04/04/2013
ÿþ M o d M F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
A I
1
B R U X E L L E S
2 G r e f f e e . 2 g 1 3 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e o s e y . y y 4 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N O V O C H A M I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' A b b a y e , 4 2 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e ( ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e à I x e l l e s , l e 2 0 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
q u e :
1 . M o n s i e u r V A N d e n B E R G H E , M i c h e l F r a n ç o i s M a r i e E m m a n u e l , e m p l o y é , e t s o n é p o u s e M a d a m e N O L I S , C h a n t a ! C é c i l e J a c q u e l i n e E l i s a b e t h G h i s l a i n e , d o m i c i l i é s à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e l ' A b b a y e 4 2
2 . M a d a m e V A N d e n B E R G H E , G é r a l d i n e M a r i e C l a i r e G e o r g e t t e , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e A l b e r t 1 8 5 1 b t l 1
3 . M a d a m e V A N d e n B E R G H E , S o p h i e , d o m i c i l i é e à A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , W o u w e r m a n s t r a a t 8 / 2 4 , M o n s i e u r V A N d e n B E R G H E , L a u r e n t , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e P a u l D e v i g n e 1 7 o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " N O V O C H A M I C " L e c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t m i l l e v i n g t e u r o s ( 2 0 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t h u i t ( 3 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t h u i t i è m e d u c a p i t a l . L e s t r o i s c e n t h u i t ( 3 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r V A N d e n B E R G H E M i c h e l , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e l ' A b b a y e 4 2 , t i t u l a i r e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e e n p l e i n e p r o p r i é t é e t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s e n u s u f r u i t .
2 , M a d a m e N O L F C h a n t a l , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e l ' A b b a y e 4 2 , t i t u l a i r e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e e n p l e i n e p r o p r i é t é e t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s e n u s u f r u i t .
3 . M a d a m e V A N d e n B E R G H E G é r a l d i n e , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e A l b e r t 1 8 5 1 b t 1 1 , t i t u l a i r e d e c e n t d e u x ( 1 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s e n n u e - p r o p r i é t é ,
3 . M a d a m e V A N d e n B E R G H E S o p h i e , d o m i c i l i é e à 1 0 7 1 L X A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , W o u w e r m a n s t r a a t 8 / 2 , t i t u l a i r e d e c e n t d e u x ( 1 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s e n n u e - p r o p r i é t é .
4 . M o n s i e u r V A N d e n B E R G H E L a u r e n t , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e P a u l D e v i g n e 1 7 , t i t u l a i r e
d e c e n t d e u x ( 1 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s e n n u e - p r o p r i é t é .
E n s e m b l e : t r o i s c e n t h u i t ( 3 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e
s o r t e q u e l a s o m m e d e v i n g t m i l l e v i n g t e u r o s ( 2 0 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a " B N P P A R 1 B A S F O R T I S " s o u s l e n u m é r o B E 9 4 0 0 1 6 9 2 9 8 1 2 1 4 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S 1 E G E S O C I A L L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e l ' A b b a y e , 4 2 .
l i p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e f a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q R é s e r v é
A u
M u g i ( i . . . . .
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O B J E T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u s s e r v i c e s m a t é r i e l s e t i n t e l l e c t u e l s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o r g a n i s a t i o n o u l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e o u d e c o m m u n i c a t i o n , d e t o u t e s e n t i t é s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , à c a r a c t è r e p a t r i m o n i a l , c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l , a g r i c o l e , f o r e s t i e r , c u l t u r e l , c a r i t a t i f o u a u t r e s . S o n t n o t a m m e n t c o m p r i s e s d a n s c e t o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' é t u d e e t l e c o n s e i l , l e c o n t r ô l e , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t e l l e s e n t i t é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t n o t a m m e n t g é r e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e t o u t p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , a i n s i q u e d o n n e r o u r e c e v o i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s e n c o u v e r t u r e d e s e s e n g a g e m e n t s o u d ' e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s p r o p r e s a c t i v i t é s . E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s .
D U R E E L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
G E R A N C E L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a c u n d e s g é r a n t s p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a c u n d e s g é r a n t s p e u t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R E U N I O N I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e
m a r s à 1 8 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é
d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r a e t s i g n a t u r e .
S y a V o l e t B - s u i t e
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r V A N d e n B E R G H E M i c h e l F r a n ç o i s M a r i e E m m a n u e l , e t s o n é p o u s e , M a d a m e N O L F C h a n t a l C é c i l e J a c q u e l i n e E l i s a b e t h G h i s l a i n e , d o m i c i l i é s à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e l ' A b b a y e 4 2
q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
f . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ! N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r a e t s i g n a t u r e .