OFFICE LEOPOLD III

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. OFFICE LEOPOLD III
Dénomination : OFFICE LEOPOLD III
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 863.113.621

Publication

05/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu le-

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au greffe du tribunal de commerce francophone de Wiecelles

N d'entreprise ; 0863.113.621

Dénomination

(en entier) OFFICE LEOPOLD lii SA

(en abrégé) :

Forme juridique société anonyme

Siège: Avenue Louise 331  333, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission nomination d'administrateur

Le 11 aout 2014, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes :

- Approbation de la démission de Monsieur Vinh Nguyen, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 31 aout 2014. Monsieur Vinh Nguyen sera déchargé de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2015.

- Approbation de la nomination de Mademoiselle Carie Robbrecht, domiciliée à Boekentstraat 101, 9451 Kerksken, Belgique, en tant qu'administrateur de la Société afin de remplacer Monsieur Vinh Nguyen, avec effet au 31 aout 2014, et ce pour une durée de six ans. Le mandat de Mademoiselle Darie Robbrecht ne sera pas rémunéré.

- Octroi d'une procuration à Mademoiselle Jessica Lanzillotta, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou Monsieur Sébastien Lewy, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ainsi qu'a BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Sébastien Lewy

Mandataire

.....

ivientionner sur la dernier° page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2014
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après dépôt de l'acte ag.greffe



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Déposé / Reçu le "

0 3 OCT. 2014

au greffe du tribeglede commerce f nco hone de Bruxeite,s

N° d'entreprise : 0863.113.621

1. Dénomination

(en entrer). OFFICE LEOPOLD III SA

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 331  333 , 1050 Bruxelles

(adresse compféte)

Objet(s) de l'acte :Démission d'administrateur

Le 10 juillet 2013, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes

- Prise de note de la démission de Monsieur Serge Decierclt en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 31 décembre 2012.

- Octroi d'une procuration à Mademoiselle Jessica Lanzillotta,Louizalaan 331-333, 1050 Bruxelles ou Monsieur Sébastien Lewy, Louizalaan 331-333, 1050 Bruxelles ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Sébastien Lewy

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.07.2013, DPT 21.08.2013 13464-0433-012
01/02/2013
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BRUULLES

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N' d'entreprise : 863.113.621

Dénomination

(en entier) : OFFICE LEOPOLD III

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : ROND POINT SCHUMAN 11, 1040 BRUXELLES, BELGIQUE (adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Nominations Administrateurs - Transfert du siège social Le 11 janvier 2013, les actionnaires ont, a l'unanimité décidé:

De nommer Monsieur Vinh Nguyen, Clos des Fleurs 11, 1950 Kraainem et Mademoiselle Caroline Hoogsteyns, Priesterlindestraat 97, 1850 Grimbergen en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au lier janvier 2013 et pour une durée de six ans. Les mandats de Monsieur Nguyen et de Mademoiselle Hoogsteyns ne seront pas rémunérés.

Les actionnaires donnent par la présente procuration à Monsieur Christophe Steyvers, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Le 14 janvier 2013, le Conseil d'Administration :

Decide de transférer le siège de la Société du Rond-Point Schuman 11, 1040 Bruxelles vers l'Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, et ce avec effet au lier janvier 2013,

Prend note du replacement du représentant permanent de Leopold Holdings SA par Madame Caroline Hoogsteyns, avec effet au lier janvier 2013.

Decide par !a présente de donner procuration à Monsieur Christophe Steyvers, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de ia société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de !a société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Jessica Lanzillotta

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0863.113.621

Dénomination

(en entier) : OFFICE LEOPOLD III

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond Point Schuman 11, 1040 Etterbeek

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renomination des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2012.

L'assemblée prend note du fait que le mandat de Leopold Holdings, localisé à Rue de Genval 20, 1301 Bierges représenté par Monsieur Philippe Chauveau résidant à Avenue Fond Roy 53, 1180 Uccle, expirera lors de l'assemblée générale de cette année. L'assemblée décide de renommer Leopold Holdings représenté par Monsieur Philippe Chauveau en tant qu'administrateur pour un terme de six ans. Le mandat est rémunéré avec un montant de 50.000,00 EUR par an et expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2018.

L'assemblée prend note que le mandat de Monsieur Philippe Chauveau en tant qu'administrateur était expiré le 8 mai 2007, mais il a toujours acté comme administrateur pour la société. Dès lors, l'assemblée confirme ce mandat et décide de renouveler son mandat jusqu'au 31 décembre 2012.

L'assemblée donne un pouvoir spécial à BDO Experts-Comptables Soc. Civ. SCRL, avec siège social à 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, bte E.6.,et ses employées Viviane Flion ou Marie-An Vangeel, afin de signer et déposer les formulaires de publication auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et de veiller à la mise à jour de l'enregistrement de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Viviane Filon,

Mandataire.

...

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

ijlagent j Thet Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 24.09.2012 12577-0525-012
17/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.02.2011, DPT 12.10.2011 11579-0113-012
08/02/2011
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N° d'entreprise : 0863.113.621

Dénomination

(en entier) : OFFICE LEOPOLD III

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond-Point Schuman 11, 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 30 décembre 2010

Le Conseil d'Administration décide

- d'accepter et d'acter la démission de Daniël Herman comme administrateur à partir du 26 novembre 2010. La décharge pour sont mandat sera donnée lors de l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes annuels; de l'année 2010.

- de désigner par la présente comme mandataire spécial Mme Elia Bové et Mme Viviane Filon, BDO Experts Comptables, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Boîte E.6., Elsinore Building, 1935 Zaventem, auxquels il donne procuration pour :

1) la représenter et agir en leur nom à la Banque Carrefour des Entreprises pour demander la modification: de l'immatriculation de la société Office Leopold III S.A. à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin,, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.

2) la représenter et agir en leur nom auprès du Moniteur Belge pour demander la publication de toutes les: décisions quelconques se rapportant à la société Office Leopold III S.A. dans les annexes du Moniteur Belge et, à cette fin, remplir tous les formularies, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.

Viviane Flion,

Mandataire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versa : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 25.01.2011 11017-0069-014
20/01/2011
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N° d'entreprise : 0863.113.621

: Dénomination

(en entier) : OFFICE LEOPOLD I11

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Genval 20, 1301 Bierges

Objet de l'acte : Transfert du siège social 1 Procuration

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 13 avril 2010. Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité :

1) de transférer le siège social de la société situé à 1301 Bierges, Rue de Genval 20 vers 1040 Bruxelles,: Rond-Point Schuman 11 à partir du 1 e décembre 2010.

2) de désigner par la présente comme mandataire spécial Mme Elia Bové et Mme Viviane Flion, BDO Experts Comptables, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6., Elsinore Building, 1935 Zaventem, auxquels il donne procuration pour :

a) la représenter et agir en leur nom à la Banque-Carrefour des Entreprises pour demander la modification: de l'immatriculation de la société Office Leopold III S.A. à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire: toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.

b) la représenter et agir en leur nom auprès du Moniteur Belge pour demander la publication de toutes les; décisions quelconques se rapportant à la société Office Leopold III S.A. dans les annexes du Moniteur Belge et, à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en, général, faire toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.

Viviane Flion,

Mandataire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 31.08.2009 09697-0317-014
24/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 18.11.2008 08819-0158-012
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.07.2015, DPT 23.07.2015 15356-0068-012
10/10/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.09.2016, DPT 30.09.2016 16638-0405-015

Coordonnées
OFFICE LEOPOLD III

Adresse
AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale