12/09/2014
ÿþ M o c l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 6 9 1 4 6 *
b e h o
a a n
B o t e ; S t a a t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 S E P , 2 0 1 4
a f d g r i t f f  t e i t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 4 1 7 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O C E A N A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E N R I V A N H E U R C K L A A N 1 6 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L ( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t :
n a a r : D i a m a n t l a a n 2 4 t e 1 0 3 0
1 . w i j z i g i n g v a n c i e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 , B r u s s e l .
2 , B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n : d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l R a m i o u l , T e v e n s o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I T P S ( B e l g i u m ) N V ( v e r e f f e n d - s l u i t i n g v a n m e i 2 0 1 4 ) v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c H e n d r i c k x ,
C r e s c e n d a N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h e l R a m i o u l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N V C r e s c e n d a , D i a m a n t l a a n 2 4
a k t e e r t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t
d e v e r e f f e n i n g o p d a t u m v a n 2 0
" _ 1 - _ _ _ _ - - - - -
- y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I I
" 1 4 1 6 2 2 9 9 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 1 7 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O C E A N A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E N R I V A N H E U R C K L A A N 1 5 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 j u l i 2 1 4 )
V e r v o l g e n s , n a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . o n t s l a g / b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t :
1 . E e r v o l o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s :
a . I T P S ( B e l g i u m ) N V ( v e r e f f e n d - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o p d a t u m v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 ) v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c H e n d r i c k x
b . T S S B e l g i u m B V B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s B o c k s t a e l e .
2 . B e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
a . C r e s c e n d a n v , D i a m a n t l a a n 2 4 t e 1 0 3 0 B r u s s e l , R P R B r u s s e l 0 8 6 5 . 9 5 8 . 3 9 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l R a m i o u l
b . D e H e e r C h r i s t i a n K r u g , a v e n u e E m i l e M a x 4 2 t e 1 0 3 0 B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r R a m i o u l M i c h e l , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e a k t e o f p r o c e s s a p v e t b a a l t e o n d e r t e k e n e n , h i e r t o e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n h i e r o m t r e n t u i t t e v o e r e n e n t e p u b l i c e r e n .
R A M I O U L M i c h e l
V o l m a c h t d r a g e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a u d e
A n t w e r p e n
1 9 A U G . 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 28.02.2014, GGK 26.09.2014, NGL 08.10.2014 14642-0460-037
12/11/2014
ÿþ' O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 4 1 7 3 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O C E A N A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t l a a n 2 4
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : V E R M I N D E R I N G V A N D E B A L A N S P O S T O N B E S C H I K B A R E R E S E R V E
" ( W I N S T B E W I J Z E N ) t o e p a s s i n g a r t i k e l 1 3 . 2 a l i n e a 4 v a n d e s t a t u t e n - U I T K E R I N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G A A N E E N W I N S T B E W I J S H O U D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r : T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ' . ' " O C E A N A I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D i a m a n t l a a n 2 4 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , h i e r n a " d e ; V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 / V e r m i n d e r i n g v a n d e w a a r d e v a n h e t w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t 2 , u i t g e g e v e n o p 2 0 j u l i 2 0 1 1 a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P a r e l p a r k I n v e s t m e n t s " , a a n d e e l h o u d e r , m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n : z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 7 . 6 8 4 . 7 3 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d ; v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 1 8 4 . 9 6 2 , 7 5 E U R ) , e n d i t i n u i t v o e r i n g . v a n i n a r t i k e l 1 3 . 2 a l i n e a 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t e e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e b a l a n s p o s t o n b e s c h i k b a r e : r e s e r v e s / w i n s t b e w i j z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g .
2 / B e s l i s s i n g o v e r t e g a a n v a n d e v o o r m e l d e h o u d e r v a n h e t w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t 2 a l s g e v o l g v a n d e ; w a a r d e v e r m i n d e r i n g v a n z i j n w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t d o o r u i t k e r i n g i n n a t u r a a a n d e h o u d e r v a n h e t : w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t 2 v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 7 . 6 8 4 . 7 3 0 , 0 0 E U R ) d i e d e v e n n o o t s c h a p b e z i t o p R o r y L i n d s a y C r a w f o r d , P e t e r G r a h a m : W a l k e r , S t e p h a n i e M a r i o n K e l l y e n S t e p h e n J o h n S m i t h .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t ) . U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h t f ' d r g L 1 1 a r i t s
g
e p
I l i l t i l 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 l t I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I l l U h i l
* 1 9 2 0 5 4 9 9 a
V c b e h c a a r B e l j S t a m
3 1 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e . N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a f r e p h a n d e l B r u s s e l
1 2 / 1 1 / 2 0 1 4
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/01/2013
ÿþf
m o d 1 1 . 1
a ( r Y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* i s o o s a i i *
N e e r g e l e g d t e r g r l f i ¬ a v a n d e R e c h t b a n k v a n R o o p h a u d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e f l 2 J A N 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 1 7 . 3 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O c e a n a I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W I N S T B E W I J Z E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s ' D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O c e a n a I n t e r n a t i o n a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° U i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) w i n s t b e w i j s , w e l k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g t , t e r v e r g o e d i n g v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e r w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 2 . 2 1 7 . 2 5 5 , 8 9 E U R ) .
D e v o o r w a a r d e n d i e a a n d i t w i n s t b e w i j s v e r b o n d e n z i j n , l u i d e n a l s v o l g t :
- E e n r e c h t v a n v o o r r a n g o p k a p i t a a l i n g e v a l v a n e e n l i q u i d a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k a a n h e t ; : t o t a l e u i t s t a a n d e b e d r a g o p h e t d e s b e t r e f f e n d e m o m e n t o n d e r d e l e n i n g g e g e v e n d o o r P a r e l p a r k I n t e r n a t i o n a l ; F B . V . a a n G r a h a m J o h n Y o u n g e r C l e m e n t s ;
- E e n r e c h t v a n v o o r r a n g o p 0 . 1 % v a n d e d i v i d e n d e n d i e d i e n e n b e t a a l d t e w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e s t e m r e c h t e n v e r p l i c h t v o o r z i e n d o o r d e w e t .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n
, ! d e w i n s t b e w i j z e n . .
2 ° I n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t g i f t e v a n e e n d e r d e w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t , w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n
v e r b o n d e n a a n w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t n u m m e r 1 .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n
a a n w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t n u m m e r 1 ,
" 3 ° I n g e v o l g e d e u i t g i f t e v a n h e t w i n s t b e w i j s , d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n :
- w i j z i g i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 3 . 2 . 1 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t w i n s t b e w i j s .
- i n v o e g i n g v a n e e n i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t w i n s t b e w i j s .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n ' ' , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k . v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e ; v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r :
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
n o m I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 1 7 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O c e a n a i n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e R a a d s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I T P S ( B e l g i u m ) N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c H e n d r i c k x , e n v a n d e b e s t u u r d e r T S S B e l g i u m B V o v v B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s B o c k s t a e l e o p d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r s t r i j k e n .
D e R a a d s t e l t v o o r b e i d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D e R a a d s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . C . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 8 9 7 . 0 8 8 , o p d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r s t r i j k t .
D e R a a d s t e l t v o o r d e h u i d i g e C o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t e r t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r d e b e s t u u r d e r s m e v r o u w C o r a B i n c h y , d e h e e r f a n C h r i s t o p h e r C r o s b y e n d e h e e r M e r v y n B r i a n E l l i s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n B j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I T P S ( B e l g i u m ) N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c H e n d r i c k x , e n v a n d e b e s t u u r d e r T S S B e l g i u m B V o v v B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s B o c k s t a e l e , o p h e d e n v e r v a l t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b e i d e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o B e d r i j f s r e v s i o r e n B . V . C . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 8 9 7 . 0 8 8 , h e d e n v e r s t r i j k t .
E r w e r d b e s l i s t o m C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o B e d r i j f s r e v s i o r e n B . V . C . V . t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p C a l l e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5 g o e d k e u r t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k a a r d .
A n t w e r p e n , 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2
I T P S ( B e l g i u m ) N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r i c H e n d r i c k x
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I V
* 1 2 1 5 2 4 1 4 *
N O Q f p l e n d t e r g r i f f i e v a n
h b a r a k
u t i K O O p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
f i A U G a a r t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.08.2012, NGL 29.08.2012 12503-0068-038
28/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
~ - . - - " - / I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E i ~ t { .
I J I 1 1 . 1 1 . 1 0 1 .
. - ; ' f i ' " i ~ ; , . i ~ - ' 1 i ~ ? Î Î i Í ~ 4 : ~ , ' ; ' 3 T % c ~ í v ~ e l l ~ i ~ ~ l i ~ ~
7 n ( t r ` i ~ i ) r , i 1 ~ ~ [ i l r . ' 1 A n i U 7 e e n , o p
G r i f f i e 9 7 A U G 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 1 7 . 3 9 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O C E A N A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t , 1 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R M I N D E R I N G V A N D E B A L A N S P O S T O N B E S C H I K B A R E R E S E R V E ( W I N S T B E W I J Z E N ) t o e p a s s i n g a r t i k e l 1 3 . 2 a l i n e a 4 v a n d e s t a t u t e n - U I T K E R I N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G A A N E E N W I N S T B E W I J S H O U D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O C E A N A I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n m a a r t e n a f t e s l u i t e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , b e h a l v e w a n n e e r h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e e n s c h r i k k e l j a a r b e t r e f t i n w e l k g e v a l h e t b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 2 9 f e b r u a r i e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n m a a r t e n e i n d i g t o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , b e h a l v e w a n n e e r h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e e n s c h r i k k e l j a a r b e t r e f t i n w e l k g e v a l h e t b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 2 9 f e b r u a r i . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m t i e n u u r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a ! g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m t i e n u u r . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i ' t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 ° B e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n d e w a a r d e v a n h e t w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t 2 , u i t g e g e v e n o p 2 0 j u l i 2 0 1 1 a a n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P a r e l p a r k I n v e s t m e n t s " , a a n d e e l h o u d e r , m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 8 9 2 . 2 4 7 , 2 5 ' E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 7 . 8 6 9 . 6 9 2 , 7 5 E U R ) , e n d i t i n u i t v o e r i n g v a n i n a r t i k e l 1 3 . 2 a l i n e a 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t e e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e b a l a n s p o s t o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s / w i n s t b e w i j z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g .
4 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r g o e d i n g o v e r t e g a a n v a n d e v o o r m e l d e h o u d e r v a n h e t w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t 2 a l s g e v o l g v a n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g v a n z i j n w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t ( z i e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g ) d o o r u i t k e r i n g ; i n n a t u r a a a n d e h o u d e r v a n h e t w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t 2 v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n : a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 8 9 2 . 2 4 7 , 2 5 E U R ) d i e f d e v e n n o o t s c h a p b e z i t o p d e h e e r R o b e r t C l a u d e D e s m a r a i s ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 L 1
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E r i c S P R U Y T G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t ; ; t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2011
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : O C E A N A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : R E C T I F I C A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r : ' V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t . ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , " ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " O C E A N A I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 ,
" v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
U i t e e n z e t t i n g d a t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e ' : B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u l i 2 0 1 1 , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 0 7 2 6 - 1 1 1 1 4 4 5 0 , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t e e n w i n s t b e w i j s u i t t e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e r ' ; w a a r d e v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ' , e e n e n d e r t i g c e n t ( 2 2 . 6 2 7 . 1 4 9 , 3 1 E U R ) .
H e t w i n s t b e w i j s w e r d t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P a r e l p a r k . : I n v e s t m e n t s " , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 / , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i :
i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p " O c e a n a I n t e r n a t i o n a l " . "
, D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t d e n o t a r i s k e n n i s t e n e m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e , ' v e n n o o t s c h a p w a a r u i t b l i j k t d a t d e w a a r d e v a n h e t w i n s t b e w i j s z o a l s v a s t g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e : : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 1 g e e n r e k e n i n g h i e l d m e t e e n t e r u g b e t a l i n g d o o r d e : v e n n o o t s c h a p o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 v a n e e n d e e l v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n P a r e l p a r k I n v e s t m e n t s B V . A l s g e v o l g v a n d e z e . ' t e r u g b e t a l i n g e n d e o p g e l o p e n i n t e r e s t e n t u s s e n 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n 2 4 j u n i 2 0 1 1 , d i e n d e d e w a a r d e v a n h e t w i n s t b e w i j s t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 0 . 7 8 6 . 5 7 7 , 5 7 E U R ) t e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o m o m d e d e f i n i t i e v e w a a r d e v a n h e t w i n s t b e w i j s u i t g e g e v e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 : d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n o p w i n s t b e w i j s t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 0 . 7 8 6 . 5 7 7 , 5 7 E U R ) .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e s v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r s .
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Y
m o d 1 1 . 1
e ,
G r i f f i e
~ ~ ^ n P n r . e " e l ' ~ u l ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i 1 I i i i l I i 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 l i i i I l ! I 1 1 1 1 I 1 1
* i i i s z a ~ a "
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 1 7 . 3 9 7
? , . . " r / O , ' ~
C ' t )
23/08/2011
ÿþ M a l 2 . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2
I I I I N I I ~ I N I I V I I I I I I I
* 1 1 1 8 9 6 5 "
b e a B i S t ~
A A
i v e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e l t e r h i b n o f } h a n d e l t e A n t w e r p e n , p r e
G r i f f i e 1 0 A 1 1 6 . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 1 7 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O c e a n a I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 1
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d k e u r i n g a a n d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : M e v r o u w C o r a B i n c h y , d e h e e r l a n C h r i s t o p h e r C r o s b y e n d e h e e r M e r v y n B r i a n E l l i s .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
A n t w e r p e n , 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
I T P S ( B e l g i u m ) N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r i c H e n d r i c k x
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
u
* 1 1 1 2 7 7 7 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 S A U G . 2 0 1 1
i
i
S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 4 1 7 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O C E A N A I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m . v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d : G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O C E A N A I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / U i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) w i n s t b e w i j s , w e l k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g t , t e r v e r g o e d i n g v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i j f s c h u l d v o r d e r i n g e n t e r w a a r d e v a n i n t o t a a l n e g e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 9 . 7 6 1 . 9 4 0 E U R ) .
2 / A a n p a s s i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n w i n s t b e w i j s c e r t i f i c a a t n u m m e r 1 e n i n g e v o l g e d e u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e : N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E t - 1 J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n . h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D e k e g e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011
ÿþ r r o d 2 . 0
I n d e , b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
I ~ N ~ R I M I ~ ~ t l I N B ~ V ~ I ~ V f l V
" 1 1 1 1 4 4 5 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 4 1 7 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O C E A N A I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d ' G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . " O C E A N A I N T E R N A T I O N A L ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / S p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 4 2 . 8 8 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a v o l g t i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
2 / W i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g v a n d e . s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a v o l g t i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
3 / U i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) w i n s t b e w i j s , w e l k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g t , t e r v e r g o e d i n g . v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e r w a a r d e v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d ' z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 2 2 . 6 2 7 . 1 4 9 , 3 1 E U R ) .
4 / I n l a s s i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 3 i n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n ( o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n e n w i n s t b e w i j z e n ) .
5 / V e r e e n v o u d i g i n g e n a c t u a l i s e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n e n a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e r e c e n t s t e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " O C E A N A I N T E R N A T I O N A L " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n e n v e r h u r e n i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
2 . h e t v e r w e r v e n , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p ( o v e r d r a c h t ) v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t o f z i j h i e r i n
p a r t i c i p e e r t o f n i e t , v a n :
* L e n i n g e n ;
' B i j s t a n d e n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n f i n a n c i e e l , s o c i a a l , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f e n i n f o r m a t i e f b e h e e r e n o p h e t v l a k v a n f i d u c i a i r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d e z e d o o r d e w e t z i j n t o e g e l a t e n ;
* A l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e d i e n s t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D i t h o u d t i n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d k a n t o o r z o w e l o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i ë n , a d m i n i s t r a t i e , t e c h n i e k e n s o c i a l e z a k e n , g e p a a r d g a a n d e m e t h e t b e h e e r , b i j s t a n d e n a d v i e s , v o o r z o v e r d e z e d o o r d e w e t z i j n t o e g e l a t e n ;
4 . h e t u i t w e r k e n v a n s t u d i e s o m t r e n t d i v e r s e p r o b l e m e n i n v e r b a n d m e t h e t o p p u n t s t e l l e n e n h e t . o p e r a t i o n e e l m a k e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n t w e r p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , w e t t e l i j k e , p l a n o g r a f i s c h e e n / o f t e c h n i s c h e a a r d z i j n , e n a l l e e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n , v o o r z o v e r z e d o o r d e w e t z i j n t o e g e l a t e n . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n a l l e p e r s o n e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s r e c h t s p e r s o n e n , e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n ;
5 . h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f '
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n b e v r e t t e n , l i c e n t i e s , r o y a l t i e s e n h a n d e l s m e r k e n ;
7 . a l l e c o m m i s s i e - e n m a k e l a á r s t r a n s a c t i e s d o e n , a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a v a l e n b o r g t o c h t e n ; z i j m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ;
8 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l . D a a r t o e k a n z i j e l k e h a n d e l i n g s t e l l e n d i e n o d i g , n u t t i g o f v o o r d e l i n g i s i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , e n d i t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 4 2 . 8 8 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 4 2 . 8 8 5 . 0 0 0 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p I a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s
o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . i n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e
a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t . m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e j a a r v e r g a d e r i n g k a n o o k w o r d e n g e h o u d e n o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , w i n s t b e w i j z e n e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w a r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g ° j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w a r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.07.2011, NGL 19.07.2011 11315-0546-038
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.08.2010, NGL 18.08.2010 10439-0054-040
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.11.2009, NGL 22.12.2009 09904-0039-039
24/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.10.2008, NGL 20.10.2008 08788-0142-030
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 18.07.2008 08450-0285-029
12/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.08.2007, NGL 06.09.2007 07717-0139-027
01/12/2006 : BLA113265
11/07/2006 : BLA113265
22/09/2005 : BLA113265
06/04/2005 : BLA113265
04/03/2005 : BLA113265
15/07/2004 : BLA113265
01/07/2004 : BLA113265
29/06/2004 : BLA113265
29/06/2004 : BLA113265
22/07/2003 : BLA113265
30/10/2002 : BLA113265
14/08/2002 : BLA113265
05/04/2001 : BLA113265