29/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
( 1 1 1 1 \ t ~ ~ ~ ~ ~ 4
r e e ~ -
~ I ~ W I I I I ~ I I I I V I ~ ~ I N V
" 1 3 0 8 0 5 2 5 *
R é s
M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 4 . 6 8 2 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } ; O . S . B E N E L U X
( e n a b r é g é }
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o o r s l e d e 3 8 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
{ a d r e s s e c o m p l è t e }
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t , D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ( A . G . E . ) d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 m a i 2 0 1 3 ,
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t é c h u s d e p u i s l ' a n 2 0 0 8 e t r e n o u v e l l e à , c h a q u e a s s e m b l é e o r d i n a i r e s a n s p o u r a u t a n t q u e c e s r e n o u v e l l e m e n t s a i e n t f a i t l ' o b j e t d e p u b l i c a t i o n .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i s , l e P r é s i d e n t p r o p o s e d o n c d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s d i t s m a n d a t s p o u r l e s p é r i o d e s d u 1 j a n v i e r 2 0 0 8 à c e j o u r ,
M i s e a u v o t e , c e s r e n o u v e l l e m e n t s s o n t a p p r o u v é s p a r l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
I M M O V A S o c i é t é A n o n y m e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , R u e d e M o o r s l e d e n ° 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 5 7 . 8 4 5 . 1 4 6 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n ° V A N A C H T E R e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
- S M A R T L I N E S o c i é t é A n o n y m e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 4 6 . 7 4 8 . 5 4 4 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n t R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R ;
- L O C O P A R T S S o c i é t é A n o n y m e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C o n s t i t u t i o n , , n ° 4 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 5 3 . 7 3 7 . 3 9 3 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l b e r t , M A R B E R e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
L e P r é s i d e n t d e l ' A . G . E . l e s r e m e r c i e e t c o n f i r m e q u e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l e u r s s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
I ' A . G . E . p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n a v e c e f f e t a u 1 3 m a i 2 0 1 3 d e :
- C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E S P A L A I S D ' O U T R E - P O N T S S o c i é t é A n o n y m e ( e n a b r é g é C O . F I . P A L . ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 1 7 . 7 5 9 . 5 0 1 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 1
- I M M O V A S o c i é t é A n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , R u e d e M o o r s l e d e n ° 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 5 7 . 8 4 5 . 1 4 6 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , l a S o c i é t é A n o n y m e C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E S P A L A I S D ' O U T R E - P O N T S ( e n a b r é g é C 0 . F 1 . P A L . ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 2 , i n s c r i t e ' a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 1 7 . 7 5 9 . 5 0 1 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° - 6 , B t e . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é
. 0 - n u .
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
~ - - - - - - - - - . . . ~
M i s e a u v o t e , c e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t c o n f i r m é e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r é u n i d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A . G . E . c o n f i r m e e n o u t r e l a n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e C O . F I . P A L . , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , s o n t R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s q u i s o n t a t t a c h é s .
C O , F I . P A L . S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - L u c H E U Z E R , R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t