11/04/2012
ÿþf . r [ 1 5 i f e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ 9 . 1 ' 0 , «
B R U X E L L E S
G r e f f e
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I I ~ I V H h 1 I o n I I I i a s * N ~ I I I I
R é s h
M o r
b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ t ~ 9 8 x
0 2 C
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e R o t t e r d a m 6 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
F O N D A T E U R
M o n s i e u r O L B R E C H T S O l i v i e r , I v a n , V a l e r y , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 1 j a n v i e r 1 9 7 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 5 0 1 2 1 - 2 6 9 - 0 4 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e R o t t e r d a m , n u m é r o 6 1 .
A r t i c l e 1 :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b N l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " 0 2 C " , C e t t e
d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n - ' n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , b o n s d e c o m m a n d e e t a u t r e s
d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " . E l l e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , d u
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v i d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e s i n i t i a l e s " R P M " , e t d e l ' i n d i c a t i o n
d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ,
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e R o t t e r d a m , n u m é r o 6 1 ,
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e
f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t à p u b l i e r p a r s e s s o i n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s
l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t i
- l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s e n m a n a g e m e n t e t e n m a r k e t i n g ;
- l e s p r e s t a t i o n s d ' é t u d e s e t l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l l i é s a u x m a t i è r e s e n v i r o n n e m e n t a l e s e t é n e r g é t i q u e s ;
- l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s i n f o r m a t i q u e s e t l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t d e
m a t é r i e l s l i é s a u x t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e f o i r e s , e t d e s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s ;
- l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e p r o m o t e u r a i n s i q u e l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e
i m m o b i l i e r p r o p r e ;
- l ' a c t i v i t é d ' a c h a t e t d e r e v e n t e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s e t d e m o t o c y c l e t t e s .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s - s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a - ' t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e
o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l i i m i - ' t é e .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) l ' u n e , p a r
M o n s i e u r O L B R E C H T S O l i v i e r , p r é n o m m é .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e c e s p a r t s a é t é l i b é r é e à c o n c u r i r e n c e d e d o u z e m i l l e
q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r M o n s i e u r O L B R E C H T S , e t q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e c e s v e r s e m e n t s ,
s ' é l e v a n t à d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E ) , e s t d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 4 3 - 0 8 3 3 2 9 0 - 6 4
o u v e r t à l a " B A N Q U E F I N T R O " a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a c i a n n e x é e .
A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s [ e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 7 ;
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s c e r t i f i c a t s a u n o m d e s t i t u l a i r e s , e x t r a i t s d ' u n r e g i s t r e â
s o u c h e s e t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 8 :
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 9 :
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s
d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n
a d m i n i s t r a t i o n , i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s o c i a u x e t
a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 ;
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ,
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 1 1 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d u ( d ' u n ) g é r a n t , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r
t ' a s - ' s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 2 ;
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 3 :
C h a c u n d e s g é r a n t s p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8 ;
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a t o i .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
A r t i c l e 2 3 ;
A u c a s o ù p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u ' u n s e u l a s s o c i é e t j u s q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é c o m p t e â n o u v e a u a u m o i n s d e u x a s s o c i é s , l e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é n e c o m p r e n a n t q u ' u n a s s o c i é u n i q u e , s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é d e m ê m e q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é s e r o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t à c e s p r e s c r i p t i o n s .
A r t i c l e 2 4 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r f e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i - ' c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 2 5 :
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r t e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e , s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
°
t é e ~ r v é
o u
s . ' M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E t , à l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c n n o d b x é e , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e t t e a s s e m b l é e n e s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
A | ' u n o n l m ü ó . | ' a s o a m b | é e d á n | d n d e :
1 . F I X E R L E P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r o x m n c i s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e t t a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l q u a t o r z e .
L a m n n t o n t d o n f n u o . d é p a n o o u . n á m u n á m a t | o n o n u o h a r Q e u . u n u o q u e l q u e Y b n n o q u e c e s o i t , q u e c e s o i t , q u i i n c o m - ' b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à 1 . 1 8 5 , 2 6 E U R .
` 2 . P R O C E D E R A U X N O K 8 | N A T | O N G
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s , s a n s U m | t a ` { o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t M o n s i e u r O L 8 R E C H T G O U v i e r . h o n . V o | e r K n ó ó B e m h a m - 8 m | n t e - A g o t h e . | e 2 1 j n n v i e r 1 Q 7 5 . d o n o t l o n a | b ü b n | g e . i n n u d t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 5 0 1 2 1 - 2 6 9 ' 0 4 ` d e m a u n a m d a t d o m l d | | ó à 1 0 8 0 N 1 u | m n b m m k ' G e ( n t - J e m n . m e d a R o t t e n d o m . n u m A m 6 1 , i c ( p n ó u o m t a t q u i a c c e p t a . L a m o n d o t o a n s o x n n o ó ó Ó t r a g r a t u i t ,
L ' o u u a m b | á e g ó n á n d e d ó d d e d a n e p a s n o m m a r d a o n m m i s o o i ` n a .
3 . D E B U T D E S A C T I V I T E S
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e j o u r .
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é r e n a n d t n u o | e u
e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e
d o u z e .
4 . M A N D A T
L e s c o m p a r a n t s d o n n e n t m a n d a t à s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ) h n K é K R G A N O V G ó 1 1 8 0 U o c l e . o x a n u e
B r u g m a n n 2 9 8 . r e p r é s e n t é e p a r A r n a u d T p e j b | o z a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n ` a f i n d e f a i r e t o u t e s l e s
d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s q u a n t à | l a m o d i f i c a t i o n , l ' e x t e n s i o n , l a r a d i a t i o n ,
l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p d x á e o , e n c e c o m p r i s , e n t r e m u t n o o . | a b m n q u e c m r n y h o u r d o w e n t r e p d o a o o d | ' m d m i n i u Í r o t i o n d e o c u n t h b u 8 o n o d h e c t e o a ( | n d | v w c t e o . a u q u e | | a p n é o e n t a c t e p o u n a i t d o n n a r | i e u .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l è g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e