18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.03.2014, NGL 11.04.2014 14091-0176-033
05/11/2013
ÿþf , ' M o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i a z B e S t a l I I
\ W i l i F 2 0 5 E L
2 4 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
P p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 9 8 . 8 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K e i z e r K a r e i l a a n 4 8 3 b u s F O ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t :
L D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n :
- D e h e e r C a r l o s D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s s t r a a t 5 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C a r l o s D E G R A E V E , v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I l . D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 , v a n ;
- D e h e e r C a r l o s D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r i e , D o r p s s t r a a t 5 1 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
B e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a t e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
C a r l o s D E G R A E V E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O C E A N O
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013
ÿþ m o a W o r d 1 1 . 1
C á < s I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
~ 7 J U N a t à
m u s s e -
G r i f f i e
l u t h ~ u w ~ ~ u ~ 3 ~ 1 * ~ u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 9 8 . 8 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O C E A N O
( v e r k o r t ) : I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m , K e i z e r K a r e l l a a n 4 8 3 b u s F O ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t :
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d o p 1 j u l i 2 0 1 3 , v a n : - D e h e e r J e l l e R O E L S , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g v a a r t 1 0 3 .
F r a n k D E G R A E V E D i r k D E G R A E V E
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 19.03.2013, NGL 16.04.2013 13089-0499-033
23/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
j 2 , e e , i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 9 8 . 8 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O C E A N O
I J I I I I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* i a o z a a ~ 3 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c f . = } , 2 M 2
u "
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l i a a n 4 8 3 b u s F O
1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ;
" O C E A N O " m e t z e t e l t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K e i z e r K a r e l l a a n 4 8 3 b u s F 0 , v o l g e n d e ; ;
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n :
a a n t o o n d e r , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t z i j n i n ;
a a n d e l e n o p n a a m e n d a t e e n a a n d e l e n b o e k w e r d g e o p e n d w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m z i j n ; ,
v e r m e l d .
* V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , n o r m a a l g e z i e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t o t 3 0 ; '
s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
* W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 6 u u r .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n i n o r d e t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w W e t b o e k v a n : ;
V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , z o a l s z a l b l i j k e n u i t h e t v o l g e n d e b e s l u i t .
* O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n " D E L O I T T E
d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 :
- M e v r o u w L i e s b e t h D E B R U Y N E ;
M e v r o u w M y r i a m D I E T E N S ;
M e v r o u w N e l e V A N C A E N E G H E M ;
e n a a n M e v r o u w L i n d a B A U W E N S t e 9 1 6 0 L o k e r e n , K o n i j n e n s t r a a t 2 5 , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d " ;
e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n . i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e . : v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G :
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e
v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 07.07.2011 11280-0311-029
24/03/2015
ÿþr a o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
"
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 2 M A O 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e 1 ' 7 . " ~ ` 3 r l a n d s t a l i g e r e c h t h û n k w ' r i k r _ G r i f f i e ' - ' ' ! B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 9 8 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O C E A N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l l a a n 4 8 3 b u s F O - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n
1 . O n t s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5
D e h e e r C a r l o s D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D e u r l e , D o r p s s t r a a t 5 1 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e h e e r F r a n k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e h e e r D i r k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . ( H e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
D e h e e r C a r l o s D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D e u r l e , D o r p s s t r a a t 5 1 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e B V B A ' E T A B L I S S E M E N T D E L A C R O I X ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 7 . 6 6 5 . 7 5 9 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r F r a n k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 , a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p - - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A ' D D G M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T ' , m e t z e t e l t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K e i z e r K a r e l l a a n 4 8 3 F 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 0 . 0 8 0 . 7 5 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r D i r k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i i
1 1
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ,
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' +
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . A a n s t e l l i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
D e h e e r C a r l o s D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s s t r a a t 5 1 .
D e B V B A ' E T A B L I S S E M E N T D E L A C R O I X ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 7 . 6 6 5 . 7 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , N e l e r n e e r s s t r a a t 6 5 .
D e B V B A ` D D G M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T ' , m e t z e t e l t e 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m , K e i z e r K a r e l l a a n 4 8 3 F 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 0 . 0 8 0 . 7 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N s a r b a n k e n e n b e d r i j v e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
2 . A a n s t e l l i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e h e e r C a r l o s D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s s t r a a t 5 1 .
C e l l a s D E G R A E V E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 13.07.2010 10296-0302-015
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 10.07.2009 09395-0386-012
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 03.07.2008 08347-0275-011
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 10.07.2007 07383-0370-011