04/02/2015
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
. . . _ . . _ . . ~ . ~
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 J A N . 2 0 1 5
a u c r e - e d u f i r b u n a i d e c o m m e r c e
G r e f f e
f r a r ~ : ~ : ; ~ o r ~ e L ~ e ^ - 1 , - . i a m g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 3 3 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 0 0 P u b
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : r u e F r a n k l i n 2 6 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a s s o c i é a c t i f e t d é l é g a t i o n d e l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e j o u r n a l i è r e p o u r l a r e s t a u r a t i o n
P V D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S P R L 0 0 P U B
B C E 0 8 9 5 . 8 3 3 . 5 0 3
2 6 , R U E F R A N K L I N ,
1 0 0 0 , B R U X E L L E S
L ' a n 2 0 1 3 , l e 1 m a i à 1 0 h 0 0 , l e s a s s o c i é s d e l a S P R L 0 0 P U B s e s o n t r é u n i s , R u e F r a n k l i n 2 6 , à B r u x e l l e s ,
s u r c o n v o c a t i o n s r é g u l i è r e m e n t a d r e s s é e s .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e N i c o l e L e u m m e n s e n s a q u a l i t é d e g é r a n t .
L e s e c r é t a r i a t e s t c o n f i é à N o e l L i n e h a n .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r
1 / L e s t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t :
- M a d a m e M a r g a r e t D a l y c é d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e n f a v e u r d e N i c o l e L e u m m e n s .
- M o n s i e u r N o e l L i n e h a n c è d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e n f a v e u r d e N i c o l e L e u m m e n s , - M a d a m e L e u m m e n s N i c o l e c è d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e n f a v e u r d e P a u l M c G u a n e . - M a d a m e L e u m m e n s N i c o l e c è d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e n f a v e u r d e P a u l M u l l o c k ,
- M a d a m e L e u m m e n s N i c o l e c è d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e n f a v e u r d e C o l m O ' B r i e n .
2 / D é m i s s i o n d e M a d a m e M a r g a r e t D a l y e t M o n s i e u r N o e l L i n e h a n e n q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f 3 / N o m i n a t i o n d e s M e s s i e u r s P a u l M c G u a n o , P a u l M u l l o c k e t C a i r n . O ' B R I E N e n q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f ,
4 / D é l é g a t i o n e n f a v e u r d e M o n s i e u r C o l m O ' B R I E N d e l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e j o u r n a l i è r e p o u r l a : r e s t a u r a t i o n .
A p r è s l e s d é b a t s , i l a é t é p r o c é d é a u v o t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u s e n t r e d ' u n e p a r t , M a d a m e M a r g a r e t D a l y , e t , d ' a u t r e p a r t , M a d a m e N i c o l e L e u m m e n s ; l a t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u s e n t r e d ' u n e p a r t ! M o n s i e u r N o e l L i n e h a n , e t , d ' a u t r e p a r t , M a d a m e N i c o l e L e u m m e n s ; l a t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s . i n t e r v e n u s e n t r e d ' u n e p a r t , M a d a m e N i c o l e L e u m m e n s , e t , d ' a u t r e p a r t , M o n s i e u r P a u l M c G u a n e ; l a = t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u s e n t r e d ' u n e p a r t , M a d a m e N i c o l e L e u m m e n s , e t , d ' a u t r e p a r t , ' M o n s i e u r P a u l M u l l o c k ; e t l a t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u s e n t r e d ' u n e p a r t , M a d a m e N i c o l e ' L e u m m e n s , e t , d ' a u t r e p a r t , M o n s i e u r C o l m O ' B r i e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 3 1 M a r s 2 0 1 2 , m i n u i t , d e M a d a m e M a r g a r e t D a l y , e n
s a q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f s e t d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 3 0 J u i n 2 0 1 2 , m i n u i t , d e M o n s i e u r N o e l L i n e h a n , e n
s a q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M e s s i e u r s P a u l M c G u a n e , P a u l M u l l o c k e t C o l m O ' B R I E N s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ,
L a s o c i é t é d é l è g u e à M o n s i e u r C o l m O ' B R I E N l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e j o u r n a l i è r e p o u r l a r e s t a u r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
A u c u n e a u t r e q u e s t i o n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 . D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t l e S e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t
N i c o l e L E U M M E N S N o e l L I N E H A N x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f / é s e r v é
0 5 - a u
M o n i t e u r b e l g e
09/02/2011
ÿþ M c t l 3 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, - ~
2 8 J F ' 1 l t # é ' l t
* i i o a i a 6 7 +
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 8 3 3 5 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C L I M A T E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s r u e d e L i v o u r n e 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n , m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t , p o u v o i r s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , : n o m m é à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é 4 r â l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , : v o l u m e 7 2 f o l i o 2 7 , c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e i q u i s u i t :
A S S O C I E S A C T I F S :
1 . M a d a m e F A R I E Y E l i s a b e t h l o u i s e , n é e à C a t t e r i c k , l e 7 s e p t e m b r e 1 9 8 1 , N u m é r o d e P a s s e p o r t : 7 0 7 2 6 1 4 9 3 , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e A m b i o r i x 3 0 b t e 6 5 ;
2 . M a d a m e S H U T T L E T O N D a n i e l l e , n é e à G i s s g o w , l e 4 a o û t 1 9 8 6 , N u m é r o d e R e g i s t r e N a t i o n a l 8 6 . 0 8 . 0 4 5 1 2 . 6 6 , d o m i c i l i é e à 2 8 5 0 B o o m , K r u i k e n s l e i 8 8 b t e 4 B .
3 . M a d a m e D A L Y M a r a g r e t A n n , n é e à C o r k ( I r e l a n d ) , l e 3 1 o c t o b r e 1 9 7 1 n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é ;
0 1 4 4 6 3 0 0 3 , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e A m b i o r i x 3 0 , b o î t e 5 .
D E N O M I N A T I O N : e l l e e s t c h a n g é e e n « 0 0 P U B » .
O B J E T S O C I A L : i l e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
- G é r e r e t e x p l o i t e r d e s p u b s , p u b s i r l a n d a i s , c a f é s , b a r s , d é b i t s d e b o i s s o n s , c o c k t a i l s b a r s , g l a c i e r ,
b r a s s e r i e s e t c .
- g é r e r e t e x p l o i t e r , s n a c k , p e t i t e r e s t a u r a t i o n , r e s t a u r a n t s , s e r v i c e s t r a i t e u r e t c .
- F a i r e t o u t e s a c t i v i t é s q u i s e r e l i e n t e n g é n é r a l e à t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' H o r e c a .
- O r g a n i s e r d e s é v é n e m e n t s , d e s s é m i n a i r e s , d e s f ê t e s e t c .
- L o u e r e t m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e s s a l l e s , d u p e r s o n n e l , l e k n o w h o w e t c .
- F a i r e d e s a c h a t s , v e n t e s e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u t p r o d u i t e t a l i m e n t q u i s e r e l i e a u m o n d e « H o r e c a »
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s à c a r a c t è r e d e « t e m p s l i b r e » .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t :
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t - ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e o u "
c o n n e x e .
S I E G E S O C I A L : i 1 e s t t r a n s f é r é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 2 6 r u e F r a n k l i n .
G E R A N T S :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , m i n u i t , d e M o n s i e u r F r a n c e s c o
G I O R G I A N N I , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l l e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , 0 h e u r e :
M a d a m e L E U M M E N S N i c o l e A n n a J . , n é e à H a e l e n , l e 7 a v r i l 1 9 7 3 , N u m é r o d e R e g i s t r e N a t i o n a l 7 3 0 4 0 7 -
4 1 0 6 8 , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e v a n B e c e l a e r e , 1 5 4 .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P R O C U R A T I O N :
L a s o c i é t é c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e L E U M M E N S N i c o l e , p r é q u a l i f i é e , p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e
l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r - - - b e p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
N I o n i t é u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e