ONZE VAN EYCK

Société anonyme


Dénomination : ONZE VAN EYCK
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 542.499.818

Publication

09/12/2013
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Réservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : DG £I.. Îi S 3

,-7-4îDénomination

(en entier) : ONZE VAN EYCK

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bruxelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Franklin Roosevelt, 11

(adresse complète)

Obiet(s) de l'a, :CONSTITUTION - NOMINATIONS

D'un acte reçu par Maître Louis-Philippe MARCELIS, notaire associé à Bruxelles, le 21 novembre 2013, en cours d'enregistrement au ler bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, il résulte que :

lia société anonyme « ENSEMBLE IMMOBILIER », ayant son siège social à Bruxelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Franklin Roosevelt, 11, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprises TVA BE (0)429.055.051/RPM Bruxelles.

2)La société anonyme « FINANCIAL ROOSEVELT » ayant son siège social à Bruxelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Franklin Roosevelt, 11, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise TVA BE (0)871.060.889/RPM Bruxelles,

Ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement qu'elles constituent entre elles une société anonyme au capital de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (¬ 61.500,00-), à représenter par mille actions (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages, souscrites comme suit :

- la société anonyme « ENSEMBLE IMMOBILIER », préqualifiée : neuf cent nonante-neuf actions

numérotées de 1 à 999: 999

- la société anonyme « FINANCIAL ROOSEVELT», préqualifiée : une action numérotée 1.000: 1

Total : mille actions : 1.000

Toutes les actions sont ainsi souscrites et libérées intégralement par versement préalable en numéraire au

compte numéro 363-1277236-77 (format IBAN : 13E80 3631 2772 3677) ouvert auprès de la banque 1NG, de

sorte que la société aura à sa disposition, dès le dépôt d'une expédition du présent acte au greffe du tribunal de

commerce compétent, une somme de soixante-et-un mille cinq cents euros (¬ 61.500,00-), ainsi qu'il résulte,

conformément à l'article 449 du code des sociétés, d'une attestation de ladite banque.

STATUTS.

TITRE PREMIER - DENOMINATION - DUREE - SIEGE - OBJET.

Article 1.

La société existe pour une durée illimitée sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la

dénomination 'ONZE VAN EYCK".

Le siège social en est établi à Bruxelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Franklin Roosevelt, 11,

Article 2.

La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou celui de tiers,

toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme, à l'exception du courtage, en ce compris, la

recherche, l'étude et la réalisation de projets immobiliers, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Par projets immobiliers il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations se

rapportant à un bien immeuble, qu'il s'agisse:

1. d'achat, vente, mise en valeur, développement, lotissement, embellissement, échange d'immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers, mise en location et/ou prise en location de tous biens immeubles et droits réels immobiliers

2. de construction, rénovation, transformation ou démolition d'un bien immobilier;

3. de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant à des biens immeubles ainsi qu'à des droits réels, en ce compris le cas échéant toutes opérations de leasing immobilier.

Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière, en ce compris la gestion de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis.

Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle peut exercer tous mandats d'administrateur.

La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise, Elle peut acquérir tous biens mobiliers ou immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Elle peut prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services. Elle peut de même conclure tous contrats de collaboration, raticnalisation, association ou autres avec ce type d'entreprises et de sociétés,

TITRE DEUX - CAPITAL.

Article 3.

Le capital social souscrit et libéré est fixé à la somme de SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (¬ 61.500,00-) et est représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune une fraction identique du capital, et numérotées de 1 à 1.000.

Article 4.

Les actions sont et resteront nominatives.

TITRE TROIS - ADMINISTRATION - CONTROLE.

Article 7.

Le conseil d'administration, investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale, est composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme d'un an maximum.

S'il n'y a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsque la société est nommée administrateur ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, d'une autre société, elle est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente, Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et !a cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ATITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE.

Article 12.

L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le dernier mercredi du mois de mai de chaque année à douze heures ou si ce jour est férié le premier jour ouvrable suivant.

Article 14,

Chaque action donne droit à une voix. A l'exception des cas prévus par la loi, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés, sans tenir compte des abstentions. TITRE CINQ - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 16.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. DISPOSITIONS FINALES.

1) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'une expédition et d'un extrait du présent acte, et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze,

2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille quinze.

3) Les premiers administrateurs dont le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mil dix-neuf, seront au nombre de trois, à savoir :

-Monsieur DE CLOEDT Jean ;

-Monsieur DUMORTIER Thibaut, , né à Uccle, le 22 janvier 1965, numéro national 65.01.22-363,58, titulaire de la carte d'identité numéro 590-8402296-85, domicilié à Uccle (B-1180 Bruxelles), rue Gabrielle, 8 ;

-Monsieur MASIL Frederic Maarten, né à Kortrijk, le 18 janvier 1971, numéro national 71.01,18-309.67, titulaire de la carte d'identité numéro 591-7199680-54, domicilié à B-1020 Bruxelles, Avenue Richard Neybergh, 39.

La fixation de la rémunération des administrateurs de !a société "ONZE VAN EYCK", se fera par décision de l'assemblée générale des actionnaires à tenir ultérieurement.

4) Est nommé Président du Conseil d'Administration ; Monsieur DE CLOEDT Jean ;

5) Est nommé administrateur-délégué : Monsieur DUMORTIER Thibaut ;

6) Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

7) MANDAT

Les fondateurs donnent mandat à chacun de leurs représentants, employés, ou collaborateurs, ainsi qu'à tout représentant, employé ou collaborateur de la société anonyme cc BURCO EUROPE », en abrégé cc BURCO », ayant son siège social à Ixelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Franklin Roosevelt, 11, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise NA BE (0)438.483.154/RPM Bruxelles, chacun avec pouvoir de substitution et pouvoir d'agir séparément, aux fins d'opérer l'immatriculation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et le cas échéant auprès de l'administra-'tion de la taxe sur la valeur ajoutée et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d'inscription dans tous registres, et/ou au greffe et/ou auprès de toute autorité administrative.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marceiïs, notaire associé

Déposée en même temps : une expédition

22/05/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moo V10Ro 17.1

Déposé TKeçu le 1 2 MAI 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone doceUeelles

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N° d'entreprise : 542.499.818

Dénomination

(en entier) " ONZE VAN EYCK

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 11 -1050 BRUXELLES

(adresse complète)

°biet{s) de l'acte :Nominations

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2015

L'Assemblée Générale procède à l'élection de nouveaux administrateurs. Sont élus au poste d'administrateurs

" Monsieur Philippe Vastapane - rue Spierzelt 5 - 8063 Bertrange - Luxembourg

" Mademoiselle Larissa Vastapane - Avenue des Chalets 10 -1180 Bruxelles

" Madame Solbreux Myriam - rue de Verrewinkel 298 - 1180 Bruxelles

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'échéance de l'assemblée générale de l'exercice 2016, conformément à l'article 7 des statuts.

L'assemblée générale ordinaire mandate à l'unanimité des voix Jordens - Kréanove í Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGO, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/06/2015
ÿþ Copie ' publier aux annexes duMoniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



Dépose ! Reçu le 0 5 JUIN 1015

au greffe du tribunal de commerce francophone deelles

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N° d'entreprise : 542.499.818

Dénomination

(en entrer) " ONZE VAN EYCK

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège . AVENUE FRANKLtW ROOSEVELT 11 -1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nominations

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27 mai 2015

Le Conseil décide à l'unanimité des voix de désigner en qualité d'administrateur délégué Madame Myriam Solbreux et de président, Monsieur Philippe Vastapane.

L'assemblée générale ordinaire mandate à l'unanimité des voix Jordens - Kréanove I Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGO, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto " Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne nu des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à r égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 17.06.2015 15183-0423-021
17/07/2015
ÿþ.111 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 542.499.818 Dénomination

(en entier) : ONZE VAN EYCK

Déposé f Reçu le

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au greffe dh..l tribunal de commerce franGOphG;-,,-a

Bijlagen-bij het Belgisch Staatsblad 17f07f2015 - Annexes du Monitet[rbetge

Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 11 -11)50 BRUXELLES (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social - Démissions

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2015

L'Assemblée Générale approuve le changement de siège social.

Celui-ci sera désormais situé Avenue de la Chênaie 175 à 1180 Bruxeltes,

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, à dater du 31 mars 2015, des administrateurs suivants ;

Monsieur DE CLOEDT Jean

Monsieur DUMORTIER Thibaut, né à Uccle, le 22 janvier 1965, domicilié à Uccle (B-1180 Bruxelles), rue

Gabrielle 8

Monsieur MASIL Frédéric Maarten, né à Kortrijk, le 18 janvier 1971, domicilié à B1020 Bruxelles, Avenue

Richard Neybergh

et décide de leur donner décharge pour l'exercice de leur mandat.

L'assemblée générale ordinaire mandate à l'unanimité des voix Jordens - Kréanove 1 Marion de

Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGO, en ce compris la signature des

documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto - Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 16.06.2016 16185-0332-012

Coordonnées
ONZE VAN EYCK

Adresse
AVENUE DE LA CHENAIE 175 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale