25/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R d V I
M c
b
I N
. B R U X E L L E S 1 4 F E U 2 0 M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 , 1 3 1 , 7 6 7 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e K o n r a d A d e n a u e r 8 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e ) '
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
a . A d m i n i s t r a t e u r g é n é r a l
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r g é n é r a l , F r a n ç o i s L A D R I E R E .
D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r g é n é r a l a s s u r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l r e n d c o m p t e d e l a g e s t i o n a u c o n s e i l d e g é r a n c e . 1 1 s o u m e t a u c o n s e i l d e g é r a n c e d e s p r o p o s i t i o n s d e b u d g e t d e f o n c t i o n n e m e n t e t d ' i n v e s t i s s e m e n t . I l e n a s s u r e l a b o n n e e x é c u t i o n d a n s l e c a d r e d e s o r i e n t a t i o n s s t r a t é g i q u e s a r r ê t é e s p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e ; i l d é f i n i t l e s o b j e c t i f s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e u r s d é c l i n a i s o n s d a n s l e s p l a n s d ' a c t i o n s .
b . D i r e c t e u r ( a g i s s a n t s o u s l e t i t r e d e M a n a g i n g D i r e c t o r O n e M a n a g e m e n t )
E s t n o m m é d i r e c t e u r , C é d r i c D E G E L A E N ,
I l a s s u r e l a d i r e c t i o n d e l ' a c t i v i t é , I l a s s u r e l a p r o s p e c t i o n d e s c l i e n t s , r é d i g e l e s o f f r e s e t . n é g o c i e l e s c o n t r a t s . I l d i s t r i b u e l ' a c t i v i t é e n t r e l e s c o l l a b o r a t e u r s d o n t i l a s s u r e l ' é v a l u a t i o n . I ! v e i l l e a u m a i n t i e n e t a u
r e n o u v e l l e m e n t d e t o u s l e s a g r é m e n t s e t c e r t i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s . '
c . D i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r '
E s t n o m m é d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , T h i e r r y G o s s e n . L e d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r a l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a f a c t u r a t i o n e t d e l ' e n c a i s s e m e n t , l a g e s t i o n d e l a t r é s o r e r i e , l a p r é p a r a t i o n d e s b u d g e t s , l e s u i v i b u d g é t a i r e e t l e c o n t r ô l e d e g e s t i o n .
l i v e i l l e a u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s ! é g a l e s e n m a t i è r e d e c o m p t a b i l i t é e t d e f i s c a l i t é , I l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n d e s i m m o b i l i s é s .
d . D i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s
E s t n o m m é d i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , à p a r t i r d u l e f a v r i l 2 0 1 4 , T r i s t a n G E U R T S .
L e d i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s a s s u r e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , I l e s t c h a r g é d e ' l ' a d m i n i s t r a t i o n d u p e r s o n n e l e t d e s s a l a i r e s . 1 1 c o o r d o n n e l e s a c t i v i t é s d e r e c r u t e m e n t . I I v e i l l e a u r e s p e c t d e l a ' l é g i s l a t i o n s o c i a l e .
e . D i r e c t e u r d e l a s t r a t é g i e
E s t n o m m é d i r e c t e u r d e l a s t r a t é g i e , P a s c a l D E N H A E R I N C K .
L e d i r e c t e u r d e l a s t r a t é g i e a l a c h a r g e d e p r é p a r e r e t d e m e t t r e e n p l a c e l e d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s . I l v e i l l e à a s s u r e r c e d é v e l o p p e m e n t e n h a r m o n i e a v e c l e s a c t i v i t é s d e l ' a s s o c i a t i o n C E S I - P r é v e n t i o n e t P r o t e c t i o n a u t r a v a i l .
M e n t i o n n e f - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à , l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é s e r v é a u M i û n i t e u r b e l g e
J
V o l e t B - s u i t e
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
L a s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s e s t c o n f i é e à F r a n ç o i s L a d r i e r e , a d m i n i s t r a t e u r g é n é r a l , C é d r i c D E G E L A E N ,
M a n a g i n g D i r e c t o r O n e m a n a g e m e n t , T h i e r r y G O S S E N , d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , A l i n e
P E P E R M A N S , D o m i n i q u e B I A R D o u M a r i e - C h a n t a l A D A M , c o m p t a b l e s , a i n s i q u ' à C h r i s t i a n M A R 1 C H A L , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e g é r a n c e , a g i s s a n t d e u x à d e u x .
F a i t à B r u x e l l e s , i e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4
C h r i s t i a n M A R I C H A L
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e g é r a n c e
C h r i s t i a n M A R I C H A L , n é à W i l r i j k , l e 1 3 f é v r i e r 1 9 4 6 , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e B a r o n d ' h u a r t 2 7 1 F r a n ç o i s L A D I Z E R E , n é à E l i s a b e t h v i l l e l e 1 3 j a n v i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e A f r i c a i n e 2 2 T h i e r r y G O S S E N , n é à U c c l e , l e 3 f é v r i e r 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , a v e n u e d e s C r o c u s 5 P a s c a l D E N H A E R 1 N C K , n é à T o u r n a i , l e 1 8 o c t o b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P r i n c e
H é r i t i e r 1 1 6
T r i s t a n G E U R T S , n é à L e u v e n , l e 3 0 o c t o b r e 1 9 6 8 , d o m i c i l i é r u e A l b e r t K r i n g s à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e A l b e r t K r i n g s 2
A d e l i n e P E P E R M A N S , n é e l e 1 0 j u i l l e t 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e à 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , H e u v e l d a l 3 9
D o m i n i q u e B I A R D , n é e à E t t e r b e e k , l e 1 6 s e p t e m b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d u C a p r i c o r n e 2 4
M a r i e C h a n t a l A D A M , n é e 1 e 1 - j u i n 1 9 5 6 , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l ' E t u v e 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m , e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
~ . , , ~ i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 i ' w ~ 'i ~ ¬ , ~ . f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l i t 1 0 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 , 1 ) 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 9 . 1 3 1 . 7 6 7
O N E
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
A v e n u e d e M a i , 1 1 4 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , s u p p r e s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , r e f o n t e d e s s t a t u t s , d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e O l i v i e r V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 7 o c t o b r e
2 0 1 1 , e n r e g i s t r é « E n r e g i s t r é d i x - n e u f r ô l e ( s ) t r e i z e r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e
q u a t r e n o v e m b r e 2 0 1 1 v o l . 7 7 f o l i o 5 6 c a s e 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é )
S . G E R O N N E Z - L E C O M T E . » i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O N E " .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e
K o n r a d A d e n a u e r 8 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t d ' u n e m a n i è r e d é t a i l l é e
l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e
l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 a o û t d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e r e p r i s a u p o i n t 2 d e
l ' o r d r e d u j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e p t v i r g u l e s e p t a n t e - c i n q
e u r o s ( 2 8 . 5 0 7 , 7 5 ¬ ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N S E T S U P P R E S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r L é o T I L M A N S e t d e M o n s i e u r P a s c a l D E N H A E R I N C K e n
t a n t q u e g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é .
E l l e d é c i d e p a r a i l l e u r s d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e s t a t u t a i r e d u g é r a n t .
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e n o u v e a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e
d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 1 M o n s i e u r M A R I C H A L C h r i s t i a a n M a r c e l , n é à W i l r i j k , l e 1 3 f é v r i e r 1 9 4 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 . 0 2 . 1 3 - 3 6 5 . 3 1 ,
d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e B a r o n d ' H u a r t 2 7 1 .
2 1 M o n s i e u r L E B O U L E N G E J e a n - B e n o î t M a r i e , n é à N a m u r , l e 1 2 j u i l l e t 1 9 6 1 , n u m é r o n a t i o n a l 6 1 . 0 7 . 1 2 -
1 2 1 . 7 3 , d o m i c i l i é à 5 1 7 0 B o i s - d e - V i l l e r s , r u e L a k i s s e 5 .
3 / M o n s i e u r D I E U D O N N E P h i l i p p e A n d r é , n é à A r l o n l e 2 8 o c t o b r e 1 9 5 5 , n u m é r o n a t i o n a l 5 5 . 1 0 . 2 8 - 2 5 3 . 3 5 , '
d o m i c i l i é à 5 1 0 1 E r p e n t , a v e n u e d e s A c a c i a s 3 8 .
4 / M o n s i e u r G O U B A U P a t r i c k F e r n a n d , n é à O s t e n d e , l e 2 5 a o û t 1 9 5 1 , n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 0 8 . 2 5 - 0 0 5 . 8 1 ,
d o m i c i l i é à 3 0 0 1 H e v e r l e e , K l o o s t e r l a a n 3 .
5 / M o n s i e u r T E M P E L S P i e r r e J e a n , n é à A r l o n , l e 8 a o û t 1 9 5 1 , n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 0 8 . 0 8 - 1 7 5 . 3 3 , d o m i c i l i é !
à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e R e n é C h r i s t i a e n s 2 7 .
6 / M o n s i e u r H A U P E R T J e a n , n é à B a s t o g n e , l e 1 8 j a n v i e r 1 9 5 0 , n u m é r o n a t i o n a l 5 0 . 0 1 . 1 8 - 0 5 3 . 7 6 , d o m i c i l i é
à 4 0 5 3 E m b o u r g , C o r n i c h e d e l a G l o r i e t t e 2 9 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : R E F O N T E I N T E G R A L E D E S S T A T U T S
T e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e ;
p r o c é d e r à l a r e f o n t e i n t é g r a l e d e s s t a t u t s e t d e l e s r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
A R T I C L E P R E M I E R
D E N O M I N A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « O N E » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e ,
s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u
s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » ,
r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i é g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é , d e s m o t s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s « R . P . M . » s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n
d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' e n t r e p r i s e . E n c a s d ' a s s u j e t t i s s e m e n t à l a t a x e s u r l a v a l e u r
a j o u t é e , l e d i t n u m é r o d e v r a ê t r e p r é c é d é d e l a m e n t i o n « T V A B E » .
A R T I C L E D E U X I E M E
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e K o n r a d A d e n a u e r 8 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s
d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s
a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s .
L e g é r a n t d e v r a t o u t e f o i s t e n i r c o m p t e d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e c o n c e r n a n t l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e t l e
s i è g e s o c i a l , a u c a s o ù i l d é s i r e r a i t t r a n s f é r e r l e d i t s i è g e .
A R T I C L E T R O I S I E M E
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d a n s l e p r o l o n g e m e n t d e s m i s s i o n s c o n f i é e s l é g a l e m e n t e t r é g l e m e n t a i r e m e n t a u x
s e r v i c e s ( i n t e r n e s e t e x t e r n e s ) p o u r l a p r é v e n t i o n e t l a p r o t e c t i o n a u t r a v a i l :
- T o u t e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e c o n s e i l , d e f o r m a t i o n , d e c o a c h i n g d a n s l e s d o m a i n e s r e l e v a n t d u B i e n
Ê t r e a u t r a v a i l ( s a n t é , s é c u r i t é , e r g o n o m i e , g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ( p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s s e s
a s p e c t s p s y c h o s o c i a u x ) h y g i è n e e t e n v i r o n n e m e n t d e s l i e u x d e t r a v a i l ;
- L ' a n a l y s e e t l ' é v a l u a t i o n d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , o r g a n i s m e s e t s t r u c t u r e s e n c e q u ' e l l e d é t e r m i n e
l e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d ' a u d i t a u s e n s l e p l u s l a r g e , d a n s l e s d o m a i n e s v i s é s c i - d e s s u s .
- T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s m i s s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s ,
p o u r a u t a n t q u e c e l a n e s o i t p a s e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e l a m a n i è r e e t s e l o n l e s c o n d i t i o n s q u i l u i
s e m b l e n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t c o n s e n t i r d e s a v a n c e s o u p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e
o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n a y a n t u n b u t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e
n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s a y a n t u n b u t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t
s o c i a l .
E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r a p p o r t , c e s s i o n , a b s o r p t i o n , f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n p a r i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r
t o u t e a u t r e v o i e d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e , g r o u p e m e n t o u o p é r a t i o n a y a n t u n b u t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u
q u i s o n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t s o c i a l .
A R T I C L E Q U A T R I E M E
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n c a s d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E l l e n e p r e n d p a s f i n p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s .
A R T I C L E C I N Q U I E M E
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e p t v i r g u l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 8 . 5 0 7 , 7 5 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E S I X I E M E
N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a
d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s
v e r s e m e n t s e f f e c t u é s . Y s e r o n t r e l a t é s l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t
l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , e t p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n
p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e
d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s .
T o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e .
A R T I C L E S E P T I E M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N D I V I S I B I L I T E D E S P A R T S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t o u q u ' i l s s o i e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E H U I T I E M E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - D R O I T D E P R E F E R E N C E
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e f i x e l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s . A u c u n e p a r t n e p e u t ê t r e é m i s e e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t é m e t t r e d e s p a r t s n e c o n f é r a n t p a s l e d r o i t d e v o t e .
S i u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s e s t p r é v u e , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t v e r s é d è s l a s o u s c r i p t i o n .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s p a r t s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e s e r o n t à n o u v e a u o f f e r t e s a u x a s s o c i é s a y a n t e x e r c é l a t o t a l i t é d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t . I l s e r a p r o c é d é d e c e t t e m a n i è r e , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l a g é r a n c e , j u s q u ' à c e q u e l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a s s o c i é n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s e n v e r t u d e s a l i n é a s q u i p r é c è d e n t n e p o u r r o n t l ' ê t r e p a r d e s p e r s o n n e s n o n a s s o c i é s q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l .
L a s o c i é t é n e p e u t s o u s c r i r e s e s p r o p r e s p a r t s , n i d i r e c t e m e n t , n i p a r u n e s o c i é t é f i l i a l e , n i p a r u n e p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e , m a i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d e l a s o c i é t é f i l i a l e .
A R T I C L E N E U V I E M E
R E D U C T I O N D U C A P I T A L
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l d e s a s s o c i é s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a o p é r é e a i n s i q u e l e b u t d e c e t t e r é d u c t i o n .
S i l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' o p è r e p a r u n r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s o u p a r d i s p e n s e t o t a l e o u p a r t i e l l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s , l e s c r é a n c i e r s o n t , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e u r s c r é a n c e s n é e s a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n e t n o n é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n . L a s o c i é t é p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r a p r é s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
A R T I C L E D I X I E M E
C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
A . - C e s s i o n l i b r e
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é ,
a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i p e u t d é c i d e r l i b r e m e n t d e l a c e s s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e
s e s p a r t s , m o y e n n a n t l e c a s é c h é a n t l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e s o n r é g i m e m a t r i m o n i a l .
B . - C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a
p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s
t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s ,
p r o f e s s i o n , d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t
e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
A R T I C L E O N Z I E M E
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t
e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s l e u r s p o u v o i r s .
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n
d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x o u
l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t u n e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s e n v e r s l a s o c i é t é , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s l i m i t é e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
A R T I C L E D O U Z I E M E
P O U V O I R S D U G E R A N T
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e a g i s s a n t e n c o l l è g e . L e c o n s e i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s l a m a j o r i t é a b s o l u e . L e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l d e g é r a n c e é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t . E n c a s d e p l u r a l i t é d e v o t e s , l e p r é s i d e n t a u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
L e s g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u v e n t d é l é g u e r t o u t p o u v o i r s p é c i a l e m e n t d é t e r m i n é à t o u t m a n d a t a i r e , g é r a n t o u n o n , a s s o c i é o u n o n .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l e ( o u l e s ) f o n d é ( s ) d e p o u v o i r s d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i ( l e u r ) s o n t c o n f é r é s .
D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t o u d e s g é r a n t s o u a u t r e a g e n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s a g i s s e n t .
L e g é r a n t n e c o n t r a c t e à r a i s o n d e s a g e s t i o n a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l e s t r e s p o n s a b l e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
A R T I C L E T R E I Z I E M E
C O N T R O L E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a L o i , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E Q U A T O R Z I E M E
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a i t p l u s q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
a ) R é u n i o n
C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s o u l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , o u d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l , p e u v e n t e n o u t r e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t a d r e s s é e a u x a s s o c i é s e t a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
b ) P r é s i d e n c e - D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t , e t s ' i l y e n a p l u s i e u r s p a r l e p l u s â g é d ' e n t r e e u x . A d é f a u t ,
l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S o u s r é s e r v e , d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e , c h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e
q u ' u n e s e u l e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n
s p é c i a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s p e u v e n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a L o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i
r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e ;
l ' i d e n t i t é c o m p l è t e d e l ' a s s o c i é ;
l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e s q u e l l e s i l p a r t i c i p e a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e ;
a u r e g a r d d e c h a q u e p o i n t i n d i q u é à l ' o r d r e d u j o u r , l a m e n t i o n m a n u s c r i t e i n d i q u a n t l e s e n s d u v o t e o u
l ' a b s t e n t i o n ;
l a d a t e e t l a s i g n a t u r e l é g a l i s é e .
T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s
p e r s o n n e s à c o n v o q u e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e
m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t
à l a m a j o r i t é a b s o l u e .
c ) P r o c è s - v e r b a u x
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x
s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s
l e r e g i s t r e p r é c i t é t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E Q U I N Z I E M E
E X E R C I C E S O C I A L - I N V E N T A I R E - C O M P T E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e , l e s c o m p t e s s o n t a r r ê t é s e t l e o u l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t
l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r o n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t s o n t s o u m i s à
l ' e x a m e n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d e g e s t i o n d e l a g é r a n c e e t l e r a p p o r t d u o u d e s
c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t s e p r o n o n c e , p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e
d e l a g é r a n c e e t d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i o m i s s i o n n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a
s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s d a n s l e m o i s d e l e u r a p p r o b a t i o n à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A R T I C L E S E 1 Z I E M E
R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E ( u n i q u e m e n t s i p a s d e p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e )
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ,
p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s
a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e l a r é s e r v e v i e n t à
ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i e n d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a n o t a m m e n t d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à n o u v e a u o u a f f e c t é à
u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e .
A R T I C L E D I X S E P T I E M E
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s e r a o p é r é e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s , à m o i n s q u e
l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s t e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s , f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é ,
s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A R T I C L E D I X H U I T I E M E
E L E C T I O N D E D O M I C I L E
T o u t a s s o c i é , g é r a n t , l i q u i d a t e u r , c o m m i s s a i r e o u p o r t e u r d ' o b l i g a t i o n s r é s i d a n t à l ' é t r a n g e r d e v r a é l i r e
d o m i c i l e e n B e l g i q u e , f a u t e d e q u o i t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s p o u r r o n t l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E D I X N E U V I E M E
D R O I T C O M M U N
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s
d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A R T I C L E V I N G T I E M E
C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s ,
o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' é t u d e d u n o t a i r e V e r s t r a e t e o u t o u t o r g a n i s m e d é s i g n é p a r e l l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . C O N S E I L D E G E R A N C E
L e s g é r a n t s é t a n t é l u s , c e u x - c i s e s o n t r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s , l e s g é r a n t s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s c i - j o i n t e s : 1 . D é s i g n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d u v i c e - p r é s i d e n t
E s t n o m m é P r é s i d e n t d u c o n s e i l d e g é r a n c e : M o n s i e u r M a r i c h a l C h r i s t i a a n M a r c e l , n é à W i l r i j k , l e 1 3 f é v r i e r 1 9 4 6 , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e B a r o n d ' H u a r t 2 7 1 .
E s t n o m m é V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d e g é r a n c e : M o n s i e u r L e B o u l e n g e J e a n - B e n o î t M a r i e , n é à N a m u r , l e 1 2 j u i l l e t 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 5 1 7 0 B o i s - d e - V i l l e r s , r u e L a k i s s e 5 .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
a . D i r e c t e u r g é n é r a l
E s t n o m m é d i r e c t e u r g é n é r a l : M o n s i e u r L A D R I E R E F r a n ç o i s , n é à E l i s a b e t h v i l l e ( C o n g o ) , l e 1 3 j a n v i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e A f r i c a i n e 2 2 .
D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , l e d i r e c t e u r g é n é r a l a s s u r e l a m i s e e n o e u v r e d e s o r i e n t a t i o n s s t r a t é g i q u e s d é f i n i e s p a r l e C o n s e i l d e g é r a n c e . I l d é f i n i t l e s o b j e c t i f s e t l e p l a n d ' a c t i o n s . I l v e i l l e à l a c o h é r e n c e e t l a s y n c h r o n i s a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é a v e c l e s a c t i v i t é s d u C E S I P r é v e n t i o n e t P r o t e c t i o n . I l p r é p a r e l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d e g é r a n c e a u q u e l i l s o u m e t l e s p r o p o s i t i o n s d e b u d g e t d e f o n c t i o n n e m e n t e t d ' i n v e s t i s s e m e n t .
b . C o - d i r e c t e u r s
S o n t n o m m é s c o - d i r e c t e u r s :
- M o n s i e u r D E N H A E R I N C K P a s c a l , n é à T o u r n a i , l e 1 8 o c t o b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r , 1 1 6 .
- M o n s i e u r T I L M A N S L é o , n é à R o e s b r u g g e - H a r i n g e , l e 6 n o v e m b r e 1 9 4 8 , d o m i c i l i é à H a m m e - M i l l e , r u e d e T o u r i n n e s , 3 4 .
L e s C o - D i r e c t e u r s a s s u r e n t l a d i r e c t i o n d e l ' a c t i v i t é d a n s l e r e s p e c t ( i ) d e s o r i e n t a t i o n s e t d e s o b j e c t i f s f i x é s p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e , ( i i ) d e s b u d g e t s f i x é s e t ( i i i ) d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . I l s a s s u r e n t l a p r o s p e c t i o n d e s c l i e n t s , r é d i g e n t l e s o f f r e s e t n é g o c i e n t l e s c o n t r a t s . I l s d i s t r i b u e n t l ' a c t i v i t é e n t r e l e s c o l l a b o r a t e u r s d o n t i l s a s s u r e n t l ' é v a l u a t i o n . I f s v e i l l e n t a u m a i n t i e n e t a u r e n o u v e l l e m e n t d e t o u s l e s a g r é m e n t s e t c e r t i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
c . D i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r
E s t n o m m é d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r : M o n s i e u r G O S S E N T h i e r r y , n é à U c c l e , l e 3 f é v r i e r 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , a v e n u e d e s C r o c u s 5 .
L e D i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r a l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a f a c t u r a t i o n e t d e l ' e n c a i s s e m e n t , l a g e s t i o n d e l a t r é s o r e r i e , l a p r é p a r a t i o n d e s b u d g e t s , l e s u i v i b u d g é t a i r e e t l e c o n t r ô l e d e g e s t i o n . I l v e i l l e a u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e c o m p t a b i l i t é e t d e f i s c a l i t é . I l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n d e s i m m o b i l i s é s .
d . D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s
E s t n o m m é d i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s : M o n s i e u r R O U F O S S E A l a i n , n é à N a m u r , l e 2 0 a o û t 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 5 1 7 0 L e s v e , r u e C h a n t d e s O i s e a u x 4 .
L e D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s a s s u r e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s . I l e s t c h a r g é d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u p e r s o n n e ! e t d e s s a l a i r e s . I l c o o r d o n n e l e s a c t i v i t é s d e r e c r u t e m e n t . l l v e i l l e a u r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e .
e . D i r e c t e u r d u D é v e l o p p e m e n t
E s t n o m m é d i r e c t e u r d u d é v e l o p p e m e n t : M o n s i e u r M A E S C h r i s t o p h e , n é à E t t e r b e e k , l e 5 a o û t 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 7 8 .
L e D i r e c t e u r d u d é v e l o p p e m e n t a l a c h a r g e d e p r é p a r e r e t d e m e t t r e e n p l a c e l e d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s d a n s l e r e s p e c t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . I l v e i l l e à a s s u r e r c e d é v e l o p p e m e n t e n h a r m o n i e a v e c l e s a c t i v i t é s d e l ' a s s o c i a t i o n « C e n t r e d e S e r v i c e s I n t e r e n t r e p r i s e s P r é v e n t i o n e t P r o t e c t i o n a u T r a v a i l » .
P a r a i l l e u r s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e f i x e l e s p o u v o i r s d e s d i r e c t e u r s c o m m e s u i t :
a . P o u v o i r s p é c i a u x
M o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s v i s é s a u p o i n t b . c i - d e s s o u s , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u x f o n d é s d e p o u v o i r s ( c h a c u n d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r c h a m p d e c o m p é t e n c e t e l q u e d é f i n i c i - d e s s u s ) s o n t c i r c o n s c r i t s a u x a c t e s s u i v a n t s :
1 ° N é g o c i a t i o n C o n c l u s i o n s G e s t i o n d e s c o n t r a t s d ' a f f i l i a t i o n , y c o m p r i s l e s a c t e s c o n t e n t i e u x d e r é c u p é r a t i o n d e c r é a n c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ . . `
V o l e t B - S u i t e
- - - - ~ ~ ' ~ ~ | ~ n ü a ~ - ~ u c a d r e " ~ ' ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ - - ' ~ ~ - ' - - - ' - - ' - - - - - - - - ~
- p a r ' g é r a n c e , e n g a g e m e n t p r o m o t i o n .
l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l ( à l ' e x c e p t i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n ) , y c o m p r i s l e c o n t e n t i e u x s o c i a l . L e s ' d á c a r o t i o n o l é Á a l e m e n o b l i g a t o i r e s .
a h o s . 3 ^ D a n a l e s l i m i t e s d u b u d g e t d e f o n c t i o n n e m e n t , l e s a c h a t s d e b i e n s e t s e r v i c e s n é c e s s a i r e s a u f o n c t i o n n e m e n t d u s e r v i c e d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 5 0 . 0 0 0 E . T o u t e f o i s , l o r s q u ' i l s ' a g i t d ' u n e n g a g e m e n t ! n é u u n æ m ó d ' u m w d u m é m u u p é h w u n y ó u n p n ` c e ü e | | m i t e e o t r a m e n é e ó 2 5 . U U U E p o r a n . d ' i n v e s t i s s e m e n t , 4 ^ D m n w | e ~ m d r w d u b u d g m t l ' a c h a t ( w ~ ~ a r e v e ~ æ é v e n t u a | | e ) d a b i a n o d u n e b | a o ( m u b i | i * r ' ; m o t é ó e | m é d i c a l e t r o u l a n t b u r e a u t i q u e e t t é l é c o m ) d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 E . y c o m p r i s l e u r f i n a n c e m e n t . " t r L a g m s ó m n d e | m t r é s m n w h e a c t N æ . b . R e p r é s e n t a t i o n P o u v o i r s d e s i g n a t u r e 1 ^ L m w a c t æ o r a l a t i f o o u x p o u v o i r s s p é c i a u x v i s é s c i - d e s s u s s o n t s i g n é s p a r d e u x p e r o n n a o . U o n e p a u v a r t ! ê t r e p r i s p a r l a s i g n a t u r e d ' u n e s e u l e p e r s o n n e .
! 2 " L w D i r e c t e u r g é n é r a l s i g n e c o n j o i n t e m e n t a v e c u n D i r e c t e u r l e s a c t e s a f f é r e n t s à s o n d o m a i n e d e " ; e u p o n o a b i | i t é . 3 ° L e s c o n t r a t s d ' e n g a g e m e n t e t l e s a c t e s d e r é v o c a t i o n d e s c o n s u l t a n t s e t d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f s o n
D i
|
!
' o | g n é s p o r m r w c t e u r g é | t l e D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H i
u m a n a a
~
; 4 ° E n c a s d ' a b s e n c e d u D i r e c t e u r g é n é r a l , s a s i g n a t u r e s e r a r e m p l a c é e p a r c e l l e d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e g ~ n a n c o p u p a r c e | | e d ' u n m u Ó n 0 é n a n t . ° 5 E n d é n o g m d m n m u p o i n t 1 " . l e s m f f r e m m n n t o i g n é a w p a r u n O m ' O i r w c t w u r . 6 ° L e s f r a i s e n g a g é s p e r s o n n e l l e m e n t p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s s o n t ! r e m b o u r s é s s u r b a s e d e j u s t i f i c a t i f s a p p r o u v é s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e g é r a n c e o u e n s o n a b s e n c e p a r ; ! u n g é r a n t .
' L e s f r a i s e n g a g é s p a r u n D i r e c t e u r s o n t r e m b o u r s é s s u r b a s e d e j u s t i f i c a t i f s a p p r o u v é s p a r l e D i r e c t e u r g é n é n a i 7 ^ P u u r l e s a c t a o q u i n e r e l è v e n t p a s d e s p o u v o i r s s p é c i a u x v i s é s c i - d e s s u s , | a C o n s e i l d e g é r a n c e p e u t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , d o n n e r , a u c a s p a r c a s , p o u v o i r d e s i g n a t u r e a u D i r e c t e u r g é n é r a l e ~ ~ u à u n o u | ' ! p l u o è u r o D i n e c t e u r o p o u r | e n e p r é o e n b e r . 4 d ó f a m t d ' u n e h e l | a d é | é Q o t i o n . | a o o c é t á o o t n e p r é s e n b é a p a r d e u x ! g é r a n t s . 8 ^ L a a o r d r e s d e p a i e m e n t e x é c u t a n t l e s e n g a g e m e n t s r é g u l i è r e m e n t s o u s c r i t s p a r l e C o n s e i l d e g é n a n c a i r e l è v e n t d e l a c o m p é t e n c e d u D i r e c t e u r g é n é r a l .
L a s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s n U é e a u D i r e c t e u r g é n é r a l , a u D i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , a i n s i i
q u ' o u P r é o | d w m t e t a u V i o m ~ p r é s i d e n t d u C o n s e U d e 0 é n a n c e . a g i s s a n t d e u x á d n u x . ! V o t e M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n é t é o u c o a s s i v a m a n ó a d u p t é a o ó y u n a n i m ü é d e s v o i x . P O U R i ; E X T R A | T A N 4 L Y T | Q U E C O N F O R M E . L e N o t a i r e R e n a u d V e r s t r a e t e .
.
.
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 4 p r o c u r a t i o n s , d ' u n r a p p o r t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e v ~ p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 / 0 8 / 2 0 0 6 , d ' u n e ~ ~ u n d i n m ó o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e