OMEGA VENTURES

Société anonyme


Dénomination : OMEGA VENTURES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 471.908.265

Publication

03/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 26.08.2014 14489-0374-007
20/08/2012
ÿþ 1721 Mad 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

138 AOUT

BRUXELLES

Greffe

\\119§IRMIS

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0471.908.265

Dénomination

(en entier) : OMEGA VENTURES SA

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Louise 486 (rez) boîte 15 à 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission - nomination d'administrateurs

Extrait des minutes de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2012

L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs, les sociétés INTCORK sa et M1COME7, INTERNATIONAL sa.

Elle pourvoit ensuite à leur remplacement en nommant en qualité d'administrateurs Monsieur Gilles, Raynaud, demeurant 24 Chemin du Pommier à 1218 Le Saconnex (Suisse) et Monsieur Stéphane Raynaud, demeurant 8 rue des Acacias à Paris 17s (75).

L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice: comptable clôturé au 31 décembre 2011.

Les démissions et nominations susmentionnées sortiront leurs effets à la date du ler août 2012.

Il est rappelé que les mandats seront exercés à titre gratuit.

Pouvoirs spéciaux :

Enfin, l'assemblée décide de conférer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François Vermer, demeurant 27 avenue d'Hougoumont à 1180 Bruxelles.

Ce dernier a un pouvoir général pour signer toute déclaration et tout formulaire à adresser au Greffe du, Tribunal de Commerce et à la Banque Carrefour et aux guichets de cet organisme, et notamment pour signer, tout formulaire I et II pour la publication au Moniteur Belge des décisions de l'assemblée et du conseil; d'administration. Enfin Monsieur François Vermer a un pouvoir général en matière postale. A cette dernière fins Monsieur François Vermer est désigné en tant que mandataire spécial ayant tout pouvoir, avec droit de: substitution aux fins d'agir seul au nom et pour compte de la société auprès de la Poste, de signer etlou de réceptionner toute lettre, recommandée ou non et de retirer tout colis ou tout objet de correspondance adressé,: à la société par les soins de la poste ou de toutes administrations ou personnes morales ou physiques, publiques ou privées. A cet effet, le mandataire pourra, au nom et pour le compte de la société, faire toutes les déclarations et signer tous documents et pièces.

François VERMER

Mandataire spécial

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 09.08.2012 12399-0017-010
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.06.2011, DPT 02.08.2011 11367-0461-010
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 29.06.2010 10238-0375-009
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 14.08.2009 09579-0021-009
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 10.07.2008 08402-0313-019
16/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 10.08.2007 07557-0101-019
11/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 04.09.2006 06777-1663-019
05/10/2005 : BL648512
11/08/2004 : BL648512
12/08/2003 : BL648512
18/11/2002 : BL648512
20/02/2001 : BLA107476
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.06.2016, DPT 14.07.2016 16326-0069-007

Coordonnées
OMEGA VENTURES

Adresse
AVENUE LOUISE 486 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale