16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 11.07.2013 13295-0313-009
04/12/2012
ÿþ" 7 1 \
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
U I ( t I ( I ( I 1 l l ( ( I ( t I I t I ( I I I t ( I ( I ( ( I I I ( U I I
* i a i s s a a a *
2 3 N O M 2 0 1 2
1 1 1 ~ V / f k
s i i " . ~ ~ . v v ~ . . ~ . , , C c c
~ s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 2 8 6 1 5 9 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : O P A L E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M e y e r b e e r 4 9 à 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : A . G . E . a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e v i n g t - e t - u n
n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O P A L E I N T E R N A T I O N A L " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , R u e M e y e r b e e r
4 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
' , L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à
c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e c i n q
m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
E E l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
I l . L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à q u a r a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 E )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 2 2 5 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / d e u x c e n t v i n g t c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , c h a q u e p a r t t o t a l e m e n t l i b é r é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 / 1 0 / 3 1 - 1 6 4 3 9 5
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 4 9 r u e M e y e r b e e r à 1 1 9 0 F o r e s t
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e i a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
I l l . L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e t a r é a l i s a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t e n v u e d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 03.07.2012 12253-0367-009
31/10/2011
ÿþ ~ " J . . . ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a c ' 2 . 1
I V 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 .
® R U X E L P : ?
1 9 2 0 1 1
G r e f f e
"
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 8 6 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n O P A L E I N T E R N A T I O N A L
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A V E N U E F O N D R O Y 4 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s 1 8 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
P R O C E S - V E R B A L
« O P A L E I N T E R N A T I O N A L S P R L »
C e 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , à 2 0 h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , A v e n u e F o n d R o y
4 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , s e t i e n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
O r d r e d u _ j o u r :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
R é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a r u e M e y e r b e e r 4 9 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 2 0 h e u r e s 1 5 .
H A L P E R I N J a c q u e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 05.07.2011 11260-0576-009
08/05/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i w ~ ~ u w ~ ~ ~ ~ u n w w ~
1 0 6 5 3 1 7
D é p c : 6 I R e ç u l e
1 . ~ L s ~ . h ~ k . f ' ~ ~ p " t , ~ d e a r c t ~ ~ ~ v c . . ' ' : i : - i ~ r ~ ~ - . ~ c , e c o m m e r c e
G r e f f e
r e
" : : ~ t j ^ á
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 2 8 6 1 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; O P A L E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e M e y e r b e e r 4 9 à 1 1 9 0 F O R E S T
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b I é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s a u g é r a n t
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e 9 a v r i l 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O P A L E I N T E R N A T I O N A L " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , R u e M e y e r b e e r 4 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 , 0 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e : c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s ' e t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e 9 a v r i l 2 0 1 5 .
E l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
I l . L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e ' , s u i v a n t :
5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 3 7 5 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ' r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , c h a q u e p a r t t o t a l e m e n t l i b é r é e .
I I I , P o u v o i r s p a r t i c u l i e r s a u g é r a n t
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é l e s p o u v o i r s d u g é r a n t a u x f i n s
- d e c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 0 ¬ ) e n p r i n c i p a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s e n v u e d e f i n a n c e r d e s i n v e s t i s s e m e n t s m a t é r i e l s o u f i n a n c i e r s ;
- d e c r é e r d e s f i l i a l e s s o u s q u e l q u e f o r m e j u r i d i q u e q u e c e s o i t , d a n s n ' i m p o r t e q u e l p a y s d e l ' E s p a c e E c o n o m i q u e E u r o p é e n , d o n t l e c a p i t a l e s t d é t e n u a u m i n i m u m à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e p o u r c e n t ( 6 0 % ) p a r l a s o c i é t é O P A L E I N T E R N A T I O N A L
I V . L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t e n v u e d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,
d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 18.07.2016 16328-0421-013