23/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V
u
R é t M e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 0 2 . 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F F I C E D E C O M P T A B I L I T E E T D ' A D M I N I S T R A T I O N
( e n a b r é g é ) : O C A F I D U C I A I R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a F o u r c h e 5 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e L ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e c u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M a x i m i l i e n C H A R P E N T I E R à S o m b r e f f e e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é " O F F I C E D E C O M P T A B I L I T E E T D ' A D M I N I S T R A T I O N " a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
V o t e : C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L ' a s s o c i é e u n i q u e s o u s c r i v a n t à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L e s n o n a n t e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 9 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) s o n t s o u s c r i t s e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e , s a v o i r M a d a m e N i c o l e K L E Y N E N p r é n o m m é e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e n o n a n t e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , s o n t l i b é r é s p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 1 7 5 1 2 0 6 7 8 3 0 2 4 a u n o m d e l a s o c i é t é , o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e A X A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s l o r s d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t r e s t e r a c i - a n n e x é e .
N o u s , N o t a i r e d é l i v r o n s a u s s i t ô t à l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e p r é d é c r i t u n a v i s d e p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , a f i n q u e l a s o c i é t é p u i s s e d i s p o s e r d u c o m p t e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l a c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
V O T E : C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e : L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s a u f d é r o g a t i o n d e l ' I n s t i t u t .
( ) »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
V O T E : C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n q u ' i l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 4 ;
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
V O T E : C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l â v i n g t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t « A r t i c l e 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u , d e p l e i n d r o i t , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t à i n d i q u e r d a n s l a c o n v o c a t i o n .
( ) »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
V O T E ; C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 0
( " " - )
L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e n o m m e .
( , , ) »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
V O T E : C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
S i x i è m e r é s o l u t i o n ; N o m i n a t i o n d u g é r a n t
V o l e t B S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M a d a m e N i c o l e
K L E Y N E N ( n u m é r o n a t i o n a l 4 3 1 0 1 4 0 0 4 6 4 ) , d o m i c i l i é e à 3 0 8 0 T e r v u r e n B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 4 7 .
V O T E : C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 2
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t . »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
V O T E : C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 5
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é
- c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ;
- l e r e s t a n t d u b é n é f i c e p o u r r a , s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , ê t r e r é p a r t i e n r é s e r v e s e t / o u p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . »
V O T E : C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l .
V O T E : C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , l e N o t a i r e M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 6 , e r
a u
M o n i t e u r
b e l g e