30/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
y ~ r . e r _ ~ ~ c 2 0 1 3
G
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 3 5 1 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I L E X C H A N G E N A T I O N A L I N D E P E N D A N T O I L C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : O I L E X e t l o u N I O C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N y t e
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - - R U E V I C T O R A L L A R D 7 5 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M A R C V E N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « O I L E X C H A N G E N A T I O N A L I N D E P E N D A N T O I L C O M P A N Y » , e n a b r é g é « O I L E X » o u / e t « N I O C » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , R u e V i c t o r A l l a r d 7 5 A a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d i x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( E 1 . 0 1 0 . 6 3 8 , 8 7 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s t r e i z e c e n t s ( E 1 3 3 . 3 6 1 , 1 3 ) à u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n ; e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é s d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n a u p r o r a t a d e c e q u ' i l p o s s è d e d é j à , e t l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t u n m i l l i o n d i x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( E 1 . 0 1 0 . 6 3 8 , 8 7 ) e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C
C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E 1 . 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u i n z e ( 7 1 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E 1 , 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , - i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u i n z e ( 7 1 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t q u i n z i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A , i x
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M A R C V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + p r o c u r a t i o n + s t a t u t s c o o r d o n n é s
R r ; e r v é
. 4 - a u
A
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F à
r ~ ~ f
~ ~ .
~ ~ ~ ; . ~ ~ ~ _ I :
0 2 1 1 ~ L 2 ° 1 3 )
G r e f f e
1 1 1
i i u u w u u ~ ~ ~ n u
* 1 3 1 8 5
1 1 1 1 1 1 1
I ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 3 5 1 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) . O I L E X C H A N G E N A T I O N A L 1 N D E P E N D A N T O I L C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V i c t o r A l l a r d 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ` a c t e : R E E L E C T I O N S T A T U T A I R E - D E M I S S I O N S I N O M 1 N A T 1 O N S A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 0 5 J U I N 2 0 1 3 .
D E L I B E R A T I O N :
1 - A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c h a r g e e s t d o n n é e à M e s s i e u r s P h i l i p p e D E W A G T E R , F r a n ç o i s A N S E L O T , P i e r r e A N S E L O T , R o b e r t A N S E L O T e t N o ë l A N S E L O T .
2 - A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E W A G T E R , q u i p r e n d r a e f f e t c e j o u r .
3 - A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s , d è s c e j o u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s :
M o n s i e u r N o ë l A N S E L O T - L ' O r é e d u B o i s - C H - 3 9 6 7 V E R C O I N - S U I S S E
M o n s i e u r R o b e r t A N S E L O T - A v e n u e d e s C è d r e s 3 3 - 1 6 4 0 R h o d e - S t - G e n è s e
M o n s i e u r P i e r r e A N S E L O T - A v . B e l H o r i z o n 3 0 a - 1 6 4 0 R h o d e - S t - G e n è s e
M o n s i e u r F r a n ç o i s A N S E L O T - A v . V . E m m a n u e l I l l 6 3 a - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r P a t r i c k A N S E L O T - A v e n u e H . B o u l e n g e r 4 1 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
M a d a m e J a n e A N S E L O T é p o u s e D e W a g t e r - A v e n u e V i c t o r E m m a n u e l I l l , 3 4 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a r é é l u M o n s i e u r R o b e r t A N S E L O T d a n s l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - d i r e c t e u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s .
R o b e r t A n s e l o t
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e