13/12/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 11.12.2013 13681-0474-003
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 30.07.2013 13368-0278-027
24/08/2012
ÿþ i i f i k f r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d a i
1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U I I I I V I I I N I I I I J , I 1 1 1 1 * 1 2 1 4 5 8 4 3
B R U X E L L E S
1 4 Â O U T 2
G r e f f e
0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b l e t d e l ' a c t e 0 4 1 4 . 2 3 1 . 6 é 9
O N E T B E L G I U M
S o c i é t é A n o n y m e e m . A v e n u e d e s A r t s , 8 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S C h a n g e m e n t d e s i è g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 A v r i l 2 0 1 2 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r à c o m p t e r d u 3 0 J u i n 2 0 1 2 I e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é O M E T B E L G I U M d é A v e n u e d e s A r t s , 8 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S à A v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 1 9 1 1 0 2 0 B R U X E L L E S .
L e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a h o m o l o g u é c e t t e d é c i s i o n e n d a t e d u 2 5 J u i n 2 0 1 2 . L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a é t é m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
M o n s i e u r J a c q u e s S I L B E R F E L D
L i q u i d a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I I I I I I I I I I I I I ( I I I I I I I
= i a o a a s o ~ *
B R U X E L L E S
0 2 M E I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 2 3 1 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : O N E T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s 8
( a d r e e s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o d e L E E M A N S à S i n t - P i e t e r s - L e e u w , l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l o p 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 , b o e k 6 0 1 b l a d 8 1 v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M a r t i n e W a u t e r s " ; i l r é s u l t e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é l e s u i v a n t :
1 . d ' a p p r o u v e r a v e c u n a n i m i t é l e c o m p t e a n n u e l d e l ' a n n é e s o c i a l e n c o u r t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t o i n .
2 , d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n . L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t o i n e t d u c o m m i s s a i r e , e n f o n c t i o n .
3 , d e n e d é s i g n e r q u ' u n l i q u i d a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n S 1 L B E R F E L D J a c q u e s M a x , d o m i c i l i é à 1 3 7 1 0 F u v e a u , I m p a s s e D u C l a p a s 2 , e t q u i a c c e p t e . L a n o m i n a t i o n e s t f a i t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C h a q u e l i q u i d a t e u r a l a p l u s g r a n d e c o m p é t e n c e , d ' a g i r s e u l o u s é p a r é m e n t , l o r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c h a q u e l i q u i d a t e u r p e u t p o s e r d e s a c t e s j u r i d i q u e s s a n s l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e v é r i f i c a t e u r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G & P A R T N E R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T R I E S T , V L E C K & P A R T N E R S » , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a n M Y N C K E , n o t a i r e à G e n t , l e s i x m a r s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 9 8 - 0 3 - 2 0 / 2 7 9 a v e c n u m é r o T V A 0 4 6 2 . 8 4 6 . 1 8 8 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r L u c V L E C K .
6 . A p p r o b a t i o n d u c o m p t e e t d u r a p p o r t d e l a l i q u i d a t i o n , a i n s i q u e d e l a d é c h a r g e d u l i q u i d a t e u r .
7 . q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e v r o n t ê t r e d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s à l ' a d r e s s e d e m o n s i e u r M o n s i e u r S I L B E R F E L D J a c q u e s M a x , p r é n o m m é , q u i p e u t g a r a n t i r l e u r c o n s e r v a t i o n .
- - - - - P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e . - - - - - - - - - - -
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a v e c é t a t a c t i f e t p a s s i f ,
r a p p o r t s u r c e t t e é t a t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.03.2012, DPT 16.04.2012 12087-0245-041
26/03/2012
ÿþ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d a . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
I I I I I N I I I M I 1 1 1 k l Y f l l l l I W
* 1 2 0 6 2 3 6 3 *
-
B R U X E L I
1 4 M R T 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 2 3 1 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O N E T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 8 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 J u i n 2 0 1 1 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é " A n o n y m e K P M G & P A R T N E R S , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s ( 1 1 3 0 ) - A v e n u e d u B o u r g e r t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c V L E C K , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s e x e r c i c e s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
M o n s i e u r A l a i n B R O U S S E
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i d l ï é t B ë l g i s c l ï S t a a t s b u ï L 2 6 I Ô 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
* i 2 o s a a s a *
~ ~ i 2 0 2 1 ~ . . , . .
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 1 4 . 2 3 1 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . O N E T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 8 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 J u i n 2 0 0 9 e d é c i d é d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e V A N S T R E E L S , D E B O M V A N D R I E S S C H E & C I E , d o n t l e m a n d a t a r r i v a i t à e x p i r a t i o n .
M o n s i e u r A l a i n B R O U S S E
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ë "
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 ~ r ~ : w . X ~
. ~ - ~ "
I G r R ~
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
" i z o e a s s s =
"
g l a q i n a l l u - o 1 A 1 . J 1 P s a T a u u V - - - Z I 8 Z / £ 0 / 9 Z = P p i n s l n u - 1 S - I l a s i a l a i l - P t i - f i 4 - u a a r 4 4 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 2 3 1 , 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O N E T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , S - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A Z N A V O U R , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 J a n v i e r 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à t i t r e p r o v i s o i r e M o n s i e u r J a c q u e s S I L B E R F E L D e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l u i c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r J a c q u e s S I L B E R F E L D e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e n d a n t l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r d a n s d a n s l ' a n n é e 2 0 1 6 p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 D é c e m b r e 2 0 1 5 .
A t i t r e d e r è g l e m e n t i n t é r i e u r , i l e s t r a p p e l é q u ' i l n e p o u r r a :
- p r o c é d e r à l ' o u v e r t u r e d ' é t a b l i s s e m e n t à l ' é t r a n g e r ;
- a c c o r d e r d e s a v a l s , c a u t i o n s o u g a r a n t i e s e n f a v e u r d e t i e r s ;
- p r e n d r e o u c é d e r u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e s o c i é t é ;
- a c h e t e r , v e n d r e e t l o u e r d e s f o n d s o u d e s é l é m e n t s d e f o n d s d e c o m m e r c e ;
c r é e r , a c h e t e r e t v e n d r e d e s s o c i é t é s ;
- a d h é r e r à u n G I E o u t o u t e f o r m e s o c i a l e e n t r a î n a n t l a r e s p o n s a b i l i t é i n d é f i n i e o u s o l i d a i r e d e l a s o c i é t é ;
- c o n c l u r e u n p a r t e n a r i a t i n c l u a n t u n é c h a n g e o u u n e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n ;
- a c h e t e r e t v e n d r e d e s b r e v e t s , m a r q u e s , l i c e n c e s ;
- a c h e t e r , v e n d r e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t c o n c l u r e u n c r é d i t - b a i l i m m o b i l i e r ;
- m e t t r e o u p r e n d r e e n l o c a t i o n p o u r u n l o y e r a n n u e l h o r s t a x e s s u p é r i e u r à u n m o n t a n t é g a l à 5 0 . 0 0 0 ¬ , s a u f m o d i f i c a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
- i n t r o d u i r e d e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s e n d e m a n d e ( h o r s p r o c é d u r e d e r e c o u v r e m e n t ) d o n t l e s c h e f s d e d e m a n d e e x c è d e n t 1 5 0 . 0 0 0 ¬ s a u f m o d i f i c a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s ; - l i c e n c i e r d e s s a l a r i é s a y a n t u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e f i x e o u v a r i a b l e s u p é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 E p a r a n s a u f m o d i f i c a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- s i g n e r u n c o n t r a t p a r l a s o c i é t é i m p l i q u a n t u n d é p a s s e m e n t d u b u d g e t a n n u e l d e 1 0 % l e f o n c t i o n n e m e n t a r r ê t é a n n u e l l e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e c e m a n d a t r e v ê t i r a u n c a r a c t è r e g r a t u i t .
M o n s i e u r A l a i n B R O U S S E M o n s i e u r L a u r e n t C A N T O R N E
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 13.07.2011 11288-0459-041
09/03/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - - " -
i
I I
N
I I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O N E T B E L G I U M E n l i q u i d a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v . R i c h a r d N e y b e r g h 1 9 1 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 2 3 1 . 6 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n r é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e e n d a t e d u 1 8 1 0 2 1 2 0 1 5 .
E l l e a c t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
" L ' o r g a n e d e g e s t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s S P R L c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M a d a m e V é r o n i q u e V a n d o o r e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M r J a c q u e s S I L B E R F E L D L i q u i d a t e u r
* 1 5 0 3 6 2 0 1 *
~ í , ~ . . . . . ° , , _ . . , _ ~ d a
, _ . " ~ . ~ _ ? ~ r , ~ : ~
t r r r a ! d e c o Î i r n s r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 28.07.2010 10349-0310-041
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 03.08.2009 09529-0380-043
06/04/2009 : BL423823
27/01/2009 : BL423823
13/11/2008 : BL423823
17/10/2008 : BL423823
30/07/2008 : BL423823
28/04/2008 : BL423823
24/01/2008 : BL423823
17/12/2007 : BL423823
04/10/2007 : BL423823
26/09/2007 : BL423823
12/07/2007 : BL423823
12/07/2007 : BL423823
20/10/2006 : BL423823
05/10/2006 : BL423823
20/07/2005 : BL423823
06/05/2005 : BL423823
10/02/2005 : BL423823
13/07/2004 : BL423823
03/03/2004 : BL423823
27/01/2004 : BL423823
25/11/2003 : BL423823
22/07/2003 : BL423823
18/09/2002 : BL423823
22/01/2002 : BL423823
27/09/2000 : BL423823
18/02/1997 : BL423823
29/01/1997 : BL423823
20/11/1991 : BL423823
16/02/1989 : BL423823
01/01/1988 : BL423823
01/01/1986 : BL423823
12/01/1985 : BL423823