NOWEA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOWEA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.362.821

Publication

17/04/2014
ÿþ MOD WORD 11.1



oie Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0543,362.821

Dénomination

(en entier); NOWEA

(en abrégé) :

Forme juridique SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège; Square de Meeus 35 à 1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination co-gérant

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire

tenue au siège social en date du 1er mars 2014 à 16 heures.

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Edouard VANDER GUCHT, gérant,

Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital social sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.

La séance est ouverte à 16 heures,

Le président donne lecture de l'ordre du jour.

Ordre du jour

- Nomination co-gérant

Délibérations-résolutions

Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix:

-Accepte la nomination de Monsieur Philippe VANDER GUCHT comme co-gérant à titre gratuit en date du ler mars 2014.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 'est levée 16H30.

Edouard VANDER GUCHT Philippe VANDER GUCHT

Gérant Co-gérant

imee-t-e'S

07 AVII

Greffe

31/12/2013
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\'oe Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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17 DEC. 2013 BRUXELLES

Greffe

Ne d'entreprise : Dénomination

(en entier) : NOWEA

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1000 Bruxelles, Square de Meeus, 35

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu le 13 décembre 2013 par Maître Valéry Colard, notaire de résidence à Bruxelles, que;

1/ Monsieur VANDER GUCHT Edouard Jean Jules Marie Joseph

2/ Monsieur VAN DER GUCHT LEFEVRE Philippe Michel Marie Joseph,

Ont constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée au capital de dix huit mille six cent euros (18.600 EUR), représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune uni cent quatre-vingt-sixème du capital social, souscrites en espèces.

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18300,00 EUR) est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social, souscrites comme suit:

Les fondateurs déclarent que toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence d'113, de sorte que la somme de 6.200 EUR se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Ils arrêtent comme suit les statuts de la société:

La société est constituée sous forme de Société Privée à Resonsabilité Limitée. Elle est dénommée "NOWEA". La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, ainsi que du numéro d'entreprise qui sera attribué à la société, suivie de l'indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'immatriculation à la Taxe sur le Valeur Ajoutée. Un nom commercial différent de la dénomination sociale peut être utilisé par la société dans ses relations d'affaires.

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Square de Meeus, 35. Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision du gérant, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social. La société peut, par simple décision du gérant, établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où il le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux ci :

* L'achat, la distribution et la vente de produits diététiques et dérivés dans le domaine de la diététique et de la nutrition au sens le plus large.

* l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le courtage, la promotion de produits diététiques et de tous

articles en exclusivité ou non.

* la conception, la commercialisation, la promotion ainsi que la distribution de biens et services à destination

tant des professionnels que des particuliers

* la réalisation, le suivi, la gestion et la négociation de tout contrat commercial tant national qu'international.

* la fourniture de services de toute nature dans le cadre de la mission de consultant et de conseil en organisation d'entreprises, en gestion d'entreprise, en marketing, étude de marché, promotion de ventes, sondages d'opinions.

* pourra percevoir toutes commissions, royalties, redevances, etc...en relation directe ou indirecte avec à son objet social,

* pourra également procéder directement ou indirectement, seule ou en collaboration avec des tiers, principalement ou accessoirement, à l'organisation d'évènements promotionnels.

* l'organisation de campagnes publicitaires et conseils, ainsi que la vente, l'achat ou la location d'espaces publicitaires sous toutes formes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet 8 = ~í~ite

* l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières, de tous droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations de gestion de portefeuille ainsi constitué.

* la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières.

* effectuer tant pour elle que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter ia réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative, prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, licences, patentes, marques...etc

* l'achat, l'échange, la vente, la prise en location ou en sous location, ainsi que la cession en location ou en sous location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale de tous biens immobiliers ainsi que toutes opérations de financement.

* la promotion immobilière et toutes les transactions concernant ce domaine : construction, achat, rénovation et revente.

* toutes opérations de courtage notamment en assurances, financements, prêts personnels et hypothécaires, leasing et autres.

* s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou association existante ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à son objet social ou susceptible d'en favoriser son développement.

* être administrateur, gérant, liquidateur.

* au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à !a profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne fa prestation de ces actes, à la réalisation des ces conditions.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600 EUR). Il est représenté par 186 parts sociales sans valeur nominale.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre rémunéré.

Le contrôle de la société est conféré à un ou plusieurs commissaires ou aux associés conformément aux dispositions applicables aux sociétés commerciales.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le e- du mois de juin, à 18 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Toute

assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque

associé, par lettre recommandée, dans le délai prescrit par les dispositions légales applicables aux sociétés

commerciales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2015. Par exception, le premier exercice social

comprendra le temps écoulé depuis la date de la constitution jusqu'au 31 décembre 2014.

Les associés ont, en outre, pris les résolutions suivantes:

a.Le nombre de gérant est fixé à un,

b. A été nommé gérant non statutaire: Monsieur Edouard VANDER GUCHT

c.Le mandat de gérant est fixé pour une durée indéterminée.

d.Le mandat de gérant est exercé à titre rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

e.L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au gérant et à la SPRL « ACCOUNTS UNITS» à 1301 Bierges,

rue de Genval, 12, pour effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des

décisions prises, auprès des guichets d'entreprise et de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le

mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents,

substituer et en général, faire tout le nécessaire.

Le gérant nouvellement élu a pris, sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du

tribunal compétent, la résolution suivante : Conformément à l'article 61 du Code des Sociétés, il désigne

comme représentant permanent de toutes sociétés dont la société privée à responsabilité limitée « NOWEA»

serait gérant, administrateur ou membre du comité de direction : Monsieur Edouard VANDER GUCHT,

prénommé. Le représentant permanent sera chargé de l'exécution de cette mission d'administrateur au nom et

pour compte de la présente société privée à responsabilité limitée « NOWEA».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Valéry COLARD, notaire à Bruxelles.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

e. 'd

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
NOWEA

Adresse
SQUARE DE MEEUS 35 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale