18/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
g e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 6 7 . 0 8 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O . M . S . K .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - P L A C E D U C H A T E L A I N 2 1 / 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O . M . S . K » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e d u C h â t e l a i n , 2 1 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 . 7 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - t r o i s m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 3 3 . 0 6 0 E U R ) à t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 8 . 7 6 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s ' d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ;
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 8 5 E U R ) , ! m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à m i l l e s e p t c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 . 7 1 5 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x ; d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t f i x é à d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 E U R )
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a ' s o u s c r i p t i o n .
"
B . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é e s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i a p r è s d é s i g n é , e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à ! l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i a p r è s d é s i g n é .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l e s o u s c r i p t e u r s u i v a n t :
- M o n s i e u r V E R W E I J W y n o l d u s T h e o d o o r , n é à A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , l e d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 1 3 1 5 I n c o u r t , C h e m i n d u P e t i t C h a m p , 1 4
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R )
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u p r e m i e r a v r i l 2 0 1 1 s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , J , I I I I I I I R I R 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 8 . 7 6 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - s i x ( 1 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 . 7 0 0 E U R ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 4 . 3 0 0 E U R ) , à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 4 . 3 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 8 . 7 6 0 E U R ) à s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 7 3 . 0 6 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 4 . 3 0 0 E U R ) , à p r é l e v e r s u r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n r é s u l t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n s o u s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n .
B . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 7 3 . 0 6 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - s i x ( 1 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t
d u c a p i t a l a i n s i q u ' i l s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 7 3 . 0 6 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - s i x ( 1 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t
t r e n t e s i x i è m e ( I / I 3 6 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é % e r v é
a u
. M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e