02/06/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
p 7 6 ) 1 2 3 ) 7 E - f - d
G r e f f e
1 1 1 R 3 1 8 1 1
M o d P C * 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 1 - 1 3 5 . - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 0 0 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O f f i c e P a r k D e M o n t - S a i n t - G u i b e r t C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 1 2 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h n H o r g e n , D u b l i n 6 - W i n d s o r R o a d , R a n e l a g h 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 M o n s i e u r M a r t i n F r a n c i s O ' R e i l l y , A s h t o n L a n e , W i c k l o w , C o W i c k l o w , I r l a n d e .
P r o c u r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , f a i t e à J o k e S e g h e r s , a v e c d o m i c i l e à 2 6 0 0 B e r c h e m , K o n i n k l i j k e l a a n 5 6 , a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4
J o k e S e g h e r s
M a n d a t a i r e
14/10/2013
ÿþ4
~ , .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o i e
1 1 i l l
* 1 3 1 5 5 0 9 9 *
M ° d P D F 1 1 . 1
B R U X E L L E S
. .
G r e f f e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 0 0 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O f f i c e P a r k D e M o n t - S a i n t - G u i b e r t C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 1 2 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o m m e r l a s o c i é t é A r i s e s p r l , a y a n t s o n s i è g e O v e r v e l d s t r a a t 2 à 1 7 0 3 S c h e p d a a l , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P h i l i p W a l r a v e n s , d o m i c i l i é O v e r v e l d s t r a a t 2 à 1 7 0 3 S c h e p d a a l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
M o r g a n J o h n
A d m i n i s t r a t e u r
A r i s e s p r l , r e p p a r P h i l i p W a l r a v e n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
4
~ , .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o i e
1 1 i l l
* 1 3 1 5 5 0 9 9 *
M ° d P D F 1 1 . 1
B R U X E L L E S
. .
G r e f f e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 0 0 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O f f i c e P a r k D e M o n t - S a i n t - G u i b e r t C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 1 2 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o m m e r l a s o c i é t é A r i s e s p r l , a y a n t s o n s i è g e O v e r v e l d s t r a a t 2 à 1 7 0 3 S c h e p d a a l , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P h i l i p W a l r a v e n s , d o m i c i l i é O v e r v e l d s t r a a t 2 à 1 7 0 3 S c h e p d a a l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
M o r g a n J o h n
A d m i n i s t r a t e u r
A r i s e s p r l , r e p p a r P h i l i p W a l r a v e n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 13.06.2013 13183-0311-032
22/08/2012
ÿþr o b a P O F 7 7 . 7
A
, M
R é s e r v é
M o n i t e w
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
i
" i a i a a e a z *
` 1 0 A U U T 2 0 1 2
r r A i b I e ~ ~ ~
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 0 0 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O f f i c e P a r k D e M o n t - S a i n t - G u i b e r t C
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A v e n u e L o u i s e 6 5 1 1 2 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - m o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2
D é c h a r g e e s t a c c o r d é e , à l ' u n a n i m i t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e e n f o n c t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C o n s e t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s D e K o s t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s l e r e m p l a c e r .
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s B V B A , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M o n s i e u r W i m H e y n d r i c k x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t c e c i , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d d 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2
A r i s e s p r l , r e p p a r P h i l i p W a l r a v e n s
A d m i n i s t r a t e u r
H o r g a n J o h a n
A d m i n i s t r a t e u r
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 13.07.2012 12301-0193-033
16/01/2012
ÿþ U n d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 1 2 2 2 0 *
n
B R U X E L L E S
G r e f f e G J A N ° 2 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 7 9 . 7 0 0 . 6 3 2
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O f f i c e P a r k D e M o n t - S a i n t - G u i b e r t C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e M o l i e r e 1 8 3 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 v e r s A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C o n s e t s p r l , r e p r é s e n t é p a r Y v e s D e K o s t e r
A d m i n i s t r a t e u r
A r i s e s p r l , r e p r é s e n t é p a r P h i l i p W a l r a v e n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 30.06.2011 11244-0539-034
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 01.07.2009 09376-0370-032
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 27.08.2008 08678-0098-032
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.05.2007, DPT 08.06.2007 07208-0395-025
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.03.2015, DPT 26.05.2015 15139-0273-032
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.08.2006, DPT 31.08.2006 06761-1193-019
26/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.05.2005, DPT 22.07.2005 05537-1610-017
01/12/2004 : BLA125505
09/09/2004 : BLA125505
12/03/2003 : BLA125505