07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 03.07.2014 14261-0498-029
16/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 2 . 0 9 3 . 3 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M N I S P O R T
0 7 4 7 - 2 t i l k
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 R t e l L t i p l I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l ' A t o m i u m 1 / 1 0 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b I e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 3 0 j u i n d e
c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , p o r t e r a d è s l o r s e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r s i x m o i s
d ' a c t i v i t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a l i n é a s 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s
a n n u e l s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u p r e m i e r
l u n d i d u m o t s d é c e m b r e à d i x h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x
h e u r e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u M e t a A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 0 9 3 . 3 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " O M N I S P O R T
m i u f l i i i ~ ~ i p ~ o i
" 1 6 1 4 5 3 7 8
i u
H I V
- 0 7 - 2 0 h
2 0 h
B R u ~ f
~ E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 / 1 0 5 a v e n u e d e l ' A t o m i u m à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l a t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4
1 . P R E N D A C T E d e s d é m i s s i o n s d e M m e C a r o l i n e D e s t r e h e m , M m e E l i s a b e t h M o y e r s o e n e t M . Y a n n i c k D e s t r e h e r n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r M m e C a r o l i n e D e s t r e h e m . T o u t e s c e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r .
2 . D E C I D E p i e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é :
( i ) L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s B A B O L A T V S , s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L y o n ( 6 9 0 0 7 ) e n F r a n c e , 9 3 , r u e A n d r é B o l l i e r , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L y o n s o u s l e n u m é r o 5 5 2 1 3 1 4 0 1 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . E r i c B A B O L A T , n é l e 2 6 M A R S 1 9 7 0 , à S a i n t - F o y - L e s - L y o n e t d o m i c i l i é e n F r a n c e , à 6 9 3 0 0 C a l u i r e - E t - C u i r e , 1 6 r u e T a r e n t a i s e ;
( i i ) M o n s i e u r E r i c B A B O L A T , n é l e 2 6 M A R S 1 9 7 0 , à S a i n t - F o y - L e s - L y o n e t d o m i c i l i é e n F r a n c e , à 6 9 3 0 0 C a l u i r e - E t - C u i r e , 1 6 r u e T a r e n t a i s e
L e u r s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s e t e x p i r e r o n t à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 e t q u i a u r a p o u r o b j e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 7 .
3 . D O N N E t o u s p o u v o i r s à M e A l a i n V a n d e r s t r a e t e n , M e F r é d é r i c D e R i d d e r , M e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , t o u s t r o i s a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 3 5 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u ' à t o u t e s f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r a i e n t n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s à r é a l i s e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
F r é d é r i c D e R i d d e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R P 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é v
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t P , M q 1 1 1 . 1 i
2 0 1 1 E ~ ~ S E P
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 0 9 3 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M N I S P O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l ' A t o m i u m 1 b o î t e 1 0 5 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 a o û t 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- D E S T R E H E M C a r o l i n e - - r u e A r t h u r M a e s , 1 6 9 1 1 3 0 B r u x e l l e s
- D E S T R E H E M Y a n n i c k - - S i n t A m a n d s t r a a t , 7 6 1 8 5 0 S T R O M B E E K - B E V E R
- M O Y E R S O E N E l i s a b e t h K a r t u i z e r l a a n 4 1 8 6 0 M e i s e
p o u r u n t e r m e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e m a i 2 0 1 9 .
L e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t c o n f i é s à C a r o l i n e D E S T R E H E M ,
L ' i n t é r e s s é e d i s p o s e r a e n c e t t e q u a l i t é d e t o u s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c ;
p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e f f e c t u é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C a r o l i n e D E S T R E H E M
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.08.2013, DPT 26.08.2013 13463-0342-029
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 01.12.2014, DPT 14.01.2015 15014-0308-029
03/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.01.2012, DPT 27.01.2012 12019-0329-033
31/01/2012 : BL262705
31/05/2011 : BL262705
14/07/2010 : BL262705
03/06/2010 : BL262705
03/06/2009 : BL262705
06/06/2008 : BL262705
31/07/2007 : BL262705
02/06/2015
ÿþ1
j 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o r t i t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" : ~ ~
D é p o s e R e ç u l e "
2 . 1 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B f r é x e l l e s
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 0 9 3 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O M N I S P O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e I ' A t o m i u m 1 b o î t e 1 0 5 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E - P R O C U R A T I O N S P E C I A L E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 4 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é V R C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r s i e s S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A - 8 8 2 0 T o r h o u t , r e p r é s e n t é e p a r M r A . 1 . S e r g h i n i , p o u r l e s e x e r c i c e s s e c l ô t u r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 , 3 0 j u i n 2 0 1 6 e t 3 0 j u i n 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e c o n f é r e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M e s d a m e s C h r i s t è l e P a r m e n t i e r , A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e , c h a c u n e a g i s s a n t s é p a r é m e n t , t o u t e s f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E 6 . , a u x f i n s d e f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s q u i p o u r r a i e n t r é s u l t e r d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s s e r v i c e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n s o c i a l e , f i s c a l e o u d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e
M a n d a t a i r e
D é p ô t i n e x t e n s o P V A G e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 m a i 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2007 : BL262705
29/06/2005 : BL262705
27/05/2005 : BL262705
10/06/2004 : BL262705
16/06/2003 : BL262705
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 01.09.2015, DPT 30.09.2015 15626-0265-032
24/01/2002 : BL262705
17/06/1998 : BL262705
31/08/1995 : BL262705
17/08/1993 : BL262705
17/08/1993 : BL262705
01/01/1989 : BL262705
01/01/1988 : BL262705
17/02/1987 : BL262705
22/02/1986 : BL262705
01/01/1986 : BL262705
19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 05.12.2016, DPT 15.12.2016 16701-0186-033