31/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
ï ! : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h ~ V ~ I N I I V I I I I V I I V I
* i a i ~ 9 o i o *
B R U X E L L E S
. l , ~ x y x e i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 8 . 7 3 4 . 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O B J E K T E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M i d d e l b o u r g , 6 4 b à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - N O M I N A T I O N S
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e .
L e d o u z e o c t o b r e .
A B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 5 5 , e n l ' E t u d e d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , N o t a i r e à B r u x e l l e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O B J E K T E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e M i d d e l b o u r g , 6 4 b .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 3
a o û t 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o
1 0 3 0 4 5 5 7 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D e n i s P e t t i a u x d e m e u r a n t à
U c c l e , r u e V i l l a H e r m o s a , 1 0 l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r A m i n e C h o u i k r i , d e m e u r a n t
à U c c l e , a v e n u e C i r c u l a i r e 1 4 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d é s i g n e r d e s c r u t a t e u r s .
L e u r i d e n t i t é e s t é t a b l i e a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r A l a i n B e r t e a u , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e R o z e n l a a n - a v e n u e d e s R o s e s 1 6 ;
M o n s i e u r B E R T E A U d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 1 5 6 0 p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O B J E K T E N » .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e N e t h o l d i n g a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e M i d d e l b o u r g 6 4 B e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 8 5 4 . 5 3 1 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s a v o i r M e s s i e u r s A r n a u d H U R E T e t P a t r i c k D E S C H U T T E R , n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 m a r s 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 8 5 5 0 .
L a s o c i é t é a n o n y m e N e t h o l d i n g d é c l a r e , p a r l ' i n t e r v e n t i o n d e s e s m a n d a t a i r e s , ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 1 0 4 0 p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O B J E K T E N » .
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e M e d i a d r e a m s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e M i d d e l b o u r g 6 4 B e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 7 1 4 . 4 2 9 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s A m i n e C H O U I K R I e t K a r i m C H O U I K R I , n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 3 1 1 9 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a n o n y m e M e d i a d r e a m s d é c l a r e , p a r l ' i n t e r v e n t i o n d e s e s m a n d a t a i r e s , ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 5 2 0 p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O B J E K T E N » .
4 . M o n s i e u r B r i c e L e B l e v e n n e c d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e S a i n t - J o b 6 9 9 .
M o n s i e u r L e B l e v e n n e c d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 1 3 0 p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O B J E K T E N » , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A m i n e C h o u i k r i e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c i - a n n e x é e
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l d e u x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( E U R 7 7 7 . 2 2 8 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - d e u x m i l c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) à h u i t c e n t n e u f m i l s e p t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( E U R 8 0 9 . 7 2 8 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 0 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n , à s o u s c r i r e a u p r i x d e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( E U R 7 1 7 , 0 0 ) p a r p a r t s o c i a l e , e t à l i b é r e r p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s u n q u a r t . e t e n t i è r e m e n t à l i b é r e r p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s .
b ) R e n o n c i a t i o n p a r l e s a s s o c i é s a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
c ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
a ) r a p p o r t d u c o l l è g e d e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s
b ) T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
c ) A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
d ) D é m i s s i o n d e s g é r a n t s .
e ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s . D é t e r m i n a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t d é t e r m i n a t i o n d u c a r a c t è r e r é m u n é r a t o i r e d e l e u r m a n d a t
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . P o u v o i r s p o u r m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s . "
B . L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e :
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 2 5 0 p a r t s ;
- i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t i c i r e p r é s e n t é e s ;
- l a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s e t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a
s o c i é t é e t
- l e s g é r a n t s r e n o n c e n t a u x f o r m a l i t é s e t a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n e t à l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é
p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e ;
C . L e s a s s o c i é s , l e c a s é c h é a n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l e u r m a n d a t a i r e , d é c l a r e n t q u e :
- i l s o n t c o n n a i s s a n c e d e s f o r m a l i t é s e t d u d é l a i d e c o n v o c a t i o n à r e s p e c t e r l o r s d e l a c o n v o c a t i o n
d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ( a r t i c l e s 2 6 8 e t 2 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
- i l s o n t c o n n a i s s a n c e d e l a p o s s i b i l i t é d e d e m a n d e r l a n u l l i t é d e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s p a r l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e e t l e s q u e l l e s s e r a i e n t e n t a c h é e s d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e f o r m e ( a r t i c l e s 6 4 1 ° e t 1 7 8
d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
- i l s o n t r e n o n c é a u x f o r m a l i t é s e t a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n , à l ' e n v o i d e s r a p p o r t s m e n t i o n n é s à
l ' o r d r e d u j o u r e t q u ' i l s r e n o n c e n t à l a p o s s i b i l i t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e ;
- i l s c o n s e n t e n t à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l d e u x
c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( E U R 7 7 7 . 2 2 8 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - d e u x m i l c i n q c e n t s e u r o s ( E U R
3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) à h u i t c e n t n e u f m i l s e p t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( E U R 8 0 9 . 7 2 8 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l
q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 0 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e
l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n , à s o u s c r i r e a u p r i x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( E U R 7 1 7 , 0 0 ) p a r p a r t s o c i a l e , e t à l i b é r e r p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s à
c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s u n q u a r t .
e n t i è r e m e n t à l i b é r e r p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
b ) R e n o n c i a t i o n p a r l e s a s s o c i é s a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
1 . M o n s i e u r A l a i n B e r t e a u ,
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e N e t h o l d i n g ,
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e M e d i a d r e a m s e t
4 . M o n s i e u r B r i c e L e B l e v e n n e c , t o u s p r é n o m m é s ,
l e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r i x d ' é m i s s i o n , d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e l a t i v e s à l a d i t e o p é r a t i o n e t r e n o n c e n t a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s n o m m é , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e e t à l a p o s s i b i l i t é d e n é g o c i e r l a s o u s c r i p t i o n .
I l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e q u e l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s n ' o n t p a s é t é a p p l i q u é e s . I l s r e n o n c e n t à t o u t r e c o u r s d e c e c h e f c o n t r e l a s o c i é t é e t s e s o r g a n e s .
c ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é d e P a r t i c i p a t i o n e t d e G e s t i o n » , e n a b r é g é « S . P . D . G . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 4 1 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 0 . 2 0 1 . 9 2 1 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t p a r M r O l i v i e r P E R I E R , C E O , e t M o n s i e u r D e n i s P e t t i a u x e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c i - a n n e x é e .
C i - a p r è s d é n o m m é e " l e s s o u s c r i p t e u r s " .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O B J E K T E N » , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u x 1 0 8 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , o u l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , a u p r i x d e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( E U R 7 1 7 - , 0 0 ) p a r p a r t s o c i a l e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 6 8 1 9 6 9 8 9 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
d ) . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e s o u s c r i p t i o n e t d e l i b é r a t i o n o n t é t é r e s p e c t é e s , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , l e s p a r t s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e .
2 . T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
a ) R a p p o r t d u c o l l è g e d e s g é r a n t s
L e P r é s i d e n t r e m e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o l l è g e d e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t a n n e x é e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s n e s o u h a i t e n t p a s q u e l e P r é s i d e n t l e u r d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u c e r a p p o r t d a n s u n d é l a i q u i l e u r é t a i t s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t e t q u ' i l s n ' o n t p a s d e r e m a r q u e s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e r a p p o r t .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n a u x p r é s e n t e s .
b ) . T r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L e s a c t i o n s r e v i e n n e n t a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « O B J E K T E N » d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e p o u r u n e p a r t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e c o m m e s u i t ( d o n t s u i t u n e x t r a i t ) : A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « O B J E K T E N » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e M i d d e l b o u r g , 6 4 b . ( . . . ) A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a c o n c e p t i o n , l e d e s i g n , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e n é g o c e , e n g r o s o u a u d é t a i l , e t n o t a m m e n t p a r l a v o i e d e 1 ' e - c o m m e r c e e t d u m - c o m m e r c e , d e t o u s a r t i c l e s d e j o u e t s , a r t i c l e s l u d i q u e s , d e d é c o r a t i o n , d ' a m e u b l e m e n t , m u l t i m é d i a , h i g h - t e c h , a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , d ' h o r l o g e r i e , a r t i c l e s d e v o y a g e s , a r t i c l e s r e l a t i f s à l ' a r t d e l a t a b l e , a r t i c l e g o u r m e t , b a g a g e r i e , m a r o q u i n e r i e , a r t i c l e s d e s p o r t , s u p p o r t m é d i a t i q u e , j e u x e n l i g n e , c o n c o u r s , l o c a t i o n , . . . . e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s p r o d u i t s p o u r I e s q u e l s l e d e s i g n p e u t a p p o r t e r u n e v a l e u r a j o u t é e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t : l ' é t u d e , l e c o n s e i l , I ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t d a n s t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t n e u f m i l s e p t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( E U R 8 0 9 . 7 2 8 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 4 . 3 3 4 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 4 . 3 3 4 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o p r o p r i é t a i r e s o u e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e . A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 4 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 : C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e
.
, a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l à l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s I e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 9 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a I i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i p r é c è d e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 0 : A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r p r o c é d u r e é c r i t e
§ 1 , L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d a n s I e s l i m i t e s d e l a I o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r I e s a c t i o n n a i r e s s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n .
L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e I ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s v i n g t j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 3 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t
ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n
é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
§ 4 . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u
s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e .
S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n
t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
A r t i c l e 2 1 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u
n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s
g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 3 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d e t i t r e s , a t t e s t a t i o n s e t
p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s d e t i t r e s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 5 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 2 6 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 7 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 2 8 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 2 9 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s
à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u
p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r é t o u t e s l e s a c t i o n s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
d ) D é m i s s i o n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n B E R T E A U d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
e ) N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r s :
- A l a i n B e r t e a u , p r é n o m m é ;
- N e t h o l d i n g s . a . r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k D e S c h u t t e r ;
- M e d i a d r e a m s s . a . r e p r é s e n t é e p a r A m i n e C h o u i k r i ;
- O l i v i e r P é r i e r , d o m i c i l i é à . 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r 6 4 D e t
- D e n i s P e t t i a u x , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V i l l a H e r m o s a 1 0
e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
"
R é s e r v é a u
. l V i o n i t e u r
" b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à I ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x m ê m e s p e r s o n n e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ,
a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s I e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i c i p r é s e n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : A l a i n B e r t e a u .
P l u s r i e n n e r e s t a n t à d i s c u t e r , l a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s t r e n t e .
D e t o u t q u o i , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D a t e e t I i e u q u e d e s s u s .
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , l e s
a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e s o u h a i t o n t s i g n é a i n s i q u e N o u s , N o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u g é r a n t ( a r t . 7 7 8 C o d e d e s
s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .