12/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 M 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
8 0 2 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 1 5 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N T S B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
l l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d . 1 9 m a i 2 0 1 4 q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n t a a n 8 B , 1 9 3 1 D i e g e m , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e ) o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 , C e t t e d e r n i è r e a n o m m é e M o n s i e u r K o e n N e i j e n s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ? d a n s s a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e n e t / o u D o m i n l e k S c h r i j v e r s , d o P w C B u s i n e s s ; A d v i s o r s S C C R L d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s ; m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
V i i : " ' } . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 4 1 5 7 0 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N T S B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 , b t e 5
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S E N F R A N Ç A I S E T E N N É E R L A N D A I S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
, I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N T S B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / C o n f i r m a t i o n q u e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 , 1 0 4 0 ; 1 B r u x e l l e s , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , p r e n a n t e f f e t l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 e t m o d i f i c a t i o n d e l e p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s t a t u t s , c o m m e m e n t i o n n é e c i - a p r è s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é p a r i n t r o d u c t i o n d ' u n t e x t e a p r è s l e p r e m i e r t i r e t d a n s l e p r e m i e r ! , a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ,
3 / A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s e t e n f r a n ç a i s , e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' o r d r e d u j o u r e t a v e c l e s d e r n i è r e s m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s a u n i v e a u d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . D é c i s i o n q u ' e n c a s ; ' d e d i v e r g e n c e e n t r e l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e e t l a v e r s i o n f r a n ç a i s e , l a v e r s i o n f r a n ç a i s e p r é v a u d r a .
L ' e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " N T S B e l g i u m " , S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e r g p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u t t y p e d e v ê t e m e n t s , d e l a i n a g e s e t d e c o m p l é m e n t s v a r i é s ; " - L a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s d e m e u b l e s e t m o b i l i e r p o u r l a m a i s o n e t d e v ê t e m e n t s , L a : .
f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s ; - l a f a b r i c a t i o n d e v ê t e m e n t s , d e l a i n a g e s e t d e c o m p l é m e n t s v a r i é s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e p u b l i c i t é s à l ' a i d e d ' a n n o n c e s , e n s e i g n e s , p l a q u e t t e s , f i l m s p u b l i c i t a i r e s , p a g e s w e b , à l ' a i d e d e l a p r e s s e , r a d i o , t é l é v i s i o n , i n t e r n e t e t a u t r e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n , l a c r é a t i o n e t d i f f u s i o n d ' a n n o n c e s o u c a m p a g n e s d ' i n f o r m a t i o n p u b l i c i t a i r e , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t l a : : p r o m o t i o n d e s v e n t e s p u b l i c i t a i r e s , c a d e a u x e t d e m a n d e s p u b l i c i t a i r e s ;
- e t , g é n é r a l e m e n t , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e ; ; d é v e l o p p e m e n t e t l ' e x t e n s i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e ; ; n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
e t E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s ; . ; a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i : 1 s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à ;
f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . F g L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s ' s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
g I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o _ N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r
c a u t i o n .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à f a s o m m e d e d l x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
A S S E M B L E E A N N U E L L E ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à
q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t ( u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u ) u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é
o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i -
o n
d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e t e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , i e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i f s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o -
c i é t é .
S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N ,
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e i a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à ! a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e i a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
4 1 T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u x e m p l o y é e s d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e A c e r t a , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r f a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 9 " b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t ' l o m e t s i g n a t u r e
19/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
u ~ i u i ~ i ~ u m u u w u
" 1 3 1 9 0 9 6 2 +
" . ~ ~ ~ ~ ~
C 4 I S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 4 1 5 7 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N T S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 6 , b u s 5
1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E N E D E R L A N S T A L I G E T E K S T V A N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r ! ; P e t e r V a n M e i k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; " N T S B e l g i u m " , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 6 , b u s 5 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t :
A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l , w a a r v a n h i e r e e n u i t t r e k s e l v o l g t : R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j g d r a a g t d e b e n a m i n g " N T S B e l g i u m " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 6 b u s 5 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g , ; v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t h e n :
- d e v e r k o o p i n g r o o t h a n d e l e n / o f d e t a i l h a n d e l v a n a l l e s o o r t e n k l e d i n g , w o l l e n k l e d i n g e n a n d e r e s t o f f e n ;
- D e f a b r i c a g e , d e v e r k o o p i n d e d e t a i l h a n d e l e n g r o o t h a n d e l v a n m e u b i l a i r e n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r h e t ; h u i s e n d e k l e d i n g . D e p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , i n v o e r e n u i t v o e r , v e r k o o p i n d e t a i l h a n d e l e n / o f g r o o t h a n d e l v a n c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n ;
- d e f a b r i c a t i e v a n k l e d i n g , w o l l e n e n a n d e r e s t o f f e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n p u b l i c i t e i t s d i e n s t e n d o o r m i d d e l v a n a d v e r t e n t i e s , b o r d e n , p l a k k a t e n , c o m m e r c i a l s , ; ' w e b p a g i n a ' s , m e t b e h u l p v a n d r u k w e r k , r a d i o , t e l e v i s i e , i n t e r n e t e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e c r e a t i e i . e n d e v e r s p r e i d i n g v a n a d v e r t e n t i e s o f r e c l a m e c a m p a g n e s , d e d i e n s t v e r l e n i n g v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n r e c l a m e ; ' v e r k o o p b e v o r d e r i n g , g e s c h e n k e n e n r e c l a m e t o e p a s s i n g e n ;
- e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n ' , v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t b o v e n v e r m e l d d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e u i t b r e i d i n g v a n d e s o c i a l e z a k e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e , z a k e n , b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f i v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n , h a a r , ' g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , w a t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o o k m o g e z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n h y p o t h e e k v e s t i g e n , d e z e b e z w a r e n m e t ; e n i g a n d e r z a k e l i j k r e c h t o f z i c h b o r g s t e l l e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e 1 1 . 1
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s z o a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a i s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n ,
S T E M R E C H T ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . l n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n ,
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n , B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d ,
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e r t e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t ,
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
i n d i e n n i e t a i l e a a n d è l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f ë n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l t 7 3 , 1 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
" l V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2013
ÿþ ~ P I ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O A W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S - 3 D E C 2 1 T i à
G r e f f e
I ~ I I ~ I I I ~ I I V I ~ ~ I I
" 1 3 1 8 6 7 0 5 *
R é .
M o b ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 1 5 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N T S B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d a n s l a r e p r é s e n t a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é a p r i s c o n n a i s s a n c e d u c h a n g e m e n t d a n s l a r e p r é s e n t a t i o n d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l ' s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a v e c s i è g e s o c a l à B e r k e n l a a n 8 B , 1 9 3 1 D i e g e m . M o n s i e u r M i c h a e l D e n a y e r é t é r e m p l a c é p a r M o n s e u r K o e n N e i j e n s à p a r t i r d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 ,
S i g n é
M o n s i e u r J o r g e P l a n a A l m u n i
G é r a n t
02/10/2013
ÿþ z . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Ó D W O R D 1 1 , 1
B R U X E L L E S
2 3 S E P . 2 0 1 3
G r e f f e
i
R é s e M o n b e
I I I
I I I
* 1 3 1 4 9 3 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 1 5 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N T S B e l g i u m
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e U s ) d e r a c l e : P o u v o i r s - P r o c u r a t i o n p o u r p u b l i c a t i o n
1 l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s d u g é r a n t p r i s e s l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e ' l e g é r a n t a d é c i d é d e c o n f é r e r u n : m a n d a t e n f a v e u r d e :
( i ) M O N T S E R R A T B O N E T M A S A D E U , m a j e u r , t i t u l a i r e d u d o c u m e n t n a t i o n a l d ' i d e n t i t é n u m é r o 3 8 . 1 3 5 . 5 2 8 X , a v e c d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l à P a s s e i g d e l M a r e N o s t r u m , 1 5 , 0 8 0 3 9 B a r c e l o n e , E s p a g n e ;
( i i ) N O E M ( C A L I X T O D E L A S H E R A S , m a j e u r , t i t u l a i r e d u d o c u m e n t n a t i o n a l d ' i d e n t i t é n u m é r o 4 1 . 6 . 7 3 6 . 7 9 8 0 , a v e c d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l à P a s s e i g d e l M a r e N o s t r u m , 1 5 , 0 8 0 3 9 B a r c e l o n e , E s p a g n e ; e t
( i i i ) G L Ô R 1 A B E R T R A N S E S É , m a j e u r , t i t u l a i r e d u d o c u m e n t n a t i o n a l d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 2 . 1 7 5 , 1 4 2 - X , a v e c ' d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l à P a s s e i g d e l M a r e N o s t r u m , 1 5 , 0 8 0 3 9 B a r c e l o n e , E s p a g n e ;
p o u r q u e c h a q u e m a n d a t a i r e p u i s s e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é N T S B e l g i u m S P R L ( c i - a p r è s , l a « S o c i é t é » ) , e x e r c e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , s e l o n l a f o r m e e t l e s l i m i t a t i o n s d e m o n t a n t q u i s o n t i n d i q u é e s c i , a p r è s :
1 . P r é s e n t e r e t s o u s c r i r e d e s d é c l a r a t i o n s a u n o m d e l a S o c i é t é , s e l o n t o u t e s t e c h n i q u e s e t t o u s m o y e n s é l e c t r o n i q u e s , i n f o r m a t i q u e s e t t é l é m a t i q u e s , a u p r è s d u S e r v i c e P u b l i c F é d é r a l « F i n a n c e s » e t / o u t o u t e s : a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s l e s e x i g e a n t ;
2 , E f f e c t u e r l e s p a i e m e n t s r e l a t i f s a u x o b l i g a t i o n s f i s c a l e s d e l a S o c i é t é , p a r t o u s m o y e n s , y c o m p r i s d e & m o y e n s t é l é m a t i q u e s e t I n t e r n e t ;
3 . P r é s e n t e r d e s d o c u m e n t s e t d e s d o n n é e s ; r e c e v o i r e t g é r e r t o u t e s r e q u ê t e s e t c o m m u n i c a t i o n s . e f f e c t u é e s c o n c e r n a n t d e s q u e s t i o n s f i s c a l e s ;
4 , F o r m u l e r d e s r é c l a m a t i o n s e t a b a n d o n s d e d r o i t s a u n o m d e l a S o c i é t é .
5 . S o l l i c i t e r d e s a u t o r i s a t i o n s e t d e s p e r m i s a u p r è s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s a i n s i q u ' e x e r c e r d e s a c t i o n s e t d e s . d r o i t s l é g a l e m e n t p r é v u s a u p r è s d e c e l l e s - c i ;
6 , A s s u m e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e t c o m p a r a î t r e d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s , é t a t i q u e s d e s i m p ô t s , : ' a u s s i b i e n a u n i v e a u n a t i o n a l q u e l o c a l , o u d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s , e n t i t é s a u t o n o m e s e t r e g i s t r e s : p u b l i c s l i é s à l ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e d e s i m p ô t s ;
7 , C o n c e r n a n t l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s à i n t e n t e r o u à s u i v r e a u p r è s d e s o r g a n i s m e s c i t é s à l ' a l i n é a : p r é c é d e n t , a i n s i q u e l e s p r o c é d u r e s d ' i n f r a c t i o n u l t é r i e u r e s p o u v a n t ê t r e i n i t i é e s , l e c a s é c h é a n t , i l s p o u r r o n t e x e r c e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
( i ) I n i t i e r , s u i v r e e t f i n a l i s e r t o u s d o s s i e r s ; a d r e s s e r , r e c e v o i r e t r é p o n d r e a u x n o t i f i c a t i o n s e t r e q u ê t e s ; f a c i l i t e r l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s t r u c t i o n d ' u n d o s s i e r ; a p p o r t e r l e s d o n n é e s e t l e s . d o c u m e n t s s o l l i c i t é s o u e x i g é s ; r e c e v o i r t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s ; f o r m u l e r d e s d e m a n d e s e t d e s p é t i t i o n s ; p r é s e n t e r t o u s é c r i t s o u a r g u m e n t s l i é s a u x d i t e s p r o c é d u r e s d ' i n f r a c t i o n p o u v a n t ê t r e i n i t i é e s ; m a n i f e s t e r s a .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ~ - - t i a u g M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d é c i s i o n d e n e p a s p r é s e n t e r d e s a r g u m e n t s n i a p p o r t e r d e n o u v e a u x d o c u m e n t s d a n s l e c a d r e d e s f o r m a l i t é s d ' a u d i t i o n c o r r e s p o n d a n t e s o u r e n o n c e r à d ' a u t r e s d r o i t s , a i n s i q u e s i g n e r t o u s a c t e s e t e x p l o i t s à é t a b l i r .
* t é s p o u v o i r s i n d i q u é s c i - d e s s u s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s p a r l e s m a n d a t a i r e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a l e s p o u v o i r s i n d i q u é s a u x p o i n t s 1 à 5 c l - d e s s u s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r l ' u n q u e l c o n q u e d e s m a n d a t a i r e s , s i l e s o p é r a t i o n s c o n c e r n é e s p o r t e n t s u r u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 1 0 0 0 0 0 0 , ' E .
b . l . e s p o u v o i r s i n d i q u é s a i a x p o i n t s 1 a 5 d o i v e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x d e s m a n d a t a i r e s s i ' l e s o p é r a t i o n s c o n c e r n é e s p o r t e n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 0 0 0 0 ¬ , m a i s é g a l o u i n f é r i e u r à 2 0 0 0 0 0 0 ¬ .
c . L e s p o u v o i r s i n d i q u é s a u x p o i n t s 1 à 5 c i - d e s s u s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s p a r l ' u n d e s m a n d a t a i r e s c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é s i l e s o p é r a t i o n s c o n c e r n é e s p o r t e n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 0 0 0 0 0 E .
d . L e s p o u v o i r s i n d i q u é s a u x p o i n t s 6 e t 7 c i - d e s s u s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s p a r M o n t s e r r a t B o n e t e t G l o r i a c _ B e r t r é n c o n f o r m é m e n t a u x l i m i t a t i o n s é c o n o m i q u e s s u i v a n t e s
i . I n d i v i d u e l l e m e n t , c h a c u n e d ' e l l e s . s i l e s o p é r a t i o n s c o n c e r n é e s p o r t e n t s u r u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 1 0 0 0 0 0 0 ¬
i i . C o n j o i n t e m e n t , s i ! e s o p é r a t i o n s c o n c e r n é e s p o r t e n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 0 0 0 0 ¬ , m a i s , é g a l o u i n f é r i e u r à 2 0 0 0 0 0 0 ¬ .
F i n a l e m e n t , l e g é r a n t a d é c i d é d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e n , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s S C S C R L , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I a f i n d e p u b l i e r l a d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 23.07.2013 13340-0594-039
06/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t i I
R é s e r v é M e g y e t 8 4 O K T 2 0 1 2
a u ~ ~ -
M o n i t e u r À z e , .
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 1 5 . 7 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : N T S B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
1 1 r e s s o r t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d . 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a n e l A d e l l D o m i n g o c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 .
E n v u e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r M a n e l A d e l l D o m i n g o , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r J o r g e P l a n a A l m u n i , é l s a n t d o m i c i l e à 0 8 0 0 9 B a r c e l o n a , E s p a g n e , c / B r u x 4 9 c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s o c i é u n i q u e a c h a r g é N a t h a l i e B o o n e n e t / o u J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s s c c r l , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e I , I l e t t o u t a u t r e d o c u m e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : á u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s t - A n e " .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.09.2012, DPT 22.10.2012 12613-0262-035
02/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O L / W O R D 1 1 . 1
i i i J ) i i J J I i I l l 1 1 1 1 1 i i I I I l l 1 1 I I J I J ,
* 1 2 0 0 0 0 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 1 5 . 7 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . N T S B e l g i u m
á a m i e -
2 o D E C . Z 0 1 1
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - R é v o c a t i o n d e p o u v o i r s
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m e t t r e f i n à p a r t i r d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t d e c o m m u n a c c o r d a u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e " R S M l n t e r a u d i t 3 S C s f d S C R L , r e p r é s e n t é e p a r L u i s L a p e r a i .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e a v e c r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e t o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a v e c s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , c o m m e c o m m i s s a i r e d e t a s o c i é t é p o u u t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é a n o m m é M i c h a e l D e n a y e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t a f i n d e l a r e p r é s e n t e r d a n s e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
L e m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 q u e d é c i d e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e c h a r g e r J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t e t / o u N a t h a l i e B o o n e n , c ! o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s S C R L , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I a f i n d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
I l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s d u g é r a n t p r i s e s l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 q u e l e g é r a n t a d é c i d é d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s d é l é g u é s à M o n s i e u r C h r i s t i a n M e y e r t e l q u e p u b l i é s a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 a v r i l 2 0 1 1 s o u s l a r é f é r e n c e 1 1 0 5 0 7 9 1 e t c e c i à p a r t i r d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e g é r a n t a d é c i d é d e c h a r g e r J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t e t / o u N a t h a l i e B o o n e n , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s S C R L , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s l a f i n d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e / B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E
M c
t
e g o t E L I M
2 6 r - ? ` "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 1 5 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N T S B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n - P r o c u r a t i o n
I l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s d u g é r a n t p r i s e s l e 1 j u i l l e t 2 0 1 1 q u e l e g é r a n t a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t c e c i à p a r t i r d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L e g é r a n t a d é c i d é d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e n e t / o u J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , d o P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s I & l l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n m e n t i o n n é e c i - d e s s u s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l ' e n t r e p r i s e a u p r è s d e l a T V A e t d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é e
N a t h a l i e B o o n e r a
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 12.07.2011 11288-0052-031
08/04/2011
ÿþ M p 6 2 . 0
W 0 0 e [ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 J I H ! l e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L a
a u 2 9 M i n f e 6 0 1 = 1
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 1 5 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N T S B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L R S M I n t e r A u d i t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 à B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u i s L a p e r a i . L e C o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t l e s a n n é e s 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ h o r s T V A p a r a n n é e .
A d e l t D o m i n g o M a n e l - g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2011
ÿþ L l u d 2 . 0
' . 2 g 3 - 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 5 0 7 9 1 *
2 4 M A R . 1 0 1 1
e r a u x a d i
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 1 5 . 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I T S B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s S a i s o n s
° b l e t d e l ' a c t e D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s T e x t e
1 0 0 - 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 0
L ' A . G . a d é c i d é d e d é l é g u e r , à d a t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 0 , a u p r o f i t d e
M o n s i e u r C h r i s t i a n M E Y E R , é l i s a n t d o m i c i l e a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à 0 8 0 0 9 B a r c e l o n a , E s p a g n e ,
c / B r u c 4 9
M o n s i e u r M a n u e l J O R G E P L A N A A L M U N I , é l i s a n t d o m i c i l e a u x f i n s d e s p r é s e n t e s à 0 8 0 0 9
B a r c e l o n a , E s p a g n e , c / B r u c 4 9
M o n s i e u r M a n u e l J A D R A Q U E S A N T O S , d o m i c i l i é à c / S t A n t o n i M a r i a C l a r e t , 7 5 , 2 , 2
p o u v a n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t ,
t o u s p o u v o i r s , e n v u e d ' a p p l i q u e r e t d e f a i r e a p p l i q u e r l e s r è g l e s l é g a l e s e t / o u r é g l e m e n t a i r e s s i g n e r t o u s a c t e s , c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e t d ' e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é , e t à c e t é g a r d
a ) d i r i g e r l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e d e l a S o c i é t é , e m b a u c h e r e t l i c e n c i e r d e s s a l a r i é s , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s e t f i x e r l e u r s r é m u n é r a t i o n s .
b ) A c h e t e r e t v e n d r e d e s b i e n s , m a c h i n e s , d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e e t d e s b i e n s m o b i l i e r s d e m a n i è r e g é n é r a l e ; c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n / l e a s i n g y c o m p r i s d e s t r a n s a c t i o n s d e l e a s i n g f i n a n c i e r ; p a r t i c i p e r à d e s e n c h è r e s e t d e s o f f r e s o f f i c i e l l e s e t p r i v é s , é m e t t r e d e s p r o p o s i t i o n s e t a c c e p t e r d e s a d j u d i c a t i o n s p r o v i s o i r e s e t d é f i n i t i v e s ; s i g n e r d e s f a c t u r e s , d e s c o n d i t i o n s , c o n n a i s s e m e n t , b o r d e r e a u x d ' e x p é d i t i o n ; c e r t i f i e r d e s d é c l a r a t i o n s e t r e q u ê t e s ; a f f r é t e r d e s t r a n s p o r t s . C o n t r a c t e r a v e c d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s p a r t i c u l i e r s o u i n s t i t u t i o n s p o u r d e s f o u r n i t u r e s e t a p p r o v i s i o n n e m e n t , s p é c i a l e m e n t a v e c d e s s o c i é t é s q u i f o u r n i s s e n t l ' e a u , l e g a z , l ' é l e c t r i c i t é , l e s s e r v i c e s t é l é p h o n i q u e s e t a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s .
c ) T r a v a i l l e r a v e c d e s b a n q u e s p r i v é e s e t o f f i c i e l l e s e t a v e c d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e e t a u t r e s i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t s à q u e l q u e e n d r o i t q u ' i l s s e t r o u v e n t ; e f f e c t u e r t o u t a c t e a u t o r i s é p a r l a l é g i s l a t i o n e t l e s p r a t i q u e s b a n c a i r e s . C o n t r ô l e r e t s u i v r e , o u v r i r , r e t i r e r e t a n n u l e r a u p r è s d e s e n t i t é s p r é c i t é e s d e s c o m p t e s c o u r a n t s , c o m p t e s d e c r é d i t e t C o m p t e d ' é p a r g n e d e t o u t e n a t u r e e t s i g n e r t o u s c h è q u e s , o r d r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s ; r e q u é r i r d e s é t a t s e t d e s s i t u a t i o n s d e s o l d e s , l e s a p p r o u v e r o u l e s c o n t e s t e r .
d ) F a i r e d e s d e m a n d e s d e p r ê t s e t c r é d i t s , s i g n e r l e s c o n d i t i o n s , a c t e s e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s q u i s e r a i e n t r e q u i s p o u r l e s m o n t a n t s e t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s q u e v o u s c o n s i d é r e z c o m m e c o r r e c t e s à c o n v e n i r a v e c l ' é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r .
e ) E m e t t r e , e n d o s s e r , a c c e p t e r , c o l l e c t e r e t e s c o m p t e r d e s l e t t r e d e c h a n g e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s e t a u t r e s e f f e t s ;
f ) C o n s t i t u e r e t f a i r e d e s r e t r a i t s d e d é p ô t s e n c a s h o u d e s û r e t é s ; r e q u é r i r d e s e x o n é r a t i o n s f i s c a l e s , d e s r a b a i s e t d é d u c t i o n s e t l e r e m b o u r s e m e n t d e p a i e m e n t s i n d u s ; a p p r o u v e r e t c o n t e s t e r l e s c o m p t e s ; f a i r e d e s p a i e m e n t s e t e f f e c t u e r d e s r e c o u v r e m e n t s r e l a t i f s à d e s t i t r e s e t q u a n t i t é s d e t o u t e s o r t e , e n c e c o m p r i s l e s e n c a i s s e m e n t s d e p a i e m e n t s d e l ' E t a t e t d ' a u t r e s c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s , i n s t a n c e s i n d é p e n d a n t e s ; r e t i r e r d e s l e t t r e s , l e t t r e s r e c o m m a n d é e s A R , p l i s , p a q u e t s , m a n d a t s p o s t a u x e t s û r e t é s d é c l a r é e s a u p r è s d e s b u r e a u x d e p o s t e e t d e s f a c t u r e s e t b i e n s d e s o c i é t é s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" U q ' , , ` [ Q - s u i t e M o d 2 . 6
t r a n s p o r t , a g e n c e s c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s a g e n c e s ; i n t r o d u i r e d e s o p p o s i t i o n s e t r é c l a m a t i o n s , n o t i f i c a t i o n s d ' a c c u s a t i o n e t a b a n d o n d e b i e n s ; o u v r i r , r é p o n d r e e t s i g n e r l e s c o r r e s p o n d a n c e s e t c o n s e r v e r l e s l i v r e s c o m m e r c i a u x c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t p r e n d r e l e s m e s u r e s a p p r o p r i é e s l o r s q u e c e l a e s t n é c e s s a i r e ; d é p o s e r d e s r é c l a m a t i o n s e n c a s d e d o m m a g e ; c o n t r a c t e r , m o d i f i e r , r é c u p é r e r , p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s , a n n u l e r e t s o u s c r i r e t o u s t y p e s d ' a s s u r a n c e s , p a y e r l e s p r i m e s c o r r e s p o n d a n t e s e t r e c e v o i r i . . g á i e r t r e n t d e s i n d e m n i t é s c o r r e s p o n d a n t e s d e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e ; r e q u é r i r e t r e t i r e r l e s q u o t a s d e m a t i è r e s p r e m i è r e s e t l e s q u o t a s c o m m e r c i a u x .
g ) A c c e p t e r d e s h y p o t h è q u e s , d e s n a n t i s s e m e n t s , e t a u t r e s g a r a n t i e s o f f e r t e s p o u r g a r a n t i r l e c r é d i t d é t e n u p a r l a S o c i é t é a u j o u r d e s p r é s e n t e s o u d a n s l e f u t u r .
h ) P a r t i c i p e r à d e s o f f r e s e t e n c h è r e s , q u ' e l l e s s o i e n t o f f i c i e l l e s o u a u t r e s , d é p o s e r d e s p r o p o s i t i o n s , d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s e t a c c e p t e r d e s a d j u d i c a t i o n s ;
i ) E x e r c e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , q u e c e s o i t d i r e c t e m e n t o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o n s e i l s :
1 . C o m p a r a î t r e d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s e t p a r t i c i p e r a u x a u d i e n c e s a v e c d e s p o u v o i r s g é n é r a u x p o u r l a r e p r é s e n t a t i o n p r o c é d u r a l e d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s , d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s c o n s i d é r é e s c o m m e o r d i n a i r e s , e t c e à t o u s l e s s t a d e s d e l a p r o c é d u r e a u n i v e a u d e l a c o n c i l i a t i o n , d e l ' e n q u ê t e p r é l i m i n a i r e , e n r é f é r é o u a u f o n d , q u e c e s o i t e n p r e m i è r e i n s t a n c e o u e n a p p e l .
2 . A u s u r p l u s e t e n p a r t i c u l i e r r e n o n c e r , t r a n s i g e r , a b a n d o n n e r , r e c o n n a î t r e d e s d e t t e s e t f a i r e d e s d é c l a r a t i o n s q u i p e u v e n t c o n d u i r e à l a s u s p e n s i o n d e s p r o c é d u r e s c o m m e c o n s é q u e n c e
d ' a c c o r d s e x t r a - j u d i c i a i r e s o u d e l ' a b a n d o n d e r é c l a m a t i o n s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e q u i s e s .
3 . R e p r é s e n t e r e t c o m p a r a î t r e d e v a n t t o u t e a u t o r i t é , s e r v i c e s d e s p o u r s u i t e s d u M i n i s t è r e P u b l i c , d é l é g a t i o n , c o n s e i l , j u r y , c e n t r e , s e r v i c e o u f o n c t i o n n a i r e d e l ' E t a t o u d e c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s , i n s t a n c e s i n d é p e n d a n t e s e t a u t r e s e n t i t é s o u r e g i s t r e s p u b l i c s , e n c e c o m p r i s l e s i n s t i t u t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s e t e n p a r t i c u l i e r c e l l e s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t i n t r o d u i r e , s u i v r e e t c l ô t u r e r t o u s t y p e s d e p r o c é d u r e s e n q u a l i t é d e d e m a n d e u r , d é f e n d e u r e t t o u t t i e r s . D ' e n v o y e r , r e c e v o i r e t r é p o n d r e a u x c o n c l u s i o n s e t m é m o i r e .
4 . I n t e r v e n i r e n c a s d e c e s s a t i o n d e s p a i e m e n t s , p r o c é d u r e s c o l l e c t i v e s , r é u n i o n s d e c r é a n c i e r s , a r r a n g e m e n t s a v e c d e s c r é a n c i e r s e t d ' a u t r e s r é u n i o n s / a u d i e n c e s u n i v e r s e l l e s q u i s o n t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é , a v e c l e p o u v o i r d e r e j e t e r o u d ' a p p r o u v e r d e s c o n v e n t i o n s a v e c d e s d é b i t e u r s o u d ' y s o u s c r i r e c o m m e p r é v u p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . P a r t i c i p e r à d e s r é u n i o n s a v e c l e d r o i t d e s ' e x p r i m e r e t d e v o t e r
5 . A c c o r d e r , r é v o q u e r e t r e n o n c e r à d e s p o u v o i r s d a n s l e s c a s p r é v u s a u x q u a t r e p a r a g r a p h e s c i - d e s s u s .
j ) S i g n e r e t e x é c u t e r t o u s d o c u m e n t s p u b l i c s o u p r i v é s q u i c o r r e s p o n d a u x p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l e s p r é s e n t e s , q u i d o i v e n t t o u j o u r s ê t r e i n t e r p r é t é s d e l a m a n i è r e l a p l u s l a r g e p o s s i b l e
M o n s i e u r C h r i s t i a n M E Y E R e t M o n s i e u r M a n u e l J A D R A Q U E S A N T O S n e s o n t p a s a u t o r i s é s à u s e r d e s p o u v o i r s p r é c i t é s p o u r d e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s p a r t r a n s a c t i o n . M o n s i e u r M a n u e l J O R G E P L A N A A L M U N I n ' e s t p a s a u t o r i s é à u s e r d e s p o u v o i r s p r é c i t é s p o u r d e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s p a r t r a n s a c t i o n , p o u r c e u x - c i l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M o n s i e u r C h r i s t i a n M E Y E R o u M o n s i e u r M a n u e l J A D R A Q U E S A N T O S s e r a n é c e s s a i r e .
P o u r l a b o n n e m a r c h e e t l a p a r f a i t e c o n t i n u i t é d u s e r v i c e , M o n s i e u r C h r i s t i a n M E Y E R , M o n s i e u r M a n u e l J O R G E P L A N A A L M U N I e t M o n s i e u r M a n u e l J A D R A Q U E S A N T O S d e v r o n t ê t r e c o n s t a m m e n t e n c o n t a c t a f i n d e c o o r d o n n e r s u r l e u r s a g i s s e m e n t s e t a c t i o n s d e f a ç o n à c e q u e l e s p o u v o i r s p r é c i t é s s o i e n t t o u j o u r s e x e r c é s p a r l ' u n d ' e n t r e e u x , q u ' i l s o i t v e i l l é p a r l ' u n o u l ' a u t r e q u e l e s r è g l e s s o n t b i e n a p p l i q u é e s e t q u ' a u c u n a c t e d e n e s o i t e f f e c t u é e n d o u b l e p a r l ' u n e t l ' a u t r e . I l s p o u r r o n t é g a l e m e n t a v o i r r e c o u r s à d e s c o n s e i l s e x t é r i e u r s e t e n l e u r q u a l i t é d e d i r e c t e u r c o m m e r c i a l , d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s d a n s l ' u n o u p l u s i e u r s d e s d o m a i n e s s u s v i s é s à l ' u n o u p l u s i e u r s c a d r e s p l a c é s s o u s l e u r a u t o r i t é , à l a c o n d i t i o n q u e d e s d e r n i e r s p o s s è d e n t l a c o m p é t e n c e e t l ' a u t o r i t é n é c e s s a i r e s , e t a i e n t à l e u r d i s p o s i t i o n l e s m o y e n s d ' e x e r c e r c e s p o u v o i r s .
A d e l t D o m i n g o M a n e l
g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a d .
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/04/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
` e p b , e I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m i i R i t i l l e j 1 1 1 ! 1 1 1 1
2 4 M A R . 2 0 1 1
U X
G r e f f e &
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 1 5 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N T S B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 0
L ' A . G . a d é c i d é d e d é l é g u e r , à d a t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 0 , a u p r o f i t d e
M a d a m e M a r i a T O R R A L B A , d o m i c i l i é e à E l s H o s t a l e t s d e P i e r o l a , E s p a g n e , c . / P i i M a r a g a l l , 1 6 , P 0 2 , 2 n ° d ' i d e n t i f i c a t i o n f i s c a l 4 6 8 0 7 1 0 7 Z
M a d a m e M a r i a O B I O L S F E R R E , d o m i c i l i é e à E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , E s p a g n e , C a l l e S a n t i a g o R u s i n y o l , 2 2 , 3 ° - 3 ° , n ° d ' i d e n t i f i c a t i o n f i s c a l
p o u v a n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t ,
t o u s p o u v o i r s , e n v u e d ' a p p l i q u e r e t d e f a i r e a p p l i q u e r l e s r è g l e s l é g a l e s e t / o u r é g l e m e n t a i r e s e t d ' e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é , e t à c e t é g a r d s i g n e r t o u s a c t e s , c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s , d a n s l e s d o m a i n e s c i - a p r è s v i s é s :
a ) L a g e s t i o n d u p e r s o n n e l : r e c r u t e m e n t s e t r u p t u r e s d e c o n t r a t d e t r a v a i l e t d u r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n r e l a t i v e a u r e c o u r s a u x s a l a r i é s t e m p o r a i r e s e t é t r a n g e r s .
b ) L a r é g l e m e n t a t i o n d u t r a v a i l e t d e l a m a i n d ' o e u v r e : t e n u e r é g u l i è r e e t c o n f o r m e d e s r e g i s t r e s s o c i a u x , d e s d é c l a r a t i o n s d ' e m b a u c h e e t d e m u t a t i o n / d é p a r t d u p e r s o n n e l a i n s i q u e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s / f o r m a l i t é s o b l i g a t o i r e s e n m a t i è r e d e p r o t e c t i o n s o c i a l e q u e c e s o i t a u n i v e a u l o c a l o u n a t i o n a l ( d é c l a r a t i o n s O N S S , d é c l a r a t i o n s d ' a c c i d e n t d u t r a v a i l , c o n t a c t s a v e c l e s r é g i m e s d e r e t r a i t e c o m p l é m e n t a i r e , p r é v o y a n c e , M u t u e l l e s . . . ) . d é p ô t s d e s d o s s i e r s r e l a t i f s à l a r é g l e m e n t a t i o n e n m a t i è r e d e d r o i t d u t r a v a i l e t d e l a S é c u r i t é S o c i a l e a u p r è s d e s o r g a n i s m e s e t i n s t a n c e s p u b l i c s o u p r i v é s c o m p é t e n t s a u n i v e a u l o c a l o u n a t i o n a l , e t s u i v i d u d o s s i e r a u x d i f f é r e n t s n i v e a u x d e l a p r o c é d u r e .
c ) R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n m a t i è r e d e d r o i t d u t r a v a i l e t d e l a S é c u r i t é S o c i a l e : r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e i n s t a n c e n a t i o n a l e o u l o c a l e d ' a r b i t r a g e , d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n , s y n d i c a t s e t f é d é r a t i o n s p a t r o n a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E t d a n s c e c a d r e , e x e r c e r t o u t e a u t o r i t é n é c e s s a i r e s u r l e p e r s o n n e l t r a v a i l l a n t s o u s l e u r a u t o r i t é , a i n s i q u e p r e n d r e t o u t e s a n c t i o n à c a r a c t é r e d i s c i p l i n a i r e j u g é e n é c e s s a i r e , y c o m p r i s l e l i c e n c i e m e n t .
P o u r l a b o n n e m a r c h e e t l a p a r f a i t e c o n t i n u i t é d u s e r v i c e d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , M a d a m e M a r i a T O R R A L B A e t M a d a m e M a r i a O B I O L S F E R R E d e v r o n t l ' u n e e t l ' a u t r e ê t r e c o n s t a m m e n t e n c o n t a c t a f i n d e c o o r d o n n e r a g i s s e m e n t s e t a c t i o n s d e f a ç o n à c e q u e l e s p o u v o i r s p r é c i t é s s o i e n t t o u j o u r s e x e r c é s p a r l ' u n e d ' e n t r e e l l e s , q u ' i l s o i t v e i l l é p a r l ' u n e o u l ' a u t r e q u e l e s r è g l e s s o n t b i e n a p p l i q u é e s e t q u ' a u c u n a c t e d e n e s o i t e f f e c t u é e n d o u b l e p a r l ' u n e e t l ' a u t r e . E l l e s p o u r r o n t é g a l e m e n t a v o i r r e c o u r s à d e s c o n s e i l s e x t é r i e u r s e t e n l e u r q u a l i t é d e D i r e c t r i c e s d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s d a n s l ' u n o u p l u s i e u r s d e s d o m a i n e s s u s v i s é s à l ' u n o u p l u s i e u r s c a d r e s p l a c é s s o u s l e u r a u t o r i t é , à l a c o n d i t i o n q u e d e s d e r n i e r s p o s s è d e n t l a c o m p é t e n c e e t l ' a u t o r i t é n é c e s s a i r e s , e t a i e n t à l e u r d i s p o s i t i o n l e s m o y e n s d ' e x e r c e r c e s p o u v o i r s .
A d e l t D o m i n g o M a n e l - g é r a n t
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 01.07.2010 10264-0440-013
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 12.07.2015 15297-0454-040