04/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
3 1 5 8 4 9
a R u x e u e s
G r e f f e 2 , 6 A t ; ~ l i !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 4 2 3 . 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O c t a p h a r m a B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a l l e 6 3 , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 a o û t 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i è n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e ' s u i v a n t e , e t c e à d a t e r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
A l l é e d e l a R e c h e r c h e 6 5 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
M a n d a t e s t d o n n é à M e M u r i e l B a u d o n c q , O l i v i e r M i g n o l e t , a i n s i q u ' a u x a u t r e s c o l l a b o r a t e u r s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s S i m m o n s & S i m m o n s , é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 1 6 , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r m o d i f i e r e t m e t t r e à j o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r l à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
M u r i e l B a u d o n c q
M a n d a t a i r e .
i r
M e n l l n h e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 28.06.2013 13240-0488-033
19/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
\ f r { f i a ( r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
B R U X E L L E
G r e f f e o 3 ü 1 N
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) "
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 8 6 2 . 4 2 3 . 4 3 6
O c t a p h a r m a B e n e l u x
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e S t a l l e 6 3 - 1 1 8 0 U c c l e
~ _ Q ~ ~ .
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e s d e c i s i o n s p r i s e s p a r e c r i t p a r ( ' a s s e m b l e e g e n e r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- M o n s i e u r W o l f g a n g M a r g u e r r e , d o m i c i l i é P h i l o s o p h e n w e g 2 1 à 6 9 1 2 0 H e i d e l b e r g , A l l e m a g n e , e n
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r M â c h l e r R o g e r , d o m i c i l i é S e i d e n s t r a s s e 2 à 8 8 5 3 L a c h e n , S u i s s e , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
E v a P r i e m
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 9 / 0 6 / 2 0 1 3
B e l g i s c h S t a a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e .
1
28/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P D F 1 1 . 1
e R "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. .
" " ~
r R e ç u 1 I " " " . " .
1 6 J A N , 2 0 1 5
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o i r n n e r c
e p o s E e
N ° d ' e n t r e p r ï s e : 0 8 6 2 . 4 2 3 . 4 3 6 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O c t a p h a r m a B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A l l é e D e L a R e c h e r c h e 6 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e P a c t t : N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e :
D E C I D E d e n o m m e r m o n s i e u r E r i c B A L L E S T R A Z , C h e m i n d e s V e n d a n g e s 8 C P 8 9 - C H 3 9 6 0 S I E R R E , S u i s s e , e n t a n t q u e d e u x i è m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e s d e u x d é l é g u é s à l e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r o n t v a l a b l e m e n t a g i r s e u l p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4
E r i c B A L L E S T R A Z
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V i t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 25.07.2012 12350-0342-032
12/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
, k X ` ! ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 2 3 . 4 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O C T A P H A R M A B E N E L U X ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e S t a l l e 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; E X T R A I T C O M P L E M E N T A I R E D E L ' A C T E D E C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t c o m p l é m e n t a i r e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e à B r u x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 3 .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 1 : P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n P r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u P r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e r a u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
A r t i c l e 1 2 : R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 3 : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i p o u r r a i t s e r é a l i s e r p a r u n d o c u m e n t é c r i t c h e z l e d e s t i n a t a i r e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L ' a b s e n t s e r a , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I E 1 1 . 1 1 U J I I I I I
R é s a M o n b e
I I
0 3 J U I L . 2 0 1 2
M Y A L l i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q . 1
( R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
. r ) .
1 1 n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u
c a p i t a l a u t o r i s é .
L o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l n ' y a p a s d e c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e , d e q u o r u m o u d e r e p r é s e n t a t i o n .
A r t i c l e 1 4 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x i n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u e n c o r e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 1 5 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 : I n d e m n i t é s
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 8 : C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u à p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s r e q u i s e p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é p o u r r a , d e f a ç o n f a c u l t a t i v e , ê t r e c o n f é r é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . A d é f a u t d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e i n d i v i d u e l l e m e n t e x e r c e l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e r é s e r v é s p a r l a l o i a u c o m m i s s a i r e .
A r t i c l e 2 0 : C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s . L e s o b l i g a t a i r e s , l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a i r e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2011
ÿþh l o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 9 0 5 0 1 1
0 8 6 2 . 4 2 3 . 4 3 6
O c t a p h a r m a B e n e l u x
S o c i é t é a n o n y m e R u e d e S t a l l e 6 3 1 1 8 0 t J c c l e
0 8 D E C 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
I l r é s u l t e d ' u n e x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1
L e s s o u s s i g n é s , q u i r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E N T , p a r u n v o t e s p é c i a l , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 d e M o n s i e u r L a u r e n t D e l o n d e N a r b o n n e . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e é g a l e m e n t d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e t t e m ê m e d a t e .
D E C I D E N T , p a r u n v o t e s p é c i a l , d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R o g e r M â c h l e r , S e i d e n s t r a s s e 2 8 8 5 3 L a c h e n S u i s s e , l e m a n d a t p r e n d e f f e t a u 3 1 1 0 8 1 2 0 1 1 . L e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
D E C I D E N T , p a r u n v o t e s p é c i a l , d e d é s i g n e r M a d a m e E v a P r i e m , S t a m p m o l e n s t r a a t 2 5 A 1 7 6 1 R o o s d a a l , e n t a n t q u e p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D E C I D E N T , d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o ë l H e i r m a n , é l i s a n t d o m i c i l e B r o e k h o v e n 5 1 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d d 1 5 / 1 1 1 2 0 1 1
J o ë l H e i r m a n
M a n d a t a i r e
08/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 3 3 7 5 "
B R U X E L L E S ,
2 A M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 2 3 . 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O C T A P H A R M A B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a l l e 6 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e - P o u v o i r s
I i r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- D E C I D E , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à ' f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r L u d o R u y s e n '
" ( I R E n ° A 0 0 9 4 9 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a ; a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- D E C I D E , d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e : d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 28.06.2011 11216-0219-031
12/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 04.08.2010 10396-0013-032
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 12.08.2009 09576-0269-032
06/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V r . i i i . ; ; I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ ~ r
R e ç u l e _
2 3 A U , 2 1 1 5
e u g r e ~ : í r t b u n a i d e c o m m e r c e f i ' a n C C 3 p i i o n o
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
I l r é s u l t e d e s d é s i c i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s :
D E C I D E N T , d ' a p p r o u v e r l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , I I e s t d é c i d é d e r e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r K P M G r e p r é s e n t é p a r L u d o R u y s e n ( I R E n r . A 0 0 9 4 9 ) p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
D E C I D E N T , p a r u n v o t e s p é c i a l d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e r é é l e c t i o n M o n s i e u r H e i r m a n J o ë l s i s à B r o e k h o v e n 5 1 à 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d u 2 7 / 0 6 1 2 0 1 4
J o ë l H e i r m a n
E x p e r t - C o m p t a b l e - M a n d a t a i r e s p é c i a l
I l l i f 1 1 1
1 5 6 9 7 5 *
0 8 6 2 . 4 2 3 . 4 3 6
O c t a p h a r m a B e n e l u x
S o c i é t é a n o n y m e
A l l é e D e L a R e c h e r c h e 6 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
R é é l e c t i o n c o m m i s s a i r e - P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e t n s t r u r f e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 23.07.2008 08467-0354-025
16/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.06.2007, DPT 09.10.2007 07771-0006-026
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 10.06.2006, DPT 30.08.2006 06726-1119-021
28/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 27.09.2005 05708-2167-021
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.09.2015 15614-0054-037
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.01.2017 17031-0594-034