22/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N O d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 2 3 4 . 4 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O n e A s t e r i x
e J t k ~ u i z a l L à
1 3 i ' l i _ ; j 2 0 1 4
r i " r i e
{ e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l ; D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
" 1 1 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u p o s t e d e g é r a n t e , a v e c e f f e t a u 2 4 a v r i l 2 0 1 4 , M a d a m e A n n i e W E I J D L I N G , d o m i c i l i é e r u e B e r t h e l o t 1 1 7 à 1 1 9 0 F O R E S T ( N N 7 4 0 6 2 4 - 4 5 2 3 6 ) .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i s c h a G O L D H A G E N d e s o n p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 2 4 a v r i l 2 0 1 4 .
2 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t r a n s f è r e l e s i è g e s o c l e ! à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e B e r t h e l o t 1 1 7 à 1 1 9 0 F O R E S T , à d a t e r d e c e j o u r .
I l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r F r a n ç o i s L é o n a r d , e x p e r t - c o m p t a b l e , d o m i c i l i é 2 2 L a n g e W a g e n s t r a a t , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a y a n t r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e .
A n n i e W E I J D L I N G L e e B A I L E Y "
F r a n ç o i s L é o n a r d
M a n d a t a i r e
h r í a n U o r n + s r s u l l a d e r n i e r e p a g e d u V u i e t L L : A u r e c t o . N o m e t q u e t e c f u n o t w u e I n s u m e u l a n t o u d e h p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a v a n t p o t = v r ) t r 8 r e t r , _ . . s e + i i a : ' i n p e r s o o n m o r a l e a l ' é g a r d d e e t i e r s
A u v e r s o N o m e t s h g n i t ° I r i ,
25/04/2012
ÿþ M a l V e u t 5 5 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t I I R ~ n I V ~ I ~ I V I I I A I I I ~ I W V U I I N
* 1 2 0 7 9 1 5 9 *
1 3 0 4 - 2 G , 2 .
4 4 5 . 9 N r e l
~ - -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : O < M S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N E A S T E R I X
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r r n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F i l i p s D e G o e d e s t r a a t 2 6 / 1 1 A - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 1 2 a p r i l 2 0 1 2 ,
b l i j k t d a t :
- D e H e e r G O L D H A G E N M i s h a , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , F i l i p s D e G o e d e s t r a a t 2 6 / 1 1 A .
- M e v r o u w G U T H Y v o n n e , w o n e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e s t , Z e l d e r t s t r a a t , 1 1 .
Z i j r i c h t e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p o n d e r d e b e n a m i n g " O N E
A S T E R I X " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d z i j n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , F i l i p s D e G o e d e s t r a a t , 2 6 / 1 1
A .
M e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e z i j i n s c h r i j v e n :
- D e h e e r G O L D H A G E N M i s h a : n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n
- M e v r o u w G U T H Y v o n e : e e n ( 1 ) a a n d e e l
S a m e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
D a t H e e r G O L D H A G E N n o g h e t b e d r a g v a n 1 2 . 2 7 6 , 0 0 ¬ m o e t u i t g e v e n e n M e v r o u w G U T H n o g h e t b e d r a g
v a n 1 2 4 ¬ m o e t u i t g e v e n .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t :
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g " O N E A S T E R I X " .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , F i l i p s D e G o e d e s t r a a t , 2 6 1 1 1 A .
H i j m a g o v e r a l e i d e r s w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o v e r a l w a a r z i j h e t n u t t i g o o r d e l e n .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t l o t d o e l :
- u i t v o e r e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g v o o r e n g e v e n v a n a d v i e z e n e n o p l e i d i n g a a n b e d r i j v e n ,
o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , p a r t i c u l i e r e n e n a a n e l k e a n d e r e i n s t e l l i n g z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p c o m m e r c i e e l v l a k , r e c l a m e , m a r k e t i n g
e n v e r k o o p ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n d i e o p d e z e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l
t u s s e n p e r s o o n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n e x p l i c i e t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r a a n v a a r d e n i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p z e f i n d a t g e v a l e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n z o w e l w o r d e n u i t g e v o e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s o m h e t e v e n w a a r i n h e t
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
H e t d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h o o k b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g
k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n d a a r v o o r a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
( . . . )
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a f g e l o s t t e n b e l o p e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 )
e u r o s .
( . . . )
A r t i k e l 9 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n , i n a l l e
o m s t a n d i g h e d e n a l s m e d e o m a l l e a k t e n e n v e r r i c h t i n g e n t e d o e n e n t o e t e s t a a n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
Z i j h e b b e n d a a r t o e d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e p a a l t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e v a s t e o f
v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r g o e d i n g e n , d i e z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n i n a l g e m e n e k o s t e n
g e b r a c h t w o r d e n , o n v e r m i n d e r d a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e , r e i s e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , i n h u n v e r h o u d i n g e n m e t d e r d e n , w e l b e p a a l d e m a c h t e n , o n d e r h u n
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n i e d e r d o o r h e n g e k o z e n p e r s o o n , v e n n o o t o f n i e t , v o o r z o v e r h e t n i e t
o v e r a l g e m e n e m a c h t e n g a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n h e t c o m r n e r c i ë e l
e n / o f t e c h n i s c h d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e e n d e r d e , v e n n o o t o f n i e t , t o e t e v e r t r o u w e n .
A r t i k e l 1 0 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l v a n r e c h t s w e g e b i j e e n k o m e n , i n d e m a a t s c h a p - p e l i j k e z e t e l , o f
o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p b r i e f a a n g e d u i d , o p 3 0 n o v e m b e r o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
( . . )
A r t i k e l 1 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
( " - " )
A r t i k e l 1 2 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n e n n o o d z a k e l i j k e d e l g i n g e n , v o r m t
d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
v i j f p r o c e n t t o t v e s t i g i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d a t l a a t s t e t i e n p r o c e n t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
h e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t d i t s a l d o , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
o p n i e u w z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n , o f w e l i n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s z a l b e l e g d w o r d e n , o f w e l b e s t e e d
a l s t a n t i è m e s i n v o o r d e e l v a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d e g e v a l l e n b i j d e w e t v o o r z i e n .
Z i j k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z a a k v o e r i n g , t e n w a r e d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z o u a a n d u i d e n m e t b e p a l i n g v a n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n
o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n t a l a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 4 .
Ç . . )
S L O T B E P A L I N G E N .
1 . ( . . . )
2 . E e r s t e b o e k j a a r .
U i t z o n d e r l i j k b e g i n t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p h e d e n e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 . ( . . . )
5 . Z a a k v o e r d e r .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n e e n z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , e n d u i d t i n d i e h o e d a n i g h e i d a a n , e n v o o r e e n
o n b e p e r k t e d u u r
- D e H e e r G o l d h a g e n M i s h a v o o r n o e m d d i e a a n v a a r d t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t s u b s t i t u t i e r e c h t a a n d e m a n d a t a r i s h i e r n a g e n o e m d o m h e t n o d i g e
l e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n d e o n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n
v a n h e t M i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , z o n d e r b e p e r k i n g , b i j d e w e l k e
f o r m a l i t e i t e n m o e t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n u i t h o o f d e v a n d e o p r i c h t i n g :
D e h e e r L E O N A R D F r a n ç o i s w o n e n d e t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L a n g e W a g e n s t r a a t , 2 2
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ô ô r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
V d ó r - b è h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e r z e l f d e t i j d n e e r g e l e g d : - U i t g i f t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t I é l g i s c f i S t a a t s ï i ï á d - 2 3 T á 4 / 2 ) 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g