NOVA REPERTA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. NOVA REPERTA
Dénomination : NOVA REPERTA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.715.358

Publication

19/08/2014
ÿþ - Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

Réservé 11111111111!11111,111111111111

au

Moniteur

belge

07 -p - e14

BRUXBL

Greffe

N° d'entreprise : 0837 715 358

Dénomination

(en entier) : NOVA REPERTA

Forme juridique : société privée à responsabilité limitées

Siège : AVENUE DU DIRIGEABLE 9 -1170 Bruxelles

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DE GERANT

Extrait du PV de l'assemblée générale du 30 JUIN 2014

1.L'assemblée générale accepte la démission de Alfalef sprl, représentée par Filip Lefiot en qualité de gérant avec effet immédiat. Décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat entre le 01 juillet 2013 et le 30juin 2014.

2.L'assemblée générale nomme la sprl Compagnie FIo, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0450.785.229, sise Terpoelen 2 à 9080 Lochristi, représentée par Filip Leflot, en qualité de gérant avec effet immédiat.

3.Procuration est donnée à CDP Conseils, représentée par Christophe Danloy, rue de l'Hospice Communal' 6 à 1170 Bruxelles, avec pouvoir de subdélégation pour effectuer toutes opérations de publication et; enregistrement au Moniteur Belge et Guichet d'Entreprises.

Christophe Danloy

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 17.12.2013, DPT 20.12.2013 13694-0291-015
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 19.12.2014, DPT 26.12.2014 14708-0564-015
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.12.2012, DPT 28.12.2012 12683-0130-015
12/07/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11304390*

Neergelegd

08-07-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): Nova Reperta

0837715358

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 1170 Watermaal-Bosvoorde, Luchtschiplaan 9

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 6 juli 2011, neergelegd ter registratie, dat :

1. de heer ANNICQ, Carl Camille Jules, geboren te Asse op 17 juli 1969, echtgenoot van mevrouw Meganck, Tine, wonende te 1050 Elsene, Renbaanlaan 28;

Die verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Philippe Stockman, te Moorslede, op 24 maart 1995; stelsel ongewijzigd tot op heden zoals verklaard;

2. de heer BARBELLION, François Didier, geboren te Bourges (Frankrijk) op 31 januari 1972, met de Franse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Jan Baptist De Keyzerstraat 187;

3. de heer DELFOSSE, François Martin Guy Marie, geboren te Leuven op 27 juni 1979, echtgenoot van mevrouw Turc, Virginie, wonende te 1410 Waterloo, Clos de Rambouillet 5.

Die verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Dominique Vinel te Rixensart op 4 mei 2005; stelsel ongewijzigd tot op heden zoals verklaard.

4. de heer LEFLOT, Filip Louis Paula, geboren te Wilrijk op 3 december 1970, echtgenoot van mevrouw

Masson, Anne, wonende te 1050 Elsene, Emile Duraylaan 32.

Die verklaart gehuwd te zijn.

een vennootschap hebben opgericht die de volgende statuten heeft aangenomen:

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een commerciële vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming «Nova Reperta».

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Luchtschiplaan 9.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- Het optreden als patrimoniumvennootschap door het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en

grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, te verkopen, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren en verbouwen, het valoriseren, het verkavelen, de ertoe noodzakelijke wegeniswerken tot stand brengen, alle leasingcontracten en contracten van erfpacht of opstal toestaan of aangaan, het verkopen, het bouwen of doen bouwen, het huren, het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. De vennootschap zal geen werkzaamheden van vastgoedmakelaars verrichten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

- Het optreden als participatievennootschap, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, burgerlijke, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

- Het verlenen van adviezen van operationele, technische, commerciële of adminstratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, aankoop, verkoop, personeelsbeleid, productie en algemeen bestuur;

- Het verlenen van advies en alle diensten in verband met marketing, communicatie en marktstudie en advies met betrekking tot customer relations management, operaties en de executie van om het even welke bedrijfsstrategie;

- Het ontwikkelen en/of commercialiseren, in de meest mogelijke brede zin, van software, hulpmiddelen van welke aard ook of technieken, methodes of praktijken om het beheer van vennootschappen te vergemakkelijken en/of optimaliseren.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag eveneens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer Carl Annicq, voornoemd sub 1., ten belope van vijfentwintig aandelen, hetzij voor een bedrag van vierduizend zeshonderd vijftig euro, waarvan hij tweeduizend euro heeft volstort in geldspeciën; hij dient dus nog tweeduizend zeshonderd vijftig euro te volstorten;

- door de heer François Barbellion, voornoemd sub 2., ten belope van vijfentwintig aandelen, hetzij voor een bedrag van vierduizend zeshonderd vijftig euro, waarvan hij tweeduizend euro heeft volstort in geldspeciën; hij dient dus nog tweeduizend zeshonderd vijftig euro te volstorten;

- door de heer François Delfosse, voornoemd sub 3., ten belope van vijfentwintig aandelen, hetzij voor een bedrag van vierduizend zeshonderd vijftig euro, waarvan hij tweeduizend euro heeft volstort in geldspeciën; hij dient dus nog tweeduizend zeshonderd vijftig euro te volstorten;

- door de heer Filip Leflot, voornoemd sub 4., ten belope van vijfentwintig aandelen, hetzij voor een bedrag van vierduizend zeshonderd vijftig euro, waarvan hij tweeduizend euro heeft volstort in geldspeciën; hij dient dus nog tweeduizend zeshonderd vijftig euro te volstorten.

totaal: honderd aandelen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van ongeveer drieënveertig procent.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achtduizend euro.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand december, om 18 uur.

Indien die dag een feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per mail of fax, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel zoals aangetekende brief te ontvangen, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.

De uitnodiging vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14.- VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die tevens vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door de algemene vergadering vast te stellen.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op dertig juni van het erop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

- de Naamloze vennootschap ANNICQ CONSULT, met zetel te 1050 Elsene, Renbaanlaan 28, ondernemingsnummer 0473.650.208 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger, de heer ANNICQ, Carl, voornoemd;

- de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Barbellion's, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Jan Baptist De Keyzerstraat 187, ondernemingsnummer 0837.505.819 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BARBELLION, François, voornoemd;

- de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALTI-VIF, met zetel te 1410 Waterloo, Clos de Rambouillet 5, ondernemingsnummer 0836.468.513 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DELFOSSE, François, voornoemd;

- de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALFALEF, met zetel te 1050 Elsene, Emile Duraylaan 32, ondernemingsnummer 0861.968.031 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger, de heer LEFLOT, Filip, voornoemd;

allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die verklaren hun mandaat te aanvaarden, met uitzondering van de heer Filip Leflot, die zijn benoeming later zal aanvaarden, en die eveneens verklaren dat niets zich hiertegen verzet.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen bekrachtigt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 30 juni 2012. EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

OVERNAME VERBINTENISSEN

De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

Evenwel zal deze overname enkel gevolgen met zich meebrengen vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan CDP Conseil, te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Luchtschiplaan 9, vertegenwoordigd door Christophe Danloy, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.

- voor eensluidend analytisch uittreksel  Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte

Koen Diegenant, Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
NOVA REPERTA

Adresse
LUCHTSCHIPLAAN 9 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale