09/10/2012
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M p t l 2 , 7
1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 S ` P 2 0 1 2
G r e f f e
" i z s e e a s o *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 4 7 8 . 3 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O U V E A U X E T A B L 1 S S E M E N T S S C H O N A E R T S E T R E V A L S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C o g h e n 2 7 8 b t e 2 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n m a n d a t
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A - O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 A V R I L 2 0 1 2
1 è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d b o n n e n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é M a h y d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a i n s i q u e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B é a t r i c e D e w a n d r e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r e m e r c i e p o u r l e u r t r a v a i l e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t e x e r c é d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 2 .
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t :
1 . M o n s i e u r A d r i e n M a h y d o m i c i l i é e n S u i s s e R u e V i e u x B i l l a r d 4 à G e n è v e 1 2 0 5
( n ° n a t i o n a l : 7 9 0 4 2 3 5 0 1 1 1 ) , n o m m é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
2 . M o n s i e u r J e a n - G u i b e r t M a h y d o m i c i l i é a u G r a n d d u c h é d u L u x e m b o u r g R u e W i l s o n 1 8 à
2 7 3 2 L u x e m b o u r g ( n ° n a t i o n a l ; 1 9 7 7 0 3 2 0 8 5 5 ) , n o m m é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n p é r i o d e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 1 8 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r .
L e p r é s i d e n t L a s e c r é t a i r e , B é a t r i c e D e w a n d r e
A n d r é M a h y J e a n - G u i b e r t M a h y
A d r i e n M a h y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b . i j l e i I t e l g i a e b S t a a t s b l a d _ - _ 0 2 / _ 1 0 1 2 1 1 1 2 . - A n n E x e s . d u . M , a n . i t e u r b e l g e
10/02/2012
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l e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R k I I U I I I U I I I 1 1 1 1 1 P H I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d 3 Q » t g 2 0 1 2
M c * i a o s a e ~ e *
D é n o m i n a t i o n : " N O U V E A U X E T A B L I S S E M E N T S S C H O N A E R T S E T R E V A L "
F o r m e j u r i d i q u e . : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e C o g h e n , 2 7 8 , b o i t e 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 4 7 8 . 3 8 4
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e :
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k , à T o u r n a i , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à s a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 2 9 8 , f o l i o 5 3 , c a s e 1 2 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e 2 5 , 0 0 e u r o s , p a r l e R e c e v e u r a i ( s ) M . W a e l k e n s ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « N O U V E A U X E T A B L I S S E M E N T S S C H O N A E R T S E T R E V A L » e n a b r é g é « S C H O V A L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e C o g h e n , 2 7 8 , b o i t e 2 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e O l i v i e r T i m m e r m a n s , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 8 m a r s 1 9 9 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 9 0 0 4 2 4 - 1 0 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e E r i c T h i b a u t d e M a i s i è r e , à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e 2 f é v r i e r 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 0 2 1 9 / 0 0 2 7 5 3 4 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E N I I E R E R E S O L U T I O N
C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
O u v e r t u r e d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d a n s l e q u e l e s t r e t r a n s c r i t l ' a c t i o n n a r i a t a c t u e l d e l a s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n q u e l e R e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t d û m e n t c o m p l é t é e t s i g n é p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
D e s t r u c t i o n i m m é d i a t e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
P r o n o n c i a t i o n d e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s r e c o n n u s p a r l a s o c i é t é é t a n t l e s t i t r é s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n o p é r é e c i - a v a n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
I n d i c a t i o n d a n s l e s s t a t u t s , d e l a n a t u r e d e s t i t r e s e t q u e c e u x - c i s o n t n o m i n a t i f s .
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 9 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l t t E t - s u i t e
« L e s a c t i o n s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n R e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e
D e p l u s , i l e s t t e n u u n R e g i s t r e p o u r l e s é v e n t u e l s p a r t s b é n é f i c i a i r e s , l e s w a r r a n t s e t o b l i g a t i o n s . »
A r t i c l e 1 6 : p o u r l e c o m p l é t e r p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s ' a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . » A r t i c l e 2 5 : p o u r r e m p l a c e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e l i b e l l é
c o m m e s u i t : "
« T o u t a c t i o n n a i r e i n s c r i t s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e u n e x e m p l a i r e d e s p i è c e s m e n t i o n n é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t . »
A r t i c l e 3 2 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e I i b e l l é c o m m e s u i t :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é p a r l e s s o i n s d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e q u e l n ' e n t r e r a ( o n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t c e t a n t q u e c e t t e d i s p o s i t i o n d u c o d e d e s S o c i é t é s e s t e n v i g u e u r e t s ' a p p l i q u e à l a d i s s o l u t i o n .
L e ( ' l e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
I l ( s ) r e n d r a ( o n t ) c o m p t e d e s a ( l e u r ) m i s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
S I I X T E M E R E S O L U T I O N
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n d r é M A H Y , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e I l e s ) , a v e n u e F o n d ' R o y , 1 2 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d e M a d a m e B é a t r i c e D E W A N D R E , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F o n d ' R o y , 1 2 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s ; l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- s t a t t i t s c o o r d o n n é s .
O l i v e t t e M I K O L A J C Z A K , n o t a i r e - a s s o c i é , à T o u r n a i .
M e n t i o n n e r s u r ¬ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : e u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e r g e
~