09/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
t l * 1 9 0 0 6 8 9 *
e n U e E L I E s
3 0 D ~ G r e f f e ~ 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 5 1 2 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S A M E D E E G I R B A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s , 3 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e t i t r e s
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e I s a b e l l e V A N C A M P E N H O U D T , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s e r o n t
n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e r e p r i s d a n s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s a v o l o n t a i r e m e n t d é p o s é e t
r e m i s a u P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r q u ' i l d é t i e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e P r é s i d e n t a p r o c é d é d i r e c t e m e n t à t a d e s t r u c t i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u
p o r t e u r s a n s e x c e p t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i m m é d i a t e m e n t e s t c r é é l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
* A r t i c l e 1 0
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e
c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n s e n t r e v i f s e t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e
b é n é f i c i a i r e p o u r l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t . »
* A r t i c l e 1 2
L e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é ,
* A r t i c l e 3 0
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r
l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
* A r t i c l e 3 3
L e d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : I s a b e l l e V A N C A M P E N H O U D T , n o t a i r e à S c h a e r b e e k
D é p ô t s i m u l t a n é d e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2014
ÿþ1 1 1 1 9 9 0 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
0 3 D E C . 2 0 1 4
- u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à r a n c o p h o n e d c 3 f t x e l l e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e - p u l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 5 1 2 , 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S A M E D E E G I R B A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 1 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e l e r d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e I s a b e l l e V A N C A M P E N H O U D T , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e s g i t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n ' , s u i v a n t e « O L I V I E R R O U S S E L , G E S T I O N & C O N S E I L » .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : I s a b e l l e V A N C A M P E N H O U D T , n o t a i r e à S c h a e r b e e k
D é p ô t s i m u l t a n é d e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i Y a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : L e s A n c i e n s E t a b l i s s e m e n t s A m é d é e G i r b a l F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s , 3 - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 m á i 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r O l i v i e r R o u s s e l e s t a r r i v é à é c h é a n c e c e j o u r . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e s o n t m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
S u i t e a u d é c è s d e M a d a m e P a s c a l e M o u l y e n d a t e d u 6 a o û t 2 0 1 0 , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e s o n r e m p l a c e m e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r J u i e n R o u s s e l , d e m e u r a n t à 1 0 2 , r u e A m e l o t à 7 5 0 1 1 P a r i s , F r a n c e . S o n m a n d a t s e r a e f f e c t i f a v e c e f f e t a u 6 a o û t 2 0 1 0 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J u l i e n e t O l i v i e r R o u s s e l , q u i a c c e p t e n t l e u r s n o m i n a t i o n s , s e r o n t e x e r c é s à t i t r e s t r i c t e m e n t g r a t u i t ,
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 2 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e d u m ê m e j o u r , l e C o n s e i l d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r O l i v i e r R o u s s e l d a n s s a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é d a n s s e s a c t e s d e g e s t i o n ,
O l i v i e r R O U S S E L A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 O K T 2 0 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 5 1 2 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 31.08.2012 12546-0388-011
22/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 17.11.2011 11611-0170-011
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 31.08.2010 10513-0061-012
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.07.2007, DPT 24.08.2007 07617-0038-012
16/08/2006 : BLT000868
14/07/2006 : BLT000868
14/07/2006 : BLT000868
28/07/2005 : BLT000868
13/10/2004 : BLT000868
10/06/2004 : BLT000868
26/02/2004 : BLT000868
14/08/2003 : BLT000868
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 31.08.2015 15562-0152-011
10/08/2002 : BLT000868
08/06/2001 : BLT000868
20/08/1999 : BLT000868
06/08/1999 : BLT000868
01/01/1993 : BLT868
04/12/1987 : BLA37679
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 31.08.2016 16559-0347-011