31/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R P 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 , 1 . ! , 1 . 1 9 1 j 1 0 1 1 , 1 * 1 1
2 2 J u L 2 0 1 3
s R U X E M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 5 9 0 . 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O A K S E S T A T E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e V e r g o t e 1 9 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N S D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 4 j u i l l e t 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e : « O A K S E S T A T E S A " , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 1 9 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e : q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( 6 0 , 1 6 2 . 4 8 3 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s s e p t : c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 4 3 . 7 8 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i o n s s i x , c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 1 8 3 . 6 2 4 , 7 6 7 , 0 0 ¬ ) , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e s i x e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 6 , 1 4 ¬ ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x ` m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
2 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
p o u r r e m p l a c e r l e p o i n t 1 , d e l ' a r t i c l e 5 p a r
« 1 , L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - i s e p t e u r o s ( 1 8 3 . 6 2 4 . 7 6 7 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 9 . 7 9 8 . 4 5 0 ) a c t i o n s ' s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e ° c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . T o u t e s l e s a c t i o n s d i s p o s e n t d u d r o i t d e v o t e ,
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à 1 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , - B e f , r e p r é s e n t é p a r 1 2 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e ' 5 . 0 0 1 , 3 5 9 , - B e f p o u r l e p o r t e r d e 1 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , - B e f à 1 7 . 2 5 1 . 3 5 9 , - B e f , s o i t 4 2 7 . 6 5 0 , 0 0 ¬ a p r è s c o n v e r s i o n e n e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 0 0 0 a c t i o n s d e m ê m e t y p e , r é m u n é r a n t u n a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 4 3 . 3 5 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 4 2 7 . 6 5 0 , 0 0 ¬ à 2 4 3 . 7 8 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 9 . 7 8 1 . 2 0 0 a c t i o n s d e m ê m e t y p e , r é m u n é r a n t u n a p p o r t e n n a t u r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e ' 6 0 . 1 6 2 . 4 8 3 , 0 0 ¬ p o u r l e r a m e n e r d e 2 4 3 . 7 8 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ à 1 8 3 . 6 2 4 . 7 6 7 , 0 0 ¬ , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n , d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 6 , 1 4 ¬ . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e s t o p é r é p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é . » .
3 / P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ;
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
S i g n é F . K u m p s , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2012
ÿþ 4 M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 l I i M ~ ~ ~ ~ u ~ ~ u ~ m 1 ~ u u u
* 1 2 0 0 6 7 4 1
2 8 D E C , 2 0 1 1
o l - l l V l / E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 5 9 0 . 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O A K S E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e V e r g o t e 1 9 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R - - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O A K S E S T A T E " , a y a n t s o n
s i è g e à B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 1 9 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . E l l e a d é c i d é e n o u t r e q u e
t o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é d e v r o n t d é s o r m a i s t o u j o u r s ê t r e n o m i n a t i f s .
L e s a c t i o n s a u p o r t e u r a y a n t , c o m m e d i t c i - a v a n t , f a i t l ' o b j e t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t , à c o m p t e r d e ' c e j o u r , s a n s
a u c u n e v a l e u r e t s e r o n t d é t r u i t e s p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à q u i e l l e s o n t é t é r e m i s e s
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s
t i t r e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à c e d e r n i e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
L e n o t a i r e a c o n s t a t é e t a t t e s t é l ' i n s c r i p t i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i l u i
e s t p r é s e n t é à l ' i n s t a n t .
2 / A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s t e l q u e p r o p o s é a u p o i n t 2 d e
l ' o r d r e d u j o u r .
3 / N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e à c o m p t e r d e c e j o u r , à s a v o i r
- l a s o c i é t é « P A X A F F A I R E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 1 9 , R P M
0 4 4 4 . 6 7 1 . 0 6 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r F r a n ç o i s D E T A N D T , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ,
S q u a r e V e r g o t e 1 9 .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 / P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
S i g n é F . K U M P S , n o t a i r e à L a H u l p e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e