26/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 7 J U I N e h
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 8 8 0 . 0 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O U V E A U X E T A B L I S S E M E N T S F I S C H E R F R E R E S
( e n a b r é g é ) : F I S C H E R F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e M o n s , 4 0 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 2 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
L R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I l . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - A p p o r t e n n a t u r e
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e " B D O , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
F r a n ç o i s P a r e n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u
C o d e d e s s o c i é t é s ,
C e r a p p o r t d a t é d u 2 8 m a i 2 0 1 4 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A N o u v e a u x E t a b l i s s e m e n t s F i s c h e r F r è r e s , c o n s i s t e
e n l ' a p p o r t d e s c o m p t e s - c o u r a n t s r e p r é s e n t é s p a r t e s d i v i d e n d e s q u e t e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t p e r ç u s ,
p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 m a i 2 0 1 4 , d é c i d a n t d u v e r s e m e n t d ' u n d i v i d e n d e
i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t n e t d e 2 . 0 5 1 . 0 4 9 , 0 0 ¬ , p o u r u n e v a l e u r d ' a p p o r t é q u i v a l e n t e
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A N o u v e a u x E t a b l i s s e m e n t s F i s c h e r F r è r e s e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s a m è n e n t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 6 . 0 0 6 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A N o u v e a u x E t a b l i s s e m e n t s F i c h e r F r è r e s , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a t e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A N o u v e a u x E t a b l i s s e m e n t s F i s c h e r F r è r e s . l l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 2 . 0 5 1 . 0 4 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 2 . 2 5 1 . 0 4 9 E U R ) p a r l ' é m i s s i o n d e 6 . 0 0 6 n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é h V a l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à ( i ) M o n s i e u r D i d i e r L A N G , p r é n o m m é , ( i i ) M o n s i e u r P i e r r e L A M B E R T , p r é n o m m é , ( i i i ) M a d a m e C a r o l i n e L A N G , p r é n o m m é e , e t ( i v ) M a d e m o i s e l l e D e l p h i n e L A N G , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e s d e r n i e r s d ' u n e c r é a n c e s u r l e d i v i d e n d e q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 2 . 0 5 1 . 0 4 9 E U R ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 2 . 2 5 1 . 0 4 9 E U R ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e d o u z e ( 1 2 . 0 1 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 2 . 0 1 2 è m e d u c a p i t a l s o c i a l » ;
- C o m p l é t e r l ' a r t i c l e 6 p a r u n n o u v e l a l i n é a , r é d i g é c o m m e s u i t :
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d e u x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 2 . 2 5 1 . 0 4 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 2 . 2 5 1 . 0 4 9 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 6 . 0 0 6 n o u v e l l e s a c t i o n s » .
T R O I S I E M E R E S O L U 1 1 O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e