07/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 2 Q 1 2 i
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 n 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1
V b e h a a B e S t a i
O n d e r n e m i n g s a r : ~ ` 3 4 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e r g e n s e s t e e n w e g 6 9 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
O p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v o o r z i j d e M e e s t e r B r u n o l e M a i r e , n o t a r i s t e B r u s s e l , D e H e e r G A B R I C H I D Z E N i c h o l a s w o n e n d e t e B r u s s e l , M e l s e n s s t r a a t 6 / 0 0 2 , M e v r o u w O M E L ' C H E N K O O l e n a P a v l i v n a w o n e n d e t e B r u s s e l , M e l s e n s s t r a a t 6 1 0 0 2 , M e v r o u w P L E C K I N A A r z u w o n e n d e t e B a u s k a s 1 0 9 - 4 5 , D a u g a v p i l s , ( L e t l a n d ) e n D e H e e r P L E C K I N S V j a c e s l a v s w o n e n d e t e J a n o g u 3 0 , D a u g a v p i l s ( L e t l a n d ) v e r k l a r e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " N O V A S E R V I C E S " w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e r g e n s e s t e e n w e g 6 9 1 .
H e t k a p i t a a l w o r d t o p g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . I n b r e n g : H e t k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n a l s v o l g t : D e H e e r G A B R I C H I D Z E N i c h o l a s , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n v o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) . M e v r o u w O M E L ' C H E N K O O l e n a P a v l i v n a , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n v o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) . M e v r o u w P L E C K I N A A r z u , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n v o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e H e e r P L E C K I N S V j a c e s l a v s , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n v o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 6 5 0 , 0 0 E ) .
H e t k a p i t a a l i s a l d u s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d e n v o l s t o r t .
V o r m e n b e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r b e n a m i n g i s " N O V A S E R V I C E S " . D e v o l l e d i g e e n a f g e k o r t e b e n a m i n g k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n . A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , b e s t e l o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v e r m e l d e n : d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , d e v e r m e l d i n g d u i d e l i j k l e e s b a a r e n g e p l a a t s t v o o r o f n a d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e l e t t e r s " b v b a " . D e n a a m z a l g e v o l g d w o r d e n d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e i n i t i a l e n " R . P . R . " , s a m e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , g e v o l g d d o o r h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l m o g e n o v e r a l v e r - ' p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e h e e r b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n , d o o r " e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n o f a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p s t e l l e n .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n : a l l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t e n , w a a r o n d e r h a n d e l , p r o m o t i e , b o u w , b o u w w e r k e n p r o m o t i e e n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , s l a g e r i j b e e n h o u w e r i j , v l e e s a f w e r k i n g e n u i t b e n e n , I T , c o n s u l t a n c y e n a n d e r e g o e d e r e n o f d i e n s t e n . D e z e o p s o m m i n g d i e n t z o r u i m m o g e l i j k g e ï n t e r p r e t e e r d e n i s n i e t l i m i t a t i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e l e g g i n g e n e n i n v e s t e r i n g e n , z o r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , d o e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t . Z i j m a g e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l l e n e n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n g e v e n i n v o o r d e e l v a n a l l e a l d a n n i e t v e r b o n d e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K a p i t a a l : B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 8 - B e h e e r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n m a c h t e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t .
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e g e z i e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
D e z e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h e t z i j v o o r e e n b e p a a l d e t i j d h e t z i j z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n o o k v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n d e r d e n , m a a r d a n m o e t d e s p e c i f i e k e o p d r a c h t i n d e v o l m a c h t w o r d e n v e r m e l d .
A l l e s o c i a l e l a s t e n v a n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z u l l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e t a a l d .
D e z a a k v o e r d e r k a n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r b e p a a l d e r e d e n , m i t s d r i e m a a n d e n o p z e g .
D e z a a k v o e r d e r , z e l f s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m a g z e l f o n t s l a g n e m e n m i t s m a a n d o p z e g .
D e p r e s t a t i e s v a n d e z a a k v o e r d e r k u n n e n a l d a n n i e t b e z o l d i g d z i j n . I n d i e n d e f u n c t i e b e z o l d i g d w o r d t d a n z u l l e n d e b e d r a g e n v o o r c o m m i s s i e s e n s a l a r i s g e d e b i t e e r d w o r d e n v a n d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . S o c i a l e l a s t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t e n b e t a a l d z i j n d o o r v e n n o o t s c h a p i n d i e n h u n m a n d a a t b e z o l d i g d w o r d t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w a a l f u u r . I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m g e e n w e r k d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . B e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n n o e m e n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . T e n z i j s c h r i f t e l i j k a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e m a a t s c h a p p i j .
B o e k j a a r e n r e k e n i n g e n : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d . R e k e n i n g e n e n b a l a n c e s m o e t e n b e s c h i k b a a r z i j n v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r o p a a n v r a a g . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n v e r z o e k e n o m e e n a u d i t v a n d e r e k e n i n g , m e t e e n t w e e m a a n d e n k e n n i s g e v i n g . E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m h e t o n m i d d e l l i j k e u i t b e t a l i n g v a n h e t d e e l v a n d e n e t t o - b e d r i j f w i n s t , g e l i j k a a n h e t a a n d e e l v a n z i j n . D i t r e c h t k a n n i e t w o r d e n i n g e h o u d e n o f g e s t o p t d o o r a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , o f z e l f s d o o r m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U I T E I N D E L I J K E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t g e e n v o l g t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s g e v e s t i g d t e 1 Ô 7 0 A n d e r l e c h t , B e r g e n s e s t e e n w e g 6 9 1 .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r l o o p t v a n a f d e z e d a g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G :
E n a a n s t o n d s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e k o m e n b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n g e s t i c h t e v e n n o o t s c h a p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e b b e n z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- A a n t a l z a a k v o e r d e r s : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p t w e e .
- B e n o e m i n g : D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r :
1 ° ) D e H e e r G A B R I C H I D Z E N i c h o l a s , v o o r n o e m d , e n d i e a a n v a a r d t .
2 ° ) D e H e e r P L E C K I N S V j a c e s l a v s , v o o r n o e m d , e n d i e a a n v a a r d t .
- D u u r : D e z e f u n c t i e v a n g t a a n o p h e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . .
- M a c h t e n : D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n .
H i j h e e f t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d a l l e d a d e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n .
H i j m a g m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v o l m a c h t d r a g e r s d i e v e n n o t e n z i j n o f n i e t .
B r u n o l e M a i r e
N o t a r i s
B i j l a g e : 1 k o p i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h à u d o Ç i
a a n ? h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g