19/09/2012
ÿþM a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
B R U X E L L E S
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M ! 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a i s s ~ a a "
O ' d
G r e f f e t b , . Q . E R 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 3 7 8 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P E N B R I D G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 , b o i t e D , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E E T C L O T U R E D E C H A R G E D U G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c t e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V é r o n i q u e B O N E H I L L e t L a u r e n t W E T S , N o t a i r e s A s s o c i é s » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « O P E N B R I D G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s 0 8 3 6 . 3 7 8 . 9 3 6 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E . 0 8 3 6 . 3 7 8 . 9 3 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , n o t a i r e a s s o c i é à U c c l e , e n d a t e d u 1 3 m a i 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 5 - 3 1 / 0 0 8 1 5 9 4 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L a q u e l l e a d é c i d é :
- d e d i s p e n s e r l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f r é d i g é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é . L ' a s s o c i é a c o n f i r m é a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é f i g u r a n t e n a n n e x e , a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e a p r i s e n s u i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l ' a s s o c i é a c o n f i r m é a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t d a t é d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N S
E n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é s , e t d e s d o c u m e n t s q u i n o u s o n t é t é s o u m i s , e t t e n a n t c o m p t e d e n o s r e m a r q u e s , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d ' a t t e s t e r q u e :
1 . L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , t r a d u i t d ' u n e f a ç o n c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . N o u s a v o n s e x a m i n é c h a q u e p o s t e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f , c e u x - c i r e f l è t e n t b i e n l a r é a l i t é . L a l i q u i d a t i o n n ' a u r a u n e b o n n e f i n , q u e p o u r a u t a n t q u e l e g é r a n t i n t e r v i e n n e d a n s i e r è g l e m e n t d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é .
2 . S u i t e à n o s v é r i f i c a t i o n s , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d ' a t t e s t e r q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e c o m p t e a u c u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
3 . L ' a c t i f n e t e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A i n s i f a i t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t e , c o m p l e t e t s i n c è r e e t e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
r é a l i t é ,
( s i g n é ) M e r y e m T a n r i v e r d i
g é r a n t e
M T - C L & A S S O C I E S S P R L
A v e n u e C h a r l e s W o e s t e 1 4 9
1 0 9 0 J e t t e »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s q u i s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
- d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é L a u r e n t W E T S s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , M o n s i e u r E I J I
H O R A I E d u a r d o ( r e g i s t r e n a t i o n a l 8 5 0 3 2 6 5 0 3 3 8 ) , n é à S a o P a u l o ( B r é s i l ) , l e 2 6 m a r s 1 9 8 5 , c é l i b a t a i r e ,
d o m i c i l i é à E t t e r b e e k , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e D , 1 0 4 0 B r u x e l l e s a d é c l a r é v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e
i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n . -
I l a d é c l a r é q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r t a c i r c u l a i r e d u q u a t o r z e
n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x d e M a d a m e l a M i n i s t r e d e l a J u s t i c e , L a u r e t t e O n k e l i n x . I I a d é c l a r é s ' i n v e s t i r d e t o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l ' a c t i f d e l a s o c i é t é , e t é g a l e m e n t à r e p r e n d r e à s o n c o m p t e t o u t l e p a s s i f é v e n t u e l d e l a s o c i é t é , s ' e n g a g e a n t à ' l ' a p u r e r l e c a s é c h é a n t .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e a e n t r a î n é t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l à M o n s i e u r E I J I H O R A I E d u a r d o . L a l i q u i d a t i o n s ' e s t t r o u v é e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
M o n s i e u r E U ! H O R A I E d u a r d o a d é c l a r é q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
- d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u g é r a n t .
M o n s i e u r E I J I H O R A I E d u a r d o a d é c l a r é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : à 1 9 5 0 K r a a i n e m , A v e n u e d u C i m e t i è r e , 1 3 , C I O K I U A c c o u n t S N C , o ù f a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
- d e n o m m e r M o n s i e u r E I J I H O R A I E d u a r d o , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e r a p p o r t d u g é r a n t ;
- l e r a p p o r t d e l ' E x p e r t C o m p t a b l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
- . a u M o n i t e u r b e i g e
\ 5 - - 1
31/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
V o l e t B C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i i o e i s s a ! t l
R ~ M
1 9 M A I 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P E N B R I D G E
F o r m e j u r i d i q u e : . S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e D , à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e B O N E H C L L , ' N o t a i r e s A s s o c i é s » , à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o î t e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e 1 3 m a i 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r E I J I H O R A I E d u a r d o ( r e g i s t r e n a t i o n a l 8 5 0 3 2 6 5 0 3 3 8 ) , n é à S a o P a u l o ( B r é s i l ) , l e 2 6 m a r s 1 9 8 5 , c é l i b a t a i r e , : d o m i c i l i é à E t t e r b e e k , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e D , 1 0 4 0 B r u x e l l e s a d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é ' P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s
D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " O P E N B R I D G E " .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o i t e D . O b j e t d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x é c u t i o n t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e ;
p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o m p t e d e p a r t i c i p a t i o n o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s , d ' o p é r a t i o n s :
p o u r d e s e n t i t é s p r i v é e s o u p u b l i q u e s o u p o u r d e s p a r t i c u l i e r s t o u s s e r v i c e s I T e t l e m a n a g e m e n t e n g é n é r a l . C e l a c o n s i s t e r a d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n :
" c o n s e i l s , e x p e r t i s e s e t / o u é t u d e s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n e t d e g e s t i o n , d ' e n g i n e e r i n g , d ' i n f o r m a t i q u e , d e s t r a t é g i e , d e m a r k e t i n g , d e f i n a n c e e t d e p l a n i f i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e s p r i v é e s o u e n t i t é s p u b l i q u e s o u d e p r o j e t s ' s p é c i f i q u e s a u s e i n d e c e s e n t r e p r i s e s o u e n t i t é s ;
" d é v e l o p p e m e n t t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l d e p r o c é d é s , p r o d u i t s , é q u i p e m e n t s e t s y s t è m e s e t l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n , q u e c e u x - c i s o i e n t f o u r n i s p a r d e s t i e r s o u s o i e n t d e f a b r i c a t i o n p r o p r e ;
" c o n s e i l s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d e t r a n s f e r t d e t e c h n o l o g i e o u d ' i n n o v a t i o n ; d ' e n g i n e e r i n g ; d e c o o r d i n a t i o n s é c u r i t é s a n t é d e p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n ; d e p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e d e b â t i m e n t s ; d e p r o t e c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t ; d ' e x p e r t i s e s i m m o b i l i è r e s ;
" D i r e c t i o n , g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n , c o o r d i n a t i o n , p i l o t a g e , s u i v i , s u r v e i l l a n c e , c a l c u l d e b u d g e t s e t : e s t i m a t i o n s d e c o û t s , é t u d e d e f l u x d e t r é s o r e r i e , p l a n i f i c a t i o n , a u d i t e t i o u c o n t r ô l e d e p r o j e t s t e c h n i q u e s , ° i m m o b i l i e r s , d e c o n s t r u c t i o n ( d e b â t i m e n t s o u i n f r a s t r u c t u r e s ) o u c o m m e r c i a u x ; c e s a c t i v i t é s p e u v e n t s e d é v e l o p p e r t a n t d u r a n t l e s é t u d e s d e c e s p r o j e t s q u e d u r a n t l e u r c o n c r é t i s a t i o n p r o p r e m e n t d i t e ( f a b r i c a t i o n , c o n s t r u c t i o n o u r é a l i s a t i o n ) e t c e j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s o b j e c t i f s c o n c r e t s e s c o m p t é s p a r l e s c o m m a n d i t a i r e s .
" a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e p o u r d e s o p é r a t i o n s o u p r o j e t s i m p l i q u a n t e n p a r t i c u l i e r m a i s s a n s l i m i t a t i o n s ; t r a d u c t i o n , i n t e r p r é t a r i a t , r é d a c t i o n d e d o c u m e n t s , s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l , f o r m a t i o n , p r o m o t i o n , r e l a t i o n s ' p u b l i q u e s e t c o m m u n i c a t i o n s , o r g a n i s a t i o n e t c o n d u i t e d e s é m i n a i r e s e t c o u r s , m i s e à d i s p o s i t i o n d e ' c o n s u l t a n t s s p é c i a l i s é s , e t c
" r e c h e r c h e s e t a n a l y s e s d ' i n f o r m a t i o n s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s .
" p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e c o n s e i l e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n e t d e s e r v i c e s t e c h n i q u e s e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r e n o u t r e , t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u : i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t a c c o m p l i r g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s o u a u t r e q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s e r a t t a c h e n t à l a r é a l i s a t i o n d u d i t o b j e t o u p o u r l a q u e l l e e l l e p o s s è d e l e s c o m p é t e n c e s .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r à d ' a u t r e s s o c i é t é s t a n t b e l g e s q u ' é t r a n g è r e s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t l e c a s ; é c h é a n t , e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d ' a u t r e s s o c i é t é s l i é e s o u n o n .
D a n s l a m e s u r e o ù d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s é t a i e n t n é c e s s a i r e s p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e a c t i v i t é , l a ' , s o c i é t é s u s p e n d r a i t s o n a c t i o n p o u r c e t t e a c t i v i t é o u c e s a c t i v i t é s e t c o n t i n u e r a i t s o n o b j e t s o c i a l p o u r l e s u r p l u s . D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. R 4 s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e '
M o n i t e u r r t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e
b e l g e , d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , p a r M o n s i e u r E I J I H O R A I E d u a r d o , p r é n o m m é , s o i t a u t o t a l c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . A é t é n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r E i J i H O R A I E d u a r d o , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é é l i g i b l e .
i l s p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' a l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 1 3 m a i 2 0 1 1 e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : L e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E t i m m é d i a t e m e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e s ' e s t r é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / R é m u n é r a t i o n d u g é r a n t :
M o n s i e u r E I J I H O R A I E d u a r d o a d é c i d é q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 .
M o n s i e u r E I J I H O R A I E d u a r d o a d é c l a r é a u t o r i s e r l a o u l e s p e r s o n n e s n o m m é e s g é r a n t à s o u s c r i r e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n c e c o m p r i s a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E B R U X E L L E S
A n n e x e : u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e