C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 9 0 3 5 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D R I I N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 2 r u e S a i n t - D e n i s à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 m a r s 2 0 1 2 :
1 , R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r M o n s i e u r L u c H U Y B R E C H T S d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à c e s t a d e d e n e p a s o c t r o y e r l a d é c h a r g e à M o n s i e u r H U Y B R E C H T S p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e n o m m e J e a n - L o u i s M E R T E N S n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u H U Y B R E C H T S .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M e . G a e l C h u f f a r t , e t / o u M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 3 m a r s 2 0 1 2 :
1 . R é v o c a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r M o n s i e u r L u c H U Y B R E C H T S d e s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d é c i d e à c e s t a d e d e n e p a s o c t r o y e r l a d é c h a r g e à M o n s i e u r H U Y B R E C H T S p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e . G e e l C h u f f a r t , e t f o u M e . A d r i e n L a n o t t e e t f o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 7 0 7 6 *
M r
I R
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 M R . . 4 \ 2
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t * 3 = u S u i t e
a u t e
M o n i t e u r v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s '
b e l g e a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - D e n i s 1 3 2 - 1 1 9 0 F O R E S T
O b t e t d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 5
P r o l o n g e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 d e :
E n t r e p r i s e s G é n é r a l e s F , G I L L I O N e t F i l s S A ,
M o n s i e u r J e a n - L o u i s M e r t e n s ,
M o n s i e u r A l e x a n d r e L E F I E R ,
M o n s i e u r C h a r l e s L E T I E R .
P r o l o n g e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 d e
M o n s i e u r C h a r l e s L E T I E R .
P i è c e j o i n t e : P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 5
S p r l P h i l i p p e G I L L I O N J e a n - L o u i s M e r t e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
N
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
* 1 5 0 9 7 9 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 0 . 9 0 3 . 5 8 6 D é n o m i n a t i o n
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
D é p o s é / R e ç u l e
~ R
" n . 4 .
3 0 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f i - a n c o p b o n s d e e f a l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s