28/02/2012
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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i e e t e s
~ 5 F E R z o 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r d e C L I P P E L E , N o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s e s c o n f r è r e s l e s n o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U e t D i m i t r i ; C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , t o u s d e u x à B r u x e l l e s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é s , l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x . m i l o n z e , e n r e g i s t r é à I x e l l e s , t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t , l e n e u f n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 6 2 f o l i o : 8 9 c a s e 0 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r Y . M A R C H A L , i l r é s u l t e q u e , l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e s e r a c l ô t u r é e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 4 , A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s , a u l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i , c h a q u e f o i s q u e l ' I n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 6 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t t e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , S t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . . a t t M o n i t e u r b e l g e