OMYA

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge N� d'entreprise : 0401.161.415

D�nomination

(en entier) : Ornya

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Wavre, 1789 1160 AUDERGHEM (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'administrateurs

Extrait du Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 12 juin 2014, tenue au si�ge de la soci�t� � 11:00 heures

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit� des voix, de renommer comme administrateurs pour une p�riode qui finira imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2015 :

- Monsieur Daniel Reuss, Hahnwaldweg 2, 50996 Cologne

- Monsieur St�phane De Craecker, Av. G�n�ral M�decin Derache 119, 1050 Bruxelles - Madame Herlinde Wauteraerts, Arboretumlaan, 22, 3080 Tervuren

Les mandats d'administrateurs de

- Monsieur Daniel Reuss

- Monsieur St�phane De Craecker

- Madame Herlinde Wauteraerts

ne seront pas r�mun�r�s en tant que tels

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'administration du 12 juin 2014, tenu au si�ge de la soci�t�

A l'unamit� des voix, le conseil renomme pour une p�riode qui commence maintenant et qui prendra fin

imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2015 :

- Monsieur Daniel Reuss, Hahnwaldweg 2, 50996 Cologne (Allemagne), comme administrateur d�l�gu� et comme pr�sident du conseil d'administration.

Pour extraits analytiques et conformes

Monsieur Daniel Reuss Administrateur d�l�gu�







Copie � publier aux annexes du Moniteur belge . -

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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belge

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N' d'entreprise 0401.161.415 D�nomination

(en entier) Omya

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Forme juridique Soci�t� anonyme

Si�ge CHAUSSEE DE WAVRE 1789 1160 AUDERGHEM

(adresse compl�te)

obiet{s1 de l'acte : Nomination r�viseur - Nomination d'administrateurs "

Extrait du Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 13 juin 2013, tenue au si�ge de la soci�t� � 16:00 heures

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e d�cide de nommer KPMG Entreprises SCRL ayant son si�ge social Avenue Albert Einstein VA, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve repr�sent�e par Monsieur Dominic Rousselle domicili� Bronstraat 11A, 1652 Alsemberg en qualit� de reviseur pour une p�riode de trois ann�es comptables

Extrait du Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 13 juin 2013, tenue au si�ge de la soci�t�

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit� des voix, de renommer comme administrateur pour une p�riode qui finira imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2014:

- Monsieur Daniel Reuss, Hah waldweg 2, 50996 Koln

- Madame Herlinde Wauteraerts, Kerkomsesteenweg 266, 3370 Boutersem

- Monsieur St�phane De Craecker, Avenue du Clos Fleuri 8/A, 1310 La Hulpe

Les mandats d'administrateurs de

- Monsieur Daniel Reuss

- Madame Herlinde Wauteraerts

- Monsieur St�phane De Craecker

ne seront pas r�mun�r�s en tant que tels.

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 13 juin 2013, tenu au si�ge de la soci�t�

A l'unanimit� des voix, le conseil renomme pour une p�riode qui commence maintenant et qui prendra fin

imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2014:

- Monsieur Daniel Reuss, Hah waldweg 2, 50996 Koin (Allemagne), comme administrateur d�l�gu� et comme pr�sident du conseil d'administration.

Pour extraits analytiques et conformes

Monsieur Daniel Reuss

Administrateur d�l�gu�

Mentonner sur ta derniere Rage du Vote, 3 Au recto Nom et auakit� du notaire Instrbmentant Du de la personne ou des personnes

aven; couvoir de repr�senter ia Personne morale a f egard des tiers Aa verso Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

7,�_,~ 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0401.161.415 D�nomination

(en entier) : Omya

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Warrre 1789, 1160 Auderghem

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Repr�sentant permanent du commissaire

Constatation de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�

L'assembl�e prend acte du fait que la SCRL PwC (dont le si�ge social est situ� � Woluwedal 18, 1932 Sint Stevens Woluwe), nomm�e en qualit� de commissaire de la soci�t� en date du 10 juin 2010, sera dor�navant repr�sent�e, dans le cadre de l'exercice de son mandat, par Madame Gis�le Vandeweerd, r�viseur d'entreprises, en remplacement de Monsieur Romain Seffer. L'assembl�e prend acte du fait que ce changement est intervenu en date du 1 g juillet 2012,

Daniel Reuss,

administrateur d�l�gu�

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au versa : Nom et signature

Bijlageq ket Staatsblad -.26/1.012.0.1.2_-.Annexes.du Nlon,iteur_helge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLEt

2 9 JUIN

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0401.161,415

D�nomination

(en entier) : "OMYA BENELUX"

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Place Eug�ne Keym 43/27 -1170 Watermael-Boitsfort

Objet de l'acte : modifications de statuts - pouvoirs

Par devant Nous, Ma�tre Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek, le 15 juin 2012, s'est r�unie, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme �OMYA BENELUX �, dont le si�ge social est �tabli � Waterrnael-Boitsfort, place Eug�ne Keym, 43/27,

Ladite assembl�e a d�cid� � l'unanimit� des voix :

1) de modifier la d�nomination sociale de la soci�t� comme suit :

�OMYA�

En cons�quence, l'article un des statuts de la soci�t� est modifi� et est libell� comme suit :

� Article un : La soci�t� prend la d�nomination � OMYA�, Dans tous les actes et documents �manant de la

soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots � soci�t� anonyme � ou

des initiales � SA �.

2) de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante

Place Communale

Chauss�e de Wavre 1789

1160 Bruxelles (Auderghem)

En cons�quence, l'article deux des statuts a �t� modifi� pour le mettre en concordance avec cette d�cision.

3) de confirmer la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du neuf juin deux mil onze et publi�,

aux annexes du Moniteur Belge du quinze juillet deux mil onze, sous le num�ro 11107907, de transformer les'

actions au porteur en actions nominatives et d'�tablir le livre nominatif des actionnaires.

Par cons�quent, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 6 des statuts, de supprimer purement et simplement

les premier et deuxi�me alin�as des statuts et de les remplacer par le texte suivant

"Article 6

Les actions sont nominatives,

Elles peuvent �tre converties en actions d�mat�rialis�es.

4) de conf�rer tous pouvoirs au Conseil d'Administration, aux fins d'ex�cution des pr�sentes, ceux d'op�rer; les modifications n�cessaires aupr�s des toutes administrations, en particulier � la Banque Carrefour des= Entreprises,

Pour extrait analytique conforme.

Sign� : Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte et des statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�ser au Monite belg, 11l1lI111#111,3o111un1



N� d'entreprise : 0401.161.415 D�nomination

(en entier) . Omya Benelux

BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Forme juridique " Soci�t� anonyme

Si�ge PLACE EUGENE KEYM 43, BTE 27 1170 WATERMAEL-BOITSFORT (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'administrateurs

Extrait du Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 9 juin 2011, tenue au si�ge de la soci�t�

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit� des voix, de renommer comme administrateur pour une p�riode qui finira

imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2012 ;

[Monsieur Orner Pourbaix, Chauss�e de Beaumont 342, 7022 Harmignies

[Monsieur Daniel Reuss, Hahnwaldweg 2, 50996 Mn, Allemagne

[Monsieur Oliver Berger, lmmigratherstrasse 61 bte I, 42799 Leichlingen, Allemagne

Les administrateurs pr�cit�s, ici pr�sents comme pr�cit�, d�clarent accepter leur mandat et d�clarent ne pas faire l'objet d'une interdiction � l'ex�cution d'un mandat de gestion

Extrait du Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 2 avril 2012, tenue au si�ge de la soci�t�

Ensuite, l'assembl�e d�cide, � l'unanimit� des voix, de proc�der � la nomination de nouveaux

administrateurs et nomme en cette qualit�, � l'unanimit� des voix, pour une p�riode commen�ant ce jour et

finissant imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de l'ann�e 2013

-Monsieur Orner Pourbaix, Chauss�e de Beaumont, 342  7022 Harmignies

-Monsieur Daniel Reuss, Hahnwaldeg, 2  50996 Cologne

-Madame Herlinde Wauteraerts, Kerkomsesteenweg, 286 3370 Boutersem

-Monsieur St�phane De Craecker, Avenue du Clos Fleuri, 8A 1310 La Hulpe

Les administrateurs pr�cit�s d�clarent accepter leur mandat et d�clarent ne pas �tre victime d'une

disposition prohibitive � l'ex�cution d'un mandat de gestion.

Extrait du Proc�s-verbal du conseil d'administration ordinaire du 2 avril 2012, tenue au si�ge de la soci�t�

A l'unanimit� des voix, le conseil renomme pour une p�riode qui commence maintenant et qui prendra fin

imm�diatement apr�s la r�union de l'ann�e 2013:

[Monsieur Orner Pourbaix, Chauss�e de Beaumont, 342 - 7022 Harmignies, comme pr�sident du conseil

d'administration.

[Monsieur Daniel Reuss, Hahnwaldeg, 2 - 50996 Cologne, comme administrateur d�l�gu�.

Monsieur Orner Pourbaix, susmentionn�, d�clare accepter le mandat qui lui a �t� confi�.

Monsieur Daniel Reuss, susmentionn�, d�clare accepter le mandat qui lui a �t� confi�.

Pour extraits analytiques et conformes

Monsieur Daniel Reuss

Administrateur d�l�gu�

d3r5rulniner sur la derni�re page. du Volet B raCt3 Nom e{ qualit� du notre lr3trurrlerltart ou de Ic'. pdrs4snne ou des Ner3oflnes

ayant pouVosr de repr�senter ta personne morale � regard des tiers

Au verso Nom er signature

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0401.161.415 D�nomination

(en entier) : Omya Benelux (en abr�g�) :

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2 2 DEC 2011

Gr effe

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Place Eug�ne Keym 43, bte27, 1170 Watermael-Boitsfort (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'administrateurs

Il r�sulte du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 10 d�cembre 2011,que les actionnaires ont �

l'unanimit�:

DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateur :

1.Madame Herlinde Wauteraerts domicili�e � 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 286 ;

2.Monsieur St�phane De Craecker, domicili� � 1310 La Hulpe, Avenue du clos fleuri 8a.

Le mandat des administrateurs ne sera pas r�mun�r� et viendra � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2012.

PREND ACTE de la d�mission de Monsieur Olivier Berger en qualit� d'administrateur de la soci�t� � compter du 14 octobre 2011.

L'assembl�e d�cide de se porter fort du fait que, lors de la prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � d�lib�rer sur les comptes annuels, cette derni�re se prononce sur la d�charge � accorder � l'administrateur d�missionnaire pour l'exercice de son mandat

DECIDE de donner tout pouvoir � Monsieur Jean-No�l Navez, Monsieur Joachim Colot ou tout autre collaborateur de Deloitte Accountancy sc sous forme de SCRL pour accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication de la pr�sente d�cision aux Annexes du Moniteur Belge.

Joachim Colot

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur belge

N� d'entreprise : 0401.161.415

D�nomination

(en entier) : Omya Benelux

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Place Eug�ne Keym num�ro 43 boite 27, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Obiet de l'acte : Conversion des actions au porteur

Par d�cisions unanimes par �crit constat�es en date du 9 juin 2011, l'actionnaire unique de la soci�t� a :

DEMANDE, en application de l'article 6 des statuts de la soci�t�, la conversion de ses 12.751 actions au porteur en actions nominatives sans d�signation de valeur nominale. Ces derni�res seront num�rot�es de 1 � 12.751.

HABILITE, pour autant que de besoin, les membres du conseil d'administration en vue de pr�parer re registre des actions nominatives ainsi que le certificat d'inscription.

DECIDE de proc�der � la destruction de ses actions au porteur d�s l'instant o� le registre des actionnaires sera dument compl�t� et sign� et que le certificat d'inscription lui aura �t� remis.

DECIDE de donner tout pouvoir � Monsieur Jean-No�l Navez, Monsieur Joachim Colot ou tout autre collaborateur de Deloitte Accountancy sc sous forme de SCRL pour accomplir toutes les formalit�s relatives � la. publication de la pr�sente d�cision aux Annexes du Moniteur Belge.

Joachim Colot,

Mandataire sp�cial.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

11107907"

BRUXELLES

Creff�