16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 08.04.2014 14089-0215-013
25/11/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l i b e D i I n d e D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
! \ t : d i , ' 3 i " g i - n . i L , 1 > t ! y : 2 n C G
r e c h t b a n k v - 8 4 i : : " . ! - x ' B r u g g e - - e x i M ~ a . < ,
2 0 1 3
G r i f f i e Q ? r , " r ; " .
V i b e h c a a i B e l ( S t a a
° I ) 1 3 N O t
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 3 . 6 4 9 . 7 8 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O O S T D U I N K E R K E P L A Z A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V E L D S T R A A T 1 8 4 7 0 G I S T E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - B e n o e m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3
E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G r o m a b e l N V o p 2 1
o k t o b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t e v e n e e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r S e a g u l l D e c o r N V o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
D i t o n t s l a g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
U n a n i e m w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
D e B V B A A r f i d e s , V o r s t l a a n 2 9 2 t e 1 1 6 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n P a e l e m a n .
D e B V B A R e a l E s t a t e S o l u t i o n s ( R . E . S . ) , H a l l e w e g 2 A , 9 5 2 0 Z o n n e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t
P a e l e m a n .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r W i l m a r c I n v e s t N V , V o r s t l a a n 2 9 2 t e 1 1 6 0 B r u s s e l m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c P a e l e m a n w o r d t v e r l e n g d v o o r d e m a x i m a a l w e t t e l i j k e t o e g e s t a n e d u u r .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n M a r c P a e l e m a n d a t v e r v a l t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d t n i e t m e e r v e r l e n g d .
V e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U n a n i e m w o r d t e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e p l a a t s e n v a n V e l d s t r a a t 1 t e 8 4 7 0 G i s t e
n a a r V o r s t l a a n 2 9 2 t e 1 1 6 0 B r u s s e l
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a a n d e b v b a K r e a n o v e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , K e r s b e e k l a a n 3 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r n a u d T r e j b i e z , d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n t e n e i n d e d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n i n h e t o n d e r n a m i n g s l o k k e t d o o r t e v o e r e n .
A r n a u d T r e j b i e z
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.10.2013, NGL 29.10.2013 13640-0402-013
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.10.2013, NGL 29.10.2013 13640-0413-015
20/01/2012
ÿþV o o
b e h o u
a a n t
B e i g i s
S t a a t s t
M ° d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O O S T D U I N K E R K E P L A Z A
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i t v i s e n r e o h t b a r r ' < ~ C v a r k o n p . j > ' e n c e i
B r u g g e - a f d e l i n g t e O e d i e r e c i e
o p 1 0 J A N , 2 0 1 2
G r i f f i e
1 * 1 2 0 1 8 9 1 1 1 0 1 b I ~ I I I I I I
7 9 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 6 4 9 . 7 8 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d s t r a a t 1 - 8 4 7 0 G i s t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 2 d e c e m b e r :
2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , z e s b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 7 . 1 2 . 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 1 2 , b l a d 3 4 , v a k 1 4 . , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K u r t V A N L O O , b l i j k t d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " O O S T D U I N K E R K E P L A Z Z " , m e t z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , V e l d s t r a a t 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n n o t a r i s M a u r i c e ) N e n r i Q u a g h e b e u r t e O o s t e n d e o p 1 8 m a a r t 1 9 8 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d o p z e s a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 8 0 4 0 6 / 5 7 , h e e f t b e s l o t e n :
1 . E e r s t e b e s l u i t : B e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n :
b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
2 . T w e e d e b e s l u i t : G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o l g t t e s t e m m e n o m t r e n t d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t :
N V W I L M A R C : 7 2 9 s t e m m e n v o o r
N V W I L M A R C I N V E S T : 3 1 7 8 s t e m m e n v o o r
N V G R O M A B E L : 3 1 4 9 s t e m m e n t e g e n
N V S E A G U L L D E C O R : 7 5 8 s t e m m e n t e g e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t d e s t a k i n g v a n s t e m m e n v a s t .
3 . D e r d e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d i e n a a n g a a n d e d e R a a d v a n B e s t u u r o m a l l e s t u k k e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
I n e l k g e v a l w o r d e n a l l e s t u k k e n a a n t o o n d e r g e a c h t v a n g e e n w a a r d e m e e r t e z i j n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r s
t w e e d u i z e n d e n e l f .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p d e z e t e l g e h o u d e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s v a n d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e n
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e :
o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e
r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n i n z a g e n e m e n v a n d i t r e g i s t e r . "
4 . V i e r d e b e s l u i t : P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f
h e d e n .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d , i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p d e r t i g ' s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
b ) D o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d e B V B V B A D E D E Ç K E R A C C O U N T S , m e t z e t e l t e 8 4 3 4 _ M i d d e l k e r k e _ ( L o m b a r d s i j d e ) , . . L o m b a r s i j d e l a a n . 1 1 0 B , m e t _ a l s ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
z a a k v o e r d e r d e h e e r T o m D e D e c k e r , a l s e x t e r n a c c o u n t a n t a a n g e w e z e n e n g e l a s t m e t d e o p m a a k v a n e e n v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V O o s t d u i n k e r k e P l a z a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , V e l d s t r a a t 1 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w e r d v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n ¬ 3 . 6 2 7 . 6 8 0 , 5 0 e n ' e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 2 . 8 1 6 . 0 4 3 , 2 7 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r z i j d s g e e f t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g g e t r o u w e n j u i s t b e e l d , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s .
O p g e m a a k t t e M i d d e l k e r k e , 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
( G e t e k e n d )
D E D E C K E R A C C O U N T A N T S B V B V B A
T o m D E D E C K E R
I A B 1 1 4 9 4 2 N 7 7
E x t e r n A c c o u n t a n t "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . T e v e n s e r k e n t d e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n d e b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
c ) n a o n d e r z o e k b e v e s t i g d o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d j v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
d ) o v e r d i t v o o r s t e l w o r d t a l s v o l g t g e s t e m d :
N V W I L M A R C : 7 2 9 s t e m m e n v o o r
N V W I L M A R C I N V E S T : 3 1 7 8 s t e m m e n v o o r
N V G R O M A B E L : 3 1 4 9 s t e m m e n t e g e n
N V S E A G U L L D E C O R : 7 5 8 s t e m m e n t e g e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t d e s t a k i n g v a n s t e m m e n v a s t .
D e v e n n o o t s c h a p p e n G R O M A B E L e n S E A G U L L D E C O R v r a g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n z i c h t e v e r z e t t e n t e g e n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , g e z i e n :
" Z i j g e e n v e r r a a d w e n s e n t e p l e g e n t e g e n d i e g e n e n d i e h e b b e n g e k o c h t , g e z i e n e r d i v e r s e t i e n j a r i g e a a n s p r a k e l i j k h e d e n l o p e n , g e z i e n e r n o g d i v e r s e g e r e c h t s p r o c e d u r e s l o p e n , g e z i e n d e g r o n d e i g e n a a r s s t e e d s m e e r w o r d e n b e t r o k k e n i n g e s c h i l l e n i n g e v o l g e d e k o p p e l v e r k o o p , g e z i e n k o p e r s i n d i e n z i j k e n n i s h e b b e n v a n v e r e f f e n i n g g e w o o n l i j k r e e k s e n l a t e n t e c l a i m s z u l l e n i n d i e n e n , g e z i e n e r b e l a n g r i j k e g e s c h i l l e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n z i j n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p b e t e r z e l f o p l o s t , g e z i e n d e k o r t s t o n d i g h e i d v a n h e t v o o r s t e l t o t v e r e f f e n i n g e n g e z i e n d i v e r s e a n d e r e r e d e n e n l a t e r t e d e f i n i ë r e n . "
D e v e n n o o t s c h a p p e n W I L M A R C e n W I L M A R C I N V E S T r e p l i c e r e n e n v r a g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h u n o p m e r k i n g e n d i e n a a n g a a n d e d e w e l k e z i j n o p g e n o m e n i n d e b i j l a g e d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f a a n d e z e a k t e t e h e c h t e n .
P a r t i j e n s t e l l e n t h a n s v a s t d a t o v e r d e p u n t t e n 5 t o t e n m e t 8 v o o r k o m e n d e o p d e d a g o r d e , b i j g e v o l g n i e t m e e r d i e n t t e w o r d e n g e s t e m d , g e z i e n n r e e s t a k i n g v a n s t e m m e n o m t r e n t h e t b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v ë r ë f f ë n i n g s t e t f f n g - v á n d ê v e n n o o t s c h a p .
C o m p a r a n t e v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t h e t l a a t s t e p u n t v a n d e a g e n d a .
9 . N e g e n d e b e s l u i t - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s , t e K o k s i j d e , t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e ' p u b l i c a t i e d e z e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1
- e x p e d i t i e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/04/2011
ÿþ~
M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n a t e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e - a f d e i i n g t e O o B t E r t e ó
I D 1 8 A P R , 2 0 1 1
U P t i r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 6 4 9 . 7 8 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O o s t d u I n k e r k e P l a z a R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d s t r a a t 1 , 8 4 7 0 G i s t e l O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U ï t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r e n t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 5 - 3 - 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s n e m i n g v a n ( i ) h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k ; v a n k o o p h a n d e l t e O o s t e n d e o p 1 6 d e c e m b e r d a a r n a , e n v a n ( i i ) h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n ; b e s t u u r o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n , e n n a u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m g e e n ; c o n t r o l e v e r s l a g b e t r e f f e n d e h e t f u s i e v o o r s t e l t e l a t e n o p s t e l l e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 , l a a t s t e l i d v a n h e t , w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l , e n b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n . h e t v e r m o g e n - o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 0 - 9 - 2 0 1 0 - n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n :
1 ) ' A . V . C . V i s u e l e P u b l i c i t e i t ' , m e t z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , V e l d s t r a a t 1 , R P R O o s t e n d e 0 4 4 0 . 9 0 7 . 3 6 2 ;
2 ) ' D e P a n n e P l a z a ' , m e t z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , V e l d s t r a a t 1 , R P R O o s t e n d e 0 4 4 4 . 4 4 6 . 7 7 3 ;
3 ) ' I m m o l u x ' , m e t z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , V e l d s t r a a t 1 , R P R O o s t e n d e 0 4 4 4 . 3 4 7 . 3 9 7 ;
4 ) ` K o k s i j d e P r o m e n a d e ' , m e t z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , V e l d s t r a a t 1 , R P R O o s t e n d e 0 4 4 4 . 4 4 7 . 0 7 0 ;
w a a r b i j a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , v a n u i t ' , b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . ; v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e f u s i e , t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 2 3 0 . 6 4 0 , 0 0 ) e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n ' , t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 2 9 2 . 6 4 0 ) ' , e u r o , m i t s u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 6 . 5 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o n d e r ' a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n ; v a s t s t e l l i n g d a t h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t h e t d o e l v a n ' , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d i t i n g e v o l g e d e o n d e r h a v i g e f u s i e n i e t h o e f t g e w i j z i g d t e w o r d e n , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t f u s i e g e w i j z i g d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e , v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e a a n p a s s i n g v a n , a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 2 9 2 . 6 4 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 7 . 8 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r : a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l é é n / z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 7 . 8 1 4 e ) v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n . " ;
v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n . 2 , V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g i n ! u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 0 4 , l a a t s t e l i d :
- d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' A . V . C . V i s u e l e P u b l i c i t e i t ' :
1 ) v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e z e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n : d e z e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r h e t b o e k j a a r i n g a a n d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n e n e i n d i g e n d ; o p d e r t i g s e p t e m b e r l a a t s t , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r b e s t u u r d e r s , g e d u r e n d e g e m e l d e p e r i o d e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I
* 1 1 0 6 5 7 0 1 *
e s V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 ) v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e z e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a w ' d e o n d e r h a v i g e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r b e s t u u r d e r s g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t o p h e d e n , d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
- d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ' D e P a n n e P l a z a ' , ' I m m o l u x ' e n ' K o k s i j d e P r o m e n a d e ' :
1 ) v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e z e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h e t b o e k j a a r i n g a a n d o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n e n e i n d i g e n d o p d e r t i g s e p t e m b e r l a a t s t , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n h u n b e s t u u r d e r s g e d u r e n d e g e m e l d e p e r i o d e .
2 ) v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e z e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e o n d e r h a v i g e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n h u n b e s t u u r d e r s g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t o p h e d e n , d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e ,
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s m e t i n g a n g v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n .
4 / . M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e i l i n g , o m d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n v a n d e f u s i e t e v e r v u l l e n , e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r D e B e e t s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 23.03.2011 11065-0147-012
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 02.03.2010, NGL 25.03.2010 10073-0261-011
27/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 25.03.2009 09085-0149-011
18/04/2008 : VE504355
03/04/2008 : VE504355
30/03/2007 : VE504355
10/04/2006 : VE504355
04/05/2005 : BL504355
29/03/2005 : BL504355
01/07/2004 : BL504355
26/05/2004 : BL504355
14/04/2004 : BL504355
08/04/2003 : BL504355
17/12/2002 : BL504355
20/07/2002 : BL504355
11/04/2001 : BL504355
24/03/2001 : BL504355
02/04/1999 : BL504355
06/05/1998 : BL504355
01/01/1993 : BL504355
13/07/1991 : BL504355
09/07/1991 : BL504355
06/04/1988 : BL504355