30/05/2014
ÿþM d a i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i W e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 J , 1 1 1 1 0 I 8 l j 1 1 1 1 9 1 1
I I
b e f a E . B e S t a
1 1 1 1 1
O n c l e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
0 8 7 1 2 4 7 6 6 6
O L D B R O A D S T R E E T I N V E S T
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 a p r i l 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n K i m C r e t e n e n P a u l V a n d e r s t a p p e n v e r v a l t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e V a n d e r b e e k t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 5 . 5 8 7 , 6 0 F U R ( e x c l . B T W ) e n i s j a a r l i j k s t e i n d e x e r e n .
P . V a n d e r s t a p p e n K r C r e t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
n c e r g e e g d l o n t v a n g e n o p
I r "
g D , 2 0 M E I 2 0 1 4
"
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e 9 - h t b a n k v a n k g r e a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.04.2014, NGL 25.06.2014 14212-0566-024
02/04/2014
ÿþ M p d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n u u l m m
T k k -
' 2 e t ' M i t
G r i f f i e
- - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 2 4 7 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O L D B R O A D S T R E E T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r L u c G i j s e n s a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e h e e r D i r k M a m p a e y a l s b e s t u u r d e r . O v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 1 9 W , V e n n . b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r t e r i n v u l l i n g v a n d e o p e n g e v a l l e n m a n d a t e n d e h e e r W i m E r a l y , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 1 6 , e n d e h e e r T h e o S p e e l m a n s , 1 5 T h e S t r e e t , S h a l f o r d , D e b n e r s h e , G u i l d f o r d , 6 U 4 8 B T , U K , d o o r c o ö p t a t i e a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 .
D e H e e r W i m E r a l y w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 9 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r L u c G i j s e n s a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e h e e r D i r k M a m p a e y a l s b e s t u u r d e r e n w e n s t h e n t e b e d a n k e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r W i m E r a l y , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 1 6 , e n d e h e e r T h e o S p e e l m a n s , 1 5 T h e S t r e e t , _ S h a l f o r d , D e b n e r s h e , G u i l d f o r d , G U 4 8 B T , U K , a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . D e h e e r W i m E r a l y w e r d r e e d s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j v e r g a d e r i n g d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
P . V a n d e r s t a p p e n K . C r e t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2013
ÿþ1 1 1 1 1 R 1 , 1 1 . 1 1 1 0 1 1 1
e r n P 7 1
0 8 O K T 2 0 1 3 .
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ; v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 4 7 . 5 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O L D B R O A D S T R E E T 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2
1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r C a r l O C K E R M A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O L D B R O A D S T R E E T I N V E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 1 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d e n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 7 . 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n , h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n e e n ' m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 0 7 5 . 4 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n ; e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e : i n s c h r i j v i n g , E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n , h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d : p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ; e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n i e t n u m m e r B E 3 0 7 3 1 0 3 4 4 5 8 0 1 1 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 6 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 5 8 1 . 4 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 5 8 1 . 4 5 0 " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ;
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
C a r l O C K E R M A N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 31.08.2012 12551-0586-022
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11479-0223-022
02/08/2011
ÿþ r j r 1 M o d 2 . 1
j t , ~ ' . ~ _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i i i i N i i N i i i i i i i i e i M i i i i i i i l i a i
" 1 1 1 1 6 7 5 3 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
1 2 0 J U B L
B P U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 2 4 7 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O l d B r o a d S t r e e t I n v e s t
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c P o p e l i e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D i r k M a m p a e y , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e S c h i e t b o o g 9 9 a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . E r w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n L u c G i j s e n s e n K i m C r e t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . A l l e m a n d a t e n k o m e n t e ; v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r v a l t o p ; h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a w o r d t ; h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . D e z e h e e f t P i e r r e V a n d e r b e e k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t i s v a s t g e l e g d o p 5 . 1 6 4 , 0 6 E U R e n w o r d t ; j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d "
P a u l V a n d e r s t a p p e n K i m C r e t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.12.2010, NGL 15.12.2010 10631-0205-023
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.07.2010, NGL 30.07.2010 10361-0374-026
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.04.2008, NGL 27.08.2008 08632-0082-025
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.04.2006, NGL 06.07.2006 06425-3074-020