ONE WORLD AVENUE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ONE WORLD AVENUE
Dénomination : ONE WORLD AVENUE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 846.903.832

Publication

14/01/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 17.12.2013, DPT 08.01.2014 14004-0255-029
06/07/2012
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Mod 11.1

`yit;t Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

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Dénomination (en entier) : ONE WORLD AVENUE

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Avenue Louise 32

1050 BRUXELLES

Obiet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

il résulte d'un acte reçu le vingt-six juin deux mille douze, par Maître Marie-Pierre GERADIN, Notaire

Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à

responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro

d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que .

1/ La société anonyme "PAMUB", ayant son siège social à 7700 Mouscron (Tournai), rue de l'Echauffourée,

1,

2/ La société anonyme " CORPAR ", ayant son siège social à 1150 Bruxelles, Clos des Lauriers 33,

3/ Monsieur VAN DER MEERSCHEN Gilles Jean Jacques Paul Henry Marie, demeurant à 1380 Ohain,

rue du Printemps 4,

ont constitué la société suivante:

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "ONE WORLD AVENUE",

SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 32.

OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son

propre compte :

1. la construction, le développement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les opérations relatives à ,: des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions,:: obligations, fonds d'Etat.

2. I' acquisition, la prise ferme des participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes les sociétés ou compagnies existantes ou à constituer, industrielles, commerciales, financiers, agricole ou immobiliers La:: stimulation, le planning et la coordination du développement des sociétés et compagnies dans lesquelles elle, détient une participation ; la participation à l'administration, le management, la liquidation et le contrôle ainsi;, que accorder de l'assistance technique, administrative et financière à ces sociétés et compagnies.

3. la construction, le développement et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives' aux biens immobiliers et aux droits immobiliers tels que l'achat et la vente, la construction, la rénovation,;; l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la prise en location, l'échange, le lotissement et, en;, général, toutes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de' biens immobiliers ou de droits réels immobiliers.

4. La société peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription,, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise et opération ayant; un objet similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.

5. L'octroi de conseils, d'assistance, et de direction aux sociétés, personnes privés et institutions, principalement mais pas exclusivement dans le domaine du management, du marketing, de la production et du développement, du traitement et de l'administration des sociétés, et ceci dans le sens plus large

6. La société peut elle-même ou en qualité d' intermédiaire procurer tous les moyens, endosser ou faire; endosser des fonctions d'administrateurs et fournir des services qui sont directement ou indirectement liés à ce.; qui précède, Ces services peuvent être fournis en vertu d'une nomination contractuelle ou statutaire et en: qualité de conseiller externe ou organe du client. Dans le cadre de l'exécution et de l' exercice des mandats;; d'administrateur, la société peut se faire représenter par son gérant ou tout autre tiers représentant, qui est mandaté par la société d' agir en propre nom et pour compte de (a. société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux présents statuts sont des activités autres que celles mentionnées dans la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

A cet effet, la société peut coflaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du vingt-six juin deux mille douze,

CAPITAL.

Le capital social est entièrement souscrit et est fixé à cinq millions deux cent cinquante mille euros (¬ 5.250.000,00), Ii est divisé en cinq cent vingt-cinq mille (525.000) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale représentant chacune une partie égale du capital social, dont trois cent quarante-cinq mille (345.000) actions de catégorie A et cent quatre-vingts mille (180.000) actions de catégorie B.

Les actions du capital sont à l'instant souscrites en espèces et au pair, comme suit :

11 Par la comparante sub 1, à concurrence de trois cent quarante-cinq mille (345.000) actions de catégorie A

2/ Par la comparante sub 2, à concurrence de nonante mille (90.000) actions de catégorie B

3/ Par le comparante sub 3, à concurrence de nonante mille (90.000) actions de catégorie B

Total ; cinq cent vingt-cinq mille (525.000) actions

Le capital a été entièrement libéré.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 449 du Code des sociétés, sur un compte spécial numéro 8E09 6762 7119 2057 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Degroof ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 26 juin deux mille douze. Cette attestation a été remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration est composé de minimum trois (3) administrateurs et de maximum (5) administrateurs, nommés par l'assemblée générale de la manière suivante

- deux (2) administrateurs seront désignés sur une liste de quatre (4) candidats présentés par les détenteurs d'actions de catégorie A ; ces administrateurs seront dénommés Administrateurs A ;

- un (1) administrateur sera désigné sur une liste de deux (2) candidats présentés par les détenteurs d'actions de Catégorie B ; cet administrateur sera dénommé Administrateur B ;

- deux (2) administrateurs indépendants pourront être désignés sur une liste de quatre (4) candidats présentés conjointement par les détenteurs d'actions de catégorie A et par les détenteurs d'actions de catégorie B. Ces administrateurs seront choisis pour leur expérience et leur compétence dans le secteur IT au sens large.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le président du conseil d'administration de la Société sera choisi parmi les Administrateurs A et/ou les Administrateurs B.

L'actionnaire ou te groupe d'actionnaires autorisé à proposer des candidats pour un mandat d'administrateur doit communiquer aux autres actionnaires l'identité des candidats proposés au moins deux semaines avant l'assemblée générale qui procédera à la nomination desdits administrateurs.

Le droit de remplacer un administrateur appartiendra aux actionnaires de la catégorie à laquelle appartenait l'administrateur qui doit être remplacé. Cette catégorie d'actionnaires aura le droit de désigner des candidats pour le mandat de l'administrateur à remplacer, conformément à l'article 14,

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Le remplaçant sera choisi sur proposition des administrateurs de la catégorie à laquelle appartenait l'administrateur dont le poste est vacant.

La Société conclura une assurance appropriée pour couvrir la responsabilité de ses administrateurs. REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil d'administration se réunira au moins quatre (4) fois par an.

Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Les convocations aux réunions du conseil d'administration seront adressées au moins cinq (5) jours ouvrables à l'avance et se font par par lettre, télécopie ou e-mail. Ce délai de convocation pourra être abrévié en cas d'extrême urgence et pour autant que cela soit dans l'intérêt de la Société.

Chaque administrateur a le pouvoir de se faire représenter par procuration donnée à un autre administrateur. Les procurations données pour une réunion du conseil d'administration seront annexées au procès-verbal de cette réunion.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.

Réservé

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Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne pourra délibérer et statuer valablement sur tes points figurant à son ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, étant entendu qu'au moins un Administrateur B doit être présent ou représenté.

Si lors d'une réunion du conseil d'administration, aucun Administrateur B n'est présent ou représenté, une seconde réunion du conseil d'administration sera convoquée dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la première réunion et le conseil d'administration pourra délibérer et statuer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour de la première réunion, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, et à l'exception de la procédure d'arrêt des comptes annuels, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Sauf disposition contraire des statuts ou de la Convention, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés et, dans le cas d'une ou plusieurs abstention(s), à la majorité des voix exprimées.

Nonobstant le paragraphe précédent, les décisions qui concernent !es matières spécifiques suivantes sont prises à la majorité des voix, étant entendu que ces décisions requièrent au moins le vote positif d'un Administrateur B

* toute cession (en ce compris la vente ou l'apport) par la Société ou l'une de ses filiales d'une partie de ses actifs représentant en valeur au moins 20% de l'ensemble des actifs de la Société, ou d'une branche d'activités; * toute convention affectant la propriété des droits intellectuels de la Société ou d'une filiale ;

* la nomination d'un administrateur délégué ou d'un délégué à la gestion Journalière dans la Société ou

l'une de ses filiales;

* la demande de réorganisation judiciaire et l'aveu de faillite de la Société ou de ses filiales ;

* toute acquisition ou souscription de titres ou toute acquisition ou prise de participation dans une autre

société par la Société ou ses filiales;

* toute cession de titres ou de participation par la Société ou ses filiales dans une autre société;

* l'octroi par la Société ou l'une de ses filiales d'une hypothèque, d'une garantie, d'un mandat hypothécaire

ou d'un gage sur les actifs de la Société pour un montant excédant 20% de !a valeur des actifs de la Société;

* la création, la dissolution et la liquidation de filiales ;

* le création d'un comité de direction ou de tout autre comité consultatif ainsi que la détermination de leurs

pouvoirs au niveau de la Société ou de ses filiales;

* la nomination des membres du conseil d'administration des filiales de la Société ;

* toute transaction entre la Société ou l'une de ses filiales avec un ou plusieurs actionnaire(s) ou avec des

sociétés dans lesquelles un ou plusieurs actionnaires détiennent une participation leur permettant d'exercer une

influence décisive sur les decisions de ces sociétés;

* toute convention qui obligerait la Société ou l'une de ses filiales à faire l'un des actes qui précèdent,

Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou

indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil

d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil

d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du

Code des sociétés.

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le

président, le secrétaire et les membres qui le désirent, Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre

spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur-délégué

ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

$1. En général

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à

' l'assemblée générale.

§2. Comités consultatifs.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités

consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.

$3. Gestion iournalière

Le conseil d'administration sera libre de designer parmi les administrateurs un administrateur délégué ou de

déléguer les pouvoirs de gestion journalière à toute autre personne,

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour

lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant

conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué

à cette gestion.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires

spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet

effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.. Les commissaires sont nommés par

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2? du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le premier lundi du mois de juin à 9 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant,

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale.

DEPOT DES TITRES.

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation,

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions dématérialisées sont priés, et ce dans la période mentionnée ci-dessus, de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisées, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par procuration accordée à un tiers. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil),

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par fui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Les procurations données pour une assemblée générale seront annexées au procès-verbal de cette assemblée.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer fa liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et fe siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.

Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (il) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année, REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, t'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.







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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Les liquidateurs n'entrent en fonction, qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée généraÏéi onformément à l'article 184 du Code des sociétés.

lis disposent de tous les pou toits prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale." Toutefois, l'asseírbléee générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple,de;voix. " .' i..

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf s(J. a semblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans urgé, égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds compléMentaires;.sóitper des remboursements préalables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont été nommés comme premiers administrateurs par les fondateurs :

11 Sur proposition des actionnaires de catégorie A

- Monsieur BONTE Edgard Michel Marie, domicilié à 7730 Estaimpuis, Rue Reine Astrid, 88,

- La société anonyme "PAMUB", ayant son siège social à 7700 Mouscron (Toumaiqui désigne comme représentant permanent Monsieur MULLIEZ Patrick (mais repris au registre national sous Patricq) Gérard Marie Joseph, demeurant à 7730 Estampuis, Rue Reine Astrid, 90.

215ur~r000sition des actionnaires de catégorie B

La société anonyme "CORPAR", ayant son siége social à 1150 Bruxelles, Clos des Lauriers 33, qui désigne comme représentant permanent Monsieur JOLLY Baudouin Frédéric, domiclié à 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre), Clos des Lauriers 33.

Le mandat des premiers administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an deux mille dix-huit. Le mandat des administrateurs est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le vingt-six juin deux mille douze et prend fin le 31 décembre 2013. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra le premier lundi du mois de juin de l'an 2014.

REPRISE DES ENGAGEMENTS

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juin 2012 par les fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, et plus particulièrement (sans que ceci soit limitatif)

- une convention de cession d'actions en date du ler janvier 2012 par laquelle la société One World Avenue acquiert les titres d'une série d'autres sociétés

l'avenant n° 1 aux conventions 2009 DA 104 du 8 juin 2009 et 2011 DA 174 du 15 décembre 2011 entre la Région Bruxelles-Capitale et les sociétés Borderlinx Europe et Borderlinx Groupe.

Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce compétent.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur MERCIER Jerome à Lasne et Maître KRZEWINSKI Christophe à 1390 Grez-Doiceau, avec pouvoir d'agir séparément et pouvoir de substitution afin d'assurer les formalités , auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, une procuration).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Marie-Pierre GERADIN

Notaire Associé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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31/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte.au greffe__ .

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1 9 MARS 2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0846.903.832

Dénomination

(en entier) : One World Avenue

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 32 -1050 Bruxelles (Belgique)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2015 - Confirmation mandat commissaire

1. Le président expose que le mandat de commissaire a été confié à BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST BEDRIJFREVISOREN, représentée par Monsieur Vincent Dumont.

Pour ce qui concerne les comptes statutaires, ce mandat a été octroyé pour les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015.

Pour ce qui concerne les comptes consolidés, ce mandat a été octroyé pour les exercices sociaux 2012, 2013 et 2014.

Cette nomination n'a pas fait l'objet d'une publication aux Annexes du Moniteur belge.

Pour autant que de besoin l'Assemblée générale confirme à l'unanimité des voix que le mandat de commissaire a été accordé à BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST BEDRIJFREVISOREN, représentée par Monsieur Vincent Dumont

- Pour le contrôle des comptes statutaires ; pour les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015, - Pour le contrôle des comptes consolidés : pour les exercices sociaux 2012, 2013 et 2014.

2. L'Assemblée générale décide à l'unanimité de donner procuration à Me Christophe Krzewinski et Me Charlotte Colpaert, avocats dont le cabinet est sis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, allée de Clerlande 3, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités légales, en ce compris le dépôt pour publication aux annexes du Moniteur belge d'un extrait du présent procès-verbal,

Pour extrait conforme,

Charlotte Colpaert

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/04/2015
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Dénomination (en entier) : ONE WORLD AVENUE

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Louise 32

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : EMISSION DE DROIT DE SOUSCRIPTION

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-cinq février deux mille quinze, par Maître Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ONE WORLD AVENUE", ayant son siège à Avenue Louise 32, 1050 Bruxelles, ci-après dénommée "la Société", a pris les résolutions suivantes :

1° Emission de cent trente et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (131.989) droits de souscription donnant le droit de souscrire, sous certaines conditions, à de nouvelles actions de la Société.

2° Décision de fixer les modalités des droits de souscription sous le pian d'Options « Key Employees » et « SMT » telles que reprises en annexe du rapport spécial du conseil d'administration,

" 3° Sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice des droits de souscription, décision (a) d'augmenter le capital social souscrit et libéré à'concurrence du montant maximum obtenu en multipliant le nombre de droits de souscription et le pair comptable des actions existantes alors en vigueur, et (b) d'affecter la différence entre le prix de souscription de chaque action nouvelle et le pair comptable alors en vigueur, au compte indisponible "prime d'émission" déclaré indisponible à l'égal du capital et ne pouvant donc être réduit ou supprimé que dans les conditions prévues aux articles 612 et suivants du Code des sociétés.

Les actions nouvelles bénéficieront des mêmes droits et avantages que les actions ordinaires existantes de même catégorie, à compter de leur date d'émission, en ce compris le droit à tout dividende dont la record date interviendrait après la date de livraison.

Les actions ordinaires nouvelles seront émises sans valeur nominale.

4° Décision d'octroyer tous pouvoirs au conseil d'administration pour la détermination de l'identité des bénéficiaires et du nombre de droits de souscription offerts. Les autres délégations de pouvoirs sont reprises dans le Plan lui-même.

5° Décision de conférer à chaque administrateur pouvant agir isolément, tous pouvoirs d'exécution des décisions adoptées par le conseil aux termes du présent acte et notamment de comparaître au nom du conseil d'administration à tout acte authentique à intervenir aux fins suivantes: afin de faire constater par acte notarié (i) l'émission d'actions nouvelles suite à l'exercice des droits de souscription, la réalisation effective de l'augmentation du capital et l'affectation sur le compte prime d'émission y relative, et (ii) en général, faire tout le nécessaire et utile en relation avec ce qui précède, en ce compris le cas échéant les modifications statutaires y relatives et la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le rapport du

conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

__~~ T Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Commune : IXELLES
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