04/08/2014
ÿþ M a i 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f I I I H U h I l D I l l I I I I H I I I
* 1 9 1 9 8 7 1 9 *
R é a e M o r b e
I N N I
N
l i t t e E L t _ E ~
` - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 0 . 0 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O f f i c e i m m o b i l i e r i x e l l o i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e - L m i a e , 3 3 1 , 8 , w - K ; i 0 6 - 0
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / d é m i s s i o n - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
A I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à B r u x e l l e s l e 0 7 a v r i l 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N g o c V i n h N g u y e n e t M a d a m e C a r o l i n e H o o g s t e y n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 e t d e n o m m e r M o n s i e u r J o h n B r e n n a n , d o m i c i l i é a u N ° 7 . ' M a r i n e h o u s e , 1 0 5 M a r i n e r s W h a r f , L i v e r p o o l L 3 D H , E n g l a n d , M o n s i e u r J o n a t h a n D e b u e , d o m i c i l i é à R u e d u b e r g e r 2 2 B t e 4 ; 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e z é e e t M o n s i e u r F r é d é r i c D e B a e r e , d o m i c i l i é à R u e d e N o v i l l e - l e s - b o i s , T i l . 9 , 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 7 m a r s 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u à B r u x e l l e s l e 1 8 a v r i l 2 0 1 4 , i i a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s à B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 9 , 5 i è m e é t a g e , 1 0 3 0 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 0 7 a v r i l 2 0 1 4 .
J o n a t h a n D e b u e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.04.2014, DPT 31.07.2014 14392-0345-015
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.07.2013, DPT 08.08.2013 13405-0514-014
13/03/2013
ÿþ~ -
N e d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 . 2 3 0 . 0 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F F I C E I M M O B I L I E R I X E L L O I S
( e n a b r é g é ) : O F F I C E I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r L e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t a l ' u n a n i m i t é d e c i d e
D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . M r . S t e y v e r s s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
D e n o m m e r M r . N g o c - V i n h N g u y e n , d o m i c i l i é à C l o s d e F l e u r s 1 1 , 1 9 5 0 K r a a i n e m e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r S t e y v e r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r N g u y e n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
D e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r f a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
1 3 1
o 4 M R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.10.2012, DPT 15.10.2012 12611-0079-015
28/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 I . 1
e - t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S e
G r e f f e l 6 M R T 2 0 1 2
k l i m 1 1 , 1 1 e q q l 1
R é :
M o t f o r
N e d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 . 2 3 0 . 0 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F F I C E I M M O B I L I E R 1 X E L L O I S
( e n a b r é g é ) : O F F I C E I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r L e 1 2 m a r s 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t a l ' u n a n i m i t é d e c i d e
D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n L a v r y s e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . M a d a m e L a v r y s e n s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
D e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , d o m i c i l i é à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e L a v r y s e n , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r S t e y v e r s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
D e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r G r e g o r y S c a l a i s , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u a M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t a c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e u e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 07.07.2011 11275-0102-014
22/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.09.2010, DPT 15.09.2010 10543-0560-013
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.07.2009, DPT 17.08.2009 09593-0041-015
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 15.06.2008 08238-0264-014
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 19.06.2007 07260-0069-013
30/09/2005 : BL642439
03/09/2005 : BL642439
16/09/2004 : BL642439
01/08/2003 : BL642439
25/09/2002 : BL642439
07/11/2001 : BL642439
11/07/2000 : BLA108269