28/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 _ 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R q
M i 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
& r i f f e l i ' l
N ° d ' e n t r e p r i s e S q 0 4 L i r s G
D é n o m i n a t i o n : N O X I N G
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' O p t i m i s m e 1 , b o î t e 3
1 1 4 0 E v e r e
O b i e t d e l ' a c t e : A c t e c o n s t i t u t i f - n o m i n a t i o n s
- a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 8 j u i n 2 0 1 1 , a v a n t P
r . : : e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e :
e
C U 1 . M o n s i e u r K O L O M P A R L a s z l e 5 d e n a t i o n a l i t é h o n g r o i s e , n é à T é t ( H o n g r i e ) , l e 1 1 M a r s 1 9 5 6 ,
- 4 - b
. . 1 ; d e m e u r a n t à 9 0 2 8 G y ö r ( H o n g r i e ) , S o p r o n i ù t 2 7 .
o l
o : 2 . M a d a m e S I M A A n n a , , d e n a t i o n a l i t é h o n g r o i s e , n é à P a p a ( H o n g r i e ) , l e 2 2 O c t o b r e 1 9 6 4 , d e m e u r a n t à
9 0 2 5 G y ö r ( H o n g r i e ) , K o s s u t h L a j o s U t c a 2 8 , 1 e m . 1 7 a . ,
e o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
D é n o m i n a t i o n : N O X I N G
r m
C U i S i è g e s o c i a l : L e s i è g e e s t é t a b l i à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l ' O p t i m i s m e 1 , b o î t e 3 , e t l a s o c i é t é e s t
w i
C U i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M ) a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
o l ; : L e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 1 c i - d e s s u s d o i v e n t c o n t e n i r l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t
o l
i , . l e t e r m e ' r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ' o u l ' a b r é v i a t i o n ` R P M . , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l
r j c o m p é t e n t .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u k l e s g é r a n t ( s ) , g i
c o c o m p t e t e n u d e s l o i s s u r l ' e m p l o i e d e s l a n g u e s .
e q
T o u t ' c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d i r M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s C i n s d u k i e s g é r a n t ( s ) .
c o L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t l p e u v e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ,
E r
o c : : a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s .
e q
D u r é e : i l l i m i t é e .
' c l i C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , r e p r é s e n t é
I e t i j p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e . . E
i - s c
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t ( 1 0 0 ) . L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e ;
t l e : d i t e s t , o n t r e q u i s i e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é
e t
- 4 - b ; : p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " N O X I N G " , d o n t l e p r e m i e r s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à
r i ) E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) A v e n u e d e l ' O p t i m i s m e 1 , b o î t e 3 e t d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à d i x - h u i t
- c 1
c ' e m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
. . i : C e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
c e
I T j : , 1 . M o n s i e u r K O L O M P A R L à s z l à p r é n o m m é , s o u s c r i t c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s
s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 - E U R ) :
5 0 - 4 - b
C U
e l : ; 2 . M a d a m e S I M A A n n a , p r é n o m m é e , s o u s c r i t c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s
E s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 - E U R ) :
5 0
Z I
C U i j T O T A L : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - h u i t
c e
e t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) :
1 0 0
: m . c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s u n / t i e r s .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e 1 e j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 1
! d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s c e j o u r , e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i
q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d u
f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l .
1
R é s e r v é
. - . a u . .
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 1
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n
c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , e t e s t / s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o u
a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e ,
c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) : L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r :
a ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u 1 9 f é v r i e r 1 9 6 5 r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e p a r d e s é t r a n g e r s d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s i n d é p e n d a n t e s , t e l l e s q u e m o d i f i é e s p a r l a l o i d u 1 0 j a n v i e r 1 9 7 7 .
b ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l n u m é r o 2 2 d u 2 4 o c t o b r e 1 9 3 4 , t e l q u e m o d i f i é p a r l e s l o i s u l t é r i e u r e s , s u r l ' i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s m a n d a t s .
c ) l e s d i f f é r e n t e s i n c o m p a t i b i l i t é s c o n c e m a n t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d a n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L e s f o n d a t e u r s n o m m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e g é r a n t ( s ) p o u r u n e
d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r K O L O M P A R L à s z l ó , p r é n o m m é ;
- M a d a m e S I M A A n n a , p r é n o m m é e .
I l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t c o n f i r m e n t n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é s p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u
r é g l e m e n t a i r e .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e q u i s u i t :
a ) l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t t o u t c e q u i y e s t l i é , s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n , e t n o t a m m e n t l e
n é g o c e , l a p r o s p e c t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t / o u e n d é t a i l , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , d i s t r i b u t i o n , l a f a b r i c a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e , e n c e q u i c o n c e r n e l e s m é t a u x n e u f s e t a n c i e n s , m a t é r i a u x , t o u t e s s o r t e s d e p r o d u i t s d e d é c h e t e t d e p r o d u i t s à m o i t i é t r a v a i l l é s a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e c o n t a i n e r s e t l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n e t d e t r a v a u x d e d é m o n t a g e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ;
b ) l e t r a n s p o r t n a t i o n a l e t / o u i n t e r n a t i o n a l , p a r v o i e t e r r e s t r e , a é r i e n n e e t / o u p a r e a u e t t o u t e s a c t i v i t é s c o n c e r n a n t u n e e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t e n g é n é r a l , t e l s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l e c o m m e r c e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e v é h i c u l e s , c o n t a i n e r s , a v i o n s , b a t e a u x e t t o u t a u t r e m o y e n d e t r a n s p o r t e n v i l e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , p r e n d r e d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e e t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s é c o n o m i q u e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t n ' o n t r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i v e n t ê t r e i n t e r p r é t é e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . E l l e p e u t e n t r e a u t r e s d é v e l o p p e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e e n l o c a t i o n o u c é d e r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , d r o i t s s u r d e s i m m e u b l e s , l i c e n c e s , m a r q u e s , d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s o u f o r m u l e s d ' a s s e m b l a g e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r , d i r e c t e u r , c o n s u l t a n t a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u g r o u p e m e n t d e p e r s o n n e s a y a n t o u n o n l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e . A s s e m b l é e o r d i n a i r e c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s ' a v r i l à 1 9 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à M o n s i e u r W i m D E F O O R , M a d a m e L i e s b e t D e C O N I N C K , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s « D u m o n , S a b l o n & V a n h e e s w i j c k » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l ' A s s o c i a t i o n 5 7 - 5 9 , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r : l a v a l e u r a j o u t é e o u d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a i )
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r . l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e