03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 27.06.2014 14233-0463-029
24/10/2013
ÿþ M o d P O F I l i
L - i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 5 0 K T 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
* 1 3 1 6 1 5 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 0 0 . 4 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O f f i c e P a r k D e M o n t - S a i n t - G u i b e r t D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 1 2 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r K P M G & P a r t n e r s S C P R L ( B 0 0 3 5 3 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . K P M G & P a r t n e r s S C P R L d é s i g n e M o n s i e u r W i m H e y n d r i c k x ( I R E N o A 0 1 9 2 5 ) , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A r i s e S P R L , r e p p a r W a l r a v e n s P h i l i p
A d m i n i s t r a t e u r
W a l r a v e n s P h i l i p
A d m i n i s t r a t e u r
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 13.06.2013 13183-0313-028
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 17.07.2012 12314-0244-030
05/07/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M a n i t o u '
b e l g e
? M d P O F 1 1 . 1
V 6 1 " 4 1 1 B 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s p l u x e L L e s
~
2 ~ J U N 2 0 R
G r e f f e
i i i i i
" i a i i e a z a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 0 0 . 4 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O f f i c e P a r k d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t D
( e n a b r é g é ) : 6 5 1 1 2 1 0 5 0 B r u x e l l e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - m o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2
D é c h a r g e e s t a c c o r d é e , à l ' u n a n i m i t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e e n f o n c t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s D e K o s t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 8 m a i 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r A r i s e s p r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D i l b e e k ( 1 7 0 3 S c h e p d a a l ) , O v e r v e l d s t r a a t 2 r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p W a l r a v e n s , d o m i c i l i é à D i l b e e k ( 1 7 0 3 S c h e p d a a l ) , O v e r v e l d s t r a a t 2 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s B V B A , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M o n s i e u r W i m H e y n d r i c k x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t c e c i , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d d 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2
A r i s e s p r l , r e p p a r P h i l i p W a l r a v e n s
A d m i n i s t r a t e u r
P h i l i p W a l r a v e n s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j - l a g e a b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d - - 0 5 / 0 - 7 1 2 0 1 2 , - A p e x e s - d a - M e n i t e t r r - b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é B R U X E L L E S
a u G r e f f e G 5 J A N . 2 9 1 2
M o n i t e u r
b e l g e
" i Z ~ 1 2 ~ 2 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 0 0 . 4 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O f f i c e P a r k d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 1 8 3 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 v e r s A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
Y v e s D e K o s t e r
A d m i n i s t r a t e u r
P h i l i p W a l r a v e n s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 30.06.2011 11245-0109-031
01/03/2011
ÿþ V o l e t B - S u i t e M o d 2 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i M g 1 7 F E B 2 0 1 1 1
B A U X E B '
G r e f f e
" i i o a a a i a *
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 9 . 7 0 0 . 4 3 4
( e n e n t i e r ) : O F F I C E P A R K M O N T - S A I N T - G U I B E R T D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e M o l i è r e , 1 8 3 F o r e s t ( B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N ; A U X S T A T U T S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , ! p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 2 8 . 1 2 . 2 0 1 0 V o l 5 8 f o l 3 0 c a s e : . 1 8 R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . s i g n é M A R C H A L D . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O F F I C E P A R K M O N T - S A I N T - G U I B E R T D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e , 1 8 3 , a n o t a m m e n t , ; d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d i x - s e p t e u r o s t r e n t e - d e u x : ;
c e n t s ( 7 6 8 . 1 0 7 , 3 2 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à h u i t c e n t s o i x a n t e : ! s i x m i l l e d i x - s e p t e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( 8 6 6 . 1 0 7 , 3 2 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s m a i s ; ;
a v e c a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s . l q
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K P M G 8 P a r t n e r s " , s o c i é t é c i v i l e , é t a b l i e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o ; ; d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 6 2 . 8 4 6 . 1 8 8 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V L E C K L u c , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é ' O F F I C E P A R K M O N T - S A I N T - G U I B E R T D S . A ' c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r s e s a c t i o n n a i r e s :
- F E N W A R D H O L D I N G S L T D
- I N D E P E N D A N T T R U S T E E L T D
- M c L A U G H L I N G R E A N E Y L T D
- M o n s i e u r D e s m o n d V i n c e n t I R W I N
- M o n s i e u r M a r t i n J o s e p h K I R R A N E
- M a d a m e P h i l C U R R A N
d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t d e 7 6 8 . 0 1 7 , 3 2 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a s l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s : : d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s ( r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l ' a b s e n c e d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s : ! e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e : ! c l a r t é ;
c ) i l c o n v i e n t t o u t e f o i s d e n o t e r q u e l a c r é a n c e a é t é é v a l u é e d a n s l ' h y p o t h è s e d e l a c o n t i n u i t é d e s : ! a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é q u i b é n é f i c i e r a d e l ' a p p o r t . C e t t e h y p o t h è s e n ' e s t j u s t i f i é e q u e s i l e s m e s u r e s d e i ; r e d r e s s e m e n t e n v i s a g é e s s e r é a l i s e n t , e n c e c o m p r i s l ' o b t e n t i o n d e n o u v e l l e s s o u r c e s d e f i n a n c e m e n t . ! ! D a n s l e c a d r e d e c e t t e h y p o t h è s e , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s ; ; s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i ; ; c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t ! : p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e ; c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e ; : « f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' O f f i c e P a r k M o n t - S a i n t - G u i b e r t D ' p a r a p p o r t e n " n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . »
E n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t s o i x a n t e s i x m i l l e d i x - s e p t e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( 8 6 6 . 0 1 7 , 3 2 S U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I I d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 6 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
- R a p p o r t s p é c i a l d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e % , : a u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.03.2010, DPT 23.03.2010 10073-0092-015
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 23.06.2009 09291-0243-012
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.05.2008, DPT 28.08.2008 08683-0362-013
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.05.2007, DPT 17.08.2007 07579-0095-020
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.08.2006, DPT 31.08.2006 06761-0477-019
26/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.05.2005, DPT 22.07.2005 05537-1594-016
01/12/2004 : BLA125506
09/09/2004 : BLA125506
12/03/2003 : BLA125506