OOK

Dénomination : OOK

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 558.853.028

Publication

18/08/2014

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Mal 11.1

BRUXELLES

0 6 AOUT 2014

Greffe

N� d'entreprise : I 8 5.3 2_$

D�nomination (en entier) : OOK

(en abr�g�):

Forme juridique :Sachet - - t�e

Si�ge :Avenue Louise 489

1054 Bruxelles

--Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

ti

;; Obiet de l'acte : TRANSFERT INTERNATIONAL DU SIEGE SOCIAL CONSTATATION DU

ii TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA FRANCE VERS LA BELGIQUE -CONSTATATION DE LA FORME JURIDIQUE -- APPROBATION DU BILAN D'OUVERTURE -ACCEPTATION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS NOMINATION D'UN GERANT

it D'un acte re�u par Matira Eric Jacobs, Notaire associ� � Bruxelles, le 29 juillet 2014, ii r�sulte que s'est r�unies; :i l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de de Soci�t� � Reeponaabilit� Limit�e de droit fran�ais;, � OOK �, dont le si�ge social est �tabli en France � 75008 Paris, Rue d'Artois 9 iaquelle valablement constitu�e;

- et apte � d�lib�rer sur les objets figurant � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : constatation du transfert International du si�ge social

;; L'assembl�e constate qu'� compter de la date de d�p�t du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce.;

;; francophone de Bruxelies, le si�ge social de la soci�t� sera �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 489 et ce,:;

ii en vertu d'une d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des, associ�s de la soci�t�, tenue sous:?

seing priv� en date du vingt-deux juillet deux mille quatorze. Ce proc�s-verbal demeurera ci-annex�, ..

;i L'assembl�e prend acte que la soci�t� est soumise eux dispositions du droit belge,'en appltbatiorti de t'articie:. ;,112 du Code de droit international priv� belge.

Par cons�quent, conform�ment au droit belge, la soci�t� sera de nationalit� belge � compter du jour ou le" pr�sent acte sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Deuxi�me r�solution : nomination d'un a�rant

;! L'assembl�e d�cide de confirmer, pour autant que de besoin, la nomination de Monsieur Montoro _Pierre,;;

pr�nomm�, en qualit� de g�rant de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e. Son mandat sera r�mun�r�.

Monsieur Montoro Pierre, est ici pr�sent et accepte son mandat. ;;

;; Troisi�me r�solution : approbation du bilan d'ouverture

L'assembl�e approuve le bilan, situation patrimoniale d'ouverture da la soul�t� devenue belge, �tabli en date du; vingt-huit juillet deux mille quatorze et pr�cise que tous les actifs et tous les passifs de la soci�t� constitu�es: sous le droit fran�ais restent la propri�t� de la soci�t� devenue belge, laquelle continue �galement d'�tre tenues par tous les engagements de la soci�t� constitu�e sous le droit fran�ais,

fl

Une copie de ce bilan demeurera ci-annex�e. ;

j! Quatri�me r�solution : constatation de la forme Juridique ;'

L'assembl�e constate que la soci�t� devenue belge a adopt� la forme juridique d'une soci�t� priv�e �::

H responsabilit� limit�e.

"

;; Cinqui�me r�solution : suppression de la valeur nominale des parts - constatation du montant du';

i; papitai '

L'assembl�s d�uide de auppclmer purement et simplement la valeur nominale des paris.

L'assembl�e constate que le capital de la soci�t� s'�l�ve � dix-huit mille six cents euros, repr�sent� par dix-huit mille six cents parts, sans d�signation de valeur nominale.

i; En cons�quence, l'assembl�e constate et d�clare que le capital de la soci�t� est suffisant dans le cadre d'une;;

;; soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge. ii

Sixi�me r�solution : dur�e de la soci�t�

L'assembl�e d�cide de modifier ia dur�e de la soci�t�, initialement fix�e � nonante-neuf ann�es � compter de ia;i ;; date de son immatriculation au registre de commerce, � savoir le vingt-neuf novembre deux mille dix , pour la; H porter � une dur�e illimit�e,

..-___ LSeptl�me-r�solution," = fiention-da" d'" eexeroice-soclaf-est-de-ta.-date" " de" l'assembl�e" g�n�rale--.---.------------ ,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir cie repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

L'assembl�e confirme que l'exercice social de la pr�sente soci�t� commence le premier janvier et se termine

le trente et un d�cembre de chaque ann�e. L'exercice social ayant d�but� le premier janvier deux mille

quatorze se terminera le trente et un d�cembre deux mille quatorze.

L'assembl�e d�cide de fixer la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle le premier jeudi du mois de juin de

chaque ann�e, � seize heures.

Par cons�quent, la prochaine assembl�e g�n�rale annuelle appel�e � approuver les comptes annuels cl�tur�s

le trente et un d�cembre deux mille quatorze se tiendra en juin deux mille quinze.

Huiti�me r�solution : acceptation d'un nouveau texte des statuts

L'assembl�e confirme le nouveau texte des statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge,

repris ci-dessous, lequel a �t� r�dig� en tenant compte des statuts de la soci�t� en vigueur avant le transfert

international de si�ge et de sa mise en concordance avec les d�cisions prises

et les dispositions l�gales belges.

STATUTS

TITRE PREMI�B ; CARACTERE DE LA SOCIETE

Forme. - D�nomination.

La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination �OOK �.

Si�ge.

Le si�ge est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 489.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise

de Belgique, par simple d�cision du ou des g�rant(s), qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en r�sulte,

La soci�t� peut, par simple d�cision du ou des g�rant(s), �tablir des si�ges administratifs, des succursales ou

des agences, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Objet.

La Soci�t� a pour objet, directement ou indirectement, en France et � l'�tranger :

(I) la fourniture de prestations de services et le contr�le de ces soci�t�s et entreprises dans tous les

domaines, notamment en mati�re administrative, commerciale, juridique et financi�re

(ii) ia gestion de ses filiales, et de toutes prestations de services et de vente de produits se rapportant � l'objet social ;

(iii) toutes prises d'int�r�ts ou de participations, directes ou indirectes notamment par vole d'acquisition, de souscription, de cr�ation, d'apport, de fusion ou autrement, � titre gratuit ou on�reux, dans des soci�t�s fran�aises ou �trang�res ;

(iv) la gestion et le transfert de ces int�r�ts ou participations selon toutes modalit�s ;

(y) et, plus g�n�ralement, la r�alisation de toutes op�rations financi�res, commerciales, industrielles,

mobili�res et immobili�res, pouvant se rattacher, directement ou indirectement � l'objet ci-dessus ou �

tous objets similaires ou connexes, de nature � favoriser son d�veloppement ou son extension.

Capital.

Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros. Il est repr�sent� par dix-huit mille six cents

(18.600) parts, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un dix-huit mille six centi�me

(1/18.600) de l'avoir social

Gestion.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, personnes physiques ou

personnes morales, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e.

L'assembl�e g�n�rale qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Chaque g�rant peut d�missionner � tout moment. S'il y a un seul g�rant, il lui appartiendra de convoquer une

assembl�e g�n�rale afin que celle-ci acte sa d�mission et nomme un nouveau g�rant,

En cas de d�c�s du g�rant unique, tout associ� pourra convoquer une assembl�e g�n�rale � la seule fin de

remplacer le g�rant.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants

administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale.

Pouvoirs.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires

ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Il peut, pour une dur�e fix�e par lui, d�l�guer telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine � des mandataires

sp�ciaux, associ�s ou non.

�moluments.

Le mandat de g�rant est gratuit ou r�mun�r� selon d�cision de l'assembl�e g�n�rale. En cas de mandat

r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale d�terminera les modalit�s de cette r�mun�ration qui pourra consister en un

traitement fixe ou proportionnel ou � la fois fixe et proportionnel. Le g�rant a droit, en outre, au remboursement

de ses frais de repr�sentation et de d�placements,

Contr�le.

Aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des d�rogations pr�vues � l'article 141, 2� du Code des

soci�t�s, il n'y e pas lieu de nommer de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

Au cas o� aucun commissaire n'est nomm�, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et

�le contr�le du commissaire li peut se faire repr�segter_pnr un_expertz�ornptable__ .a r$mun�rgtjon_de �elui_�(

ti

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~[od 11,1

�.

incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par

d�cision judiciaire.

TITRE OUATRIEME : ASSEMI3J FF OF.NFRAl F.

R�union.

Il est tenu une assembl�e g�n�rale le premier jeudi du mois de juin de chaque ann�e, � seize heures. Si

ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la

demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Repr�sentation.

Tout associ� peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire, associ� ou non,

Pr�sidence.

L'assembl�e est pr�sid�e par le g�rant, ou l'un des g�rants s'ils sont associ�s. Si aucun des g�rants n'est

associ�, elle est pr�sid�e par l'associ�, pr�sent et acceptant, qui poss�de ou repr�sente le plus grand nombre

de parts sociales. Si plusieurs associ�s qui poss�dent ou repr�sentent le m�me nombre de parts sont

acceptants, la pr�sidence de l'assembl�e est assur�e par le plus �g�.

D�lib�ration

Sauf les cas pr�vus par la loi exigeant des r�gles de pr�sences et de majorit� plus strictes, les d�cisions sont

prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembi�e g�n�rale, � la majorit� des voix.

Par d�rogation � l'alin�a pr�c�dent :

- toute d�cision ayant pour objet la nomination ou la r�vocation d'un g�rant doit �tre prise par les associ�s

repr�sentant plus de la moiti� du capital.

- Toute d�cision ayant pour objet la transformation de la soci�t� en soci�t� en nom collectif, en soci�t� en

commandite simple ou par actions, en soci�t� anonyme et le changement de nationalit� de la soci�t�

exigent l'unanimit� des associ�s repr�sentant l'int�gralit� du capital.

Chaque part donne droit � une voix.

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Affectation des b�n�fices.

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� chaque ann�e

cinq pour cent (5%) pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce

fonds de r�serve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition de la g�rance, en d�termine

l'affectation, dans le respect des dispositions l�gales.

TITRE SIXIEME ` DISSOLUTION - LIQUIDATION

Dissolution.

(" )

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Neuvi�me r�solution : d�cision de ne pas nommer de commissaire

L'assembl�e constate qu'en application de la loi, la soci�t� ne rencontre pas les crit�res de taille qui lui imposent de nommer un commissaire.

Par cons�quent, l'assembl�e d�cide de ne pas en nommer un.

Dixi�me r�solution : ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au g�rant en vue de l'ex�cution des d�cisions prises, et au Notaire soussign� en vue du d�p�t de l'acte au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles et de la coordination des statuts.

Onzi�me r�solution : mandat sp�cial

Monsieur Montoro Pierre, g�rant de la soci�t�, pr�nomm�, d�clare constituer, pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � KREANOVE �, ayant son si�ge social � 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308, 0479.092.007 RPM Bruxelles, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation aupr�s de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

A ces fins, le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces, substituer et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Eric Jacobs, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

-1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

-1 pv des d�cisions de l'associ� unique

-1 bilan actif/passif au 28.07.2014

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij li�rR�lgi�n-Sl��fsb1 -181DS/2Ur4: Arin�x�s iii 1Vr�niiiiii �lg�

25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 15.07.2016 16327-0147-011

Coordonnées
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AVENUE LOUISE 489 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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