26/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ W r e l 1 7 z 5 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I ( I I 1 1 1 1 1 ( I I I I I
j 1 j 1 J 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L G E j 2 A O U T 2 0 1 / 1
1 9 - 0 8 - 2 0 1 1 1 B R U X E . U 1 , 1 . - a S
B E L G I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 8 3 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D E U R S , M U H L E B A C H & C i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P é r o u , 7 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i e s t ê r t c l e i i r n i n M r à t e p r p . - 7 d é l é g u a t i o n j o u r n a l i è r e - c a r a c t è r e r é m u n é r é
d e s m a n d a t é d e c e r t a i n s . a d : i n i n i . s t r a t e r e u r s - m a n d a t s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e ` g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 a v r i l . 2 0 1 4
' " ;
, "
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r d e M . P a u l
D E C O O M A N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t é g a l e m e n t p r é c i s é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M . P a u l - D E C O O M A N a é g a l e m e n t p r i s f i n d u f a i t d e c e t t e d é m i s s i o n .
S E C O N D E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S N C D E C O O M A N C O N S U L T I N G ( B C E 0 8 2 3 . 8 8 9 . 4 9 2 ) e t d e l a S P R L A L A N A ( B C E 0 5 4 2 . 4 7 5 . 7 6 5 ) , s o n t e x e r c é s à t i t r e r é m u n é r é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f d e p u i s l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
' A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e n t c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L A T A L E X , ( B C E 0 8 2 6 . 6 2 5 . 9 9 5 ) , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u s e i n d e c e p r o c è s - v e r b a l . L e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 a v r i l - 2 0 1 4
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t à l ' u n a n i m i t é n o m m é u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n l a
p e r s o n n e d e l a S P R L A L A N A , r e p r é s e n t é e p a r M . P a u l D E C O O M A N , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S E C O N D E R E S O L U T I O N
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t à l ' u n a n i m i t é p r é c i s é q u e l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é o n t s é p a r é m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t
- L a S N C D E C O O M A N C O N S U L T I N G , r e p r é s e n t é e
p a r M . M a t h i e u D E C O O M A N , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; ;
- L a S P R L A L A N A , r e p r é s e n t é e
p a r M . P a u l D E C O O M A N , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M . M a t h i e u D E C O O M A N : a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; ;
- M m e M o n i q u e W E R Y : a d m i n i s t r a t e u r ;
- M m e A n i s s a E L F A R E S : a d m i n i s t r a t e u r ;
- M . D a n i e l M Ü H L E B A C H : a d m i n i s t r a t e u r .
F a i t à W a t e r l o o , l e 8 m a i 2 0 1 4
S c S C R L A T A L E X
r e p r é s e n t é e p a r S o n i a T A H O
M a n d a t a i r e
28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 26.08.2014 14468-0177-015
12/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 2 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
I A i
u
* 1 3 1 8 6 0 6 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 8 8 3 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D E U R S , M U H L E B A C H & C I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P é r o u , 7 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : F I N D E M A N D A T - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S - N O M I N A T I O N D U P R E S I D E N T E T D E S A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 à 1 0 h e u r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r
A l a i n O D E U R S , s u i t e à s o n d é c è s e n d a t e d u 1 1 / 1 1 / 2 0 1 3 e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l
M Ü H L E B A C H e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
E l l e a c c o r d e , s u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e d e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s d u r a n t
l a p é r i o d e d e n é g o c i a t i o n , d é c h a r g e p l e i n e , e n t i è r e e t i n c o n d i t i o n n e l l e p o u r l e u r g e s t i o n j u s q u ' a u t e r n i e
d e l e u r m a n d a t .
E l l e c o n f i r m e r a c e t t e d é c h a r g e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n r a i r e
d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
L ' a s e m b l é e g é n é r a l e a d é s i g n é l e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 , S o n t n o m m é s :
- M o n s i e u r M a t h i e u D E C O O M A N , d o m i c i l i é a v e n u e A l e x a n d r e D u m a s , 1 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
- L a S N C D E C O O M A N C O N S U L T I N G , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r
M a t h i e u D E C O O M A N , d o m i c i l i é e a v e n u e A l e x a n d r e D u m a s , 1 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
- M o n s i e u r P a u l D E C O O M A N , d o m i c i l i é a v e n u e V i c t o r H u g o , 2 4 à 1 7 5 0 L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e
L u x e m b o u r g
- L a S P R L A L A N A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P a u l D E C O O M A N , d o m i c i l i é e
A v e n u e A l e x a n d r e D u m a s , 1 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
- M a d a m e M o n i q u e W E R Y , d o m i c i l i é e a v e n u e V i c o r H u g o , 2 4 à 1 7 5 0 L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ;
- M a d a m e A n i s s a E L F A R E S , d o m i c i l i é e A v e n u e A l e x a n d r e D u m a s , 1 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
- M o n s i e u r D a n i e l M U H L E B A C H , d o m i c i l i é F o s s e A l T e r o u l e , 7 à 5 1 0 0 W i e r d e .
L e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 à 1 1 h e r u e s
M o n s i e u r P a u l D E C O O M A N e s t p r o p o s é à l a p r é s i d e n c e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s a p p r o u v e n t c e t t e p r o p o s i t i o n .
M o n s i e u r M a t h i e u D E C O O M A N , M o n s i e u r P a u l D E C O O M A N e t L a S N C D E C O O M A N C O N S U L T I N G , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a t h i e u D E C O O M A N , s o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a v e c , s é p a r é m e n t , t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P a u l D E C O O M A N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 29.08.2013 13500-0071-014
11/07/2012 : BL499576
29/07/2011 : BL499576
28/06/2011 : BL499576
10/03/2011 : BL499576
11/08/2010 : BL499576
26/07/2010 : BL499576
07/08/2009 : BL499576
26/09/2008 : BL499576
05/08/2008 : BL499576
31/07/2007 : BL499576
25/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " M d 2 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
1 6 J I U 2 0 1 5
a u g r e ï i ü d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
i ~ i _ , , a s r t i
J
f r ~ i l C ~ r ~ . r ~ w . ` J i G ~ : . ~ . ~ ~ i ~ e t i . . t " : .
A I
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1 5 6 9 8 8 1 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 8 8 3 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : O D E U R S , M U H L E B A C H & C I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P é r o u , 7 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 ' j u i n 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 9 e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
M a t h i e u D E C O O M A N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2006 : BL499576
20/07/2005 : BL499576
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15360-0258-015
28/06/2004 : BL499576
30/06/2003 : BL499576
18/07/2002 : BL499576
18/07/2002 : BL499576
29/06/2002 : BL499576
24/07/2001 : BL499576
11/07/2000 : BL499576
17/07/1999 : BL499576
18/02/1997 : BL499576
17/09/1996 : BL499576
01/10/1994 : BL499576