22/08/2011
ÿþ n o o d z . a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; % , u - u r N e n t i x e L ;
G r e f f e
G I g 6 N 6 ~ l 1 I I I I B I I I I I I
* i i i a e o s a *
R é : M o i
b i
I q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
O N E P R O J E C T S H O P
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e D a r w i n , 3 4 C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e q u a t r e a o û t d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e V é r o n i q u e B O N E H I L L , n o t a i r e a s s o c i é d e , r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e . W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e s A s s o c i é s » , à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o î t e 7 , : i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 / M a d e m o i s e l l e P O N C E L E T A n n e C a t h e r i n e J a c q u e s , n é e à U c c l e , l e 1 4 m a i 1 9 7 8 , c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 0 ; 6 1 1 3 5 1 9 2 3 , r e g i s t r e n a t i o n a l 7 8 0 5 1 4 1 3 4 5 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e a u x L a i n e s , 5 2 .
2 / M a d e m o i s e l l e R O B E R T L a u r i e Y v e t t e J e a n n i n e , n é e à M e s s a n c y , l e 1 1 f é v r i e r 1 9 7 7 , c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 0 ; 6 7 1 4 5 4 4 3 6 , r e g i s t r e n a t i o n a l 7 7 0 2 1 1 1 1 0 2 7 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e F o n t a i n e s , 4 1 .
O n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s :
- D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « O N E P R O J E C T S H O P » .
- S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e D a r w i n , 3 4 .
- O b j e t d e f a s o c i é t é : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u . p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a f a b r i c a t i o n , l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e n g r o s o u e n d é t a i l , e t n o t a m m e n t l a v e n t e , l ' a c h a t , l a d i s t r i b u t i o n , l a d i f f u s i o n , l e f r a n c h i s i n g , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a ; c o m m i s s i o n d e s a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e , d e b i j o u x , d e b i j o u x d e f a n t a i s i e d e v ê t e m e n t s , d e c h a u s s u r e , d e p r o d u i t s ; c o s m é t i q u e s , d ' a c c e s s o i r e s d u v ê t e m e n t , d ' h o r l o g e r i e , d e m a r o q u i n e r i e , d e b r o c a n t e , d e d é c o r a t i o n s d i v e r s e s , ' d e p l a n t e s e t f l e u r s , d e v e n t e d e b o i s s o n s , j o u e t s , j o u r n a u x e t m a g a z i n e s e t l i v r e s ( b a z a r s h o p ) , p e t i t e r e s t a u r a t i o n e t s n a c k o u t r e d e v i d é o s , d e p h o t o s , v e n t e d ' o e u v r e d i v e r s e s , o u t r e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e x p é d i t i o n , d e c o n s i g n a t i o n , d e m a n u t e n t i o n , d e d é d o u a n e m e n t e t a u t r e s p r e s t a t i o n s a c c e s s o i r e s a u x t r a n s p o r t s y r e l a t i f s .
E n o u t r e , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d ' é t u d e s , d e c o n s e i l s e t d ' o r g a n i s a t i o n e n v u e d e l ' i m p l a n t a t i o n ; d ' u n i t é s o u d e r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t : e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t : d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
- D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
C a p i t a l s o u s c r i t - l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l e é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t , c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ . 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ( 1 / 3 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M a d e m o i s e l l e P O N C E L E T A n n e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , c i : ( 9 . 2 7 5 ) l i r e 5 0 ;
- p a r M a d e m o i s e l l e R O B E R T L a u r i e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , c i : ( 9 . 2 7 5 ) l i r e 5 0 ;
S o i t a u t o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t : ( 1 8 . 5 5 0 ) l i r e 1 0 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s p o r t e n t l e t i t r e e t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
. D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r
e l l e .
- P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
" g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
' S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f r i e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
" - B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s "
d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s
p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
- E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e q u a t r e a o û t d e u x m i l l e o n z e e t s e t e r m i n e r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e
o r d i n a i r e , l e 4 d u m o i s d e j u i n à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e : M a d e m o i s e l l e P O N C E L E T
A n n e , p r é n o m m é e , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r e t M a d e m o i s e l l e R O B E R T L a u r i e , p r é n o m m é e , q u i a d é c l a r é
' a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é a u t o r i s e r l a o u l e s p e r s o n n e s n o m m é e s g é r a n t à s o u s c r i r e p o u r l e c o m p t e d e l a ,
s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n c e
c o m p r i s a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
" P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
V é r é i h i ¬ i l é E O N E H I L L
F 1 d t a I r é à é à a c l b " G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
9 6 ë i t I ê i ~ Í l é t l à i r i l é d e B P A L ' f l u r p i r l l j x e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B V B A Â r 3 1 E 1 e i h i ë l l e s " R R R B r u s s e l 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 A k F ë h d e B i u g r e i h n l a e h , 5 8 7 1 7 - 8 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s - B r u s s e l T e l l 4 d X 1 4 4 0 1 4 6 - F a x : 0 2 3 4 4 1 8 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e t i é
a u
" l i f l o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e