01/02/2012
ÿþ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v 1
a u
M o n i t e 3
b e l g e
N
+ 1 2 0 2 7 8 7 3 *
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ » k i i 1 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 9 1 '
1 ' ( i , S
~ ~ ~ D é n o m i n a t i o n '
( e n e n t i e r ) : N U F F I E L D H E A L T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : 1 . S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r g a r a n t i e s a n s c a p i t a l s o c i a l d e d r o i t
b r i t a n n i q u e
2 . S u c c u r s a l e
S i è g e : 1 . L a s o c i é t é m è r e : C o o m b e R o a d 4 0 - 4 4 , K T 3 4 Q F N e w M a l d e n , S u r r e y , R o y a u m e - U n i
2 . S u c c u r s a l e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q . j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é - m è r e - E x t r a i t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é m è r e - D é c i s i o n d ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e -
N o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e - p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é - m è r e :
" 1 . L e n o m d e l a s o c i é t é ( c i - a p r è s d é n o m m é e « l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e » ) e s t « N U F F I E L D H E A L T H »
2 . L e s i è g e s o c i a l d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e s t s i s e n A n g l e t e r r e .
3 . L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t t e s u i v a n t :
3 . 1 . a m é l i o r e r , p r o m o u v o i r e t m a i n t e n i r l a s a n t é e t l e b i e n - ê t r e e t p r é v e n i r , s o u l a g e r e t s o i g n e r l e s m a l a d i e s d e t o u t e s s o r t e s , p o u r l e b i e n p u b l i c ;
3 . 2 . p o u r s e r v i r c e s o b j e t s , m a i s à a u c u n a u t r e t i t r e , l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e a u r a l e p o u v o i r :
( a ) d e c o n s t r u i r e , é r i g e r , é q u i p e r , i n s t a l l e r , r é p a r e r , p o s s é d e r , e x p l o i t e r e t e n t r e t e n i r d e s h ô p i t a u x e t d e s i n s t i t u t i o n s d e s o i n s d e s a n t é d e t o u t e s n a t u r e s ;
( b ) d e r e p r e n d r e o u d ' a c c e p t e r d ' e x p l o i t e r d e s h ô p i t a u x à v o c a t i o n d e b i e n f a i s a n c e o u n o n e t d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s d e s o i n s d e s a n t é , e n c e c o m p r i s p a r l ' a c q u i s i t i o n d ' u n e s o c i é t é o u d e s o c i é t é s p o s s é d a n t o u g é r a n t c e t y p e d ' i n s t i t u t i o n s ( à v o c a t i o n d e b i e n f a i s a n c e o u n o n ) e t a p r è s , d e g é r e r e t / o u e x p l o i t e r c e s h ô p i t a u x e t d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s d e s o i n s d e s a n t é a p p a r t e n a n t à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e o u n o n ;
( c ) d e c o n c l u r e e t d e m e t t r e e n o e u v r e d e s c o n v e n t i o n s a v e c d e s s o c i é t é s e t d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s e t m é d e c i n s , c h i r u r g i e n s , c o n s u l t a n t s , s p é c i a l i s t e s , k i n é s i t h é r a p e u t e s , r a d i o l o g i s t e s , i n f i r m i è r e s , p h a r m a c i e n s , c h i m i s t e s , p a t h o l o g i s t e s e t p e r s o n n e s d e t o u t e p r o f e s s i o n s i m i l a i r e à c e l l e c i - d e s s u s o u a u t r e m e n t e n g a g é e d a n s t o u t t r a v a i l q u i e n c o u r a g e r a l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( d ) d e c o n c l u r e e t d e m e t t r e e n o e u v r e d e s c o n v e n t i o n s o u d e s a r r a n g e m e n t s a v e c d e s g o u v e r n e m e n t s o u d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , d e s h ô p i t a u x , d e s a s s o c i a t i o n s d e p r é v o y a n c e , d e s s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e , d e s f o u r n i s s e u r s d e s o i n s m é d i c a u x , c h i r u r g i c a u x e t d e s f o u r n i s s e u r s o u e x p l o i t a n t s d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s d e s o i n s d e s a n t é d e t o u t e s n a t u r e s ;
( e ) d ' é t a b l i r , d e s o u t e n i r e t d ' a c q u é r i r e t d ' a i d e r à l ' é t a b l i s s e m e n t o u d e s o u t e n i r o u d ' a c q u é r i r t o u t e a u t r e s o c i é t é o u e n s e m b l e d e p e r s o n n e s o u d e s a c t i o n s d a n s u n t e l é t a b l i s s e m e n t f o r m é p o u r t o u t o u u n e p a r t i e d e s o b j e t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e o u a u x f i n s d e l e v e r d e s f o n d s p o u r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n - b i j - h e t B e i g i s e h - S t a i t s b t a d = 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( I ) e n c e c o m p r i s m a i s s a n s s ' y l i m i t e r v i a d e s c o e n t r e p r i s e s ; e t
( I I ) e t t o u t é t a b l i s s e m e n t , s o u t i e n o u a c q u i s i t i o n n e s e r a p a s l i m i t é à u n e o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e o u à u n o r g a n i s m e m a i s p o u r r a i n c l u r e u n e o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e .
( f ) d e f u s i o n n e r a v e c t o u t e o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e , i n s t i t u t i o n , c o m p a g n i e o u o r g a n i s m e a y a n t d e s o b j e t s e n t o u t o u e n p a r t i e s i m i l a i r e s a u x o b j e t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t q u i , p a r l e u r c o n s t i t u t i o n , i n t e r d i s e n t l a d i s t r i b u t i o n d e l e u r s r e v e n u s e t d e l e u r p a t r i m o i n e e n t r e l e u r s m e m b r e s d a n s u n e m e s u r e a u m o i n s a u s s i g r a n d e q u e c e l l e i m p o s é e à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e n v e r t u d e l a c l a u s e 5 ;
( g ) d ' e m p l o y e r e t d e p a y e r u n e o u d e s p e r s o n n e s ( y c o m p r i s a v e c l ' a u t o r i s a t i o n é c r i t e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a C o m m i s s i o n d e s o r g a n i s a t i o n s c a r i t a t i v e s ) p o u r s u p e r v i s e r , o r g a n i s e r , e f f e c t u e r l e t r a v a i l e t c o n s e i l l e r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t s i l e s e m p l o y e u r s e t l e p e r s o n n e l a s s u r e n t t o u s l e s p a i e m e n t s r a i s o n n a b l e s e t n é c e s s a i r e s p o u r l e s p e n s i o n s e t r e n t e s d e r e t r a i t e a u n o m d e s e m p l o y é s ( a u t r e s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s ) e t l e u r v e u v e e t a u t r e s a y a n t s d r o i t ;
( h ) s o u s r é s e r v e d e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i , d e c o l l e c t e r d e s f o n d s o u d ' e m p r u n t e r d e s f o n d s a u x f i n s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e a u x c o n d i t i o n s e t g a r a n t i e s , é v e n t u e l l e s , j u g é e s a d é q u a t e s e t d e p r e n d r e d e s d i s p o s i t i o n s p o u r l a d é c h a r g e o u l a g a r a n t i r d e t o u t e s l e s r e s p o n s a b i l i t é s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( i ) d ' i n v i t e r e t d e r e c e v o i r d e s b i e n s , d u p a t r i m o i n e , d e s h é r i t a g e s , d e s l e g s o u d e s d o n a t i o n s à t o u t e s f i n s d a n s l e c a d r e d e s o b j e t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e , d e c o l l e c t e r d e s f o n d s e t d ' a g i r c o m m e f i d u c i a i r e s o u g e s t i o n n a i r e s d e c e s f o n d s P O U R A U T A N T q u e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e n e s ' e n g a g e p a s d a n s d u c o m m e r c e i m p o s a b l e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e ;
( j ) d ' a c h e t e r , d e l o u e r , d e p r e n d r e e n c o n c e s s i o n o u d ' a c q u é r i r a u t r e m e n t t o u t b i e n p e r s o n n e l o u i m m e u b l e o u t o u t d r o i t o u p r i v i l è g e q u e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e p e u t j u g e r n é c e s s a i r e o u a d é q u a t p o u r l a p r o m o t i o n d e s e s o b j e t s e t d e c o n s t r u i r e , m a i n t e n i r e t m o d i f i e r t o u t b â t i m e n t o u é t a b l i s s e m e n t q u i s e r a i t n é c e s s a i r e o u a d é q u a t p o u r l e t r a v a i l d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( k ) d ' i n v e s t i r l ' a r g e n t d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e n o n i m m é d i a t e m e n t r e q u i s à c e s f i n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s o u d e s b i e n s q u i p e u v e n t ê t r e j u g é s a d é q u a t s s o u s r é s e r v e c e p e n d a n t d e s c o n d i t i o n s ( é v e n t u e l l e s ) e t d e s a u t o r i s a t i o n s ( é v e n t u e l l e s ) q u i p e u v e n t ê t r e i m p o s é e s o u r e q u i s e s p a r l a l o i e t s o u s r é s e r v e é g a l e m e n t d e s d i s p o s i t i o n s d e l a c l a u s e 4 c i - d e s s o u s e t p o u r a u t a n t q u e p o u r l e s f i n s d e c e t t e c l a u s e , l e s « f o n d s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e n e s o i e n t p a s i m m é d i a t e m e n t r e q u i s à c e s f i n s » i n c l u e n t t o u t e s o m m e d é t e n u e a u c r é d i t o u s u r l e c o m p t e a u n o m d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e c h e z l e b a n q u i e r d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t l ' e x i s t e n c e d e t o u t e m p r u n t p a r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e n ' e m p ê c h e r a p a s t o u t i n v e s t i s s e m e n t d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t d a n s t e c a d r e d e c e p o u v o i r ;
( I ) s o u s r é s e r v e d e c e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i , d e v e n d r e , l o u e r , h y p o t h é q u e r , d e s e d é b a r r a s s e r d e t o u s l e s b i e n s o u a c t i f s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e j u g é s n é c e s s a i r e e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( m ) d ' e n t r e p r e n d r e e t d ' e x é c u t e r t o u t t r u s t o u a g e n c e q u i p e u t ê t r e l é g a l e m e n t e n t r e p r i s e p a r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t p e u t ê t r e c a l c u l é p o u r e n c o u r a g e r l e s o b j e t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( n ) a u x f i n s d e r e n d r e p l u s e f f i c a c e s l e s s e r v i c e s d e s o i n s d e s a n t é d e t o u t e m a n i è r e q u i p u i s s e s t i m u l e r l a r é a l i s a t i o n d ' u n o u d e t o u s l e s o b j e t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e m a i s p a s a u t r e m e n t :
( I ) d e s u b s i d i e r e t d ' i n v e s t i r d e l ' a r g e n t d a n s t o u t e a u t r e o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e o u s o c i é t é ;
( I I ) d e p r ê t e r e t a v a n c e r d e l ' a r g e n t e t d ' a c c o r d e r d e s c r é d i t s à e t d e g a r a n t i r l e s p e r f o r m a n c e s d e s c o n t r a t s o u o b l i g a t i o n s d e t o u t e p e r s o n n e , s o c i é t é o u c o m p a g n i e e n g a g é e d a n s d e s t r a v a u x q u i p o u r s u i v e n t l a r é a l i s a t i o n d ' u n o u d e t o u s l e s o b j e t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( I I I ) d ' e n t r e p r e n d r e d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s o m m e p r ê t é e o u d e s o b l i g a t i o n s p r i s e s p a r t o u t e p e r s o n n e , s o c i é t é o u o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e n g a g é e d a n s d e s t r a v a u x q u i p o u r s u i v e n t l a r é a l i s a t i o n d ' u n o u d e t o u s l e s o b j e t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( I V ) d e p a r t i c i p e r à d e s c o e n t r e p r i s e s a v e c u n e o u d e s s o c i é t é s .
( o ) d e g a r a n t i r o u a u t r e m e n t s o u t e n i r , m o y e n n a n t o u n o n r é t r i b u t i o n , e t p a r e n g a g e m e n t p e r s o n n e l o u e n h y p o t h é q u a n t o u e n i m p u t a n t t o u t o u u n e p a r t i e d e l ' e n t r e p r i s e , d e s b i e n s , d e s a c t i f s , d e s d r o i t s e t d e s r e v e n u s p r é s e n t s e t à v e n i r o u p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n , l e s r e s p o n s a b i l i t é s e t l e s o b l i g a t i o n s e t l e p a i e m e n t d e t o u t e s o m m e q u e l l e q u ' e l l e s o i t ( e n c e c o m p r i s m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é l e p r i n c i p a l , l e s i n t é r ê t s e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s a u t r e s r e s p o n s a b i l i t é s r e l a t i v e s a u x e m p r u n t s o u a c c e p t a t i o n s d e c r é d i t e t l e c a p i t a l , l e s p r i m e s , l e s d i v i d e n d e s , l e s c o û t s e t l e s f r a i s s u r t o u t s t o c k , a c t i o n o u t i t r e e t d a n s c h a q u e c a s , e n l i v r e s s t e r l i n g o u d a n s u n e a u t r e d e v i s e ) p a r t o u t e p e r s o n n e , s o c i é t é o u c o m p a g n i e e n c e c o m p r i s m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , t o u t e s o c i é t é q u i e s t a c t u e l l e m e n t l e h o l d i n g o u l a f i l i a l e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e o u d e l a s o c i é t é h o l d i n g d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( p ) ( I ) d e f o u r n i r u n e a s s u r a n c e à c a r a c t è r e i n d e m n i t a i r e p o u r l e s r e s p o n s a b l e s e t / o u m e m b r e s d u C o n
d i s p o s i t i o n ;
( I I ) l e s o b l i g a t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a s o u s - d i s p o s i t i o n ( I ) s o n t :
( a ) t o u t e o b l i g a t i o n q u i e n v e r t u d e t o u t e r è g l e o u d e t o u t e l o i s e r a i t i m p u t é e à u n r e s p o n s a b l e e t / o u à u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' o r g a n e d i r e c t e u r d ' u n e o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e n l i e n a v e c u n e n é g l i g e n c e , u n m a n q u e m e n t a u d e v o i r , o u u n e v i o l a t i o n d e c o n f i a n c e d o n t i l o u e l l e p o u r r a i t ê t r e r e s p o n s a b l e p a r r a p p o r t à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( b ) l ' o b l i g a t i o n d ' a p p o r t e r u n e c o n t r i b u t i o n a u x a c t i f s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e c o m m e s p é c i f i é d a n s l a s e c t i o n 2 1 4 d e l a l o i d ' i n s o l v a b i l i t é d e 1 9 8 6 ( c o m m e r c e i l l é g i t i m e ) .
( I l l ) l e s o b l i g a t i o n s s u i v a n t e s s o n t e x c l u e s d e ( 1 1 ) ( A ) :
( a ) a m e n d e s ;
( b ) l e s c o û t s l i é s à d e s p o u r s u i t e s p é n a l e s d e d é f e n s e v a i n e s p o u r d e s d é l i t s r é s u l t a n t d e f r a u d e , m a l h o n n ê t e t é o u c o n d u i t e v o l o n t a i r e e t t é m é r a i r e d u r e s p o n s a b l e e t / o u d u m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' o r g a n e d i r e c t e u r ;
( c ) l e s o b l i g a t i o n s e n v e r s l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e q u i r é s u l t e n t d ' u n e c o n d u i t e d o n t l e r e s p o n s a b l e e t / o u l e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' o r g a n e d i r e c t e u r s a v a i t o u a u r a i t d û s a v o i r q u ' e l l e n ' é t a i t p a s d a n s l e s m e i l l e u r s i n t é r ê t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e o u d o n t l a p e r s o n n e n e s e s o u c i a i t p a s d e s a v o i r s i e l l e é t a i t o u n o n d a n s l e s m e i l l e u r s i n t é r ê t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( d ) e s t e x c l u e d e l a s o u s - d i s p o s i t i o n ( I I ) ( B ) , t o u t e o b l i g a t i o n d ' a p p o r t e r u n e t e l l e c o n t r i b u t i o n o ù l a b a s e d e l ' o b l i g a t i o n d u r e s p o n s a b l e e t / o u d u m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' o r g a n e d i r e c t e u r e s t s a c o n n a i s s a n c e a v a n t l a l i q u i d a t i o n p o u r i n s o l v a b i l i t é d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ( l a n é g l i g e n c e d ' o b t e n i r c e t t e c o n n a i s s a n c e ) q u ' i l n ' y a v a i t p a s d e s i g n e r a i s o n n a b l e q u e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e é v i t e r a i t d ' ê t r e m i s e e n l i q u i d a t i o n p o u r i n s o l v a b i l i t é .
( q ) d e p r o m o u v o i r o u d ' e f f e c t u e r d e s r e c h e r c h e s e t d e p u b l i e r l e s c o n n a i s s a n c e s a c q u i s e s à l a s u i t e d e c e s r e c h e r c h e s ;
( r ) d e p r o m o u v o i r e t d e f o u r n i r l a f o r m a t i o n t h é o r i q u e e t p r a t i q u e , a v e c l e s i n s t a l l a t i o n s l i é e s , à t o u t l e p e r s o n n e l e n g a g é d a n s l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e s o i n s d e s a n t é , e m p l o y é p a r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e o u a u t r e ;
( s ) d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s l é g a l e s q u i r é s u l t e n t d e o u s t i m u l e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s s u s m e n t i o n n é s ;
( t ) d e m e t t r e d e c ô t é d e s r e v e n u s c o m m e r é s e r v e c o n t r e d e s d é p e n s e s à v e n i r m a i s u n i q u e m e n t c o n f o r m é m e n t à u n e p o l i t i q u e é c r i t e c o n c e r n a n t l e s r é s e r v e s ;
( u ) ( I ) d ' e m p r u n t e r d e l ' a r g e n t e t d ' é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , d e s f o n d s - o b l i g a t i o n s , d e s b o n s à
m o y e n t e r m e n é g o c i a b l e s , d e s e f f e t s d e c o m m e r c e e t d e s o b l i g a t i o n s d e t o u t e n a t u r e g a r a n t i e s o u
n o n a u x f i n s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ( c i - a p r è s m e n t i o n n é e s s o u s ' l e s e m p r u n t s ' ) ;
( I l ) d e p a r t i c i p e r à t o u t é c h a n g e d ' i n t é r ê t o u d e d e v i s e , t o u t e o p t i o n p o u r p a r t i c i p e r à u n é c h a n g e d ' i n t é r ê t o u d e d e v i s e , e n l i e n a v e c t o u t c o n t r a t d e g a r a n t i e d e t a u x d ' i n t é r ê t o u t o u t a u t r e c o n t r a t d e c o n t r e p a r t i e o u d e c o n t r a t d e g e s t i o n d ' a r g e n t s i m i l a i r e a u n i v e a u d e l a f o r m e o u d e s e f f e t s a v e c c e q u i p r é c è d e .
4 . L e s r e v e n u s e t l e p a t r i m o i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e s e r o n t u n i q u e m e n t a f f e c t é s à l a p r o m o t i o n d e s e s o b j e c t i f s c o m m e d é f i n i d a n s l e s s t a t u t s e t a u c u n e p o r t i o n n ' e n s e r a p a y é e o u t r a n s f é r é e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d e d i v i d e n d e , d e p r i m e o u a u t r e p a r v o i e d e p r o f i t , a u x m e m b r e s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a n o m m é à a u c u n p o s t e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e p a y é p a r s a l a i r e o u f r a i s o u n e r e c e v r a d e r é m u n é r a t i o n o u d ' a u t r e s a v a n t a g e s e n e s p è c e s o u a u t r e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e P O U R A U T A N T q u e r i e n d a n s c e s s t a t u t s n ' e m p ê c h e l e p a i e m e n t d e b o n n e f o i p a r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 1 . d ' u n e r é m u n é r a t i o n r a i s o n n a b l e e t a d é q u a t e à t o u t m e m b r e , d i r e c t e u r , r e s p o n s a b l e o u e m p l o y é d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e p o u r s e r v i c e s r e n d u s à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
4 . 2 . d ' u n e r é m u n é r a t i o n à u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r a g i r e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a c l a u s e 5 d e c e s s t a t u t s ;
4 . 3 . d ' u n i n t é r ê t r a i s o n n a b l e e t a d é q u a t s u r l e s s o m m e s p r ê t é e s p a r u n m e m b r e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ;
4 . 4 . d ' u n l o y e r r a i s o n n a b l e e t a d é q u a t p o u r l e s l i e u x t r a n s p o r t é s à b a i l o u l o u é s p a r t o u t m e m b r e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ;
4 . 5 . d e f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u a u t r e s a v a n t a g e s e n e s p è c e s o u é q u i v a l e n t s e n e s p è c e s d e t o u t e s o c i é t é d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t ê t r e m e m b r e n e d é t e n a n t p a s p l u s d e 1 / 1 0 0 e d e s p a r t s d u c a p i t a l é m i s d e c e t t e s o c i é t é ;
4 . 6 . ( s o u s r é s e r v e d e s l i m i t e s c o n t e n u e s d a n s l a s o u s d i s p o s i t i o n s ( q ) d e l a d i s p o s i t i o n 3 . 2 ) , d e s p r i m e s à l ' a c h a t o u l e m a i n t i e n p o u r t o u t e a s s u r a n c e d e r e s p o n s a b l e o u d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n t r e t o u t e o b l i g a t i o n ;
e t
4 . 7 . p o u r t o u t a d m i n i s t r a t e u r d e f r a i s r e m b o u r s a b l e s r a i s o n n a b l e s e t a d é q u a t s .
5 . A v e c e n t r é e e n v i g u e u r a u 1 j u i n 2 0 0 9 e t s o u s r é s e r v e d e t o u t a j u s t e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a d i s p o s i t i o n 5 . 1 , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é m u n é r é à u n t a u x a n n u e l d é t e r m i n é p a r l e C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e c a s d ' u n e p e r s o n n e e n p o s t e d a n s l a c a p a c i t é s p é c i f i é e à l a C o l o n n e 1 d u t a b l e a u c i - d e s s o u s n e d é p a s s a n t p a s à c e t é g a r d l a q u a n t i t é s p é c i f i é e à l a C o l o n n e 2 d u t a b l e a u :
C o l o n n e 1 C o l o n n e 2
P r é s i d e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s 4 9 0 0 0 £
P r é s i d e n t a d j o i n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s 3 5 0 0 0 £
U n a d m i n i s t r a t e u r n o n e n p o s t e d a n s l ' u n e d e s p o s i t i o n s i n d i q u é e s c i - d e s s u s d a n s c e t a b l e a u 2 8 0 0 0 £
T o u t p r é s i d e n t d ' u n C o m i t é p r i n c i p a l 7 0 0 0 £
5 . 1 . L a r é m u n é r a t i o n m a x i m u m p a y a b l e à u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l ' u n e d e s p o s i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e t a b l e a u d e c e t t e d i s p o s i t i o n s e r a a j u s t é e c h a q u e a n n é e ( a v e c e f f e t a u 1 a v r i l d e c h a q u e a n n é e ) d ' u n m o n t a n t é g a l à l ' a u g m e n t a t i o n d e p o u r c e n t a g e r e c o m m a n d é e p a r l ' o r g a n e d ' e x a m e n s u r l e s t r a i t e m e n t s d e s e m p l o y é s d e n i v e a u s u p é r i e u r e n c e q u i c o n c e r n e l ' é c h e l o n l e p l u s b a s d e p a i e m e n t p o u r u n s e c r é t a i r e p e r m a n e n t e t s i a u c u n e r e c o m m a n d a t i o n d e c e t y p e n ' a é t é é m i s e a v a n t l e 1 a v r i l d e l ' a n n é e c o r r e s p o n d a n t e , l e m o n t a n t m a x i m u m d e r é m u n é r a t i o n s e r a a j u s t é i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é a l i s a t i o n d e l a r e c o m m a n d a t i o n e t s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t p r i s e f f e t a u 1 a v r i l d e c e t t e a n n é e .
5 . 2 . N o n o b s t a n t l e s é l é m e n t s d e c e t t e d i s p o s i t i o n o u d e s s t a t u t s , l a c o m m i s s i o n d e s o r g a n i s a t i o n s c a r i t a t i v e s p e u t , p a r o r d r e , a u g m e n t e r l a r é m u n é r a t i o n p a y a b l e à u n o u à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u - d e s s u s d u n i v e a u a u q u e l l a r é m u n é r a t i o n a u r a i t a u t r e m e n t é t é p a y a b l e d a n s l e c a d r e d e c e t t e d i s p o s i t i o n .
5 . 3 . S i l ' o r g a n e d ' e x a m e n s u r l e s t r a i t e m e n t s d e s e m p l o y é s d e n i v e a u s u p é r i e u r c e s s e d ' e x i s t e r o u d ' a v o i r l a f o n c t i o n d e r e c o m m a n d e r d e s a j u s t e m e n t s c o n c e r n a n t l e s s a l a i r e s d e s h a u t s f o n c t i o n n a i r e s , i l s e r a r e m p l a c é p a r u n a u t r e o r g a n e g é n é r a l e m e n t r e c o n n u f o u r n i s s a n t t e m ê m e s e r v i c e , e t l e s r é f é r e n c e s d a n s c e t t e d i s p o s i t i o n à c e t o r g a n e d ' e x a m e n s u r l e s s a l a i r e s d e s h a u t s f o n c t i o n n a i r e s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e d e s r é f é r e n c e s à c e t a u t r e o r g a n e .
5 . 4 . L e s é l é m e n t s d e c e t t e d i s p o s i t i o n 5 n e s e r o n t p a s m o d i f i é s s a n s l ' a u t o r i s a t i o n é c r i t e p r é a l a b l e d e l a c o m m i s s i o n s u r l e s o r g a n i s a t i o n s c a r i t a t i v e s .
6 . L a r e s p o n s a b i l i t é d e s m e m b r e s e s t l i m i t é e .
7 . C h a q u e m e m b r e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e s ' e n g a g e à c o n t r i b u e r a u x a c t i f s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e n c a s d ' i n t é g r a t i o n p a r l i q u i d a t i o n a l o r s q u ' i l e s t m e m b r e o u d a n s l ' a n n é e a p r è s q u ' i l a i t c e s s é d ' ê t r e m e m b r e p o u r p a i e m e n t d e s d e t t e s e t o b l i g a t i o n s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e c o n t r a c t é e s a v a n t q u ' i l a i t c e s s é d ' ê t r e m e m b r e e t p o u r l e s c o û t s , f r a i s e t d é p e n s e s d e l i q u i d a t i o n e t p o u r l ' a j u s t e m e n t d e s d r o i t s d e s c o n t r i b u t a i r e s e n t r e e u x , l e m o n t a n t p o u v a n t ê t r e r e q u i s n e p o u v a n t p a s d é p a s s e r u n e l i v r e .
8 . S i , e n c a s d e d i s s o l u t i o n o u d e l i q u i d a t i o n d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e , i l r e s t e , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t o b l i g a t i o n s , d e s b i e n s q u e l s q u ' i l s s o i e n t , i l s n e s e r o n t p a s p a y é s o u d i s t r i b u é s e n t r e l e s m e m b r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e m a i s s e r o n t d o n n é s o u t r a n s f é r é s à d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s a y a n t d e s o b j e t s c a r i t a t i f s s i m i l a i r e s a u x o b j e t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t q u i i n t e r d i s e n t l a d i s t r i b u t i o n d e l e u r s r e v e n u s e t d e l e u r s b i e n s e n t r e l e u r s m e m b r e s d a n s u n e m e s u r e a u m o i n s a u s s i i m p o r t a n t e q u e c e l l e i m p o s é e à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e n v e r t u d e l a d i s p o s i t i o n 5 , c e s i n s t i t u t i o n s d e v a n t ê t r e d é t e r m i n é e s p a r l e s m e m b r e s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e a v a n t l e m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n e t s i a u c u n e f f e t n e p e u t ê t r e d o n n é à c e s d i s p o s i t i o n s , a l o r s à u n a u t r e o b j e t c a r i t a t i f .
9 . A u c u n é l é m e n t d e c e t a c t e c o n s t i t u t i f e t d e s s t a t u t s n ' a u t o r i s e l ' u t i l i s a t i o n d e s b i e n s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e à d e s f i n s q u i n e s o n t p a s c a r i t a t i v e s c o n f o r m é m e n t à t o u t e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e c o n c e r n a n t l a s i g n i f i c a t i o n d u t e r m e « c a r i t a t i f » o u d e s t e r m e s « f i n s c a r i t a t i v e s » e n v i g u e u r a u R o y a u m e - U n i .
1 0 . L e s t e r m e s o u l e s e x p r e s s i o n s d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e , t e l s q u ' a m e n d é s d e t e m p s e n t e m p s , p r é s e n t e r o n t l a m ê m e s i g n i f i c a t i o n d a n s c e t a c t e c o n s t i t u t i f s a u f l o r s q u e l e c o n t e x t e l e r e q u i e r t a u t r e m e n t . "
E x t r a i t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é - m è r e :
" P R E A M B U L E
1 . D a n s c e s s t a t u t s , s a u f i n d i c a t i o n c o n t r a i r e o u i n c o h é r e n c e a v e c l e c o n t e x t e :
( a ) « O r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e » s i g n i f i e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e s u s m e n t i o n n é e
( b ) « L a l o i » s i g n i f i e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s d e 2 0 0 6
( c ) c < L e c o n s e i l » s i g n i f i e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t l ' e x i s t e n c e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t l e s r é f é r e n c e s à l ' a c t e a u « C o m i t é d e d i r e c t i o n » e t a u « C o m i t é » c o n s t i t u e n t d e s r é f é r e n c e s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( d ) « L a d a t e d e c a l c u l » s i g n i f i e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 0 1
( e ) c < A d m i n i s t r a t e u r » s i g n i f i e u n m e m b r e a c t u e l d u c o n s e i l e t l e s r é f é r e n c e s d a n s l a l o i a u x « d i r e c t e u r s » s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e d e s r é f é r e n c e s a u x « a d m i n i s t r a t e u r s »
( f ) « M e m b r e » s i g n i f i e u n e p e r s o n n e o u u n e s o c i é t é q u i a s o u s c r i t à l ' a c t e c o n s t i t u t i f o u u n e p e r s o n n e q u i e s t a d m i s e e n q u a l i t é d e m e m b r e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s
( g ) « M a n d a t p r i n c i p a l » p o u r t o u t a d m i n i s t r a t e u r s i g n i f i e l e n o m b r e d ' a n n é e s p o u r l e q u e l l ' a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u p o u r ê t r e e n p o s t e , c e n o m b r e é t a n t l e p l u s p e t i t p a r m i l e s s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( I ) t r o i s a n s ;
( 1 1 ) 1 e n o m b r e d ' a n n é e s q u i , l o r s q u ' i l e s t a d d i t i o n n é a u n o m b r e d ' a n n é e s p e n d a n t l e q u e l l ' a d m i n i s t r a t e u r a d é j à é t é e n p o s t e é g a l e n e u f ; e t
( 1 1 1 ) 1 e n o m b r e d ' a n n é e s i n f é r i e u r à t r o i s q u e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e p e u t s p é c i f i e r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o m e n t d e s o n é l e c t i o n .
( h ) « C o m i t é p r i n c i p a l » s i g n i f i e l ' u n d e s c o m i t é s n o m m é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s
( i ) « M a n d a t d e t r a n s i t i o n » s i g n i f i e u n e p é r i o d e d ' u n a n , e n l i e n a v e c t o u t e p e r s o n n e q u i p e u t ê t r e é l u e e n p o s t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s
{ j ) « A n n é e » s i g n i f i e e n r e l a t i o n a v e c l e m o m e n t d e t o u t e é l e c t i o n c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s o u t o u t e p é r i o d e e n p o s t e o u h o r s p o s t e e n t o u t e c a p a c i t é , l a p é r i o d e e n t r e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e e t « a n n u e l l e m e n t » s e r a c o n s i d é r é e n c o n s é q u e n c e
( k ) L e s m o t s a u m a s c u l i n u n i q u e m e n t c o m p r e n d r o n t l e f é m i n i n e t l e s m o t s a u s i n g u l i e r u n i q u e m e n t c o m p r e n d r o n t l e p l u r i e l e t i n v e r s e m e n t
( I ) L e s m o t s o u e x p r e s s i o n s u t i l i s é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s p r é s e n t e r o n t l a m ê m e s i g n i f i c a t i o n q u e d a n s l a t o i o u d a n s t o u t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e e n v i g u e u r à l a d a t e à l a q u e l l e c e s s t a t u t s d e v i e n d r o n t c o n t r a i g n a n t s p o u r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e
2 . L ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e s t é t a b l i e a u x f i n s d é c r i t e s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M E M B R E S
3 . A u x f i n s d e l ' i n s c r i p t i o n , l e n o m b r e d e m e m b r e s e s t d é c l a r é à 2 0 0 . L e c o n s e i l p e u t , l o r s q u e l e s c i r c o n s t a n c e s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e l ' e x i g e n t , e n r e g i s t r e r u n e a u g m e n t a t i o n d e s m e m b r e s .
4 . L e s s o u s c r i p t e u r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t t o u t e a u t r e p e r s o n n e t e l l e q u ' a d m i s e e n q u a l i t é d e m e m b r e p a r l e C o n s e i l s e r o n t m e m b r e s e t s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s m e m b r e s e n c o n s é q u e n c e . L e C o n s e i l d i s p o s e d e l a d i s c r é t i o n a b s o l u e c o n c e r n a n t l ' a d m i s s i o n o u l e r e f u s d e t o u t e d e m a n d e d ' a d h é s i o n à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e .
5 . A u c u n e p e r s o n n e n e s e r a a d m i s e c o m m e m e m b r e s i e l l e n ' i n t r o d u i t p a s u n e d e m a n d e é c r i t e s e l o n l e s m o d a l i t é s a p p r o u v é e s d e t e m p s e n t e m p s p a r l e C o n s e i l .
6 . C h a q u e m e m b r e s e r a t e n u d e p r o m o u v o i r , a u m e i l l e u r d e s e s c a p a c i t é s , l e s o b j e t s e l i n t é r ê t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t o b s e r v e r a t o u t e s l e s r é g l e m e n t a t i o n s e t s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
7 . T o u t m e m b r e q u i n ' o b s e r v e p a s l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f o u d e s s t a t u t s , l e s r é g l e m e n t a t i o n s , l e s p o l i t i q u e s o u l e s s t a t u t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e p e u t ê t r e e x c l u d e s a q u a l i t é d e m e m b r e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e p a r u n e r é s o l u t i o n p a s s é e à l a m a j o r i t é d ' a u m o i n s t r o i s - q u a r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t v o t a n t s à u n e a s s e m b l é e d u c o n s e i l s p é c i a l e m e n t c o n v o q u é e à c e t e f f e t . U n e c o n v o c a t i o n é c r i t e à l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u m e m b r e c o n c e r n é m i n i m u m s e p t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e e t l a c o n v o c a t i o n m e n t i o n n e r a l e b u t p o u r l e q u e l l ' a s s e m b l é e r é u n i e . C e m e m b r e p e u t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t ê t r e e n t e n d u m a i s n e p o u r r a p a s p a r t i c i p e r a u v o t e . L a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e s e r a n o t i f i é e p a r é c r i t à c e m e m b r e .
8 . L a q u a l i t é d e m e m b r e e s t p e r s o n n e l l e e t n e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e p a r u n a c t e d u m e m b r e o u p a r u n e o p é r a t i o n l é g a l e .
9 . U n m e m b r e c e s s e r a d ' o c c u p e r c e t t e p o s i t i o n :
( 1 ) à s o n d é c è s ;
( 2 ) s i , é t a n t u n m é d e c i n p r a t i c i e n , i l e s t r a y é d e l ' o r d r e d e s m é d e c i n s ;
( 3 ) s ' i l o u e l l e d e v i e n t d é m e n t ( e ) o u i r r e s p o n s a b l e d e s e s a c t e s d e m a n i è r e p e r m a n e n t e ;
( 4 ) s ' i l o u e l l e e s t d é c l a r é ( e ) e n f a i l l i t e o u e f f e c t u e d e s a r r a n g e m e n t s a v e c s e s c r é a n c i e r s ;
( 5 ) s ' i l o u e l l e e n v o i e s a d é m i s s i o n p a r é c r i t à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( 6 ) s ' i l o u e l l e e s t r é v o q u é ( e ) c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 ;
( 7 ) s i , d a n s l e c a s d ' u n m e m b r e m o r a l , u n e r é s o l u t i o n e s t p a s s é e o u u n a r r ê t d e l a c o u r e s t é m i s p o u r l a d i s s o l u t i o n d e c e m e m b r e m o r a l ;
( 8 ) s i , é t a n t a d m i n i s t r a t e u r , i l e s t d é c l a r é i n c o m p é t e n t p o u r a g i r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
1 0 . L ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e t i e n d r a c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , o u t r e l e s a u t r e s a s s e m b l é e s d e l ' a n n é e , e t i n d i q u e r a q u ' i l s ' a g i t d e c e t t e a s s e m b l é e d a n s l a c o n v o c a t i o n ; p a s p l u s d e q u i n z e m o i s s ' é c o u l e r o n t e n t r e l a d a t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t l a s u i v a n t e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a à l ' h e u r e e t a u l i e u i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l .
1 1 . T o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a u t r e s q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s s e r o n t a p p e l é e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
1 2 . L e C o n s e i l p e u t , l o r s q u ' i l l e j u g e a d é q u a t , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e e n c a s d ' u n e t e l l e d e m a n d e o u , à d é f a u t , p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e s p e r s o n n e s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e c o m m e i n d i q u é d a n s l a l o i . S i à t o u t m o m e n t , i l n ' y a p a s a u R o y a u m e - U n i s u f f i s a m m e n t d e m e m b r e s d u C o n s e i l c a p a b l e s d ' a g i r p o u r f o r m e r u n q u o r u m , t o u t a d m i n i s t r a t e u r o u d e u x m e m b r e s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e p e u v e n t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m ê m e m a n i è r e q u e d e t e l l e s a s s e m b l é e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e C o n s e i l .
C O N V O C A T I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t t o u t e a s s e m b l é e c o n v o q u é e p o u r p a s s e r u n e r é s o l u t i o n s p é c i a l e s e r a c o n v o q u é e p a r é c r i t a v e c u n p r é a v i s d ' a u m o i n s 1 4 j o u r s f r a n c s . L e p r é a v i s n e c o m p t e p a s l e j o u r d e l a r e m i s e o u s u p p o s é d e s a r e m i s e e t l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e c o n v o q u é e e t l ' a v i s c o m p r e n d l e l i e u , l e j o u r e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e e t , e n c a s d ' a c t i v i t é s p é c i a l e , l a n a t u r e g é n é r a l e d e c e t t e a c t i v i t é e t u n e d é c l a r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l a l o i p r é c i s a n t a u m e m b r e s e s d r o i t s e n m a t i è r e d e p r o c u r a t i o n .
U n e a s s e m b l é e , m a l g r é l e f a i t q u ' e l l e a i t é t é c o n v o q u é e a p r è s l e d é l a i s p é c i f i é d a n s c e t a r t i c l e , e s t c o n s i d é r é e c o m m e v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e s i :
( 1 ) d a n s l e c a s d ' u n e a s s e m b l é e c o n v o q u é e c o m m e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , e l l e e s t a c c e p t é e p a r n o n a n t e p o u r c e n t d e s m e m b r e s a u t o r i s é s à a s s i s t e r e t à v o t e r ; e t
( 2 ) d a n s l e c a s d ' u n e a u t r e a s s e m b l é e , e l l e e s t a c c e p t é e p a r u n e m a j o r i t é e n n o m b r e d e s m e m b r e s a u t o r i s é s à a s s i s t e r e t à v o t e r à l ' a s s e m b l é e , c e t t e m a j o r i t é d e v a n t r e p r é s e n t e r p a s m o i n s d e n o n a n t e p o u r c e n t d e s d r o i t s d e v o t e t o t a u x à l ' a s s e m b l é e d e t o u s l e s m e m b r e s .
1 4 . L ' o m i s s i o n a c c i d e n t e l l e d e c o n v o c a t i o n à u n e a s s e m b l é e , o u l a n o n - r é c e p t i o n d ' u n e c o n v o c a t i o n à u n e a s s e m b l é e p a r u n e p e r s o n n e a u t o r i s é e à r e c e v o i r u n e c o n v o c a t i o n n ' i n v a l i d e r a p a s t o u t e r é s o l u t i o n p a s s é e o u t o u t e p r o c é d u r e i n i t i é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e .
1 5 . D e s p r o c u r a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s v a l a b l e m e n t q u e p a r a v i s é c r i t ( c < a v i s d e p r o c u r a t i o n » ) : ( a ) i n d i q u a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e d u m e m b r e d o n n a n t l a p r o c u r a t i o n ;
( b ) i d e n t i f i a n t l a p e r s o n n e d é s i g n é e p o u r ê t r e l e m a n d a t a i r e d u m e m b r e e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a q u e l l e c e t t e p e r s o n n e e s t m a n d a t a i r e ;
( c ) s i g n é p a r o u a u n o m d u m e m b r e é m e t t a n t l a p r o c u r a t i o n o u a u t h e n t i f i é d e l a m a n i è r e i n d i q u é e p a r l e C o n s e i l ; e t
( d ) d é l i v r é à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t a u x i n s t r u c t i o n s c o n t e n u e s d a n s l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o r r e s p o n d a n t e .
1 5 . 1 . L ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e p e u t e x i g e r q u e l e s p r o c u r a t i o n s s o i e n t é m i s e s d ' u n e m a n i è r e p a r t i c u l i è r e e t p e u t s p é c i f i e r d i f f é r e n t e s f o r m e s à d i f f é r e n t e s f i n s .
1 5 . 2 . L e s a v i s d e p r o c u r a t i o n p e u v e n t s p é c i f i e r c o m m e n t l e m a n d a t a i r e d é s i g n é p e u t v o t e r ( o u q u e l e m a n d a t a i r e n ' a p a s d e d r o i t d e v o t e ) s u r u n e o u p l u s i e u r s r é s o l u t i o n s .
1 5 . 3 . S a u f i n d i c a t i o n c o n t r a i r e s u r l ' a v i s d e p r o c u r a t i o n , i l d o i t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e :
( a ) a u t o r i s a n t l a p e r s o n n e d é s i g n é e c o m m e m a n d a t a i r e à v o t e r s u r t o u t e r é s o l u t i o n a c c e s s o i r e o u p r o c é d u r i è r e a v a n c é e à l ' a s s e m b l é e ; e t
( b ) d é s i g n a n t c e t t e p e r s o n n e c o m m e m a n d a t a i r e e n r a p p o r t a v e c t o u t a j o u r n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o r r e s p o n d a n t e c o m m e l ' a s s e m b l é e m ê m e .
1 6 . U n e p e r s o n n e q u i e s t a u t o r i s é e à a s s i s t e r à u n e a s s e m b l é e , à p a r l e r o u à v o t e r ( à m a i n l e v é e o u à b u l l e t i n s e c r e t ) à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e r e s t e a u t o r i s é e à l e f a i r e c o n c e r n a n t c e t t e a s s e m b l é e o u t o u t a j o u r n e m e n t , m ê m e s i u n e p r o c u r a t i o n v a l i d e a é t é t r a n s m i s e à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e p a r o u a u n o m d e c e t t e p e r s o n n e .
1 6 . 1 . U n e p r o c u r a t i o n d a n s l e c a d r e d ' u n a v i s d e p r o c u r a t i o n p e u t ê t r e r é v o q u é e p a r l a r e m i s e à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e d ' u n a v i s é c r i t d o n n é p a r o u a u n o m d e l a p e r s o n n e p a r q u i o u a u n o m d e q u i l a p r o c u r a t i o n a é t é d o n n é e .
1 6 . 2 . U n a v i s r é v o q u a n t u n e p r o c u r a t i o n n e p r e n d e f f e t q u e s ' i l e s t r e m i s a v a n t l e d é b u t d e l ' a s s e m b l é e .
1 6 . 3 . S i u n a v i s d e p r o c u r a t i o n n ' e s t p a s e x é c u t é p a r l a p e r s o n n e d o n n a n t l a p r o c u r a t i o n , i l d o i t ê t r e a c c o m p a g n é d ' u n e p r e u v e é c r i t e d e l ' a u t o r i t é d e i a p e r s o n n e q u i l ' a e x é c u t é e p o u r l ' e x é c u t e r a u n o m d e l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n .
P R O C E D U R E S A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e s p é c i a l e s e t t o u t c e q u i e s t t r a i t é à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a é g a l e m e n t c o n s i d é r é c o m m e s p é c i a l à l ' e x c e p t i o n d e l ' a n a l y s e d e s c o m p t e s e t d u b i l a n e t l e s r a p p o r t s d u C o n s e i l e t d e s A u d i t e u r s , l ' é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a u t r e s r e s p o n s a b l e s e t l a n o m i n a t i o n d e s a u d i t e u r s e t l a d é t e r m i n a t i o n d e l e u r r é m u n é r a t i o n .
1 8 . A u c u n e q u e s t i o n n e s e r a t r a i t é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s i u n q u o r u m d e s m e m b r e s n ' e s t p a s p r é s e n t a u m o m e n t d u t r a i t e m e n t d e c e t t e q u e s t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e ; s a u f i n d i c a t i o n c o n t r a i r e , d i x m e m b r e s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s p o u r c o n s t i t u e r u n q u o r u m .
1 9 . S i d a n s l a d e m i - h e u r e q u i s u i t l ' h e u r e d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , u n q u o r u m n ' e s t p a s p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e , s i e l l e e s t c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d e s m e m b r e s , s e r a d i s s o u t e ; d a n s t o u t a u t r e c a s , e l l e s e r a a j o u r n é e a u m ê m e j o u r d e l a s e m a i n e s u i v a n t e , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e l i e u e t s i à c e n o u v e a u m o m e n t u n q u o r u m n ' e s t t o u j o u r s p a s p r é s e n t d a n s l a d e m i - h e u r e q u i s u i t l ' h e u r e d e l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e , l e s m e m b r e s p r é s e n t s c o n s t i t u e r o n t u n q u o r u m , é t a n t e n t e n d u q u ' u n m e m b r e s e u l n e p e u t p a s c o n s t i t u e r u n q u o r u m .
2 0 . L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l p r é s i d e r a c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e à l a q u e l l e i l s e r a p r é s e n t . S i l e p r é s i d e n t n ' e s t p a s p r é s e n t d a n s l e s d i x m i n u t e s q u i s u i v e n t l ' h e u r e d e l a c o n v o c a t i o n p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , o u s ' i l n e s o u h a i t e p a s o u s ' i l e s t d a n s l ' i n c a p a c i t é d ' a g i r , l e p r é s i d e n t a d j o i n t , s ' i l e s t p r é s e n t , o c c u p e r a l e p o s t e d e p r é s i d e n t . S i l e p r é s i d e n t a d j o i n t n ' e s t p a s p r é s e n t d a n s l e s d i x m i n u t e s q u i s u i v e n t l ' h e u r e d e l a c o n v o c a t i o n p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , o u s ' i l n e s o u h a i t e p a s o u s ' i l e s t d a n s l ' i n c a p a c i t é d ' a g i r , l e s m e m b r e s p r é s e n t s c h o i s i r o n t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t e t a c c e p t a n t d e p r é s i d e r l ' a s s e m b l é e ; m a i s s i a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p r é s e n t , l e s m e m b r e s c h o i s i r o n t u n p r é s i d e n t p a r m i e u x .
2 1 . L e p r é s i d e n t d e t o u t e a s s e m b l é e à l a q u e l l e u n q u o r u m e s t r é u n i p e u t , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e c e t t e a s s e m b l é e , a j o u r n e r l ' a s s e m b l é e d e t e m p s e n t e m p s e t d e l i e u e n l i e u m a i s a u c u n e a u t r e q u e s t i o n n e s e r a t r a i t é e à l ' a s s e m b l é e a j o u r n é e q u e l e s q u e s t i o n s l a i s s é e s n o n r é s o l u e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e a j o u m é e . L o r s q u ' u n e a s s e m b l é e e s t a j o u r n é e p e n d a n t p l u s d e t r e n t e j o u r s , u n a v i s d ' a j o u r n e m e n t d ' a s s e m b l é e s e r a d é l i v r é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e p o u r u n e a s s e m b l é e m a i s , s a u f c o m m e s u s m e n t i o n n é , i l n e s e r a p a s n é c e s s a i r e d ' é m e t t r e u n a v i s d ' a j o u r n e m e n t o u d e s q u e s t i o n s à t r a i t e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e a j o u r n é e .
2 2 . A t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e r é s o l u t i o n m i s e a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e s e r a d é c i d é e à m a i n l e v é e s a u f s i u n v o t e à b u l l e t i n s e c r e t ( a v a n t o u l o r s d e l a d é c l a r a t i o n d e s r é s u l t a t s à m a i n l e v é e ) e s t d e m a n d é :
( a ) p a r l e p r é s i d e n t ; o u
( b ) p a r a u m o i n s t r o i s m e m b r e s p r é s e n t s ; o u
( c ) p a r t o u t m e m b r e ( s ) p r é s e n t ( s ) e t r e p r é s e n t a n t p a s m o i n s d ' u n d i x i è m e d e s d r o i t s d e v o t e t o t a u x d e t o u s l e s m e m b r e s a y a n t l e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e .
S a u f s i u n v o t e à b u l l e t i n s e c r e t e s t d e m a n d é , u n e d é c l a r a t i o n p a r l e p r é s i d e n t q u ' u n e r é s o l u t i o n a é t é p a s s é e à m a i n l e v é e o u u n a n i m e m e n t , o u à u n e m a j o r i t é p a r t i c u l i è r e , o u p e r d u e e t q u ' u n e i n d i c a t i o n à c e t e f f e t d a n s l e r e g i s t r e c o n t e n a n t l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e s e r a u n e p r e u v e s u f f i s a n t e , s a n s a u t r e p r e u v e d u n o m b r e o u d e l a p r o p o r t i o n d e v o t e s e n r e g i s t r é s e n f a v e u r o u c o n t r e c e t t e r é s o l u t i o n .
U n e d e m a n d e d e v o t e à b u l l e t i n s e c r e t p e u t ê t r e r e t i r é e .
2 3 . U n v o t e à b u l l e t i n s e c r e t d e m a n d é p o u r l ' é l e c t i o n d ' u n p r é s i d e n t o u p o u r u n e q u e s t i o n d ' a j o u r n e m e n t s e r a p r i s s u r l e c h a m p . U n v o t e à b u l l e t i n s e c r e t p o u r t o u t e a u t r e q u e s t i o n s e r a p r i s à l ' h e u r e e t a l i e u i n d i q u é s p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e . L a d e m a n d e p o u r u n v o t e à b u l l e t i n s e c r e t n ' e m p ê c h e r a p a s l a t r a n s a c t i o n d e t o u t e q u e s t i o n a u t r e q u e l a q u e s t i o n s u r l a q u e l l e p o r t a i t l e v o t e à b u l l e t i n s e c r e t .
2 4 . E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o t e s , à m a i n l e v é e o u à b u l l e t i n s e c r e t , l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e l e v o t e à m a i n l e v é e a e u l i e u o u à l a q u e l l e l e v o t e à b u l l e t i n s e c r e t a é t é d e m a n d é s e r a a u t o r i s é à o r g a n i s e r u n s e c o n d t o u r d e v o t e .
2 5 . S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i , u n e r é s o l u t i o n é c r i t e s i g n é e p a r 5 9 % p l u s u n p o u r l e s q u e s t i o n s o r d i n a i r e s e t 7 5 % p o u r l e s q u e s t i o n s s p é c i a l e s d e s m e m b r e s a u t o r i s é s à r e c e v o i r d e s c o n v o c a t i o n s , à a s s i s t e r e t à v o t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ( o u d a n s l e c a s d e s s o c i é t é s p a r d e s r e p r é s e n t a n t s d û m e n t a u t o r i s é s ) s e r a c o n s i d é r é e c o m m e v a l a b l e e t e f f e c t i v e s i e l l e a é t é p a s s é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e d û m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O T E D E S M E M B R E S
2 6 . C h a q u e m e m b r e p e u t v o t e r u n e f o i s à m a i n l e v é e , à b u l l e t i n s e c r e t o u p a r p r o c u r a t i o n .
S O C I E T E S A G I S S A N T P A R L E B I A I S D E
R E P R E S E N T A N T S A U X A S S E M B L E E S
2 7 . T o u t e s o c i é t é q u i e s t m e m b r e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e p e u t , p a r r é s o l u t i o n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u d e t o u t a u t r e o r g a n e d i r e c t e u r , a u t o r i s e r l e s p e r s o n n e s q u ' e l l e j u g e a d é q u a t e s p o u r a g i r c o m m e r e p r é s e n t a n t e s à t o u t e a s s e m b l é e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t l a p e r s o n n e a i n s i a u t o r i s é e d i s p o s e r d e s m ê m e s p o u v o i r s a u n o m d e l a s o c i é t é q u ' e l l e r e p r é s e n t e q u e l a s o c i é t é e x e r c e r a i t s i e l l e é t a i t u n m e m b r e i n d i v i d u e l .
L E C O N S E I L
2 8 . A c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e n p o s t e d e p u i s t r o i s a n s o u p l u s d e p u i s s o n é l e c t i o n o u d e r n i è r e é l e c t i o n o u d o n t l e m a n d a t p r i n c i p a l s e t e r m i n e à c e t t e a s s e m b l é e d é m i s s i o n n e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e m a i s s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l s e r a é l i g i b l e p o u r r é é l e c t i o n .
2 9 . ( 1 ) S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r q u i e s t é l u o u r é é l u l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a e n p o s t e p o u r u n m a n d a t p r i n c i p a l o u u n m a n d a t d e t r a n s i t i o n , s e l o n l e c a s . L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e l ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a p r o p o s é p o u r é l e c t i o n o u r é é l e c t i o n i n d i q u e r a s ' i l o u e l l e e s t p r o p o s é p o u r u n m a n d a t p r i n c i p a l , u n m a n d a t d e t r a n s i t i o n e t , e n c a s d e m a n d a t p r i n c i p a l , l a c o n v o c a t i o n p r é c i s e r a l a l o n g u e u r d e c e m a n d a t
( 2 ) U n a d m i n i s t r a t e u r q u i a s e r v i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r é l u p e n d a n t n e u f a n s o u p l u s n e s e r a p a s é l i g i b l e p o u r r é é l e c t i o n s a u f s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s p o u r u n m a n d a t d e t r a n s i t i o n .
( 3 ) A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a é l i g i b l e p o u r r é é l e c t i o n p o u r u n m a n d a t d e t r a n s i t i o n s ' i l n ' a p a s é t é c o m m u n i q u é a u x m e m b r e s a u t o r i s é s à ê t r e c o n v o q u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à l a q u e l l e l ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a p r o p o s é p o u r é l e c t i o n p o u r u n m a n d a t d e t r a n s i t i o n u n e d é c l a r a t i o n a c c o m p a g n a n t l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e d u C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s t i p u l a n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t d a n s l ' i n t é r ê t d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e d e p e r m e t t r e à c e t a d m i n i s t r a t e u r d e p o s t u l e r p o u r u n m a n d a t d e t r a n s i t i o n .
( 4 ) A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t a u t o r i s é à r e c e v o i r d e r é m u n é r a t i o n p o u r s e r v i r d ' a d m i n i s t r a t e u r p e n d a n t p l u s d e d i x a n s e t p o u r é v i t e r t o u t d o u t e , l a p é r i o d e e n p o s t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v a n t d ' ê t r e é l u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t t o u t e p é r i o d e p e n d a n t l a q u e l l e u n a d m i n i s t r a t e u r a é t é r é m u n é r é a v a n t l a d a t e d e c a l c u l n e s e r o n t p a s p r i s e s e n c o m p t e .
( 5 ) A u c u n e p e r s o n n e ( a u t r e q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r s e r e t i r a n t ) n e s e r a é l i g i b l e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s a u f s i , p a s m o i n s d e s e p t o u p l u s d e v i n g t - h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , i l a u r a é t é l a i s s é a u s i è g e s o c i a l d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e u n c o u r r i e r s i g n é p a r u n m e m b r e d û m e n t a u t o r i s é à a s s i s t e r e t à v o t e r a u x a s s e m b l é e s , a u t r e q u e l a p e r s o n n e v i s a n t à ê t r e é l u e , p r é c i s a n t s e s i n t e n t i o n s d e p r o p o s e r c e t t e p e r s o n n e p o u r é l e c t i o n a v e c l ' a u t o r i s a t i o n é c r i t e d e c e t t e p e r s o n n e .
( 6 ) L e n o m b r e d e m e m b r e s d u C o n s e i l n e s e r a p a s i n f é r i e u r à c i n q e t , s a u f s i l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' a u t o r i s a t i o n é c r i t e p r é a l a b l e d e l a c o m m i s s i o n s u r l e s o r g a n i s a t i o n s c a r i t a t i v e s l e d é t e r m i n e , n i s u p é r i e u r à d i x
( 7 ) A u c u n e p e r s o n n e q u i n ' e s t p a s m e m b r e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e n e s e r a é l i g i b l e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
( 8 ) A u c u n e p e r s o n n e d e p l u s d e 7 0 a n s n e p e u t ê t r e é l u e o u n o m m é e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 0 . L e s p o u v o i r s d u C o n s e i l s e r o n t l e s s u i v a n t s :
( 1 ) g é r e r l e s a f f a i r e s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t e x e r c e r l e s p o u v o i r s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t r é a l i s e r a u n o m d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e t o u t e o p é r a t i o n q u i p e u t ê t r e r é a l i s é e p a r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t q u i n e d o i v e n t p a s , p a r l a l o i o u p a r c e s s t a t u t s , ê t r e e x e r c é e s p a r l e c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s d e c e s s t a t u t s e t d e t o u t e r é g l e m e n t a t i o n é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à c e s s t a t u t s e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i ;
( 2 ) é t a b l i r e t m o d i f i e r d e t e m p s e n t e m p s d e s r è g l e m e n t s , r è g l e s , p o l i t i q u e s e t s t a t u t s p o u r l a c o n d u i t e d e s a f f a i r e s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e q u ' i l j u g e r a a d é q u a t s m a i s t e l s q u ' a u c u n r è g l e m e n t , r è g l e , p o l i t i q u e o u s t a t u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n ' a u r a d e v a l i d i t é , d ' e f f e t o u d ' o p é r a t i o n s ' i l r e p r é s e n t e o u i m p l i q u e u n a j o u t o u u n e m o d i f i c a t i o n d e c e s s t a t u t s q u i n e p o u r r a i t ê t r e r é a l i s é a d é q u a t e m e n t q u e p a r r é s o l u t i o n s p é c i a l e ;
( 3 ) n o m m e r t o u t m e m b r e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r c o m b l e r u n e v a c a n c e d u C o n s e i l m a i s d e t e l l e s o r t e q u e t o u t m e m b r e a i n s i n o m m é s o i t e n p o s t e u n i q u e m e n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s u i v a n t e s u i v a n t s a n o m i n a t i o n m a i s s e r a a l o r s é l i g i b l e p o u r é l e c t i o n .
3 1 . A u c u n r e s p o n s a b l e o u e m p l o y é d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e , t i t u l a i r e d ' u n e t e l l e n o m i n a t i o n , n e s e r a é l i g i b l e p o u r ê t r e m e m b r e d u C o n s e i l . C e s p e r s o n n e s p e u v e n t , à t a d e m a n d e d u C o n s e i l , a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l o u d e t o u t c o m i t é d e c e l u i - c i m a i s n e s e r o n t p a s a u t o r i s é e s à v o t e r .
3 2 . L e C o n s e i l p e u t d e t e m p s e n t e m p s é l i r e u n o u d e s p r é s i d e n t s h o n o r a i r e s e t u n o u d e s v i c e - p r é s i d e n t s h o n o r a i r e s j u g é s a d é q u a t s e t p e u v e n t d é t e r m i n e r p o u r q u e l l e p é r i o d e c e s r e s p o n s a b l e s h o n o r a i r e s s e r o n t e n p o s t e .
P R O C E D U R E S D U C O N S E I L
3 3 . L e C o n s e i l s e r é u n i r a p a s m o i n s d e d e u x f o i s p a r a n p o u r l a d i s t r i b u t i o n d e s a c t i v i t é s e t o r g a n i s e r a a u t r e m e n t s e s r é u n i o n s c o m m e i l l e j u g e o p p o r t u n . L e s q u e s t i o n s s u r g i s s a n t a u x r é u n i o n s s e r o n t d é c i d é e s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s . E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o t e s , l a v o i x d u p r é s i d e n t s e r a p r é p o n d é r a n t e .
3 4 . ( 1 ) L e q u o r u m n é c e s s a i r e p o u r l e t r a i t e m e n t d ' u n e q u e s t i o n à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l s e r a l e n o m b r e s u p é r i e u r e n t r e t r o i s o u l e p l u s p r o c h e d ' u n t i e r s d u n o m b r e t o t a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t a u t o r i s é s à a s s i s t e r e t à v o t e r .
( 2 ) U n a d m i n i s t r a t e u r s e r a a u t o r i s é à v o t e r t o u t e r é s o l u t i o n c o n c e r n a n t l ' a c h a t o u l a m a i n t e n a n c e d ' u n e a s s u r a n c e e n s a f a v e u r p a r r a p p o r t à t o u t e r e s p o n s a b i l i t é
3 5 . ( 1 ) D a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o i , t o u t a d m i n i s t r a t e u r d i v u l g u e r a e n t i è r e m e n t a u C o n s e i l l e s c i r c o n s t a n c e s d o n n a n t l i e u à u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t o u à u n p o t e n t i e l c o n f l i t d ' i n t é r ê t , e n c e c o m p r i s t o u t i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t d a n s u n e q u e s t i o n p r o p o s é e o u e x i s t a n t e .
( 2 ) L à o ù l e d e v o i r d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d ' é v i t e r u n e s i t u a t i o n o ù i l o u e l l e p e u t a v o i r u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t e n c o n f l i t o u p o t e n t i e l l e m e n t e n c o n f l i t a v e c l e s i n t é r ê t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e , e n c e c o m p r i s u n s o u h a i t d ' e x p l o i t e r t o u t b i e n , i n f o r m a t i o n o u o p p o r t u n i t é ( c o m m e s p é c i f i é à l a s e c t i o n 1 7 5 ( 1 ) d e l a l o i s s u r l e s s o c i é t é s d e 2 0 0 6 ) é t a i t e n f r e i n t p a r r a p p o r t à u n e s i t u a t i o n , u n e q u e s t i o n o u u n a r r a n g e m e n t p a r t i c u l i e r , c e d e v o i r n e s e r a i t p a s e n f r e i n t s i l a p r o c é d u r e s u i v a n t e e s t s u i v i e :
( a ) l e C o n s e i l e s t c o n v a i n c u q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n c o n f l i t n e r e c e v r o n t p a s d ' a v a n t a g e s d i r e c t s o u i n d i r e c t s a u t r e s q u e c e u x a u t o r i s é s p a r l ' a c t e c o n s t i t u t i f o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ;
( b ) l a q u e s t i o n e n r a p p o r t a v e c l a q u e l l e c e d e v o i r e x i s t e a é t é s o u m i s e a u x a d m i n i s t r a t e u r s à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t a é t é a u t o r i s é e p a r c e C o n s e i l ; e t
( c ) t o u t e e x i g e n c e q u a n t a u q u o r u m d e c e t t e r é u n i o n e s t s a t i s f a i t e s a n s c o m p t e r l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , o u t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t e u r i n t é r e s s é , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 5 . ( 3 ) e t 3 5 . ( 4 ) ; e t
( d ) l a q u e s t i o n a é t é a c c e p t é e s a n s q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r e n q u e s t i o n a i t v o t é o u a u r a i t t o u t d e m ê m e é t é a c c e p t é e s i l e v o t e d e c e t a d m i n i s t r a t e u r n ' a v a i t p a s é t é p r i s e n c o m p t e , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 5 . ( 3 ) e t 3 5 . ( 4 ) .
( 3 ) D a n s u n e t e l l e s i t u a t i o n d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t o ù t r o p p e u d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n c o n c e r n é s p a r c e t i n t é r ê t s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n d u C o n s e i l p o u r c o n s t i t u e r u n q u o r u m , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s n o n c o n c e r n é s p a r c e t i n t é r ê t c o n s t i t u e r o n t u n q u o r u m a u x f i n s d ' a u t o r i s e r l e c o n f l i t s e l o n l ' a r t i c l e 3 5 . ( 1 ) e t l a m a n i è r e d e g é r e r c e c o n f l i t , p o u r a u t a n t :
( a ) q u ' i l s p u i s s e n t u n i q u e m e n t d o n n e r u n e t e l l e a u t o r i s a t i o n l o r s q u ' i l s s o n t c o n v a i n c u s q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n q u e s t i o n n e r e c e v r a i - o n t p a s d ' a v a n t a g e s d i r e c t s o u i n d i r e c t s a u t r e s q u e c e u x a u t o r i s é s p a r c e s s t a t u t s ; e t
( b ) q u e l e n o m b r e t o t a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s à l a r é u n i o n ( c o n c e r n é s o u n o n p a r l e c o n f l i t d ' i n t é r ê t ) e s t é g a l o u s u p é r i e u r a u q u o r u m d u C o n s e i l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 4 ) D a n s l e c a s o ù t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n d u C o n s e i l s o n t c o n c e r n é s p a r l e c o n f l i t d ' i n t é r ê t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n é s p r é s e n t s à l a r é u n i o n p e u v e n t a u t o r i s e r l e c o n f l i t e t l a m a n i è r e d e l e g é r e r e t c o n s t i t u e r o n t u n q u o r u m a u x f i n s d e c e t t e a u t o r i s a t i o n p o u r a u t a n t q u ' i l s s a t i s f a s s e n t a u x e x i g e n c e s s t i p u l é e s a u x a r t i c l e s 3 5 . ( 3 ) ( a ) e t 3 5 . ( 3 ) ( b ) c i - d e s s u s .
( 5 ) L e d e v o i r d e g é r e r l e s c o n f l i t s v i s é s à l ' a r t i c l e 3 5 . ( 2 ) s ' a p p l i q u e d a n s l e c a s d e l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s , d ' i n f o r m a t i o n s o u d ' o p p o r t u n i t é s , m ê m e s i l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e n e b é n é f i c i e p a s d e l ' o p p o r t u n i t é .
( 6 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s o b s e r v e r o n t l e s a u t r e s d e v o i r s e t r è g l e s d e l a l o i e t t o u t e a u t r e r è g l e a d o p t é e p a r l e C o n s e i l , n o t a m m e n t a u n i v e a u d e l a g e s t i o n d e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t e t d a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o i , t o u t a d m i n i s t r a t e u r d i v u l g u e r a a u C o n s e i l l e s c i r c o n s t a n c e s d o n n a n t l i e u à u n c o n f l i t o u à u n c o n f l i t p o t e n t i e l .
( 7 ) L e C o n s e i l p e u t , p a r r é s o l u t i o n p a s s é e c o m m e i n d i q u é d a n s c e t a r t i c l e , a u t o r i s e r u n a d m i n i s t r a t e u r à n e p a s d i v u l g u e r a u C o n s e i l d e s i n f o r m a t i o n s c o n f i d e n t i e l l e s r e l a t i v e s à u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t m a i s i l n e p e u t p a s a u t o r i s e r l a r é t e n t i o n d ' i n f o r m a t i o n s l i é e s à u n a v a n t a g e p e r s o n n e l d i r e c t o u i n d i r e c t p o u r l ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 6 . ( 1 ) L e C o n s e i l é l i r a c h a q u e a n n é e l ' u n d e s e s m e m b r e s c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l .
( 2 ) L e p r é s i d e n t n o m m e r a i m m é d i a t e m e n t l o r s d e s o n é l e c t i o n u n a d m i n i s t r a t e u r q u i s e r a p r é s i d e n t a d j o i n t e t p o u r v o i r a à t o u t e a b s e n c e d u p r é s i d e n t . L e p r é s i d e n t p e u t , à s o n e n t i è r e d i s c r é t i o n , r é v o q u e r l e p r é s i d e n t a d j o i n t d e s o n p o s t e .
( 3 ) L e p r é s i d e n t a d j o i n t q u i t t e s o n p o s t e a u m o m e n t o ù l e p r é s i d e n t q u i l ' a n o m m é l u i r e t i r e s o n p o s t e ; s i l e p r é s i d e n t q u i t t e s o n p o s t e a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e p o u r l a q u e l l e i l o u e l l e a é t é é l u ( e ) , l e p r é s i d e n t a d j o i n t q u ' i l a n o m m é r e s t e r a e n p o s t e j u s q u ' à c e q u ' u n n o u v e a u p r é s i d e n t s o i t é l u e t i l s e r e t i r e r a a l o r s .
( 4 ) T o u t p r é s i d e n t o u p r é s i d e n t a d j o i n t s e r e t i r a n t s e r a é l i g i b l e p o u r r é é l e c t i o n o u n o u v e l l e d é s i g n a t i o n , s e l o n l e c a s .
( 5 ) L e p r é s i d e n t p r é s i d e r a t o u t e s l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l a u x q u e l l e s i l e s t p r é s e n t . S i l e p r é s i d e n t e s t a b s e n t d a n s l e s d i x m i n u t e s q u i s u i v e n t l ' h e u r e i n d i q u é e p o u r l a r é u n i o n d u C o n s e i l , l e p r é s i d e n t a d j o i n t , s ' i l e s t p r é s e n t , o c c u p e r a l e p o s t e d e p r é s i d e n t ; m a i s s i l e p r é s i d e n t a d j o i n t e s t a b s e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a l o r s p r é s e n t s c h o i s i r o n t u n d ' e n t r e e u x p o u r o c c u p e r l e p o s t e d e p r é s i d e n t p o u r c e t t e r é u n i o n .
( 6 ) U n e v a c a n c e d u p o s t e d e p r é s i d e n t s e r a c o m b l é e l e p l u s r a p i d e m e n t p o s s i b l e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c u n p r é a v i s d ' a u m o i n s s e p t j o u r s p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a r é u n i o n a u c o u r s d e l a q u e l l e i l e s t p r o p o s é d e p o u r v o i r a u p o s t e , a v e c i n d i c a t i o n d e l ' o b j e t d e l a r é u n i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r é l u p o u r o c c u p e r l e p o s t e v a c a n t s e r a é l u p o u r l e r e s t e d u m a n d a t d u p r é s i d e n t s o r t a n t .
3 7 . L e s e c r é t a i r e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e , à l a d e m a n d e é c r i t e d e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s , c o n v o q u e r a u n e r é u n i o n d u C o n s e i l a v e c c o n v o c a t i o n i n d i v i d u e l l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
3 8 . U n a d m i n i s t r a t e u r q u i e s t a b s e n t à l ' é t r a n g e r n ' e s t p a s a u t o r i s é à c o n v o q u e r u n e r é u n i o n .
3 9 . U n e r é u n i o n d u C o n s e i l à l a q u e l l e u n q u o r u m e s t p r é s e n t s e r a c o m p é t e n t e p o u r e x e r c e r t o u t e s l e s a u t o r i t é s e t t o u s l e s p o u v o i r s o c t r o y é s a u C o n s e i l p a r c e s s t a t u t s .
4 0 . A v e c l ' a p p r o b a t i o n d u p r é s i d e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , e n c e c o m p r i s m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' u t i l i s a t i o n d u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ( e - m a i l ) , d e l a t é l é c o p i e ( f a x ) e t d e l a t é l é c o n f é r e n c e o u a u t r e s m o y e n s s i m i l a i r e s d e c o m m u n i c a t i o n . L a p a r t i c i p a t i o n à d e t e l l e s r é u n i o n s c o n s t i t u e l a p r é s e n c e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
4 1 . T o u s l e s a c t e s b o n a f i d e r é a l i s é s p a r t o u t e r é u n i o n d u C o n s e i l o u p a r t o u t e p e r s o n n e a g i s s a n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e r o n t , m ê m e s ' i l e s t c o n s t a t é u l t é r i e u r e m e n t q u ' i l y a v a i t u n m a n q u e m e n t d a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) a g i s s a n t c o m m e i n d i q u é o u s i l ' u n d ' e n t r e e u x é t a i t d i s q u a l i f i é , c o n s i d é r é s c o m m e a u s s i v a l a b l e s q u e s i t o u t e s c e s p e r s o n n e s a v a i e n t é t é d û m e n t n o m m é e s e t é t a i e n t q u a l i f i é e s p o u r ê t r e a d m i n i s t r a t e u r .
4 2 . L e C o n s e i l c o n s i g n e r a d e s p r o c è s - v e r b a u x d a n s l e s r e g i s t r e s p r é v u s à c e t e f f e t d e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s e t d e t o u t e s l e s p r o c é d u r e s d e t o u t e s l e s r é u n i o n s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e t d u C o n s e i l e t d e s c o m i t é s d u C o n s e i l .
4 3 . L e C o n s e i l a c t u e l p e u t a g i r n o n o b s t a n t t o u t e v a c a n c e d a n s l e u r o r g a n e p o u r a u t a n t q u e s i l e u r n o m b r e e s t r é d u i t à m o i n s d e c i n q , i l s p e u v e n t a g i r p o u r p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e s p o s t e s v a c a n t s d a n s l e u r o r g a n e o u p o u r c o n v o q u e r u n e r é u n i o n d u c o n s e i l m a i s p a s à d ' a u t r e s f i n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 4 . U n e r é s o l u t i o n é c r i t e s i g n é e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t a u R o y a u m e - U n i , s ' i l s c o n s t i t u e n t u n q u o r u m d u C o n s e i l , s e r a a u s s i v a l a b l e e t e f f e c t i v e q u e s i e l l e a v a i t é t é p a s s é e à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d û m e n t c o n v o q u é e e t c o n s t i t u é e .
C O M I T E S
4 5 . S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r d e s e s p o u v o i r s à d e s C o m i t é s p r i n c i p a u x c o m p o s é s d ' a u t a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u e l e C o n s e i l j u g e n é c e s s a i r e e t e n o u t r e , l e C o n s e i l p e u t i n v i t e r t o u t e p e r s o n n e à a s s i s t e r à t o u t C o m i t é p r i n c i p a l d é s i g n é d e l a s o r t e d a n s t e c a d r e d e t o u t e q u e s t i o n c o n f i é e à c e C o m i t é p r i n c i p a l m a i s s a n s d r o i t d e v o t e à s e s r é u n i o n s . T o u t c o m i t é a i n s i f o r m é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s e t s o u s r é s e r v e , d a n s l e c a s d u C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s e c o n f o r m e r a à t o u t r è g l e m e n t p o u v a n t d e t e m p s e n t e m p s ê t r e i m p o s é p a r l e C o n s e i l e t f e r a r a p p o r t d e s s e s o p é r a t i o n s a u C o n s e i l l e p l u s r a p i d e m e n t p o s s i b l e ,
4 6 . L e C o n s e i l n o m m e r a u n C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s é d e m e m b r e s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e q u i n e s o n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e i l l e j u g e r a a d é q u a t . L e n o m b r e d e m e m b r e s d u C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s i n f é r i e u r à t r o i s n i s u p é r i e u r à c i n q .
4 7 . L e s f o n c t i o n s d u C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t :
( 1 ) s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a c l a u s e 5 d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , d e d é t e r m i n e r l e m o n t a n t d e t o u t e r é m u n é r a t i o n à p a y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
( 2 ) d ' e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n r e q u i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 . ( 3 ) ;
( 3 ) d e c o n t r ô l e r t o u t e p r o p o s i t i o n d ' é l e c t i o n o u d e n o m i n a t i o n d ' u n e p e r s o n n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e t r a n s i t i o n ;
( 4 ) d e p r é p a r e r l e r a p p o r t r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 5 7 ; e t
( 5 ) d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i r é s u l t e n t r a i s o n n a b l e m e n t d e c e q u i p r é c é d e .
4 8 . L e C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e d e v r a p a s s e c o n f o r m e r a u x r é g l e m e n t a t i o n s i m p o s é e s p o u r l u i o u p o u r l e s C o m i t é s p r i n c i p a u x d e m a n i è r e g é n é r a l e p a r l e C o n s e i l .
4 9 1 e C o n s e i l n o m m e r a l e s c o m i t é s s u i v a n t s c o m p o s é s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( s a u f d a n s l e c a s d u C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e s c a d r e s ) q u ' i l j u g e r a n é c e s s a i r e s p o u r ê t r e d e s C o m i t é s p r i n c i p a u x :
( 1 ) u n C o m i t é d ' a u d i t ;
( 2 ) u n C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e s c a d r e s ;
( 3 ) u n C o m i t é d e g o u v e m a n c e i n t é g r é .
e t p e u t d é s i g n e r u n a u t r e C o m i t é p o u r ê t r e u n C o m i t é p r i n c i p a l d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e .
5 0 . L e s f o n c t i o n s d e s C o m i t é s p r i n c i p a u x s e r o n t t e l l e s q u e d é c i d é e s d e t e m p s e n t e m p s p a r l e C o n s e i l e t s e r o n t c o h é r e n t e s a v e c l ' a c t e c o n s t i t u t i f o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
5 1 . L e C o n s e i l n o m m e r a u n a d m i n i s t r a t e u r a u p o s t e d e p r é s i d e n t d e c h a q u e C o m i t é p r i n c i p a l p o u r a u t a n t q u ' a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n ' o c c u p e l e p o s t e d e p r é s i d e n t d e p l u s d ' u n C o m i t é p r i n c i p a l à u n m o m e n t d o n n é e t q u e s a u f s i l e C o n s e i l e n d é c i d e a u t r e m e n t , l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l s e r a l e p r é s i d e n t d u C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e s c a d r e s e t l e p r é s i d e n t a d j o i n t d u C o n s e i l s e r a l e p r é s i d e n t d u C o m i t é d ' a u d i t .
D I S Q U A L I F I C A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
5 2 1 e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a v a c a n t s i l ' a d m i n i s t r a t e u r :
( 1 ) e s t d é c l a r é e n f a i l l i t e o u p r é v o i t d e s a r r a n g e m e n t s a v e c s e s c r é a n c i e r s ;
( 2 ) c e s s e d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r e n v e r t u d ' u n e d i s p o s i t i o n d e l a l o i ;
( 3 ) e s t i n t e r d i t d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r a i s o n d ' u n o r d r e d e l a l o i ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 4 ) d e v i e n t d é m e n t o u i r r e s p o n s a b l e d e s e s a c t e s d e m a n i è r e p e r m a n e n t e ;
( 5 ) p e r d p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t s o n s t a t u t d e m e m b r e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( 6 ) é t a n t u n m é d e c i n p r a t i c i e n , e s t r a y é d e l ' o r d r e d e s m é d e c i n s ;
( 7 ) d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e p a r a v i s é c r i t à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e ;
( 8 ) a p r è s a v o i r é t é a b s e n t à q u a t r e r é u n i o n s c o n s é c u t i v e s d u C o n s e i l , l a i s s e s o n p o s t e e n r a i s o n d ' u n e r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d é c l a r a n t s o n p o s t e v a c a n t ;
( 9 ) e s t d i s q u a l i f i é d e t o u t e i n t e r v e n t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e n v e r t u d e l a l o i s u r l e s o r g a n i s a t i o n s c a r i t a t i v e s d e 2 0 0 6 o u l a l o i .
5 3 . L e C o n s e i l v e i l l e r a à l a b o n n e g a r d e d u s c e a u q u i n e s e r a u t i l i s é q u e p a r l ' a u t o r i t é d ' u n e r é s o l u t i o n d u C o n s e i l o u d ' u n C o m i t é p r i n c i p a l a u t o r i s é p a r l e C o n s e i l à c e t e f f e t e t t o u t a c t e s u r l e q u e l l e s c e a u s e r a a p p o s é s e r a s i g n é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t s e r a c o n t r e s i g n é p a r l e s e c r é t a i r e o u u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e C o n s e i l à c e t t e f i n .
C O M P T E S
5 4 . L e C o n s e i l v e i l l e r a à l a c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s c o m p t a b l e s c o n f o r m é m e n t a u x e x i g e n c e s d e l a l o i . C e s l i v r e s c o m p t a b l e s s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e o u à t o u t a u t r e e n d r o i t q u e l e C o n s e i l j u g e r a a d é q u a t e t i l s s e r o n t t o u j o u r s o u v e r t s p o u r i n s p e c t i o n p a r t o u t a d m i n i s t r a t e u r .
5 5 . L e C o n s e i l d é t e r m i n e r a d e t e m p s e n t e m p s s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e e t à q u e l s m o m e n t s e t l i e u x e t à q u e l l e s c o n d i t i o n s o u r é g l e m e n t a t i o n s l e s c o m p t e s e t l i v r e s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e s e r o n t o u v e r t s p o u r i n s p e c t i o n p a r l e s m e m b r e s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e q u i n e s o n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c u n m e m b r e ( n o n a d m i n i s t r a t e u r ) n ' a u r a l e d r o i t d ' i n s p e c t e r l e s c o m p t e s o u l i v r e s o u d o c u m e n t s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e s a u f s i c e l a l u i e s t a c c o r d é p a r s t a t u t o u a u t o r i s é p a r l e C o n s e i l o u p a r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 6 . L e C o n s e i l , c h a q u e a n n é e c o n f o r m é m e n t a u x e x i g e n c e s d e l a l o i , f e r a p r é p a r e r e t s o u m e t t r e à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , l e b i l a n t e t l e s r a p p o r t s t e l s q u e m e n t i o n n é s d a n s l a l o i .
5 7 . O u t r e l e s r a p p o r t s m e n t i o n n é s d a n s l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l e C o n s e i l s o u m e t t r a à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n m ê m e t e m p s q u e c e s r a p p o r t s , u n r a p p o r t p r é p a r é p a r l e C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s a c t i v i t é s d u c o m i t é p o u r l a p é r i o d e c o u v e r t e p a r c e s r a p p o r t s
A U D I T E U R S
5 8 . L e s a u d i t e u r s s e r o n t n o m m é s e t l e u r s t â c h e s s e r o n t p r é c i s é e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t à l a l o i s u r l e s o r g a n i s a t i o n s c a r i t a t i v e s d e 2 0 0 6 .
A V I S
5 9 . U n a v i s p e u t ê t r e t r a n s m i s p a r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e à t o u t m e m b r e s o i t p e r s o n n e l l e m e n t , s o i t p a r e m a i l o u t é l é c o p i e o u p a r c o u r r i e r p r i o r i t a i r e d a n s u n e e n v e l o p p e a f f r a n c h i e a d r e s s é e à c e m e m b r e à s o n a d r e s s e . T o u t a v i s c o m m u n i q u é p a r c o u r r i e r s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é t r a n s m i s l e j o u r s u i v a n t c e l u i a u q u e l l a l e t t r e c o n t e n a n t l ' a v i s a é t é p o s t é e e t p o u r i e p r o u v e r , i l s e r a s u f f i s a n t d e p r o u v e r q u e c e c o u r r i e r a é t é c o r r e c t e m e n t a d r e s s é e t p o s t é v i a u n c o u r r i e r p r i o r i t a i r e p r é a f f r a n c h i .
6 0 . L e s c o n v o c a t i o n s à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t t r a n s m i s e s p a r t o u s l e s m o y e n s a u t o r i s é s c i - d e s s u s :
( 1 ) à t o u t m e m b r e s a u f c e u x q u i ( n e d i s p o s a n t p a s d ' a d r e s s e e n r e g i s t r é e a u R o y a u m e - U n i ) n ' o n t p a s f o u r n i à l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e u n e a d r e s s e a u R o y a u m e - U n i p o u r l a n o t i f i c a t i o n d e s a v i s ; e t
( 2 ) a u x a u d i t e u r s a c t u e l s d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e .
a u c u n e a u t r e p e r s o n n e n ' e s t a u t o r i s é e à r e c e v o i r l e s a v i s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
6 1 . L e s d i s p o s i t i o n s d e l a c l a u s e 9 d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e r e l a t i v e à l a l i q u i d a t i o n e t à l a d i s s o l u t i o n d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e s o n t d ' a p p l i c a t i o n c o m m e s i c e t t e c l a u s e é t a i t r é p é t é e d a n s c e s s t a t u t s .
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h t a a t s b l a d = 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 ÿÿ A u n e n s d a M o n i t e u r M g
V o l e t B - S u i t e
R E S P O N S A B I L I T E
6 2 . S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i , l e C o n s e i l p e u t d e t e m p s e n t e m p s a p p r o u v e r l ' a c h a t e t l a m a i n t e n a n c e d ' a s s u r a n c e s p a r l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e a u p r o f i t d e t o u t e p e r s o n n e q u i e s t o u a é t é à u n m o m e n t a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e r e s p o n s a b l e d e l ' o r g a n i s a t i o n c a r i t a t i v e c o n t r e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1 :
" P R E M I E R E R E S O L U T I O N : O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E D E N U F F I E L D H E A L T H E N B E L G I Q U E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a D E C I D E e t C O N V E N U d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , B t e 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s . C e t t e s u c c u r s a l e s e r a l e b u r e a u o f f i c i e l d e N u f f i e l d H e a l t h e n B e l g i q u e . L a s u c c u r s a l e s e r a o u v e r t e l e 1 a o û t 2 0 1 1 e t e x é c u t e r a p r i n c i p a l e m e n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
S e r v i c e s d e f i t n e s s e t b i e n - ê t r e
T o u t e s l e s a u t r e s a c t i v i t é s t e l l e s q u e p r é v u e s p o u r l e s i è g e s o c i a l p e u v e n t ê t r e r é a l i s é e s d e m a n i è r e
a c c e s s o i r e .
S E C O N D E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N R E P R É S E N T A N T L É G A L
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a D E C I D E e t C O N V E N U d e n o m m e r M a t t h e w R e y n o l d s , n é l e 2 1 f é v r i e r 1 9 7 6 , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e e t d o m i c i l i é V e s t e n s t r a a t 2 6 à 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e l g i q u e , c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
M . R e y n o l d s s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s u c c u r s a l e p o u r l a q u e l l e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s l u i s e r o n t a c c o r d é s à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e f i x é p a r l e s s t a t u t s o u a c c o r d é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s . L e m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : O C T R O I D ' U N E P R O C U R A T I O N S P E C I A L E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a D E C I D E e t C O N V E N U d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a z a r s L e g a l ' S e r v i c e s , s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 9 0 5 0 G a n d ( B e l g i q u e ) , B e l l e v u e 5 1 b 1 0 0 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e G a n d s o u s l e n u m é r o i 0 4 5 4 . 2 5 3 . 3 7 4 , r e p r é s e n t é e p a r M m e V é r o n i q u e R y c k a e r t , M . R o e l a n d V e r e e c k e n o u M m e C a t h e r i n e W a i l l y a v e c l e d r o i t d e s u b r o g a t i o n a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d u b u r e a u l o c a l e t t o u t e a u t r e f o r m a l i t é l i é e a u b u r e a u l o c a l a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d u M o n i t e u r b e l g e , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A a i n s i q u e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n f é d é r a l e , r é g i o n a l e o u l o c a l e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l e s p o u v o i r s a c c o r d é s d a n s c e t t e p r o c u r a t i o n . "
R o e l a n d V e r e e c k e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e