03/01/2014
ÿþv à g i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e i 1 1 , 1 , 1 ) 1 J 1 J 1 1 . 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 1 2 - 2 0 1 3
m u »
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 2 8 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V E L T I E S E X P E R I E N C E W I L L I N G N E S S S T R A T E G I E S
( e n a b r é g é ) : N E W S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 6 b o î t e 2 1 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
' I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N O V E L T I E S E X P E R I E N C E W I L U N G N E S S S T R A T E G I E S " , e n a b r é g é " N E W S " , a y a n t s o n s i è g e à L a H u l p e , a v e n u e R e i n e ' A s t r i d 2 6 b o î t e 2 1 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / P r e m i è r e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 5 . 7 1 5 , 6 1 E , p o u r l e p o r t e r d e i , 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E à 4 4 . 3 0 7 , 6 2 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 9 4 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t ,
" j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d è s l e u r c r é a t i o n .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x c e n t 2 7 , 2 7 c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a , s o u s c r i p t i o n .
- 2 / D e u x i è m e r é s o l u t i o n - s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s 9 4 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r 2 5 . 7 1 5 , 6 1 E .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é q u e I a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t :
e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 4 0 0 1 7 1 3 8 7 7 4 3 8 o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r f i s a u ,
" n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 2 5 . 7 1 5 , 6 1 E . 3 / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
, L ' a s s o c i é u n i q u e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t & ,
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 4 4 . 3 0 7 , 6 2 E .
4 / Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 4 4 . 3 0 7 , 6 2
I l e s t d i v i s é e n m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 1 . 6 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 6 9 3 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à 7 5 0 . 0 0 0 , - B e f r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
L e c a p i t a l a e n s u i t e é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é e n d a t e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 1 d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , e t d e s u p p r i m e r l a
v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s , d e s o r t e q u e l a c a p i t a l a é t é f i x é à 1 8 . 5 9 2 , 0 1 r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e 2 5 . 7 1 5 , 6 1 E , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 à 4 4 . 3 0 7 , 6 2 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 9 4 3 p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é m u n é r a n t u n a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t
p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
5 / C i n q u i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 Y , % ,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M o n i t e u r - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
b e l g e S i g n é F . K u m p s , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/04/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) N O V E L T I E S E X P E R I E N C E W I L L I N G N E S S S T R A T E G I E S
( e n a b r é g é ) : N E W S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a i b l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e R e i n e A s t r i d 2 6 b t e 2 1 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O B J E T S O C I A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J e a n - L o u i s V a n B o x s t a e l , à L a H u l p e , l e 2 6 m a r s
2 0 1 5 q u e l l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s p r i " N E W S " a y a n t s o n s i è g e à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R e i n e A s t r i d 2 6 b t e 2 1
a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e g é r a n t a d o n n é l e c t u r e d e s o n r a p p o r t d a t é d u 1 6 m a r s 2 0 1 5 c o n c e r n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t c o m m e s u i t :
P r o p o s i t i o n d ' a j o u t e r a p r è s l e l i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- l e s s o i n s d e b e a u t é , c o n s e i l s e n b e a u t é e t s o i n s d u v i s a g e ; m a s s a g e s f a c i a u x , t r a i t e m e n t s a n t i r i d e s ,
m a q u i l l a g e s , s o i n s d e l a p e a u e t é p i l a t i o n , s o i n s d e m a n u c u r e e t d e p é d i c u r e
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p a r f u m e r i e e t d e p r o d u i t s d e b e a u t é e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , c o m m e r c e d e d é t a i l
d e p a r f u m e r i e e t d e p r o d u i t s d e b e a u t é , c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s d e t o i l e t t e .
2 / N o m i n a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e d i r i g e a n t e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 2 , § 1 , 2 ° d u
C I R 9 2 :
- M a d a m e T I V O N E N K O A l b i n a n é e e n U R S S ( R u s s i e ) l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
c h e m i n d e V o s s e g a t 8 , à l a f o n c t i o n d e d i r i g e a n t e d u d é p a r t e m e n t « S o i n s e s t h é t i q u e s » .
3 / P o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
- u n r a p p o r t
r
I I 1 1 V I M 1 0 1 1 M 5 W I N 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R f b U , ` f n , i , D E c 4 s . 4 l l i 1 E F t c k
0 7 A V Q , 2 0 1 5
Y J R 1 C r r - ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 2 8 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e