04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2013, APP 13.11.2013, DPT 28.11.2013 13672-0480-024
27/11/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U ~ ~ ~ t
i ~
~ e t e ; .
s ` ' Y o m e 0 J U
1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 6 *
R é s e M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 3 . 1 7 8 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) i O p e r a t i n g C o m p a n y f o r C o m m u n i c a t i o n S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : O 2 C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u B o u r g e t , 3
1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e O p e r a t i n g C o m p a n y f o r C o m m u n i c a t i o n S e r v i c e s e n a b r é g é O 2 C S , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t a n n u e l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ; c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s i n t e r m é d i a i r e s a r r ê t é s a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 :
- a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s i n t e r m é d i a i r e s a r r ê t é s a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3
- d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l a ' l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e s u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ; s o n t d e p l e i n s d r o i t s d é m i s s i o n n a i r e s :
- m o n s i e u r J o h a n V a n d e n C r u i j c e ;
- m o n s i e u r S i l v è r e L a d o u é .
3 ° D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é : d ' e x i s t e r .
4 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e d u B o u r g e t 3 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n d r a i e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' a u r a i e n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e c o m p t e c o u r a n t O r a n g e S . A . , à J o h a n V A N D E N C R U I J C E e t H i l d e S A N T E N S , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à X e r i u s , I n t e r l e u v e n l a a n 1 0 , 3 0 0 1 L e u v e n , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r ! ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d e ' , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e a u a l h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 10.06.2013 13164-0528-024
23/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
a 2 A P R 2 0 1 3
R U X E a k - 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 3 . 1 7 8 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P E R A T I N G C O M P A N Y F O R C O M M U N I C A T I O N S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : O 2 C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 3 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e ( m i s e à j o u r e t c o n f i r m a t i o n ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a r s 2 0 1 3 :
A p r è s d i s c u s s i o n , l e c o n s e i l a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é ( i ) l e s l i s t e s d e s c o m p t e s b a n c a i r e s t e l l e s q u e r e p r i s e s e n a n n e x e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , ( i i ) l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e m o d i f i é s c o m m e s u i t ( q u i a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t l e s p o u v o i r s o c t r o y é s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d u 7 m a r s 2 0 0 8 ) :
« P o u r t o u t m o n t a n t , s a n s l i m i t a t i o n , l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e s t r e q u i s e :
- M a d a m e H i l d e S A N T E N S ;
- M o n s i e u r J o h a n V A N D E N C R U M C E ;
- M a d a m e S y l v i e N I N O .
D e m ê m e , l a s i g n a t u r e d ' u n e s e u l e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e s t r e q u i s e , p o u r n ' i m p o r t e q u e l m o n t a n t , d è s l o r s q u ' i l s ' a g i t d ' u n t r a n s f e r t « i n t r a g r o u p e » f a i t p a r l a S o c i é t é s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s a u n o m d e F r a n c e T e l e c o m s p é c i f i q u e m e n t r e p r i s e n a n n e x e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . »
A c e t i t r e , l e c o n s e i l d o n n e m a n d a t à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , ( i ) n é g o c i e r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e r e n d r e e f f e c t i f s l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , ( i i ) e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e q u i s ' a v é r e r a i t u t i l e o u n é c e s s a i r e e n v u e d e r e n d r e e f f e c t i f s l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e ( e n c e c o m p r i s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) , L e s m a n d a t a i r e s o n t p o u v o i r d e n é g o c i e r e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t , d ' e f f e c t u e r t o u t e f o r m a l i t é e t g é n é r a l e m e n t , d e f a i r e t o u t c e q u i p o u r r a i t s ' a v é r e r u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t "
J o h a n V a n d e n C r u i j c e
A d m i n i s t r a t e u r e t m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþ( M \ 1 M O D W O R D 1 i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
6 r M E I 2 0 1 2
I I I f l I f l I I I I I I U h ! I
* 1 2 0 9 6 3 0 3 *
R é . M o r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 7 8 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O p e r a t i n g C o m p a n y f o r C o m m u n i c a t i o n S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : O 2 C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 3 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c e s - V e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 9 m a i 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s :
- M o n s i e u r J o h a n V a n d e n C r u i j c e , d o m i c i l i é à T o m b e r g 1 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i q u e ; e t - M o n s i e u r S i l v è r e L a d o u é , d o m i c i l i é à 2 8 R u e d e s P i e r r e l a i s , 9 2 3 2 0 C h a t i l l o n , F r a n c e .
C e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s e t a r r i v e r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C C R L , d e r e m p l a c e r M o n s i e u r W i l l i a m B L O M M E p a r M o n s i e u r R i k N E C K E B R O E C K e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t c e , à p a r t i r d e l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 1 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r e m p l a c e m e n t .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n t a a n 8 b r e p r é s e n t é e p a r R i k N E C K E B R O E C K , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s à c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
[ " " " 1
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e P a t r i c i a B o s s u t , M a d a m e H i l d e S a n t e n s e t M a d a m e M a r i a l V a n S t a e y e n , p o u r , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d " u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
[ 3 "
P a t r i c i a B o s s u t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 21.05.2012 12120-0526-024
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 17.05.2011 11115-0200-025
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 14.06.2010 10170-0218-024
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05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.05.2007, DPT 25.05.2007 07155-0178-029
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10/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 12.05.2004, DPT 04.06.2004 04192-0280-033
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23/07/2002 : BL645991
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27/01/2001 : BLA110374
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