25/06/2014
ÿþM O F 7 W O R D 1 1 . 1
i r ~ ï C l i i ~ , , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ . ,
. ~ , ; ~ , ~ ~ ~ :
1 6 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 1 2 2 . 2 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N U R M E D I A S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) : N M S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e e n l i q u i d a t i o n
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b e t ( s ) d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , t e n u e l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . L e L i q u i d a t e u r l i t s o n r a p p o r t s u r l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s , l e q u e l a é t é t r a n s m i s a v e c l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t l e s p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s a u s i è g e d e l a S o c i é t é a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , C e r a p p o r t , l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t l e s p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n c o n s é q u e n c e l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e s a c t i f s é t a b l i p a r l e L i q u i d a t e u r . T o u s l e s a v o i r s a p p a r t e n a n t e n c o r e à l a S o c i é t é s o n t a t t r i b u é s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e s o r t e q u ' a u c u n e s o m m e n ' a é t é c o n s i g n é e .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x a m i n e e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o m p r e n a n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
4 . P a r d é c i s i o n s p é c i a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e n c e q u i c o n c e r n e l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s e f f e c t u é s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é e t d o n n e d é c h a r g e s a n s r é s e r v e a u L i q u i d a t e u r p o u r t o u s l e s a c t e s p o s é s d a n s l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e ( i ) l e s s t a t u t s , l e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s a u c a b i n e t d e M e C h r i s t o p h e S t e y a e r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a F l u l p e 1 7 7 1 6 ) e t ( i i ) l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é E l l o m a y C a p i t a l L t d ( 6 6 8 8 1 T e l A v i v ( I s r a ë l ) , b o u l e v a r d R o t h s c h i l d 9 ) , p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s à d a t e r d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
S i g n é
A n d r é - P i e r r e A N D R E - D U M O N T , l i q u i d a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) : N M S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s n u m é r o 1 6 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A U X A R T I C L E S 6 3 3 E T 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - D E M I S S I O N E T D E C H A R G E D E S : A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R - P O U V O I R S A U L I Q U I D A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N U R ' M E D I A S O L U T I O N S » , e n a b r é g é « N M S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s T r o i s ' , A r b r e s 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 1 2 2 . 2 5 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 , 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e n e u f f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 6 f o l i o 2 6 c a s e 0 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i d ' u n e p a r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d ' a u t r e p a r t e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e ,
b ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r n s t e t Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e à 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s ! e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k R O T T I E R S , ; e n d a t e d u v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l ' é t a t : r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ' d e l a s o c i é t é a n o n y m e N u r M e d i a s o l u t i o n s a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e ' 2 0 1 1 q u i , t e n a n t c o m p t e d e l a p e r s p e c t i v e d e l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E . 4 . 8 7 6 e t d e s f o n d s p r o p r e s n é g a t i f s d e ¬ 4 . 9 3 7 .
l ! r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e , c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e N u r m e d i a S o l u t i o n s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
A n v e r s , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
E r n s t e t Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 5 1 8 8 7 *
~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ' - , d ~ 5 $ 5 3 ~ 2 4 F F V 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 1 2 2 . 2 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
N U R M E D I A S O L U T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
I é s é r v é ç - a u g M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
P a t r i c k R o t t i e r s
A s s o c i é »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e t a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e p r o v i s o i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , m a i s s o u s r é s e r v e d e c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r , c o m m e p o u v a n t ê t r e m i s à l e u r c h a r g e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e s o n a g r é m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r . E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r A n d r é - P i e r r e A N D R E - D U M O N T , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e ; L o u i s e 2 4 0 , q u i a c c e p t e l a n o m i n a t i o n .
L a n o m i n a t i o n e s t f a i t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e c o m p a r a n t s ' e n g a g e à d é p o s e r , d a n s t e s p l u s b r e f s d é l a i s , u n e r e q u ê t e e n c o n f i r m a t i o n d e n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r , e t à r e m e t t r e , a u N o t a i r e s o u s s i g n é , d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e s p r é s e n t e s , l ' o r d o n n a n c e d u t r i b u n a l c o n f i r m a n t l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r p r é n o m m é . L a d i t e o r d o n n a n c e s e r a d é p o s é e , e n c o p i e , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é t e r m i n e r l e s p o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r c o m m e s u i t ;
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e , s e u l , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 , 1 8 8 e t 1 9 0 d u C o d e
d e s s o c i é t é s . I l p e u t , s e u l , a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 7 e t 1 9 0 § 2 d u d i t C o d e , s a n s d e v o i r
r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
I l p e u t , s e u l , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s
d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s
i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r u n i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é ,
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n
o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é p a r l e l i q u i d a t e u r a g i s s a n t s e u l .
L e l i q u i d a t e u r p e u t é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e
d e l i q u i d a t i o n .
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N A E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , O r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 1 2 2 . 2 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N U R M E D I A S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s n u m é r o 1 6 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 1 1 6 8 3 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N U R ; M E D I A S O L U T I O N S » , e n a b r é g é « N M S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 1 2 2 . 2 5 4 , r e ç u p a r ; M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a ; S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i ; C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e ; l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o p é r e r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 3 . 0 1 6 . 3 7 4 , 2 4 E U R , p o u r l e : r a m e n e r d e 4 . 7 7 5 . 4 7 5 , 0 6 E U R à 1 . 7 5 9 . 1 0 0 , 8 2 E U R , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r t e r e m b o u r s e m e n t p o u r c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 1 . 5 0 8 , 1 8 7 1 2 E U R .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s ' a p r è s l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s é t a b l i e s p a r c e t a r t i c l e . L e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r c o m p e n s a t i o n e n t r e l a d i t e r é d u c t i o n d e : c a p i t a l e t l a c r é a n c e d e 3 . 0 1 6 . 3 7 4 , 2 4 e u r o s q u e p o s s è d e l a s o c i é t é à l ' e n c o n t r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e r a f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e ; r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , a i n s i q u ' a u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l i n t e r v e n u ' p r é c é d e m m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 2 : l ' a l i n é a 1 e r d e c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 » .
* a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ; ( 1 . 7 5 9 . 1 0 0 , 8 2 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à d e u x m i l l e ( 2 0 0 0 ) » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s ; r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l d e 2 m o i s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e i n v e s t i r M o n s i e u r V i n c e n t J o d a r d , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e s o n b u r e a u J O Y N L E G A L s i t u é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 b t e 6 , d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é ; a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n q u e l c o n q u e , p o u r s i g n e r t o u t e ; d é c l a r a t i o n e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t e d é m a r c h e n é c e s s a i r e e n v u e d e f a i r e a c t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a s s u r e r l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' é t a b l i r u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e , d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e