06/06/2014
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
u r r ` P : i _ _ = : ; C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
î 4 3 5 - 2 0 1 4
B R U X E L L I O
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 M 1 1 1 1 1
R É
M c
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 5 8 , 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A G R A A F B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 7 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é N o v a g r a a f E u r o p e B . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 5 9 3 L e v a l l o i s - P e r r e t ( F r a n c e ) , r u e E d o u a r d V a i l l a n t 1 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e L u t g a r d e L i e z e n b e r g p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t c e j u s q u ' a u 2 m a i 2 0 2 0 .
S i g n é : C A S T A N S P R L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , I n g r i d M e n n e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
Y ) e . ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F e L ~ . ~ f ~ : , ~ , ~ w , . , 4 "
2 I A G i f f Z
j 1 2
G r e f f e
M r o á i E t i o r a g e s i . a t l a l d e e i é i é r p a g m d e f t s f à t e t e t t 8 ; A i A a s t o u t a t o N ù h a r a t e i t t p l b é t H u f a o t a i e i r è i ' a t s t r o e r d e t á n i t o d e d é a l p f f r e a a t m r i e m d r d B s
p a r e i s u r e t e s a ) e z t r p Q x o t n J o i d o . i e e p a g e s d e t d a l p a r e o r a r a i s i u r e i e l é á d e g r i r d o l a g d t e r s
A l u m i n e N b t o r m e t i a i m t a t a r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
1 I l I 1 1 1 I 1 1 I l 1 1 1 l I 1 1 l l 1 1 1 l l 1 1 l 1 i I I 1 I I
~ i a i s o a a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 5 8 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A G R A A F B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 7 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - - C H A N G E M E N T D E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e R é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , C A S T A N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e V a n d e n b u s s c h e 1 8 , i m m a t r i c u l é e ; a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 1 4 6 . 2 0 9 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . E l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e I n g r i d M e n n e n s , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , C A S T A N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e V a n d e n b u s s c h e 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 1 4 6 . 2 0 9 .
C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a s o c i é t é N o v a g r a a f E u r o p e B . V . , a d m i n i s t r a t e u r , a d é s i g n é M a d a m e L u t g a r d e L i e z e n b e r g , d o m i c i l i é e à 3 7 2 3 E W B i l t h o v e n ( P a y s - B a s ) , V a n d e r H e l s t s r a a t 4 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t c e d e p u i s l e 7 j u i n 2 0 1 0 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E r i c A c h o u r , d o n t l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s ' e s t t e r m i n é e à l a m ê m e d a t e .
S i g n é : C A S T A N S P R L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , I n g r i d M e n n e n s