08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 02.05.2014 14114-0293-043
03/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 1 1 1 1 1 1 W O M
2 / I - 0 6 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 6 4 . 6 6 1
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o n e x t I n t r a g r o u p F i n a n c i n g a n d S e r v i c e C e n t e r
1 F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N E T D E S S T A T U T S - D É M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 m a l 2 0 1 4 p a r C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E u r o n e x t I n t r a g r o u p F i n a n c i n g a n d S e r v i c e C e n t e r » , e n a b r é g é « E u r o n e x t 1 F S C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e , e :
I . m o d i f i é l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r « N Y S E I n t r a g r o u p F i n a n c i n g a n d S e r v i c e C e n t e r » , e n a b r é g é « N Y S E W S C » e t m o d i f i é l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t L a d e u x i è m e p h r a s e e s t r e m p l a c é e p a r « E l l e e s t d é n o m m é e « N Y S E I n t r a g r o u p F i n a n c i n g a n d S e r v i c e C e n t e r » , e n a b r é g é « N Y S E I F S C » . »
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s d e s m e m b r e s d u c o l l è g e d e g e s t i o n a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , à s a v o i r M e s s i e u r s V i n c e n t V a n D e s s e i , D o m i n i q u e C e r r u t l i , C e e s V e r m a a s e t L u i s i L a g i n h a d e S o u s a à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i , e t p a r u n v o t e e x p r è s e t d i s t i n c t l e u r a d o n n é d é c h a r g e p o u r 1 l ' e x e r c i e d e l e u r m a n d a t d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i
- M o n s i e u r D a v i d P E N I K E T , d o m i c i l i é à B e r k h a m s t e a d , H e r t f o r d s h i r e ( G r a n d e B r e t a g n e ) , H P 4 1 H E , 2 C a s t l e H i l l ;
- M o n s i e u r P i e t e r S C H U U R S , d o m i c i l i é à N a a r d e n ( p a y s - B a s ) , J a n S t e e n l a a n , 4 5
- M o n s i e u r A l b e r t V R E E M A N , d o m i c i l i é à L e i d e r d o r p ( P a y s - B a s ) , V l a s k a m p , 1 9 .
L e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t p o u r t a r i e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
a c o n f é r é l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i ,
p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l e g u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 , s t a t u t s c o o r d o n n é s , p r o c u r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o 0 W O R 0 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é I R e ç u ! e
- 1 O U , 2 0 1 4
a u d u f i r i & t ( a i d e c o m m e r c e
' E l - 3
- "
1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 e 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 6 4 . 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N Y S E I N T R A G R O U P F I N A N C I N G A N D S E R V I C E C E N T E R
( e n a b r é g é ) : N Y S E I F S C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 2 6 8 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
a ) a c c e p t a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e l a d é m i s s i o n d e A l b e r t V r e e m a n c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e m e r c i e A l b e r t V r e e m a n p o u r s e s s e r v i c e s ;
b ) n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , d e W o u t e r C h r i s t i a a n d e K l e i n . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é ; e t
c ) d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à S y l v i e D e c o n i n c k , R é g i s P a n i s i , M a r c o s , L a m i n - B u s s c h o t s , L o u i s H e e t , M a r g a u x B e y e r e t c h a q u e a v o c a t o u e m p l o y é d u c a b i n e t d ' a v o c a t s S t i b b e , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e . s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t . l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
à
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.04.2013, DPT 03.05.2013 13112-0130-042
26/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
D é p o s é / R e ç u l e
I 4 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u a a i d e c o m m e r c e
F r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 6 4 . 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N Y S E I n t r a g r o u p F i n a n c i n g a n d S e r v i c e C e n t e r
( e n a b r é g é ) : N Y S E I F S C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E V O C A T I O N D U C O M M I S S A I R E A C T U E L - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O M M I S S A I R E - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e C a r o l e C u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N Y S E I n t r a g r o u p F i n a n c i n g a n d S e r v i c e C e n t e r » , e n a b r é g é « N Y S E I F S C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e , a
1 . M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
- d é c i d é ( i ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u 3 0 n o v e m b r e , ( i i ) d e p r é v o i r q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l s ' é t e n d e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 5 e t ( i i i ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l e G u i l i e m y n , N o t a i r e a s s o c i é .
d é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o l e t . . B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2012
ÿþ~ 4 " _ " ' " ~ ~ . 1 ~ ~
M O D W O R t l 1 1 . 1
y t ' f i ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
u
R é s e n a u M a n i t e b e l g e
* i a i e o s o a "
~
1 B R U X e i t g s
2 4 9 C T . 2 4 1 /
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 6 4 . 8 6 1
D é n o m i n a t i o n -
( e n e n t i e r ) ; E u r o n e x t i n t r a g r o u p F i n a n c i n g a n d S e r v i c e C e n t e r
( e n a b r é g é ) ; E u r o n e x t I F S C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t l e m a n d a t d e M . G a r r y J o n e s c o m m e m e m b r e d u C o l l è g e d e g e s t i o n ' d ' E u r o n e x t I F S C p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d u 2 0 m a r s 2 0 1 2 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o l l è g e d e g e s t i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 2
L e C o l l è g e d e g e s t i o n p r e n d a c t e d e l a l e t t r e p a r l a q u e l l e M . G a r r y J o n e s c o n f i r m e s a d é c i s i o n d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d e G é r a n t d ' E u r o n e x t I F S C à p a r t i r d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 . L e C o l l è g e d e g e s t i o n l ' a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.03.2012, DPT 24.04.2012 12093-0304-041
22/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t i e n d 2 . 0
S W X E L L E S
G r e f f e D 1 J U L
f l l
* 1 1 1 1 2 3 0 7 *
u
R É
M c
t
I V ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 6 4 . 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o n e x t I n t r a g r o u p F i n a n c i n g a n d S e r v i c e C e n t e r F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D E N O M I N A T I O N S - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 m a i 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C e e s V e r m a a s e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J o o s t v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d u C o l l è g e d e g e s t i o n d e E u r o n e x t I F S C à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L u i s L a g i n h a d e S o u s a e n t a n t q u e g é r a n t d u C o l l è g e d e g e s t i o n d e E u r o n e x t I F S C e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i g u e l A t h a y d e M a r q u e s à c o m p t e r d u l e r . j u i l l e t 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
( s ) V i n c e n t V a n D e s s e l
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 01.06.2011 11147-0184-041
17/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
\ r , A 1 t ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ é p c s é / R e ç u l e . -
0 5 M A R S 2 0 1 5
3 ` a g r e f f e d u t r r ~ ~ ~ i d e c o m m e r c e
~ r f ; t - 5 1 ^ r , . 1 ~ ^ , r ' . ^ . ' 1 I r - ~ i 4 " ~ . . ~ I f&s ' - . l i r y ~ . . . . . . . . . . ~ . , . S T . ~ . . . a . e
9 I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 6 4 . 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N Y S E I n t r a g r o u p F i n a n c i n g a n d S e r v i c e C e n t e r
( e n a b r é g é ) : N Y S E I F S C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E P O T C O M P L E M E N T A I R E A U D E P O T E F F E C T U E L E 1 4 J A N V I E R 2 0 1 5 R E L A T I V E M E N T A U P R O C E S - V E R B A L D U 2 2 D E C E M B R E 2 0 1 4 - R E V O C A T I O N D U C O M M I S S A I R E A C T U E L - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O M M I S S A I R E - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5 , s o u s l e n u m é r o 1 5 0 1 2 9 4 0 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N Y S E I n t r a g r o u p F i n a n c i n g a n d S e r v i c e C e n t e r » , e n a b r é g é « N Y S E I F S C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , P a l a i s d e l a B o u r s e , P l a c e d e l a B o u r s e , a é g a l e m e n t
I l . R E V O C A T I O N D U C O M M I S S A I R E
1 / E x p o s é d e l a P r é s i d e n t e
C o m p t e t e n u d e l a p r o p o s i t i o n f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t r e l a t i v e à l a r é v o c a t i o n d u c o m m i s s a i r e a c t u e l , l a
P r é s i d e n t e e x p o s e c e q u i s u i t
- L a s o c i é t é f a i s a i t a u t r e f o i s p a r t i e d u g r o u p e « E U R O N E X T » m a i s a é t é a c q u i s e , p a r s u i t e d ' u n e s é r i e d e
t r a n s a c t i o n s , p a r l e g r o u p e « I N T E R C O N T I N E N T A L E X C H A N G E » ;
- P o u r d e s r a i s o n s d e c o h é r e n c e , l e g r o u p e « I N T E R C O N T I N E N T A L E X C H A N G E » s o u h a i t e q u e s o n
c o m m i s s a i r e h a b i t u e l s o i t d é s i g n é d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s d u g r o u p e
- L a s o c i é t é a i n f o r m é l e c o m m i s s a i r e a c t u e l d e s e s i n t e n t i o n s , l e q u e l a p u r é a g i r .
L a c o m m u n i c a t i o n à c e s u j e t e n t r e l a s o c i é t é e t l e c o m m i s s a i r e a c t u e l r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e t t e c o m m u n i c a t i o n e t d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e l a
r e p r o d u i r e a u x p r é s e n t e s .
2 / C o m p t e t e n u d e l ' e x p o s é d e l a P r é s i d e n t e e t d e l ' a n n e x i o n d e l a c o m m u n i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e e t d e l a
r e n o n c i a t i o n d u c o m m i s s a i r e à t o u t e d e m a n d e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l a
s o c i é t é c i v i l e c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d e s e s f o n c t i o n s
d e c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
3 / C o m p t e t e n u d e t a d é c i s i o n p r i s e a u p o i n t 2 / c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u
c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
I I I . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E R N S T & Y O U N G R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à B - 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 / R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n ,
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e .
L e C o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s p e n d a n t t e s t r o i s p r e m i e r s e x e r c i c e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e a s s o c i é .
d é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.04.2010, DPT 29.04.2010 10105-0598-038
02/04/2015
ÿþ1 1 1 1 1
* 1 5 0 4 8 9 1 6 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l " e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e r e f f e
D é p a u g / R e ç u
2 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h c n e ( k e u , . ( e f J e s
"
i l e f f l 1 3 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 6 4 . 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N Y S E 1 N T R A G R O U P F I N A N C I N G A N D S E R V I C E C E N T E R ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : P l a c e d e l a b o u r s e , P a l a i s d e l a b o u r s e s i n , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t { s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d d 1 f é v r i e r 2 0 1 5 :
- l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e ; s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a P l a c e d e l a b o u r s e , P a l a i s d e l a b o u r s e s i n , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u ? P o r t 8 6 C b o i t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , à p a r t i r d u 1 f é v r i e r 2 0 1 5 .
- l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e . E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - . M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 24.06.2009 09292-0141-031
07/05/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) : N Y S E . I F S C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C ( b o î t e 2 0 4 ) à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e ; D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e K i m L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 7 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 .
2 , d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s o c i é t é s .
3 , l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . 4 . q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t 5 a n s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , N Y S E B . V . , u n e s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 3 4 1 3 7 7 6 1 , a c t u e l l e m e n t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : H o o g o o r d d r e e f 7 , 1 1 0 2 B A A m s t e r d a m , P a y s - B a s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n e r e s t e p a s d e s o m m e s o u v a l e u r s r e v e n a n t à l ' a s s o c i é u n i q u e o u à d e s c r é a n c i e r s d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e , e t q u i d o i v e n t e n c o r e ê t r e c o n s i g n é e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s à c h a q u e d i r e c t e u r d e N Y S E B . V . , a i n s i q u ' à S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , M a t h i a s P l o u v i e r , L o u i s H o e t e t t o u t a u t r e a v o c a t o u e m p l o y é d u c a b i n e t d ' a v o c a t s S t i b b e S C R L c i v i l e , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , r u e d e L o x u m 2 5 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r :
- a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s s u i t e à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n ;
- l e c a s é c h é a n t , a c c o m p l i r t o u t e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s e n m a t i è r e d e T V A ( e n c e c o m p r i s l ' i n t r o d u c t i o n d ' u n e d é c l a r a t i o n d e c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é s ) e t c o n c e r n a n t l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s ;
- l e c a s é c h é a n t , i n t r o d u i r e l a d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e m o b i l i e r e t p a y e r l e p r é c o m p t e
m o b i l i e r ;
v e r s e r s a p a r t n e t t e d a n s l a l i q u i d a t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e ;
- - a c c o m p l i r t o u s a c t e s e n e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n s e l o n l a q u e l l e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r
l ' a s s o c i é u n i q u e m ê m e ;
- r é c u p é r e r l e s c r é a n c e s o u v e r t e s ;
- p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s p o u r g a r a n t i r l e s d r o i t s d e l ' a s s o c i é u n i q u e s u r l e s a c t i f s , c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é à l a d a t e d e c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , e t l e s q u e l s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I N E I M i I 1 (
D é p o s é / R e ç u l e
2 3 A V R . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u E a f g e c o m m e r c e r a n r r t p h o n ` d v
- - - ~ _ - ~ - ~ - , ~
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 6 4 . 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N Y S E I n t r a g r o u p F i n a n c i n g a n d S e r v i c e C e n t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s # .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e r g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e s e r a i e n t p a s c o m p r i s d a n s l a l i q u i d a t i o n e t a g i r e n t a n t q u e d é f e n d a n t o u d e m a n d a n t p a r r a p p o r t à c e s a c t i f s , a v e c l ' o b l i g a t i o n d e r e s t i t u e r l e p r o d u i t é v e n t u e l à l ' a s s o c i é u n i q u e ;
a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e t r é g l e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l a S o c i é t é ;
a c c e p t e r t o u t c o u r r i e r e t t o u s p a q u e t s a d r e s s é s à l a S o c i é t é , r e c o m m a n d é s o u n o n , a v e c v a l e u r d é c l a r é e o u n o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : K i m L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u
c o l l è g e d e s g é r a n t s ( a r t 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t 1 8 1 § 1 d u C o d e
d e s s o c i é t é s ) .