C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 8 A O U T
B R U X E L L E S
G r e f f e
\ \ 1 1 9 § I R M I S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 0 8 . 2 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M E G A V E N T U R E S S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 6 ( r e z ) b o î t e 1 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s m i n u t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s s o c i é t é s I N T C O R K s a e t M 1 C O M E 7 , I N T E R N A T I O N A L s a .
E l l e p o u r v o i t e n s u i t e à l e u r r e m p l a c e m e n t e n n o m m a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r G i l l e s , R a y n a u d , d e m e u r a n t 2 4 C h e m i n d u P o m m i e r à 1 2 1 8 L e S a c o n n e x ( S u i s s e ) e t M o n s i e u r S t é p h a n e R a y n a u d , d e m e u r a n t 8 r u e d e s A c a c i a s à P a r i s 1 7 s ( 7 5 ) .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e : c o m p t a b l e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s à l a d a t e d u l e r a o û t 2 0 1 2 .
I l e s t r a p p e l é q u e l e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u v o i r s s p é c i a u x :
E n f i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r F r a n ç o i s V e r m e r , d e m e u r a n t 2 7 a v e n u e d ' H o u g o u m o n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
C e d e r n i e r a u n p o u v o i r g é n é r a l p o u r s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n e t t o u t f o r m u l a i r e à a d r e s s e r a u G r e f f e d u , T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r e t a u x g u i c h e t s d e c e t o r g a n i s m e , e t n o t a m m e n t p o u r s i g n e r , t o u t f o r m u l a i r e I e t I I p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e e t d u c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n f i n M o n s i e u r F r a n ç o i s V e r m e r a u n p o u v o i r g é n é r a l e n m a t i è r e p o s t a l e . A c e t t e d e r n i è r e f i n s M o n s i e u r F r a n ç o i s V e r m e r e s t d é s i g n é e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l a y a n t t o u t p o u v o i r , a v e c d r o i t d e : s u b s t i t u t i o n a u x f i n s d ' a g i r s e u l a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a P o s t e , d e s i g n e r e t l o u d e r é c e p t i o n n e r t o u t e l e t t r e , r e c o m m a n d é e o u n o n e t d e r e t i r e r t o u t c o l i s o u t o u t o b j e t d e c o r r e s p o n d a n c e a d r e s s é , : à l a s o c i é t é p a r l e s s o i n s d e l a p o s t e o u d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s o u p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s , p u b l i q u e s o u p r i v é e s . A c e t e f f e t , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s .
F r a n ç o i s V E R M E R
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e