OMNISPORT

Société anonyme


Dénomination : OMNISPORT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 402.093.308

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 03.07.2014 14261-0498-029
16/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise ; 0402.093.308 Dénomination

(en entier) : OMNISPORT

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Greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé):

Forme juridique Société anonyme

Siège: Bruxelles (1020 Bruxelles), avenue de l'Atomium 1/105

(adresse complète)

ObIet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 25 juin 2014, il résulte que

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au 30 juin de

chaque année et pour la première fois en deux mille quatorze.

L'exercice en cours, commencé le 1 er janvier 2014, portera dès lors exceptionnellement sur six mois

d'activité.

En conséquence, les alinéas 1 et 2 de l'article 22 des statuts sont modifiés comme suit :

« L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Le trente juin de chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes

annuels. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au premier

lundi du mots décembre à dix heures et pour la première fois en deux mille quatorze.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 19 des statuts est modifié comme suit :

« L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi du mois de décembre à dix

heures. »

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour

l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procuration et coordination des statuts

(signé) Damien FUSETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Meta Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0402.093.308 Dénomination

(en entier) " OMNISPORT

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1/105 avenue de l'Atomium à 1020 Bruxelles

(adresse complète)

Oblat(s) de l'acte : Démissions - Nominations d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2014

1.PREND ACTE des démissions de Mme Caroline Destrehem, Mme Elisabeth Moyersoen et M. Yannick Destrehern de leur mandat d'administrateur et d'administrateur délégué pour Mme Caroline Destrehem. Toutes ces démissions prennent effet ce jour.

2.DECIDE pie nommer comme administrateur de la Société :

(i)La société de droit français BABOLAT VS, société anonyme dont le siège social est établi à Lyon (69007) en France, 93, rue André Bollier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 552 131 401, valablement représentée par son représentant permanent M. Eric BABOLAT, né le 26 MARS 1970, à Saint-Foy-Les-Lyon et domicilié en France, à 69300 Caluire-Et-Cuire, 16 rue Tarentaise ;

(ii)Monsieur Eric BABOLAT, né le 26 MARS 1970, à Saint-Foy-Les-Lyon et domicilié en France, à 69300 Caluire-Et-Cuire, 16 rue Tarentaise

Leurs mandats ne seront pas rémunérés et expireront à la fin de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017 et qui aura pour objet l'approbation des comptes clôturés au 30 juin 2017.

3.DONNE tous pouvoirs à Me Alain Vanderstraeten, Me Frédéric De Ridder, Me Pierre Van Fraeyenhoven, tous trois avocats, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235, chacun pouvant agir seul, avec faculté de substitution, aux fins de procéder auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions qui précèdent ainsi qu'à toutes formalités qui s'avéraient nécessaires, en ce compris les formalités à réaliser auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Frédéric De Ridder

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORP 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé v

au

Moniteur

belge

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2011E~ ~ SEP

Greffe

N° d'entreprise : 0402 093 308

Dénomination

(en entier) : OMNISPORT

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue de l'Atomium 1 boîte 105 -1020 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS - POUVOIRS Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 août 2013

A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer au titre d'administrateurs :

-DESTREHEM Caroline -- rue Arthur Maes, 169  1130 Bruxelles

-DESTREHEM Yannick -- Sint Amandstraat, 76  1850 STROMBEEK-BEVER

-MOYERSOEN Elisabeth  Kartuizerlaan 4  1860 Meise

pour un terme de 6 ans se terminant à l'assemblée générale ordinaire du mois de mai 2019.

Les pouvoirs d'administrateur-délégué sont confiés à Caroline DESTREHEM,

L'intéressée disposera en cette qualité de tous les pouvoirs de représentation et de gestion journalière avec;

pouvoirs de subdélégation.

Les mandats d'administrateurs seront effectués à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Pour extrait conforme

Caroline DESTREHEM

Administrateur-délégué

29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.08.2013, DPT 26.08.2013 13463-0342-029
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 01.12.2014, DPT 14.01.2015 15014-0308-029
03/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.01.2012, DPT 27.01.2012 12019-0329-033
31/01/2012 : BL262705
31/05/2011 : BL262705
14/07/2010 : BL262705
03/06/2010 : BL262705
03/06/2009 : BL262705
06/06/2008 : BL262705
31/07/2007 : BL262705
02/06/2015
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j3Copie à publier aux annexes du Mortit 

après dépôt de l'acte au greffe

 " : ~~

Dépose Reçu le "

2.1 MAI 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bfré xelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0402 093 308

Dénomination

(en entier) : OMNISPORT

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue de I'Atomium 1 boîte 105 -1020 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION DU COMMISSAIRE - PROCURATION SPECIALE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 04 mai 2015

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité de commissaire la société VRC Réviseurs d'entreprsies SC SCRL, dont le siège social est situé à Lichterveldestraat 39A - 8820 Torhout, représentée par Mr A.1. Serghini, pour les exercices se clôturant le 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017.

L'assemblée générale, décide de conférer un pouvoir particulier à Mesdames Christèle Parmentier, Anne-Charlotte Lelièvre, chacune agissant séparément, toutes faisant élection de domicile au siège de la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limité BDO Juridische Adviseurs, ayant son siège social à 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Box E6., aux fins de faire toutes déclarations et d'accomplir toutes formalités et démarches qui pourraient résulter des décisions qui précèdent, notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, des guichets d'entreprises, du greffe du tribunal de commerce, des services de l'administration sociale, fiscale ou de toutes autres administrations.

Pour extrait conforme

Anne-Charlotte Lelièvre

Mandataire

Dépôt in extenso PVAG extraordinaire du 04 mai 2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/06/2007 : BL262705
29/06/2005 : BL262705
27/05/2005 : BL262705
10/06/2004 : BL262705
16/06/2003 : BL262705
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 01.09.2015, DPT 30.09.2015 15626-0265-032
24/01/2002 : BL262705
17/06/1998 : BL262705
31/08/1995 : BL262705
17/08/1993 : BL262705
17/08/1993 : BL262705
01/01/1989 : BL262705
01/01/1988 : BL262705
17/02/1987 : BL262705
22/02/1986 : BL262705
01/01/1986 : BL262705
19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 05.12.2016, DPT 15.12.2016 16701-0186-033

Coordonnées
OMNISPORT

Adresse
AVENUE DE L'ATOMIUM 1, BTE 105 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale