19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 16.07.2013 13311-0490-012
24/01/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 3 3 . 8 9 1 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P o m o d o r o & M o z a r e l l a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a M é l o p é e 3 3
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
: O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o d e L e e m a n s à S i n t - P i e t e r s - L e e u w , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n : : s u i v a n t e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k l i t e 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , b o e k 6 0 5 b l a d 5 0 v a k 1 4 : , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . W a u t e r s , E e r s t a a n w e z e n d ! : I n s p e c t e u r . . " i l r é s u l t e q u e :
R a p p o r t r é d i g é p a r l e g é r a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e u n é t a t ! : r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . L a : : s o c i é t é n ' a p a s n o m m é c o m m i s s a i r e e n c o n s é q u e n c e s o n r a p p o r t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t : : p a s s i v e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s n é c e s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s q u i s o n t r é d i g é s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , e t d o n t l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é s a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s . , .
L e r a p p o r t d u g é r a n t c o m p r e n d , e n a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é : a r r ê t é l e 3 0 ( 0 9 1 2 0 1 2 .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e p a r l e s s o i n s d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e : : s u i v a n t r
= « A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
a ) t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s e c t e u r H o r e c a , e n t r e a u t r e s :
i i - r e s t a u r a n t , r e s t a u r a t i o n m o b i l e , c a f é , b a r , c a f é t a r i a , c a f é - r e s t a u r a n t , t a v e r n e , b r a s s e r i e , s a l o n d e : :
c o n s o m m a t i o n , r e s t a u r a t i o n r a p i d e , s n a c k - b a r , s a n d w i c h e r i e , f r i t e r i e , c r ê p e r i e , d é b i t d e b o i s s o n s , d i s c o t h è q u e , : : d a n c i n g ; - t o u s s e r v i c e s d ' h é b e r g e m e n t ; - v e n t e a u c o m p t o i r d ' a l i m e n t s , p r é p a r é s o u n o n - p r é p a r é s , a i n s i q u e d e b o i s s o n s , s e r v i c e d e l i v r a i s o n , ' , : t r a i t e u r , p r é p a r a t i o n e t l i v r a i s o n d ' a l i m e n t s e t d e r e p a s , o r g a n i s a t i o n d e n o c e s , b a n q u e t s , c o c k t a i l s , b u f f e t s , : , : ; l u n c h e s , r é c e p t i o n s e t é v é n e m e n t s d i v e r s ; b ) e x p l o i t a t i o n , m i s e à d i s p o s i t i o n , o r g a n i s a t i o n d e j e u x , a u t o m a t i q u e s o u n o n , d e j e u x d e h a s a r d e t d ' a r g e n t , d e p a r i s ; s a l l e s d e j e u x , d e p a r i s , d e b i l l i a r d ; a c t i v i t é s e t s p e c t a c l e s d e d i v e r t i s s e m e n t e t d e l o i s i r s ; c ) c o m m e r c e , e n g r o s o u e n d é t a i l , d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e b o i s s o n s , d é p ô t d e b o i s s o n s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e i ! t o u s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , e t n o t a m m e n t l a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a p r o m o t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v i a b i l i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t / o u l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s
o u d r o i t s i m m o b i l i e r s . . ,
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , : : ' , ; , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . , s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t , o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a : : r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n ; ; ; o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n ; : 1 e n t r e p r i s e . »
i : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « O N A X U M » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s 1
" I s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e t t e d é c i s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
V o l e t 1 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 ! j 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E U g g
1 1 J A N i u u
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à R u e D o y e n A d r i a e n s 1 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( M o l e n b e e k - S a i n t J e a n ) e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A R T I C L E 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i i n t - J e a n , r u e D o y e n A d r i a e n s 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u d u g é r a n t , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a c c e p t e r t a d é m i s s i o n d e M a d a m e L e t i z i a D O L C I N I , p r é c i t é e , c o m m e g é r a n t . S o n m a n d a t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e d e s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i : M a d a m e M a l g o r z a t a M A N K O W S K A , p r é c i t é e , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r r é d i g e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s e t d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e c o m p é t e n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e p r o c u r a t i o n p o u r u n d é l a i i n d é f i n i à l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Q . R . F . C o m p t a b i l i t é & F i s c a l i t é » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 0 8 1 2 M e c h e l e n ( s e c t i o n d e M u i z e n ) , T r i a n o n l a a n , n u m é r o 9 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s : E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 3 3 6 . 4 7 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r V e r e e c k e n G u y , d o m i c i l i é à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 1 0 7 , e t l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s X E R I U S , S t a t i o n s s t r a a t 6 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d é c l a r a t i o n s a u G u i c h e t ; d ' e n t r e p r i s e s e t / o u a u b u r e a u d e T V A e t d ' e n r e g i s t r e m e n t e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
C e s p o u v o i r s c o n c e r n e n t l e s c h a n g e m e n t s , i n s c r i p t i o n s , r a d i a t i o n s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s p o u r d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e p a s s é o u l e f u t u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E - -
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m ê m e q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s e t l a l i s t e d e s m o d i f i c a t i o n s , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l a b a l a n c e d e s r é s u l t a t s a c t i f p a s s i f . .
i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r y
i f l é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
+ s a i e a e a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 8 9 1 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o m o d o r o & M o z z a r e l l a
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a M é l o p é e 3 3 , 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o d e L E E M A N S à S i n t - P i e t e r s - L e e u w , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n
s u i v a n t e : " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 , b o e k 5 9 6 b l a d 9 4 v a k 0 4 . .
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a . i . M . W a u t e r s " ;
i l r é s u l t e q u e :
R e c t i f i c a t i o n d u p u b l u c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x f é v r i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o
0 3 0 1 2 8 8 ,
i l f a u t l i r e :
4 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
a u l i e u d e :
4 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s
s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
i l f a u t l i r e :
9 . I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à
9 h e u r e s .
a u l i e u d e :
9 . I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e d e r n i e r t r e n t e e t u n d u m o i s d e
d é c e m b r e à 9 h e u r e s
- - - - - - - - - - - - P o u r e x p é d i t i o n c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011
ÿþ r e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o m o d o r o & M o z z a r e l l a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a M é l o p é e 3 3 b t e 0 3 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s a t i o n A c t i v i t é C e r a u l o F i l i p p o
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 j u i n 2 0 1 1 a p r i s l a d é c i s s i o n à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a c e s s a t i o n d e l ' a c t i v i t é d e M o n s i e u r C E R A U L O F i l i p p o e n t a n t q u e g é r a n t r é m u n é r é d e l a s p r l P o m o d o r o & M o z z a r e l l a à p a r t i r d u 3 0 m a i 2 0 1 1
D o l c i n i L e t i z i a
G é r a n t e
r e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2011
ÿþ ' o b i 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 1
N n d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 8 9 1 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o m o d o r o & M o z z a r e l l a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a M é l o p é e 3 3 B t e 3 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
° b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n G é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 m a r s 2 0 1 1 a p r i s l a d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r m a d a m e
D O L C 1 N 1 L e t i z i a g é r a n t e d e l a s p r l P o m o d o r o & M o z z a r e l l a à p a r t i r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C E R A U L O F i l i p p o
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 2 8 8 *
D é p o s é
1 8 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o m o d o r o & M o z z a r e l l a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e l a M é l o p é e 3 3 B t e 3
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o d e L E E M A N S à S i n t - P i e t e r s - L e e u w , l e d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o r e à e n r e g i s t r e r ; i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r C E R A U L O F i l i p p o , n é l e 0 2 n o v e m b r e 1 9 7 7 à B r u x e l l e s , n u m é r o n a t i o n a l 7 7 1 1 0 2 - 2 1 3 - 6 3 , n u m é r o c a r t e E + B 0 2 5 7 1 7 0 2 3 , e t s o n é p o u s e m a d a m e D O L C I N I L e t i z i a , n é e l e 0 1 d é c e m b r e 1 9 8 8 à U c c l e , n u m é r o n a t i o n a l e 8 8 1 2 0 1 - 4 5 4 - 9 0 , n u m é r o d e c a r t e d i d e n t i t é 5 9 0 - 7 0 7 0 9 8 2 2 - 1 2
, d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a M é l o p é e 3 3 b t e 3 , o n t c o n s t i t u é s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : " P o m o d o r o & M o z z a r e l l a " .
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n R u e d e l a M é l o p é e , 3 3 .
3 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e n B e l g i q u e o u à l E t r a n g e r , l a C o m m e r c i a l i s a t i o n , A c h a t , V e n t e d é t a i l , C o n d i t i o n n e m e n t , E x p l o i t a t i o n , I m p o r t a t i o n , E x p o r t a t i o n , V e n t e e n g r o s , D e m i g r o s , o u d é t a i l , l e d é p ô t d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e , a i n s i q u e b o i s s o n s c o m p r e n a n t , l e s b i è r e s , e a u x , l i m o n a d e s , j u s d e f r u i t s n a t u r e l o u c o n c e n t r é , c a f é s , v i n s , a p é r i t i f e t t o u t e s a u t r e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s . E x p l o i t a t i o n S n a c k - B a r , P e t i t e R e s t a u r a t i o n , S a n d w i c h e r i e , S e r v i c e d e l i v r a i s o n . P o u v o i r e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
L a v e n t e , l a c h a t , r e n d r e d i s p o n i b l e , r e n d r e o u p r e n d r e e n l e a s i n g , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n e t r é n o v e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n p r o p r e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e t a n t e n B e l g i q u e q u à l E t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u a l é t r a n g e r , l a g e s t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , e t n o t a m m e n t l a v e n t e , a c h a t l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a p r o m o t i o n l a m é n a g e m e n t , l e x p l o i t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v i a b i l i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t / o u l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s . L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
4 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
5 . L e m o n t a n t d e s v a l e u r s à l i b é r e r p o u r M o n s i e u r C E R A U L O F i l i p p o , e s t 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o s e t m a d a m e D O L C I N I L e t i z i a , e s t 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o s .
6 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l a s o c i é t é c o m m e n c e l e j o u r d e l a d é p o s i t i o n d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
7 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . I l a / I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e : - s o i t p a r u n g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , - s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n
0 8 3 3 8 9 1 5 7 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
8 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
9 . I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e d e r n i e r t r e n t e e t u n d u m o i s d e d é c e m b r e à 9 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t , e n a n n e x e , l e s p i è c e s à m e t t r e à d i s p o s i t i o n ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , a u x t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s e t d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s q u i o n t é t é é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é a i n s i q u ' a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t , s ' i l e s t s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s s ' i l s o n t p l u s i e u r s .
1 0 . L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à d e s r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s à l a g é r a n c e . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
1 1 . I l n e s t p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
A p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s o c i é a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s , q u i s u i v e n t : E s t n o m m é c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : a . M o n s i e u r C E R A U L O F i l i p p o , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , s o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é ; P a r e x c e p t i o n , l a p r e m i è r e a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e j o u r d e l a d é p o s i t i o n d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e c o m p é t e n t , e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P o u r e x p é d i t i o n c o n f o r m e
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l a c t e a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e