06/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
a
~
I I Y 1 1 1 1 1 2 1 L o o l l i Y
- a n c o p h o n e d e Q m e l l e s
2 8 O c r . T D 1 4
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 9 5 4 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N v i d i a B e l g i u m
( e n a b r e g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4
1 . R é v o c a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e c o n s e i l d e g é r a n c e r é v o q u e l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t o c t r o y é s à M o n s i e u r M a t t h i a s B e s s e r e r , A d e n a u e r s t r a s s e 2 0 / A 4 , 5 2 1 4 6 W ü r s e l e n ( A l l e m a g n e ) , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
2 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d ' o c t r o y e r l e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s m e n t i o n n é s c i - a p r è s à M a d a m e S o n i a M e d i a v i l l a - T a l a m e l l i , W T C 1 B â t . 4 , E n t r é e M , 1 3 0 0 R o u t e d e s C r ê t e s , 0 6 5 6 0 S o p h i a - A n t i p o l i s ( F r a n c e ) , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a u t o r i s e à M a d a m e S o n i a M e d i a v i l l a - T a l a m e l l i , a v e c e f f e t a u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s p o u r e t a u n o m d e l a S o c i é t é e n m a t i è r e d ' e m p l o i , c e q u i i n c l u t m a i s n ' e s t p a s l i m i t é à :
a ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r t o u t c e q u i a t r a i t à l ' e m p l o i , i n c l u a n t l a s i g n a t t i r e , l a n é g o c i a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l a r é v i s i o n , l e s a m e n d e m e n t s e t l a r u p t u r e d e s c c n t r a t s d e t r a v a i l p o u r l e n i v e a u d e s " d i r e c t e u r s " o u d e l e u r s s u b o r d o n n é s ( e n c e c o m p r i s l e s e m p l o y é s q u i s o n t a u n i v e a u " d i r e c t e u r s e n i o r " , à l ' e x c e p t i o n d e s d i r i g e a n t s a y a n t u n n i v e a u é q u i v a l e n t o u s u p é r i e u r à c e l u i d e " v i c e - p r é s i d e n t " ) e t l a s i g n a t u r e , l a n é g o c i a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l a r é v i s i o n , l e s a m e n d e m e n t s e t l a r u p t u r e d e t o u t d o c u m e n t o u o u t i l c o n c e r n a n t l ' e m p l o i d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e t d e l a r é g l e m e n t a t i o n s o c i a l e a p p l i c a b l e s ;
b ) p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n l i e n a v e c c e q u i p r é c è d e , c e q u i i n c l u t l a c o m m u n i c a t i o n o u l e d é p ô t d e d o c u m e n t s j u g é n é c e s s a i r e e n v e r s l e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , f i s c a l e s , o u t o u t e a u t r e a u t o r i t é p u b l i q u e p o u r e t a u n o m d e l a S o c i é t é , q u e c e s o i t e n m a t i è r e d ' e m p l o i i n d i v i d u e l a u s e i n d e l a S o c i é t é o u e n m a t i è r e d e r é m u n é r a t i o n o u d ' a v a n t a g e s p e r ç u s p a r u n e p e r s o n n e e n r a i s o n d e s o n e m p l o i a u s e i n d e l a S o c i é t é ;
c ) s i g n e r e t f o u r n i r d e s p r o t o c o l e s i n t e r n e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i a u s e i n d e l a S o c i é t é ;
d ) s ' e n g a g e r d a n s t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t t r a n s a c t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s c o n c e r n é e s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s y r e l a t i f s , y c o m p r i s l e s t r a n s a c t i o n s p o u r l a p r o t e c t i o n d e s d r o i t s e t d e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é e n m a t i è r e d ' e m p l o i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u r f e
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e q u e M a d a m e S o n i a M e d i a v i l l a - T a l a m e l l i a l e p o u v o i r , à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e s p r é s e n t e s , à M a d a m e S t e p h a n i e L u c k , 2 7 0 1 S a n T o m e s E x p r e s s w a y , S a n t a C l a r a , C a l i f o r n i e 9 5 0 5 0 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) e t M r J a a p Z u i d e r v e l d , H o u s e 1 W e s t , 3 r d f l o o r , F l o e s s e r g a s s e 2 , 8 1 3 6 9 M u n i c h ( A l l e m a g n e ) , s o u s r é s e r v e q u e c e t t e d é l é g a t i o n a i t l i e u p a r é c r i t .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e q u e M a d a m e S o n i a M e d i a v i l l a - T a l a m e l l i n ' a P a s l e p o u v o i r d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s à d ' a u t r e s p e r s o n n e s q u e c e l l e s c i t é e s c i - a v a n t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s c o n f é r é s p a r l e s p r é s e n t e s o u d é l é g u é s l e c a s é c h é a n t p a r M a d a m e S o n i a M e d i a v i l l a - T a l a m e l l i à M a d a m e S t e p h a n i e L u c k e t M r J a a p Z u i d e r v e l d a u r o n t e f f e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l a s o c i é t é o u r é v o c a t i o n p a r M a d a m e S o n i a M e d i a v i l l a - T a l a m e l l i d e s p o u v o i r s d é l é g u é s à M a d a m e S t e p h a n i e L u c k e t M r J a a p Z u i d e r v e l d . L e c h a n g e m e n t d e f o n c t i o n o u l a r u p t u r e d u c o n t r a t d e t r a v a i l d e M a d a m e S t e p h a n i e L u c k e t M r J a a p Z u i d e r v e l d e n t r a î n e n t a u t o m a t i q u e m e n t l a r é v o c a t i o n i m m é d i a t e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l e s p r é s e n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M a n i t ' e u r
b e l g e
3 . P o u v o i r s p o u r f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e l m a r c e l l e e t M a d a m e M a r i e P è t r e , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b t e 1 p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
C h r i s t o p h e D e l m a r c e l l e
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o n d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n 4 n o s é / R e ç ; , i l e
- 3 l e i / . 2 z 1 ! r `
g r e f f e c ' t . i f i í í b a n u g d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 4 9 5 4 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N V I D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s p a r é c r i t , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 : "
1 l m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é , e n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é M A N A G E M E N T ( B E L G I U M ) , à l a s o c i é t é a n o n y m e S G G B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 0 1 6 . 7 9 3 ) e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t J o a n n e s v a n d e K i m m e n a d e , n é à N i j m e g e m , l e 1 5 o c t o b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é B l o e m g r a c h t A m s t e r d a m , P a y s - B a s , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 . a n o n y m e A N T A v e n u e L o u i s e , p e r m a n e n t M r 1 3 3 , 1 0 1 6 K L ,
2 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à S G G B E L G I U M , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e ' d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
R o x a n e L e b r u n
S G G B E L G I U M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 3 1 8 1 9 1 1 *
N O V 2 0 1 3
r - 1 - ;
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N v i d i a B e l g i u m S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 9 5 4 . 4 2 9
O b j e t d e P a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l a g é r a n c e a a d o p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , e n d e h o r s d ' u n e r é u n i o n , e n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s :
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) .
P o u r A N T M a n a g e m e n t ( B e l g i u m ) S A
G é r a n t
J o a n n e s R a p h a ë l M a r i a v a n d e K i m m e n a d e
D i r e c t e u r / R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d ' A N T M a n a g e m e n t ( B e l g i u m ) S A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 03.10.2013, DPT 14.10.2013 13631-0225-009
06/06/2013
ÿþ
[ \ \ 1 , 7 - a ï s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 M E f 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 j 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 S I N
R é
M o b
i I I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N V I D I A B e l g i u m S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 1 2 A à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 9 5 4 4 2 9
o b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 7 m a i 2 0 1 3 l e c o n s e i l d e g e r a n c e a d o p t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i l e 1 4 d e s s t a t u t s d e N V I D I A B e l g i u m S P R L ) :
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à : A v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a v e c e f f e t ' r é t r o a c t i f a u 1 " j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t ( A N T M a n a g e m e n t ( B e l g i u m ) S A ) M o n s i e u r M a r c o A n t o i n e D o r i s A l p h o n s i n e D u b o i s a d é m i s s i o n n é e t i l e s t r e m p l a c é à p a r t i r d u 1 ' d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r J o a n n e s R a p h a ë l M a r i a v a n d e K i m m e n a d e .
P o u r A N T M a n a g e m e n t ( B e l g i u m ) S A
J o a n n e s R a p h a ë l M a r i a v a n d e K i m m e n a d e
D i r e c t e u r I R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2012
ÿþs r i
M O D W O R D 1 5 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
7 E ~ ~ ~ ~ ~ ~ , 2 0 1 2
B R g i g e s
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 7 6 1 9 *
e 1 ' e n t r e p r 0 8 4 4 . 9 5 4 . 4 2 9
l D C . ' n o r 1 1 Í : 7 i i i o
( c . N V I D I A B e l g i u m
l ` o r m e í u n d i : , . . - S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e B r u g m a n n , 1 2 A - B o i t e 8 , 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o n r , 1 ' ; r
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2
1 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r A N T M a n a g e m e n t ( B e l g i u m ) N V , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e
B r u g m a n n , 1 2 A , b o i t e 8 , 1 0 6 0 S a i n t G i l l e s e t l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a r c o A n t o i n e D o r i s A l p h o n s i n e
D u b o i s c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t p r e n d r a e f f e t i m m é d i a t e m e n t , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- K a r e n T . B u r n s ;
- M i c h a e l J . B y r o n ;
- A N T M a n a g e m e n t ( B e l g i u m ) N V , r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t p a r M a r c o A n t o i n e D o r i s A l p h o n s i n e D u b o i s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r u n
g é r a n t a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o l l è g e
d e s g é r a n t s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l a d é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i s e r a
d o r é n a v a n t s i t u é a v e n u e B r u g m a n n , 1 2 A , b o i t e 1 3 , 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à V é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
r
3 , P o u v o i r s d e p u b l i c a t i o n s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d é l é g u e r à M e B r e n t S p r i n g a e l e t M e S y l v a i n L e m a i r e , a v o c a t s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t e s o i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
S y l v a i n L e m a i r e A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012
ÿþt i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n n u m é r o 1 2 A b o î t e 8 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ' e t s d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l d o u z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « N V I D I A B E L G I U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à S a i n t - G i l l e s , A v e n u e B r u g m a n n , 1 2 A b o î t e 8 e t a u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A s s o c i é s
1 ) N V I D I A L i m i t e d , s o c i é t é d e d r o i t b r i t a n n i q u e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 6 S t , A n d r e w S t r e e t , 5 t h F l o o r , L o n d r e s , A n g l e t e r r e , E C 4 A 3 A E , ( R o y a u m e U n i ) , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 3 9 0 0 6 7 6 ;
2 ) N V I D I A T e c h n o l o g y U K L i m i t e d , s o c i é t é d e d r o i t b r i t a n n i q u e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u i s t F l o o r , P e l l i p a r H o u s e , 9 C l o a k L a n e , L o n d r e s , A n g l e t e r r e , C 4 R 2 R U , ( R o y a u m e U n i ) , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 7 7 6 8 6 5 3 .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " N V I D I A
B E L G I U M " , ,
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B r u g m a n n , 1 2 A B o i t e 8 .
O b j e t s o c i a l
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n l e d é v e l o p p e m e n t d e s e m i - c o n d u c t e u r s , c o m p o s a n t s i n f o r m a t i q u e s ( h a r d w a r e ) e t p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s ( s o f t w a r e ) a i n s i q u ' e n l a p r o d u c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e s e s p r o p r e s c o m p o s a n t s ( h a r d w a r e ) e t p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s ( s o f t w a r e ) p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r d e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l f e p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r m ê m e s i c e u x n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e a s s o c i a t i o n , a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a g e s t i o n d e e t f o u r n i r d e s c o n s e i l s à t o u t e e n t r e p r i s e , s o c i é t é o u e n t i t é j u r i d i q u e q u i l u i e s t l i é e o u n o n , e t c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u t o u t e a u t r e q u a l i t é ,
L a s o c i é t é p e t i t a c c o r d e r d e s p r ê t s e t g a r a n t i r d e s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é o u à d e s s o c i é t é s l i é e s , .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
L . Q . P . = ~
I ~ ~ N N ~ I ~ ~ I W M ~ I ~ ~ U I
" i z o ~ a ~ a ~ *
M O D W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 3 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 L - N - 3 3 C - / . C l 1 . 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N V I D I A B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r - ,
f
. 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a s o c i é t é d e d r o i t b r i t a n n i q u e « N V I D I A L i m i t e d » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 1 9 8 ) p o u r u n a p p o r t d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
- L a s o c i é t é d e d r o i t b r i t a n n i q u e « N V I D I A T e c h n o l o g y U K L i m i t e d » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x p a r t s s o c i a l e s ( 2 ) p o u r u n a p p o r t d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
T o t a l ; d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r i e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s p a r t s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s p a r t s ; l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e c e s d e r n i e r s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à s e i z e h e u r e s .
S I c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
1 ) G é r a n t
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t s , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é
- M a d a m e K a r e n T . B u m s , d e m e u r a n t à 8 0 1 K i p l i n g S t r e e t , P a l e A l t o , C a l i f o r n i a 9 4 3 0 1 ( E t a t s - U n i s ) ;
- M o n s i e u r M i c h a e l J . B y r o n , d e m e u r a n t à 5 7 2 7 P e n w o o d L a n e , D u b l i n , C a l i f o r n i a 9 4 5 6 8 ( E t a t s - U n i s ) , q u i
a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e
c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e .
3 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l t r e i z e .
V o l e t B - S u i t e
4 ) A t t e s t a t i o n a u r e g a r d d e l a l o i d u 2 1 f é v r i e r 1 9 9 8
L e s c o m p a r a n t s a t t e s t e n t q u e l a s o c i é t é n e p e u t p a s ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e u n e P M E e n c e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n c a p i t a l a é t é s o u s c r i t p a r N V I D I A L i m i t e d e t N V I D I A T e c h n o l o g i e s U K L i m i t e d , q u i , a u r e g a r d d u d r o i t b e l g e , n e p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e d e s P M E , d a n s l a m e s u r e o ù , p o u r l e u r d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m p l e t c l ô t u r é , e l l e s o n t e m p l o y é e n m o y e n n e c i n q u a n t e ( 5 0 ) e m p l o y é s à p l e i n t e m p s , e l l e s o n t r é a l i s é u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s u p é r i e u r à s e p t m i l l i o n d ' e u r o s ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e l l e s o n t r é a l i s é u n t o t a l d u b i l a n s u p é r i e u r à c i n q m i l l i o n d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M a i t r e B r e n t S P R I N G A E L , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 , à q u i i l s c o n f è r e n t t o u t p o u v o i r à f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s e t d é p o s e r t o u s l é s d o c u m e n t s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a N A .
6 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u L e u r s p r é p o s é s d e p u i s l e 0 1 a v r i l 2 0 1 0 .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
1 6 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
R i r e ] [ 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v i i o 5 0 e 1 6 1 u i i 0 i ~ A
9
1
N
~ t ; l o z t . - j 1 4 A V R . 2 0 1 5
" "
. " r ^ ~ , G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 9 5 4 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N V I D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 0 9 A à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - D É C H A R G E A U X G É R A N T S -
D I S S O L U T I O N E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N E N U N S E U L A C T E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N V I D I A B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 2 0 9 / A , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 4 . 9 5 4 . 4 2 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t m a r s d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N - - R a p p o r t d e g e s t i o n s u r l ' e x e r c i c e é c o u l é
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e s u r l e s
c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e ,
D E U X I È M E R É S O L U T I O N A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1
j a n v i e r 2 0 1 5 à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N D é c h a r g e a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r
m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é , à s a v o i r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 4 a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N R a p p o r t s s u r f a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e é t a b l i l e 1 0 m a r s 2 0 1 5 , j u s t i f i a n t f a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n , e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D G S T & P A R T N E R S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h a ë l D e R i d d e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i f e 1 8 m a r s 2 0 1 5 , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e f a s o c i é t é a r r ê t é l e 1 j a n v i e r 2 0 1 5 . L e s d e u x r a p p o r t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t d é c l a r e n t n e p a s a v o i r d e r e m a r q u e à f o r m u l e r s u r c e s r a p p o r t s ,
L e r a p p o r t é t a b l i p a r f e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N V I D I A B E L G I U M » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 7 . 0 2 4 , 7 7 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 3 . 5 5 9 , 3 7 E U R .
I I r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s .
N o u s a v o n s p u , e n o u t r e , n o u s a s s u r e r à l a d a t e d e s i g n a t u r e d u p r é s e n t r a p p o r t , d u p a i e m e n t d e s d e t t e s r e p r i s e s d a n s l a d i t e s i t u a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' i n f o r m a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e
d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 m a r s 2 0 1 5 ,
P o u r l a S C i v P R L " D O S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " ,
M i c h a ë l D E R I D D E R ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é , "
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N - - D i s s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r b a s e d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s à l a s o c i é t é e t d e l a s i m p l i c i t é d e l a d i s s o l u t i o n , d e f a i r e u s a g e d e l a p o s s i b i l i t é o f f e r t e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n e t p a r l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s d i v e r s e s e n m a t i è r e d e J u s t i c e , d e p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n e t à l a m i s e e n l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e .
L ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s p r é v o i t q u e l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e n ' e s t p o s s i b l e q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 . t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s ;
3 . t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
4 . 1 ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e .
A p r è s c o n f i r m a t i o n q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d e d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s , t e l q u ' i l r e s s o r t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e s a n s n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
S I X I È M E R É S O L U T I O N C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e , s u i t e à c e q u i p r é c è d e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l a r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d e p u i s l e l e r f é v r i e r 2 0 1 5 e t d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t d e c o n s t a t e r l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d e s d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t l e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s d u r a n t l e d é l a i p r é v u p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : S G G B e l g i u m , A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) .
L ' a s s e m b l é e a c t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c o n s i g n e r d e s s o m m e s d ' a r g e n t r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n e p o u v a i e n t l e u r ê t r e r e m i s e s .
H U I T I È M E R É S O L U T I O N R e p r i s e d e l ' a c t i f r e s t a n t p a r l e s a s s o c i é s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n d a t e d u 1 0 m a r s 2 0 1 5 , c o n c e r n a n t l a r e p r i s e d e s a c t i f s r e s t a n t s p a r l e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s t r i b u e r l e s a c t i f s r e s t a n t s a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s d é t e n u p a r c h a c u n d ' e n t r e e u x . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e N V I D I A L T D , s o c i é t é d e d r o i t b r i t a n n i q u e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 6 S t . A n d r e w S t r e e t , 5 t h H o o r , L o n d r e s , A n g l e t e r r e , E C 4 A 3 A E , ( R o y a u m e U n i ) , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 3 9 0 0 6 7 6 , s o i t s u b r o g é d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é q u i s u b s i s t e r a i e n t a p r è s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
N E U V I È M E R É S O L U T I O N P r o c u r a t i o n p o u r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e T V A
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e B r e n t S p r i n g a e l e t M a î t r e C e d r i c B e r c k m a n s , a v o c a t s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 / 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n s u r l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l d e B e l g i q u e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F ~ R é s e r v é t i a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e