20/04/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 0 A 4 ' R . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I R I a o ~ ~ I I I I I ~ V V Y o s s * I V I I I I I
* i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : , 8 0 . A 3 t - S ~ g
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : n u f u t r
( e n a b r é g é ) :
' : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u V i e u x M o u l i n 3
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e t r o i s a v r i l d e u x m i l d o u z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s , , I f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
I . M o n s i e u r M a r k D o u g l a s P o n s f o r d , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 5 . 1 7 - 5 4 9 , 8 7 , n é à E x e t e r ( R o y a u m e - U n i ) l e 1 7 m a i 1 9 7 6 , d e , ; ; n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e d u V i e u x M o u l i n 3 ; e t
M a d a m e C a r i n e A n d r é e S b i r r a z z u o l i , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 0 5 . 2 7 - 5 I 8 . 0 4 , n é e à N i c e ( F r a n c e ) l e 2 7 m a i 1 9 7 1 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e d u V i e u x M o u l i n 3 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : n u f u t r .
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e d u V i e u x M o u l i n 3 .
, ; O B J E T . L L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s u l t a n c e , l e c o n s e i l , l e m a r k e t i n g , l a : = v a l o r i s a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' é v a l u a t i o n e t l ' é t u d e e n t o u t e s m a t i è r e s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à g e s t i o n e t '
l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d e s o c i é t é s e t d e s e r v i c e s p u b l i q u e s .
I I , L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r . s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u c o m m i s s i o n n a i r e c o n c e r n a n t l e c o m m e r c e ;
- l a r e c h e r c h e , l a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t e t l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e r e c r u t e m e n t , d e g e s t i o n e t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s a u s e n s l a r g e , a i n s i q u e t o u t ' : a u t r e s e r v i c e d e c o n s u l t a n c e à d e s t i n a t i o n d u m o n d e d e s e n t r e p r i s e s ;
- l ' i n t e r m é d i a i r e s u r l e p l a n d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s e t s é m i n a i r e s .
I I I . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a i r e , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s . ' t i e r s , s o i t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s d ' u n e s o c i é t é d e p a t r i m o i n e ; e l l e p e u t n o t a m m e n t , s a n s q u e l a l i s t e s u i v a n t e s o i t l i m i t a t i v e ;
1 . A c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c l u s i o n t o u t e f o i s d e l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s o u d e c o n s t r u c t e u r p r o f e s s i o n n e l , d o n t e n t r e a u t r e s :
- l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a = ; l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e s e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a I o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e a i n s i q u e l a g e s t i o n d e s e s b i e n s i m m e u b l e s n o n b â t i s ;
' - l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s r é e l s s u r d e s b i e n s ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s .
2 . H y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s , a u s s i b i e n ; ; p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s .
3 . A c c o m p l i r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s à d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s a i n s i q u ' à t o u s p r o d u i t s d é r i v é s q u e l s q u ' i l s s o i e n t .
I V , L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e :
1 . S ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s ' ; d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s : b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e ` ^
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
2 . P o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
3 . P r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
4 . A g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t d a n s t o u s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s e t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n .
5 . A g i r e n t a n t q u e s o c i é t é f i n a n c i è r e p a r l a p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d ' a u t r e s s o c i é t é s e t p a r l ' i n v e s t i s s e m e n t e n t o u s p r o d u i t s
f i n a n c i e r s ( s o c i é t é h o l d i n g ) .
' D U R E R L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
; T o u t e s l e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s p a r ;
l e s f o n d a t e u r s , d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r P o n s f o r d , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 9 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t
s e p t a n t e e u r o s ( E 1 7 . 6 7 0 , 0 0 ) ;
- M a d a m e S b i r r a z z u o l i , p r é n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f c e n t t r e n t e e u r o s
( E 9 3 0 , 0 0 ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
L a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a
b a n q u e I N G B e l g i q u e . U n e p r e u v e d e c e t t e a t t e s t a t i o n e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 1 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e
d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a I o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e
b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l é s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 3 0 d é c e m b r e à 1 8 . 0 0 h e u r e s .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ,
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e n u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u
o u d e s g é r a n t ( s ) ,
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a
l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r P o n s f o r d , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e d u V i e u x M o u l i n 3 ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ; "
d ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P R O C U R A T I O N , L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B r u s s e l s A c c o u n t a n t s , é t a b l i à 1 2 0 0 .
W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , G u l l e d e l l e 9 6 , 6 ` é t a g e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 8 0 2 . 1 2 0 , a é t é c o n s t i t u é e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s
f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u x s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a B a n q u e -
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e s e r v i c e s d e l a T . V . A . e t d e l a C a i s s e S o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n .
L R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e